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备忘事项 |
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详细 |
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2009-01-20
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2008年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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江苏三房巷实业股份有限公司预计2008年度业绩同比下降50%-100%(上年同期归属于母公司所有者的净利润57704892.33元)，具体财务数据将在2008年年度报告中详细披露。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-05 |
拟披露年报 |
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2008-12-24
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关于保荐机构更换保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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江苏三房巷实业股份有限公司近日收到兴业证券股份有限公司(下称：兴业证券)《关于公司保荐代表人变更的函》，白树锋因个人原因不再继续担任公司的保荐代表人，兴业证券现委派顾连书接替白树锋，继续履行持续督导工作。本次保荐代表人更换后，公司股权分置改革持续督导保荐代表人为顾连书，公司2007年公开增发股票保荐代表人为郑榕萍和顾连书。
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2008-12-16
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公布聘请的会计师事务所更名公告 |
上交所公告 |
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江苏三房巷实业股份有限公司近日收到其聘请的会计师事务所“江苏公证会计师事务所有限公司(下称：江苏公证)”更名通知，江苏公证吸收合并原江苏天业会计师事务所有限公司，更名为“江苏公证天业会计师事务所有限公司”。
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2008-12-16
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境内会计师事务所由“江苏公证会计师事务所有限公司”变为“江苏公证天业会计师事务所有限公司” ，2008-12-15 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-11-21
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股东股权部分解除质押及质押公告
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上交所公告 |
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江苏三房巷实业股份有限公司第一大股东江苏三房巷集团有限公司(持有公司160491960股股权，占公司总股本的50.33%，下称：集团公司)于2008年11月19日将其质押给中国进出口银行(下称：进出口银行)的公司全部股权中的109686420股(其中无限售流通股9982221股)解除质押。同时，集团公司与进出口银行签订股权质押合同，集团公司于同日将上述解除质押的股份继续质押给进出口银行。上述股权解除质押及质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完相关手续。集团公司所持公司股份已全部质押。
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,526,114,680.13 1,538,094,469.36
所有者权益(或股东权益) 1,108,824,804.80 1,111,100,829.62
归属于上市公司股东的每股净资产 3.48 3.48
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -5,239,411.80 13,639,598.72
基本每股收益 -0.0164 0.0428
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0423
全面摊薄净资产收益率(%) -0.473 1.230
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.473 1.217
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07
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2008-10-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏三房巷实业股份有限公司于2008年10月29日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过关于制定《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。
三、通过关于修定《公司信息披露管理制度》的议案。
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2008-10-11
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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江苏三房巷实业股份有限公司于2008年10月10日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过关于变更部分募集资金用途的议案。
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2008-10-07
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召开2008年第二次临时股东大会二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏三房巷实业股份有限公司董事会决定于2008年10月10日9:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议变更部分募集资金用途的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738370”；投票简称为“三房投票”。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-09-17
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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江苏三房巷实业股份有限公司于2008年9月13日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过公司对外担保的议案。
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2008-09-17
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《变更部分募集资金用途议案》 |
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2008-09-17
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏三房巷实业股份有限公司于2008年9月13日召开五届十四次董事会及五届十次监事会，会议审议通过变更部分募集资金用途的议案：公司拟将原投资于采用紧密纺精梳纱生产高档家用纺织品项目的尚未使用的募集资金11248.98万元人民币用于补充公司流动资金。
董事会决定于2008年10月10日9:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738370”；投票简称为“三房投票”。
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2008-09-16
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因未刊登股东大会决议公告，9月16日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，9月16日全天停牌 |
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2008-08-26
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,657,087,950.46 1,538,094,469.36
所有者权益(或股东权益) 1,114,064,216.60 1,111,100,829.62
每股净资产 3.49 3.48
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 490,918,080.13 666,297,672.53
净利润 18,879,010.52 33,918,589.57
扣除非经常性损益后的净利润 18,733,071.69 33,918,589.57
基本每股收益 0.0592 0.1191
