| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-04
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2004年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.44，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-04
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2004年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.44，登记日 ，2005-04-01 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-26
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2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏三房巷实业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年度末总股本158260000股为基数，每10股派1.80元(含税)。
股权登记日：2005年4月1日
除息日：2005年4月4日
现金红利发放日：2005年4月8日
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2005-03-10
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目,再融资预案 |
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| (600370)“三房巷”
江苏三房巷实业股份有限公司于2005年3月8日召开2004年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：以2004年12月31日的总股本158260000股为基数，每10股派1.80元(含税)。
三、续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过公司申请发行可转换公司债券的发行方案：发行规模为人民币5亿元；按面值发行，每张面值100元；可转债期限为5年；票面年利率为第一年1.4%，第二年1.7%，第三年2.0%，第四年2.4%，第五年2.7%。
六、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案。
七、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的可行性议案。
八、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
九、通过江苏公证会计师事务所有限公司出具的《公司前次募集资金使用情况专项审核报告》。
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2005-03-09
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-02-24
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公布召开2004年度股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600370)“三房巷”
江苏三房巷实业股份有限公司董事会决定于2005年3月8日上午9:30召开2004年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，其中网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。审议2004年度利润分配预案等事项。
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2004-09-28
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[20043预增](600370) 三 房 巷：2004年前三季度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年前三季度业绩预增公告
经对江苏三房巷实业股份有限公司财务数据初步估算，预计2004年前三季度实现
净利润较上年同期增长50%以上，具体数据将在公司2004年第三季度报告中披露。
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600370)“三房巷”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,187,852,037.92 1,059,046,482.54
股东权益(不含少数股东权益) 658,900,399.44 628,862,281.65
每股净资产 4.16 3.97
调整后的每股净资产 4.16 3.97
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 202,321,791.93
每股收益 0.14 0.34
净资产收益率(%) 3.36 8.16
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2004-09-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600370)“三房巷”
江苏三房巷实业股份有限公司于2004年9月12日召开2004年第一次临时股东
大会，会议审议通过公司变更部分募集资金用途的议案。
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2003-05-27
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(600370)“三房巷”公布董监事会决议及召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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江苏三房巷实业股份有限公司于2003年5月26日召开三届十二次董事会及三届
七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司董、监事会换届选举议案。
二、通过了修改公司章程的议案。
三、通过了暂停实施《提高产品档次，开发特种整理印染产品，替代进口增
加出口创汇技术改造项目》，该项目总投资15802万元，已投入2143万元。涉及改
变募集资金13659万元人民币。
四、通过了暂停实施《建立新产品研发与信息中心技术改造项目》，涉及募集
资金2399万元人民币。该项目尚未投入资金。
五、通过了暂停实施《开发高档仿真及复合涂层面料，替代进口技改项目》，该
项目原为募集资金投资项目，公司需出资17237万元。该项目尚未投入资金。
六、通过了引进新型纺纱设备配套生产高仿真面料技术改造项目，该项目总投
资4438万元人民币，全部使用募集资金投入。
七、通过了引进新型纺纱机生产优质彩棉纱技术改造项目，该项目总投资2566
万元人民币，全部使用募集资金投入。
八、通过了设立江阴新源热电有限公司议案：公司拟与香港科恩有限公司共同
投资设立江阴新源热电有限公司，江阴新源热电有限公司总投资2980万美元，注册
