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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-09-12
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召开2004年第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏三房巷实业股份有限公司第四届董事会第六次会议审议通过了召开公司2004年第一次股东大会的议案,现公告如下：
1、会议时间：2004年9月12日上午9：30开始。
2、会议地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷招待所二楼会议室。
3、会议内容：审议变更部分募集资金用途议案。
4、出席会议人员：
(1)2004年8月27日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代理人,该股东代理人不必是公司的股东。
(2) 公司董事、监事及其他高级管理人员。
5、参加会议方法：
(1) 请出席会议的股东或委托代理人于2004年9月2日 (上午9：00-11：30, 下午14：00-16：00)到本公司证券部登记。
公司地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村,邮编：214423
联系电话：0510-6229867；传真：0510-6229823
联系人：张民先生
(2)、出席会议的法人股东持营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
(3)异地股东可用信函或传真方式登记。
(4)其他事项：会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司董事会
2004年8月8日
附：授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏三房巷实业股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本股东授权被委托人对本次股东大会审议议案投(此处填"赞成票"、"反对票"或"弃权票")；被委托人对临时提案 (此处填"有"或"无")表决权并授权投(此处填"赞成票"、"反对票"或"弃权票")。如本股东未作具体投票指示,被委托人有权按其自己的意思表决。 本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。
委托股东姓名或名称(签名或盖章)：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
委托股东证券账户卡号码：
被委托人身份证号码：
被委托人签名：
委托日期：
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2003-02-19
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2003.02.19是三 房 巷(600370)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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2005-03-08
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召开2004年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏三房巷实业股份有限公司第四届董事会第八次会议审议通过了召开公司2004年度股东大会的议案,现公告如下：
一、会议时间：
现场会议召开时间为2005年3月8日上午9：30,网络投票时间为当日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00。
二、会议地点：
江苏省江阴市周庄镇三房巷招待所二楼会议室。
三、会议方式：
现场加网络投票。社会公众股股东可以在交易时间通过上海证券交易所交易系统进行表决。
四、本次股东大会拟审议的提案和网络投票表决序号为：
1、审议《公司2004年度报告正文及摘要》,对应的网络投票表决序号1；
2、审议《2004年度董事会工作报告》,对应的网络投票表决序号2；
3、审议《2004年度监事会工作报告》,对应的网络投票表决序号3；
4、审议《2004年度财务决算报告》,对应的网络投票表决序号4；
5、审议《2004年度利润分配方案》,对应的网络投票表决序号5；
6、审议关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构,对应的网络投票表决序号6；
7、审议关于修改公司章程的议案,对应的网络投票表决序号7；
8、审议《2004年度独立董事述职报告》,对应的网络投票表决序号8；
9、审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》,对应的网络投票表决序号9；
10、审议《关于公司申请发行可转换公司债券的发行方案》
(1)发行规模,对应的网络投票表决序号10；
(2)票面金额,对应的网络投票表决序号11；
(3)期限,对应的网络投票表决序号12；
(4)票面利率及付息,对应的网络投票表决序号13；
(5)转股期,对应的网络投票表决序号14；
(6)转股价格的确定方式及其调整原则,对应的网络投票表决序号15；
(7)向下修正条款,对应的网络投票表决序号16；
(8)赎回条款,对应的网络投票表决序号17；
(9)回售条款,对应的网络投票表决序号18；
(10)公司未分配利润的处置方式,对应的网络投票表决序号19；
(11)转股时不足一股的处理,对应的网络投票表决序号20；
(12)本公司可转债流通面值不足3000万元时的处置,对应的网络投票表决序号21；
(13)到期还本付息,对应的网络投票表决序号22；
(14)发行方式及发行对象,对应的网络投票表决序号23；
(15)向老股东配售的安排,对应的网络投票表决序号24；
11、审议《关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案》,对应的网络投票表决序号25；
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》,对应的网络投票表决序号26；
13、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案》,对应的网络投票表决序号27；
14、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的可行性议案》,对应的网络投票表决序号28；
15、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》,对应的网络投票表决序号29；
16、审议《关于前次募集资金使用情况专项审核报告》,对应的网络投票表决序号30。
五、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2005年2月22日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的所有A股股东,均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
六、参与现场投票的股东的登记方法：
(1) 请出席会议的股东或委托代理人于2005年3月1日(上午9：00-11：30,
下午14：00-16：00)到本公司证券部登记。
公司地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村,邮编：214423
联系电话：0510-6229867；传真：0510-6229823
联系人：张民先生
(2)出席会议的法人股东持单位营业执照复印件、法人授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。
(3)异地股东可用信函或传真方式登记。
七、参与网络投票(通过上海证券交易所交易系统投票)的投票程序
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件。
八、其他事项
1、与会股东食宿及交通费自理。
2、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
董 事 会
2005年2月23日
附件1：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票 深圳市值配售股份 表决议案
代码 投票代码 投票简称 数量 说明
738370 363370 三房投票 30 A 股
2、表决议案
公司 议案 对应的申
简称 序号 议案内容 报价格
三房巷 1 审议《公司2004 年度报告正文及摘要》 1元
2 审议《2004 年度董事会工作报告》 2元
3 审议《2004 年度监事会工作报告》 3元
4 审议《2004 年度财务决算报告》 4元
5 审议《2004 年度利润分配方案》 5元
6 审议关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2005 6元
年度财务审计机构。 7元
7 审议关于修改公司章程的议案。
8 审议《2004 年度独立董事述职报告》 8元
9 审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》 9元
10 发行规模 10元
11 票面金额 11元
12 期限 12元
13 票面利率及付息 13元
14 转股期 14元