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0587 0.1191
净资产收益率(%) 1.69 3.11
每股经营活动产生的现金流量净额 0.062 0.353
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2008-08-26
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司对外担保的议案 |
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2008-08-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏三房巷实业股份有限公司于2008年8月25日召开五届十三次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于大股东及其他关联方占用资金情况的自查报告。
三、通过公司对外担保的议案：公司继续为江阴兴佳塑化有限公司、江阴华美特种纤维有限公司、江阴新伦化纤有限公司、江阴华怡聚合有限公司、江阴华盛聚合有限公司(公司控股股东持有上述五家公司各75%股权)分别向中国农业银行江阴市支行申请的5000万元、5000万元、10000万元、6000万元、4000万元(共计3亿元)人民币流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限均为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
本次担保全部实施后，公司对外担保总额为3亿元，无逾期担保。
四、同意将纺纱部分设备以评估后的价值计38845754.00元人民币，转让给公司的控股子公司江阴兴仁纺织有限公司。
董事会决定于2008年9月13日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第三项议案。
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2008-08-05
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出口退税率调整对公司影响公告
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上交所公告 |
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财政部、国家税务总局于2008年7月31日联合发布了有关通知，自2008年8月1日起将部分纺织品、服装的出口退税率由11%提高到13%。
本次调整对江苏三房巷实业股份有限公司2008下半年度及未来经营业绩不会产生重大影响。根据公司2008年上半年出口量测算，预计2008年下半年将增加利润90万元人民币左右。
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2008-08-01
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏三房巷实业股份有限公司本次有限售条件的流通股14243400股将于2008年8月7日起上市流通。
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2008-07-25
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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江苏三房巷实业股份有限公司于2008年7月24日召开五届十二次董事会，会议审议通过《关于公司治理整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报 |
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2008-06-21
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股东股权部分解除质押及股权质押公告 |
上交所公告 |
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2008年6月19日，江苏三房巷实业股份有限公司第一大股东江苏三房巷集团有限公司(持有公司160491960股股权，占公司总股本的50.33%，下称：集团公司)将于2007年12月18日质押给中国进出口银行(下称：进出口银行)的公司146248560股股权中的36562140股解除质押。同时，集团公司与进出口银行签订股权质押合同，将其持有的公司50805540股股权(其中：36562140股有限售条件流通股，14243400股无限售条件流通股)质押给进出口银行，质押登记日为2008年6月19日。上述部分解除质押及股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完相关手续。集团公司持有的公司股份已全部质押。
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2008-05-07
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2008-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-07
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2008-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-07
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2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏三房巷实业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2008年5月12日
除息日：2008年5月13日
现金红利发放日：2008年5月19日
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2008-05-07
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2008-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-24
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,571,043,723.85 1,538,094,469.36
所有者权益(或股东权益) 1,124,008,485.48 1,111,100,829.62
归属于上市公司股东的每股净资产 3.52 3.48
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 12,907,655.86 12,907,655.86
基本每股收益 0.040 0.040
全面摊薄净资产收益率(%) 1.15 1.15
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.14 1.14
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.064
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2008-04-22
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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江苏三房巷实业股份有限公司于2008年4月19日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日的总股本318897692股为基数，每10股派0.5元(含税)。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。
四、通过公司对外担保的议案。
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2008-04-21
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因未刊登股东大会决议公告，4月21日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-03-29
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2007年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,333,894,634.16 1,343,703,729.30
归属于上市公司股东的净利润 57,704,892.33 75,892,303.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 55,635,128.26 75,825,303.88
基本每股收益 0.191 0.266
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.184 0.266
全面摊薄净资产收益率(%) 5.19 10.21
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.01 10.20
每股经营活动产生的现金流量净额 0.64 -0.19
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,538,094,469.36 1,337,449,614.60
所有者权益(或股东权益) 1,111,100,829.62 743,645,690.85
归属于上市公司股东的每股净资产 3.48 2.61
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
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