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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-01
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召开2006年股东大会 ，2006-06-23 |
召开股东大会 |
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| 《江苏三房巷实业股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-06-01
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600370)“三房巷”
江苏三房巷实业股份有限公司董事会决定于2006年6月23日14:00-15:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票权与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月21日-23日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738370”(沪市)、“363370”(深市)，投票简称均为“三房投票”。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东以其持有的部分股份作为对价安排，即流通股股东每10股获付2股，非流通股股东共安排11516300股。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
1、公司全体非流通股股东将严格遵守有关规定，履行承诺义务。
2、若本次相关股东会议审议通过公司股权分置改革方案，公司控股股东江苏三房巷集团有限公司(下称：集团公司)将在2006年中期提出资本公积金转增股本的预案：公司向全体股东实施资本公积金转增股本，转增比例不低于每10股转增7股。集团公司保证在股东大会表决时投赞成票。
3、公司非流通股股东集团公司和江阴市化学纤维厂(下称：化纤厂)承诺：若在股权分置改革方案实施日前集团公司取得证监会豁免全面要约收购的批复并完成收购化纤厂股权过户手续，则由集团公司向流通股股东支付相应对价；实施日前未能取得证监会豁免全面要约收购的批复并完成收购化纤厂股权过户手续，则由化纤厂代为垫付集团公司应向流通股股东支付相应对价。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年6月14日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年6月15日-23日正常工作日9:30-11:30、13:00-15:00；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，并通过在指定报刊和网站发布公告的方式公开进行 |
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2006-05-29
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600370)“三房巷”
根据有关文件的规定，江苏三房巷实业股份有限公司非流通股股东提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经上海证券交易所同意，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在2006年6月2日前披露股改的相关文件。如不能如期披露，公司将在2006年6月2日公告取消本次股改动议，下一交易日(2006年6月5日)公司股票复牌 |
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2006-05-29
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-29,恢复交易日：2006-06-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-29
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-29,恢复交易日：2006-06-09 ，2006-06-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-24
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公布提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600370)“三房巷”
江苏三房巷实业股份有限公司于2006年5月22日接到江苏三房巷集团有限公司(下称：集团公司)通知，该公司已收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关文件，中国证监会对集团公司根据《上市公司收购管理办法》公告收购报告书全文无异议 |
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600370)“三房巷”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,228,042,196.72 1,176,462,440.32
股东权益(不含少数股东权益) 728,782,063.79 714,374,489.70
每股净资产 4.60 4.51
调整后的每股净资产 4.60 4.51
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 72,566,176.59 72,566,176.59
每股收益 0.09 0.09
净资产收益率(%) 1.98 1.98 |
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2006-04-12
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2005年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.52红利发放日 ，2006-04-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-04-12
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2005年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.52登记日 ，2006-04-17 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-12
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600370)“三房巷”
江苏三房巷实业股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年12月31日的总股本158260000股为基数，每10股派2.80元(含税)。
股权登记日：2006年4月17日
除息日：2006年4月18日
现金红利发放日：2006年4月24日 |
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2006-04-12
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2005年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.52除权日 ，2006-04-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600370)“三房巷”
江苏三房巷实业股份有限公司于2006年3月31日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年12月31日的总股本158260000股为基数，每10股派2.80元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构。
四、通过公司2006年度日常关联交易的议案。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
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2006-03-24
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公布董事会公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600370)“三房巷”
江苏三房巷实业股份有限公司董事会公布关于江苏三房巷集团有限公司及江阴兴洲投资有限公司等收购事宜致全体股东的报告书，报告书全文详见2006年3月24日《上海证券报》 |
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2006-03-16
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公布股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600370)“三房巷”
江苏三房巷实业股份有限公司接江苏三房巷集团有限公司(下称：集团公司)、江阴兴洲投资有限公司、江阴金港投资有限公司、江阴良源投资有限公司、江阴宏福投资有限公司、江阴鼎良投资有限公司、江阴伟业投资有限公司、江阴庆裕投资有限公司、江阴高润投资有限公司和江阴协力投资有限公司(下称：兴洲投资等九家公司)通知，公司第二大股东江阴市化学纤维厂(下称：纤维厂)与集团公司、江阴市周庄镇三房巷村村民委员会(下称：村委会)与兴洲投资等九家公司分别签署了股权转让协议，集团公司受让纤维厂持有公司的全部法人股，共计2000万股(占公司总股本的12.64%)；兴洲投资等九家公司受让村委会持有的集团公司50000万股股权。
本次股权转让后，纤维厂不再持有公司股份，集团公司将持有公司63.62%的股份，仍为公司第一大股东；村委会不再持有集团公司股权，兴洲投资等九家公司将合并持有集团公司100%的股权，间接控制公司63.62%股份。集团公司和兴洲投资等九家公司将向中国证监会申请要约收购豁免 |
