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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-23
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1035
加权平均净资产收益率(%) 2.84
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.66
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-23
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第六届董事会第十二次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏三房巷实业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2012年3月21日召开，会议审议通过了公司《2011年度董事会工作报告》、公司《2011年度利润分配方案》、公司《2011年年度报告全文及摘要》等事项。
董事会决定于2012年4月14日上午9：30召开公司2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-23
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召开2011年度股东大会 ，2012-04-14 |
召开股东大会，日期变动 |
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| （1）审议《2011 年度董事会工作报告》
（2）审议《2011 年度监事会工作报告》
（3）审议《2011 年度财务决算报告》
（4）审议《2011 年度利润分配方案》
（5）审议《2011 年年度报告全文及摘要》
（6）审议续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2012 年度财务审计机构及支付其审计费用的议案
（7）审议《日常关联交易议案》
（8）听取独立董事2011 年度述职报告 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-23 |
拟披露年报 |
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2011-12-03
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏三房巷实业股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2011年12月2日召开，会议审议通过了关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-03
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关于股东股权解除质押及股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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江苏三房巷实业股份有限公司近日接到第一大股东江苏三房巷集团有限公司的通知，集团公司于2011年12月1日将其质押给中国进出口银行的本公司50,805,540股和109,686,420股股权分别办理了股权质押解除手续。集团公司与中国进出口银行重新签订股权质押合同，将其持有本公司160,491,960股股权质押给中国进出口银行。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-28
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.133
加权平均净资产收益率(%) 3.63
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.689
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-28
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏三房巷实业股份有限公司第六届董事会第十次会议于2011年10月27日召开，会议审议通过了《江苏三房巷实业股份有限公司2011年第三季度报告》全文和正文、《关于聘任证券事务代表的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
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2011-09-20
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2011年第一次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏三房巷实业股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年9月17日召开，会议审议通过了《公司对外担保议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-19
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因未刊登股东大会决议公告，9月19日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2011-08-25
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第六届董事会第九次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏三房巷实业股份有限公司第六届董事会第九次会议于2011年8月24日召开，会议审议通过了《公司2011年半年度报告全文及摘要》、《公司对外担保议案》。
公司董事会决定于2011年9月17日上午9：30开始召开公司2011年第一次临时股东大会，审议以上有关议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-25
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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江苏三房巷实业股份有限公司为江阴兴佳塑化有限公司提供5000万元担保额度、为江阴华美特种纤维有限公司提供5000万元担保额度、为江阴新伦化纤有限公司提供10000万元担保额度、为江阴华怡聚合有限公司提供6000万元担保额度、为江阴华盛聚合有限公司提供4000万元担保额度，共计3亿元担保额度。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-25
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1067
加权平均净资产收益率(%) 2.90
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.662
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-25
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召开2011年度第1次临时股东大会 ，2011-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《公司对外担保议案》 |
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2011-08-25
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第六届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏三房巷实业股份有限公司第六届监事会第九次会议于2011年8月24日召开，会议审议通过了《公司2011年半年度报告全文及摘要》、《公司对外担保议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-25 |
拟披露中报 |
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2011-04-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏三房巷实业股份有限公司于2011年4月26日召开六届八次董事会，会议审议通过公司2011年第一季度报告等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.062
加权平均净资产收益率(%) 1.69
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.72
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-18
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2010年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏三房巷实业股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2011年4月21日
除息日：2011年4月22日
现金红利发放日：2011年4月27日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-18
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-04-21 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-18
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-04-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-18
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-04-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-12
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏三房巷实业股份有限公司于2011年4月9日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年12月31日的总股本318,897,692股为基数，每10股派1元(含税)；资本公积金不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构。
四、通过2011年日常关联交易预计的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-11
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因未刊登股东大会决议公告，4月11日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，4月11日全天停牌 |
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2011-03-19
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1907
加权平均净资产收益率(%) 5.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.66
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-19
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关于2011年日常关联交易预计公告 |
上交所公告，关联交易 |
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江苏三房巷实业股份有限公司及子公司与公司控股股东及其下属单位等关联方之间就采购原材料、销售产品或商品、接受劳务、综合服务费、土地租赁发生日常关联交易，预计2011年交易总金额分别为1000万元左右、15000万元左右、100万元左右、38万元、56.28万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-19
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召开2010年度股东大会 ，2011-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2010 年度董事会工作报告》
（2）审议《2010 年度监事会工作报告》
（3）审议《2010 年度财务决算报告》
（4）审议《2010 年度利润分配方案》
（5）审议《2010 年年度报告全文及摘要》
（6）审议续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2011 年度财务审计机构及支付其审计费用的议案
（7）审议《2011 日常关联交易预计的议案》
（8）听取独立董事2010 年度述职报告 |
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2011-03-19
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏三房巷实业股份有限公司于2011年3月17日召开六届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年12月31日的总股本318,897,692股为基数，每10股派1元(含税)；资本公积金不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
四、通过公司2011年度日常关联交易预计的议案。
董事会决定于2011年4月9日上午召开公司2010年度股东大会，审议以上及其它事项。
另，公司董事会于近日收到卞江峰提交的辞去公司副总经理一职的书面辞职报告，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-12
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2010年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经江苏三房巷实业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2010年度实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期(34562873.78元)增长50%-100%。具体财务数据将在公司2010年年度报告中详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-19 |
拟披露年报 |
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