15 转股价格的确定方式及其调整原则 15元
16 向下修正条款 16元
17 赎回条款 17元
18 回售条款 18元
19 公司未分配利润的处置方式 19元
20 转股时不足一股的处理 20元
21 本公司可转债流通面值不足3000 万元时的处置 21元
22 到期还本付息 22元
23 发行方式及发行对象 23元
24 向老股东配售的安排 24元
25 审议《关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案》25元
26 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换 26元
公司债券的相关事宜的议案》 27元
27 审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案》
28 审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的 28元
可行性议案》
29 审议《关于前次募集资金使用情况的说明》 29元
30 审议《关于前次募集资金使用情况专项审核报告》 30元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
二、投票操作
本公司发行的为A股,因市值配售深市部分投资者持有公司的股份。沪市投资者如对本公司的议案1(公司2004年度报告正文及摘要)投同意票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738370 买入 1元 1股
深圳市值配售股份的投资者,如对本公司的议案1投反对票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
363370 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
3、对于股东大会有多项议案,而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况,只要股东对其中一项议案投票,即视为出席股东大会,纳入出席股东大会的股东所持表决权数计算,对于该股东未表决的议案,按照弃权计算。
4、因深圳市值配售股份的投资者,通过深圳证券交易所交易系统投票。
5、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
附件2：
授权委托书
兹全权委托
先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏三房巷实业股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。本股东授权被委托人对本次股东大会审议的第项议案投赞成票；对第 项议案投反对票；对第
项议案投弃权票。被委托人对临时提案 (此处填"有"或"无")表决权并授权投
(此处填"赞成票"、"反对票"或"弃权票")。如本股东未作具体投票指示,被委托人有权按其自己的意思表决。
本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。
委托股东姓名或名称(签名或盖章)：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
委托股东证券账户卡号码：
被委托人身份证号码：
被委托人签名：
委托日期： |
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2003-02-19
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2003.02.19是三 房 巷(600370)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:7.62: 发行总量:5500万股,发行后总股本:18526万股) |
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2003-02-19
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2003.02.19是三 房 巷(600370)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:7.62: 发行总量:5500万股,发行后总股本:18526万股) |
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2003-02-19
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2003.02.19是三 房 巷(600370)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:7.62: 发行总量:5500万股,发行后总股本:18526万股) |
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2003-02-20
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2003.02.20是三 房 巷(600370)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:7.62: 发行总量:5500万股,发行后总股本:18526万股) |
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2003-02-21
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2003.02.21是三 房 巷(600370)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:7.62: 发行总量:5500万股,发行后总股本:18526万股) |
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2003-08-09
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(600370)“三房巷”2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 919,479,249.10 491,647,397.08
股东权益(不含少数股东权益) 603,927,707.36 190,607,184.70
每股净资产 3.82 1.85
调整后的每股净资产 3.81 1.84
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 348,132,210.01 269,712,080.69
净利润 16,580,522.66 18,594,159.11
扣除非经常性损益后的净利润 15,358,662.97 18,385,322.73
每股收益 0.105 0.180
净资产收益率 2.75% 9.76%
经营活动产生的现金流量净额 -11,297,414.71 37,067,995.94 |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:17 上交所
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 939,694,825.65 491,647,397.08
股东权益(不含少数股东权益)(元) 617,645,145.39 190,607,184.70
每股净资产(元) 3.90 1.85
调整后的每股净资产(元) 3.90 1.84
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) - 37,033,612.70
每股收益(元) 0.087 0.191
净资产收益率(%) 2.22 4.91
扣除非经常性损益后的净资产收益率(加权)(%) 2.25 6.02 |
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2003-10-27
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2003-10-27 08:17 上交所
江苏三房巷实业股份有限公司于2003年10月24日召开四届三次董事会，会议审议通过公司2003年第三季度报告。 |
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2004-04-29
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公开发行A股第一次回访报告 |
上交所公告，投资项目 |
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| 三房巷:资产申请
兴业证券股份有限公司担任本次A股发行的主承销商。三房巷2003年年度报
告已于2004年3月30日公布。根据贵会证监发〔2001〕48号文－－《证券公司从
事股票发行主承销业务有关问题的指导意见》及其附件的要求，兴业证券于
2004年4月15日至4月20日对三房巷进行了回访。
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2004-05-11
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动 |
