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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-07
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2013-08-12 |
登记日，分配方案 |
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2013-08-07
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2013-08-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-08-07
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2012年年度转增，10转增3登记日 ，2013-08-12 |
登记日，分配方案 |
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2013-08-07
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2012年年度转增，10转增3转增上市日 ，2013-08-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-08-07
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2012年年度转增，10转增3登记日 ，2013-08-12 |
登记日，分配方案 |
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2013-08-07
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2012年年度转增，10转增3转增上市日 ，2013-08-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-08-07
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2012年年度转增，10转增3除权日 ，2013-08-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-08-07
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2012年年度转增，10转增3除权日 ，2013-08-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-08-07
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2013-08-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-29
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更正公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航机载电子股份有限公司股东大会于2013年6月27日召开，会议审议通过《关于2012年年度报告及摘要的议案》、《关于2012年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于2013年度日常关联交易及交易金额议案》等事项；否决了《关于设立董事会基金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-22 |
拟披露中报 |
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2013-06-25
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关于撤销2012年度股东大会部分议案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,收购/出售股权（资产） |
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鉴于所购买资产的评估报告正在履行备案手续，尚不满足提交股东大会的条件，现决定撤销《关于审议调整购买中航航空电子系统有限责任公司相关资产的议案》，中航机载电子股份有限公司2012年度股东大会将不审议该议案，待所购买资产的评估报告履行完毕备案手续后，再另行提交公司股东大会审议。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-22
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关于暂缓披露收购资产评估备案情况的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-15
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第五届董事会2013年度第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子设备股份有限公司第五届董事会2013年度第五次会议于近日召开，会议审议并通过关于办理委托贷款的议案、关于调整购买中航航空电子系统有限责任公司相关资产的议案、关于购买汉中航空工业（集团）有限公司相关资产的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-15
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2012年度现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-15
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股权收购暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-15
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关于2012年年度股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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2013年6月14日，中航机载电子股份有限公司董事会收到公司股东中航航空电子系统有限责任公司提交的临时提案，要求公司董事会提交2012年年度股东大会审议：
公司第五届董事会2013年度第五次会议审议了《关于审议调整购买中航航空电子系统有限责任公司相关资产的议案》。现拟将上述议案提交2013年6月27日召开的2012年度股东大会上审议。
公司董事会同意将上述提案提交公司于2013年6月27日召开的2012年度股东大会审议。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-07
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议2012年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2012年度监事会工作报告的议案
3 关于审议2012年度财务决算报告的议案
4 关于审议2012年年度报告及摘要的议案
5 关于审议2012年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6 审议关于2012年度利润分配方案说明的议案
7 关于审议2013年度日常关联交易及交易金额议案
8 关于审议设立董事会基金的议案
9 关于审议2012年度内部控制的自我评价报告的议案
10 关于审议2012年度内控审计报告的议案
11 关于审议2012年度公司社会责任报告的议案
12 关于审议独立董事2012年度述职报告的议案
13 关于审议选举监事的议案
14 关于审议调整购买中航航空电子系统有限责任公司相关资产的议案 |
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2013-06-07
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议2012年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2012年度监事会工作报告的议案
3 关于审议2012年度财务决算报告的议案
4 关于审议2012年年度报告及摘要的议案
5 关于审议2012年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6 审议关于2012年度利润分配方案说明的议案
7 关于审议2013年度日常关联交易及交易金额议案
8 关于审议设立董事会基金的议案
9 关于审议2012年度内部控制的自我评价报告的议案
10 关于审议2012年度内控审计报告的议案
11 关于审议2012年度公司社会责任报告的议案
12 关于审议独立董事2012年度述职报告的议案
13 关于审议选举监事的议案 |
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2013-06-07
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召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航机载电子股份有限公司董事会决定于2013年6月27日上午9：30召开公司2012年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将选择通过上海证券交易所交易系统进行投票，网络投票时间：2013年6月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议关于2012年年度报告及摘要的议案、关于2012年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案、关于2013年度日常关联交易及交易金额议案等事项。
网络投票代码：738372；投票简称：中航投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-07
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议2012年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2012年度监事会工作报告的议案
3 关于审议2012年度财务决算报告的议案
4 关于审议2012年年度报告及摘要的议案
5 关于审议2012年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6 审议关于2012年度利润分配方案说明的议案
7 关于审议2013年度日常关联交易及交易金额议案
8 关于审议设立董事会基金的议案
9 关于审议2012年度内部控制的自我评价报告的议案
10 关于审议2012年度内控审计报告的议案
11 关于审议2012年度公司社会责任报告的议案
12 关于审议独立董事2012年度述职报告的议案
13 关于审议选举监事的议案 |
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2013-06-05
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关于发行公司债券申请获得中国证监会核准批文的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-18
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关于公司名称变更的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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中航航空电子设备股份有限公司于近日在工商行政管理部门办理完毕公司名称的变更手续，公司名称变更为“中航机载电子股份有限公司”，公司股票代码和股票简称保持不变。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-11
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2013年度第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子设备股份有限公司2013年度第二次临时股东大会于2013年5月10日召开，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于变更公司名称暨修改公司章程的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-07
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关于公司债发行申请获得发审委审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-25
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司章程的议案
2、关于变更公司名称暨修改公司章程的议案 |
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2013-04-25
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0653
加权平均净资产收益率(%) 1.87
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.61
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-25
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第五届董事会2013年度第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子设备股份有限公司第五届董事会2013年度第三次会议于近日召开，会议审议通过2013年度第一季度报告全文及正文的议案、关于2012年度利润分配方案说明的议案、关于本次公司债券分期发行的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-25
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召开2013年度第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航航空电子设备股份有限公司董事会决定于2013年5月10日9：30召开公司2013年度第二次临时股东大会，审议关于修改公司章程的议案、关于变更公司名称暨修改公司章程的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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