资本1200万美元。公司出资2235万美元(或等值人民币)，出资比例为75%。
董事会决定于2003年6月28日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上有
关事项。
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2003-07-01
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(600370)“三房巷”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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江苏三房巷实业股份有限公司于2003年6月28日召开2003年第二次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举议案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过暂停实施提高产品档次，开发特种整理印染产品，替代进口增加出
口创汇技术改造项目：该项目总投资15802万元，已投入2143万元。涉及改变募集
资金13659万元人民币。
四、通过暂停实施建立新产品研发与信息中心技术改造项目。该项目尚未投
入资金。
五、通过暂停实施开发高档仿真及复合涂层面料，替代进口技改项目。该项
目尚未投入资金。
六、通过引进新型纺纱设备配套生产高仿真面料技术改造项目：该项目总投
资4438万元人民币，全部使用募集资金投入。
七、通过引进新型纺纱机生产优质彩棉纱技术改造项目：该项目总投资2566
万元人民币，全部使用募集资金投入。
八、通过设立江阴新源热电有限公司议案：同意公司与香港科恩有限公司在
江苏省江阴市周庄镇三房巷村共同投资设立江阴新源热电有限公司。江阴新源热
电有限公司总投资2980万美元，注册资本1200万美元。公司出资比例为75%。
(600370)“三房巷”公布董监事会决议公告
江苏三房巷实业股份有限公司于2003年6月28日召开四届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举卞平刚为公司第四届董事会董事长。
二、聘任卞复侯担任公司总经理。
三、聘任张民担任董事会秘书。
四、选举卞汝庆为公司第四届监事会召集人。
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2004-05-01
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召开2003年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏三房巷实业股份有限公司监事会根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定,于2004年4月5日提出了关于增加公司经营范围的临时提案及修改《公司章程》的临时提案(提案具体内容见附件),上述两项临时提案将提请公司2003年度股东大会(定于2004年5月1日召开)审议。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
董事会
2004年4月6日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏三房巷实业股份有限公司第四届董事会第四次会议审议通过了召开公司2003年度股东大会的议案,现公告如下：
1、会议时间：2004年5月1日上午9：30开始。
2、会议地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷招待所二楼会议室。
3、会议内容：
(1)审议《公司2003年度报告正文及摘要》。
(2)审议《2003年度董事会工作报告》。
(3)审议《2003年度监事会工作报告》。
(4)审议《2003年度财务决算报告》。
(5)审议《2003年度利润分配方案》。
(6)审议关于更换董事及独立董事的议案。
(7)审议关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构。
(8)审议修改公司章程议案。
(9)审议关于控股子公司江阴新源热电有限公司与有关关联单位之间的供汽服务的关联交易。
4、出席会议人员：
(1)2004年4月16日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代理人,该股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事及其他高级管理人员。
5、参加会议方法：
(1) 请出席会议的股东或委托代理人于2004年4月22日- 23日 (上午9：00-11：30,下午14：00-16：00)到本公司证券部登记。
公司地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村,邮编：214423
联系电话：0510-6229867；传真：0510-6229823
联系人：张民先生
(2)出席会议的法人股东持单位营业执照复印件、法人授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。
(3)异地股东可用信函或传真方式登记。
(4)其他事项：会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司董事会
2004年3月28日
附：授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏三房巷实业股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。本股东授权被委托人对本次股东大会审议的第
项议案投赞成票；对第 项议案投反对票；对第 项议案投弃权票。被委托人对临时提案 (此处填"有"或"无")表决权填并授权投 (此处填"赞成票"、"反对票"或"弃权票")。如本股东未作具体投票指示,被委托人有权按其自己的意思表决。本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。
委托股东姓名或名称(签名或盖章)：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
委托股东证券账户卡号码：
被委托人身份证号码：
被委托人签名：
委托日期：
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2004-03-30
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关于控股子公司的关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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江苏三房巷实业股份有限公司控股子公司江阴新源热电有限责任公司(下称：新
源热电)与江阴兴盛塑化有限公司(下称：兴盛塑化)、江阴华星合成有限公司(下称：
华星合成)、江阴新伦化纤有限公司(下称：新伦化纤)、江阴海伦化纤有限公司(下
称：海伦化纤)签订《供汽协议》。新源热电向兴盛塑化、华星合成、新伦化纤、海
伦化纤四家公司提供蒸汽，蒸汽的价格根据双方实际情况，参考当地同类产品市场
价格，协商确定。
本次交易构成了公司的关联交易。