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江苏三房巷实业股份有限公司于2004年5月1日召开2003年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告全文及摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年12月31日的总股本158260000
股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.5元(含税)。
三、通过更换董事及独立董事的议案。
四、续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构。
五、通过修改公司章程议案。
六、通过公司监事会关于增加公司经营范围的临时提案：同意在公司原来的经
营范围中增加“电力生产；蒸汽”。
七、通过关于控股子公司江阴新源热电有限公司与有关关联单位之间供汽服务
的关联交易议案：同意江阴新源热电有限公司向江阴兴盛塑化有限公司、江阴华星
合成有限公司、江阴新伦化纤有限公司、江阴海伦化纤有限公司等提供蒸汽服务 |
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2004-07-10
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[20042预增](600370) 三房巷：公布2004年半年度业绩预增提示公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年半年度业绩预增提示公告
经对江苏三房巷实业股份有限公司财务数据初步估算，预计2004年半年度实
现净利润较上年同期增长50%以上，具体数据将在公司2004年半年度报告中披露
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2004-08-10
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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| (600370)“三房巷”
江苏三房巷实业股份有限公司于2004年8月8日召开四届六次董事会及四届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告全文及其摘要。
二、通过变更部分募集资金用途议案。
董事会决定于2004年9月12日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-08-10
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-02-19
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2003.02.19是三 房 巷(600370)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:7.62: 发行总量:5500万股,发行后总股本:18526万股) |
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2003-02-18
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2003.02.18是三 房 巷(600370)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:7.62: 发行总量:5500万股,发行后总股本:18526万股) |
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2003-03-06
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2003.03.06是三 房 巷(600370)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:7.62: 发行总量:5500万股,发行后总股本:18526万股) |
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2003-02-14
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2003.02.14是三 房 巷(600370)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:7.62: 发行总量:5500万股,发行后总股本:18526万股) |
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2003-03-06
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首发A股，发行数量：5500万股，发行价:7.62元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2003-02-19
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首发A股，发行数量：5500万股，发行价:7.62元/股，申购代码：沪市737370 深市003370 ，配售简称：三房配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2003-02-20
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首发A股，发行数量：5500万股，发行价:7.62元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2003-02-21
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首发A股，发行数量：5500万股，发行价:7.62元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-02-24
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首发A股，发行数量：5500万股，发行价:7.62元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-02-18
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首发A股，发行数量：5500万股，发行价:7.62元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-09-13
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-03-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-02-20
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“三房巷”上网配售发行中签率为0.07542211% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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江苏三房巷实业股份有限公司55000000股A股通过上海证券交易所交易系统
上网配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为72922915(沪深总数)，中签率
为0.07542211%，2月20日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。
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2003-03-01
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(600370)“三房巷”将于3月6日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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江苏三房巷实业股份有限公司5500万元人民币普通股股票将于2003年3月6
日起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“三房巷”，证券代码
为“600370”。
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2003-02-21
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“三房巷”A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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江苏三房巷实业股份有限公司A股配售中签号码于2月20日产生，中签号码
为：
6320;8320;4320;2320;0320;9636;4636;
19110;39110;59110;79110;99110;
783326;533326;283326;033326;
9716527;4716527;
20725650;56399875
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“三房巷”A股1000股。
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