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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0327
加权平均净资产收益率(%) 0.88
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.73
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0327
加权平均净资产收益率(%) 0.88
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.73
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-13
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关于2012年度股东大会增加临时提案暨2012年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动,关联交易 |
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2013年4月12日，江苏三房巷实业股份有限公司收到江苏三房巷集团有限公司提交的《关于向江苏三房巷实业股份有限公司2012年度股东大会增加临时提案的函》，拟将《控股子公司江阴济化新材料有限公司日常关联交易议案》作为临时提案提交本公司2012年度股东大会审议。
公司董事会同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-13
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏三房巷实业股份有限公司第七届董事会第五次会议于2013年4月12日召开，会议审议通过了控股子公司江阴济化新材料有限公司日常关联交易的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-13
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第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600370)“三房巷”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-13
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关于控股子公司江阴济化新材料有限公司日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600370)“三房巷”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-30
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏三房巷实业股份有限公司董事会决定于2013年5月4日上午9：00召开公司2012年度股东大会，审议《2012年度利润分配方案》、《2012年年度报告全文及摘要》、《日常关联交易议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-30
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏三房巷实业股份有限公司第七届董事会第四次会议于2013年3月28日召开，会议审议通过了公司《2012年度利润分配方案》、公司《2012年年度报告全文及摘要》、公司《日常关联交易议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-30
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0919
加权平均净资产收益率(%) 2.50
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-30
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第七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600370)“三房巷”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-30
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600370)“三房巷”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2012年度董事会工作报告》
（2）审议《2012年度监事会工作报告》
（3）审议《2012年度财务决算报告》
（4）审议《2012年度利润分配方案》
（5）审议《2012年年度报告全文及摘要》
（6）审议续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构及支付其审计费用的议案
（7）审议《日常关联交易议案》
（8）审议关于增补公司独立董事的议案
（9）审议控股子公司江阴济化新材料有限公司日常关联交易的议案
（10）听取独立董事2012年度述职报告 |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2012年度董事会工作报告》
（2）审议《2012年度监事会工作报告》
（3）审议《2012年度财务决算报告》
（4）审议《2012年度利润分配方案》
（5）审议《2012年年度报告全文及摘要》
（6）审议续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构及支付其审计费用的议案
（7）审议《日常关联交易议案》
（8）审议关于增补公司独立董事的议案
（9）听取独立董事2012年度述职报告 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-01-25
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关于通过高新技术企业复审的公告 |
上交所公告 |
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(600370)“三房巷”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏三房巷实业股份有限公司第七届董事会第三次会议于2013年1月4日召开，会议审议通过了关于修订《江苏三房巷实业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-07
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏三房巷实业股份有限公司第七届董事会第三次会议于2013年1月4日召开，会议审议通过了关于修订《江苏三房巷实业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-05
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏三房巷实业股份有限公司第七届董事会第三次会议于2013年1月4日召开，会议审议通过了关于修订《江苏三房巷实业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-30 |
拟披露年报 |
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2012-10-27
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关于上市公司股东、关联方以及上市公司尚未履行完毕的承诺情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600370)“三房巷”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-27
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.061
加权平均净资产收益率(%) 1.65
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.67
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-10
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关于间接股东工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600370)“三房巷”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-09-25
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关于变更法定代表人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600370)“三房巷”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-14
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏三房巷实业股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年9月13日召开，会议审议并通过了《公司董事会换届选举议案》、《公司监事会换届选举议案》、《关于修订<江苏三房巷实业股份有限公司章程>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-14
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏三房巷实业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年9月13日召开，会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-14
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600370)“三房巷”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-25
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏三房巷实业股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2012年8月24日召开，会议审议通过了《公司2012年半年度报告全文及摘要》、《公司董事会换届选举议案》、《关于修订<江苏三房巷实业股份有限公司章程>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-25
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0257
加权平均净资产收益率(%) 0.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.635
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-25
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关于召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏三房巷实业股份有限公司董事会决定于2012年9月13日上午9：00召开公司2012年第一次临时股东大会，审议《公司董事会换届选举议案》、《公司监事会换届选举议案》、《关于修订<江苏三房巷实业股份有限公司章程>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-25
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600370)“三房巷”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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