江苏三房巷实业股份有限公司于2004年3月28日召开四届四次董事会及四届二次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告正文及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：以2003年12月31日的总股本158260000股为基
数，向全体股东每10股派现金股利1.5元(含税)。
三、通过变更董事及独立董事的议案。
四、通过续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过控股子公司江阴新源热电有限公司与有关关联单位之间的供汽服务。
董事会决定于2004年5月1日上午召开2003年度股东大会，审议以上事项 |
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2004-03-30
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 784,701,384.40 608,033,057.53
净利润 41,352,681.75 39,386,709.90
总资产 1,059,046,482.54 491,647,397.08
股东权益(不含少数股东权益) 628,862,281.65 231,005,540.77
每股收益 0.26 0.38
每股净资产 3.97 2.24
调整后每股净资产 3.97 2.24
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.28
净资产收益率(%) 6.58 17.05
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。 |
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,129,407,886.57 1,059,046,482.54
股东权益(不含少数股东权益) 641,226,705.28 628,862,281.65
每股净资产 4.05 3.97
调整后的每股净资产 4.04 3.97
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -20,099,958.79 -20,099,958.79
每股收益 0.078 0.078
净资产收益率(%) 1.93 1.93 |
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2004-05-21
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏三房巷实业股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年度末总股本158260000股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.5元(含税)。
股权登记日：2004年5月26日
除息日：2004年5月27日
现金红利发放日：2004年6月2日
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2004-05-10
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-04-22
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(600370)“三房巷”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 90645.94 49164.74 184.37
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 59670.57 19060.72 313.06
每股净资产(元) 3.77 1.85 203.78
调整后的每股净资产(元) 3.77 1.84 204.89
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -2614.08
每股收益(元) 0.06 0.08 75.00
净资产收益率(%) 1.57 4.28 36.68
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 4.38 6.47 67.70
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2003-06-28
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏三房巷实业股份有限公司第三届董事会第十二次会议审议通过了召开公司二00三年第二次临时股东大会议案,现公告如下：
1、会议时间：2003年6月28日上午9：00开始
2、会议地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷招待所二楼会议室。
3、会议内容：
(1)、审议公司董事会换届选举议案
(2)、审议公司监事会换届选举议案
(3)、审议公司设立董事会专门委员会议案
(4)、审议关于修改公司章程的议案及《公司章程》(草案)
(5)、审议《独立董事制度》
(6)、审议《公司诚信义务守则》
(7)、审议《重大投资及财务决策制度》
(8)、审议《募集资金管理制度》
(9)、审议暂停实施《提高产品档次,开发特种整理印染产品,替代进口增加出口创汇技术改造项目》
(10)、审议暂停实施《建立新产品研发与信息中心技术改造项目》
(11)、审议暂停实施《开发高档仿真及复合涂层面料,替代进口技改项目》
(12)、审议《引进新型纺纱设备配套生产高仿真面料技术改造项目》
(13)、审议《引进新型纺纱机生产优质彩棉纱技术改造项目》
(14)、审议设立江阴新源热电有限公司议案
4、出席会议人员：
(1)、2003年6月13日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代理人,该股东代理人不必是公司的股东。
(2)、公司董事、监事及其他高级管理人员。
5、参加会议方法：
(1)、请出席会议的股东或委托代理人于2003年6月19日-20日(上午9：00-11：30,下午14：00-16：00)到本公司证券部登记。
公司地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村,邮编：214423
联系电话：0510-6229867；传真：0510-6229823
联系人：张民
(2)、出席会议的法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
(3)、异地股东可用信函或传真方式登记。
(4)、其他事项：会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司董事会
2003年5月26日
附：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏三房巷实业股份有限公司二00三年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托股东姓名或名称(签名或盖章)：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
委托股东证券账户卡号码：
被委托人身份证号码：
被委托人签名：
委托日期：
委托有效期限：
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2005-02-04
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-06