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2006-02-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告
，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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江苏三房巷实业股份有限公司于2006年2月26日召开四届十二次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：拟定以2005年12月31日的总股本158260000股为基数，每10股派2.80元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
四、通过公司2006年度日常关联交易的议案。
五、通过公司利用自筹资金约6000万元新建2万锭紧密纺项目的议案。
董事会决定于2006年3月31日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-02-28
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2006年度日常关联交易公告
，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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江苏三房巷实业股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司于2006年1月1日与控股股东江苏三房巷集团有限公司(下称：三房巷集团)签署《综合服务协议》，公司接受三房巷集团提供的员工住房及配套设施、医疗、环卫、食堂、浴室等综合服务，协商每年支付综合服务费38万元。
公司于同日与三房巷集团的下属单位江阴市三房巷加油站(下称：加油站)签署《运输及油类服务协议》，公司接受加油站提供的油类及运输服务，2005年交易总金额为746.83万元。
公司控股子公司江阴新源热电有限公司(下称：新源热电)于同日与三房巷集团的控股子公司及下属企业江阴华盛聚合有限公司等单位(下称：关联公司)签署《供电、供汽协议》，新源热电向关联公司销售电、蒸汽，2005年交易总金额为2381.04万元，预计2006年度交易总金额将超过3000万元。
上述协议有效期均为2年。
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2006-02-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2005年度董事会工作报告》。
（2）审议《2005年度监事会工作报告》。
（3）审议《2005年度财务决算报告》。
（4）审议《2005年度利润分配方案》。
（5）审议《公司2005年度报告正文及摘要》。
（6）审议关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构。
（7）审议关于公司2006年度日常关联交易的议案 |
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2006-02-28
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2005年年度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,176,462,440.32 1,220,712,296.35
股东权益(不含少数股东权益) 714,374,489.70 674,922,014.50
每股净资产 4.51 4.26
调整后的每股净资产 4.51 4.26
2005年 2004年
主营业务收入 1,172,336,953.21 940,417,821.05
净利润 69,930,486.85 71,688,413.43
每股收益 0.44 0.45
净资产收益率(%) 9.79 10.62
每股经营活动产生的现金流量净额 0.57 1.54
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派2.80元(含税)。
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2006-02-15
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内部职工股258.15万股上市流通日 ，2006-02-20 |
职工股上市日，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2006-02-15
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公布内部职工股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600370)“三房巷”
根据有关规定，并经上海证券交易所的安排，江苏三房巷实业股份有限公司2581500股内部职工股将于2006年2月20日上市流通，其中董、监事及高级管理人员持有的内部职工股共计279500股，按规定暂时锁定 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-23
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600370)“三房巷”
江苏三房巷实业股份有限公司接第一大股东江苏三房巷集团有限公司(持有公司80678500股发起人法人股，占公司总股本的50.98%)关于股权质押的通知，该公司已与中国进出口银行签订了股票质押合同，将持有公司的80678500股发起人法人股质押给中国进出口银行，质押登记日为2005年12月22日。上述质押已于2005年12月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续 |
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2005-12-13
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公布电话号码升位的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600370)“三房巷”
无锡市固定电话号码于2005年12月10日零时由七位升至八位，江苏三房巷实业股份有限公司对外联系电话及传真号码将在原七位号码前加“8”后升至八位，具体如下：
电话号码：0510-86229867
传真号码：0510-86229823 |
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600370)“三房巷”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,106,394,119.62 1,220,712,296.35
股东权益(不含少数股东权益) 699,640,955.95 674,922,014.50
每股净资产 4.42 4.26
调整后的每股净资产 4.42 4.26
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 77,401,275.57
每股收益 0.11 0.35
净资产收益率(%) 2.51 7.81 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-08-13
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600370)“三房巷”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,070,674,430.74 1,220,712,296.35
股东权益(不含少数股东权益) 682,436,359.35 674,922,014.50
每股净资产 4.31 4.26
调整后的每股净资产 4.31 4.26
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 525,670,731.92 419,606,823.24
净利润 37,084,103.61 31,629,269.85
扣除非经常性损益后的净利润 37,084,103.61 31,144,695.03
每股收益 0.23 0.20
净资产收益率(%) 5.43 4.97
经营活动产生的现金流量净额 46,108,939.80 53,771,575.04 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-13 |
拟披露中报 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600370)“三房巷”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 1,201,471,614.36 1,220,712,296.35股东权益(不含少数股东权益) 691,963,085.05 674,922,014.50每股净资产 4.37 4.26调整后的每股净资产 4.37 4.26
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 19,285,880.74 19,285,880.74每股收益 0.108 0.108净资产收益率(%) 2.46 2.46 |
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2005-04-04
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2004年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.44，红利发放日 ，2005-04-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-04
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2004年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.44，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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