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[20044预增](600370) 三 房 巷：公布2004年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600370)“三房巷”公布2004年度业绩预增公告
经对江苏三房巷实业股份有限公司财务数据初步估算，预计2004年度实现净
利润较2003年度增长50%以上，具体数据将在公司2004年年度报告中披露。
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2005-02-04
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资项目,再融资预案 |
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| (600370)“三房巷”
江苏三房巷实业股份有限公司于近日召开四届八次董事会及四届五次监事会
，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：拟定以2004年12月31日的总股本15826000
0股为基数，每10股派1.80元(含税)。
三、通过续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构
的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司申请发行可转换公司债券(下称：公司可转债)的发行方案：发
行规模为人民币5亿元；按面值发行，每张面值100元；公司可转债自发行之日起
期限为5年；票面年利率为第一年1.4%，第二年1.7%，第三年2.0%，第四年2.4%
，第五年2.7%。
六、通过关于公司可转债募集资金投向的议案。
七、通过关于公司可转债募集资金投资项目的可行性议案。
八、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
九、通过江苏公证会计师事务所有限公司出具的《公司前次募集资金使用情
况专项审核报告》。
董事会决定于2005年3月8日上午以现场投票与网络投票相结合的表决方式召
开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-02-04
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600370)"三房巷"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,220,712,296.35 1,059,046,482.54
股东权益(不含少数股东权益) 674,922,014.50 628,862,281.65
每股净资产 4.26 3.97
调整后的每股净资产 4.26 3.97
2004年 2003年
主营业务收入 940,417,821.05 784,701,384.40
净利润 71,688,413.43 41,352,681.75
每股收益 0.45 0.26
净资产收益率(%) 10.62 6.58
每股经营活动产生的现金流量净额 1.54 0.07
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.80元(含税)。
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2004-05-26
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-27
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-02
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-08-10
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,289,503,906.04 1,059,046,482.54
股东权益(不含少数股东权益) 636,752,551.50 628,862,281.65
每股净资产 4.02 3.97
调整后的每股净资产 4.02 3.97
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 419,606,823.24 348,132,210.01
净利润 31,629,269.85 16,580,522.66
扣除非经常性损益后的净利润 31,144,695.03 15,358,662.97
每股收益 0.200 0.105
净资产收益率 4.97% 2.75%
经营活动产生的现金流量净额 53,771,575.04 -11,297,414.71
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2004-09-12
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召开2004年第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏三房巷实业股份有限公司第四届董事会第六次会议审议通过了召开公司2004年第一次股东大会的议案,现公告如下：
1、会议时间：2004年9月12日上午9：30开始。
2、会议地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷招待所二楼会议室。
3、会议内容：审议变更部分募集资金用途议案。
4、出席会议人员：
(1)2004年8月27日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代理人,该股东代理人不必是公司的股东。
(2) 公司董事、监事及其他高级管理人员。
5、参加会议方法：
(1) 请出席会议的股东或委托代理人于2004年9月2日 (上午9：00-11：30, 下午14：00-16：00)到本公司证券部登记。
公司地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村,邮编：214423
联系电话：0510-6229867；传真：0510-6229823
联系人：张民先生
(2)、出席会议的法人股东持营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
(3)异地股东可用信函或传真方式登记。
(4)其他事项：会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司董事会
2004年8月8日
附：授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏三房巷实业股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本股东授权被委托人对本次股东大会审议议案投(此处填"赞成票"、"反对票"或"弃权票")；被委托人对临时提案 (此处填"有"或"无")表决权并授权投(此处填"赞成票"、"反对票"或"弃权票")。如本股东未作具体投票指示,被委托人有权按其自己的意思表决。 本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。
委托股东姓名或名称(签名或盖章)：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
委托股东证券账户卡号码：
被委托人身份证号码：
被委托人签名：
委托日期：
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