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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-20
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总经理由“谢冠森”变为“闫强” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2003-07-30
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2003.07.30是鑫新股份(600373)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 资产重组 |
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2003-07-30
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(600373)“鑫新股份”公布控股股东所持股份性质变更和工商登记变更的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600373)“鑫新股份”公布控股股东所持股份性质变更和工商登记变更的公
告
江西鑫新实业股份有限公司控股股东江西上饶信江实业集团公司(简称：集
团公司)的资产重组的有关情况按照有关规定已在《上海证券报》上进行了阶段
性披露。现根据财政部有关文关于集团公司所持公司股份性质界定问题批复的要
求与规定，集团公司经履行相关法定审批手续和程序，已完成了股份性质变更和
工商登记变更等相关事宜，具体情况为：
一、经向上海证券交易所报告和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
审核通过，集团公司所持公司78130985股的股份性质已由国有法人股变更为社会
法人股。
二、经江西省上饶市工商行政管理局审核批准，公司控股股东江西上饶信江
实业集团公司更名为江西上饶信江实业集团有限公司(企业类型为有限责任公司)
，其中江西华能集团有限公司、江西理想投资有限公司、上饶市经贸委分别持有
江西上饶信江实业集团有限公司47.5%、40%、12.5%的股权。且江西上饶信江实
业集团有限公司持有公司的股份仍为78130985股(社会法人股)，占公司总股本的
62.5%。
至此，公司控股股东的资产重组事宜所应履行的法定程序及相关手续等均已
全部完成 |
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2003-10-17
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关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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至2003年9月30日江西鑫新实业股份有限公司从公司控股股东江西上饶信江实业
集团有限公司的控股子公司江西博远实业有限公司(下称：博远实业)购入原材料累
计交易额为265.40万元。公司控股子公司上饶鸿裕客车有限公司(下称：鸿裕客车)
从博远实业购入原材料累计交易额为105.67万元。
公司及控股子公司鸿裕客车与博远实业累计发生的交易额为371.07万元。上述
交易构成公司关联交易。
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2003-09-30
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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江西鑫新实业股份有限公司于2003年9月28日以通讯方式召开二届六次临时董事
会，会议审议通过了董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会人员
组成并制定相应工作制度的议案。该议案需提请公司最近一次股东大会审议。
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2004-06-23
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召开公司2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 《关于的议案》；
会议决定于2004年6月23日。有关事项如下：
1、会议召开时间：2004年6月23日上午9时
2、会议地点：江西省上饶市本公司三楼会议室
3、会议内容：
(1)审议《公司2003年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2003年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2003年年度报告及报告摘要》；
(4)审议《公司2003年度财务决算报告》；
(5)审议《公司2003年度利润分配预案及资本金转增股本的方案》；
(6)审议《关于公司第二届董事会部分董事调整的议案》；
(7)审议《公司章程修正案》；
(8)审议《公司独立董事制度修正案》；
(9)审议《公司董事会议事规则修正案》；
(10)审议《关于在上饶旭日工业园区进行2万吨漆包线技改项目投资实施的议案》；
(11)审议《关于续聘公司2004年审计机构的议案》；
(12)审议《关于转让公司所持江西博能鑫新房地产开发有限公司97.75%股权的议案》。
上述股东大会文件将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn上。
4、出席会议的对象：
(1)2004年6月11日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席。
(2)公司董事、监事及其他高级管理人员。
5、参加会议方法：
(1)会议登记时间和地点：请出席会议的股东于2004年6月20日？22日(上午8：30？11：30；下午14：00？17：00)到本公司董事会办公室办理登记手续。
公司地点：江西省上饶市南环路2号
邮编：334000
联系电话：0793？8223440转6178
传真：0793？8222255
联系人：陈德生、卢国清、赵卫红
(2)会议登记方法：
符合会议出席条件的股东,请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席,应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证和持股凭证；法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证；法人股东的受托人持本人身份证、法人代表人书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)到本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
(3)其他事项：会议半天,出席会议的股东交通及食宿费用自理。
江西鑫新实业股份有限公司董事会
二○○四年五月二十日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江西鑫新实业股份有限公司2003年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期： 二○○四年 月 日
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2004-05-22
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关联交易公告及董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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江西鑫新实业股份有限公司拟与江西博能房地产开发有限公司(下称：博能房
地产)草签《备忘录》。公司将向博能房地产转让所持有的江西博能鑫新房地产开
发有限公司97.75%的股份，具体交易价格待协商报股东大会审议确定。
本次股权转让事宜构成了公司的关联交易。
江西鑫新实业股份有限公司于2004年5月20日召开二届十次董事会，会议审议通过如
下决议：
一、聘任闫强为公司总经理。
二、通过转让公司所持江西博能鑫新房地产开发有限公司97.75%股权的议案。
董事会决定于2004年6月23日上午召开2003年年度股东大会，审议公司2003年度利润
分配及资本公积金转增股本的预案等及以上有关事项。
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2004-06-16
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2002年首次公开发行股票的第二次回访 |
上交所公告，投资项目 |
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| 广发证券股份有限公司担任此次股票发行的主承销商，根据有关规定，于
2004年5月25日至5月30日对鑫新股份进行了第二次回访。
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2004-06-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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江西鑫新实业股份有限公司于2004年6月23日召开2003年年度股东大会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：不分配，不转增。
三、通过公司第二届董事会部分董事调整的议案。
四、通过公司章程修正案。
五、通过关于在上饶旭日工业园区进行2万吨漆包线技改项目投资实施的议案。
六、续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2004年审计机构。
七、通过转让公司所持江西博能鑫新房地产开发有限公司97.75%股权的议案 |
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2004-06-17
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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江西鑫新实业股份有限公司于2004年6月15日以通讯方式召开二届十次董事会临时
会议，会议审议通过公司部分高级管理人员人事变动的议案。
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2004-07-22
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2004年7月20日，江西鑫新实业股份有限公司与江西博能房地产开发有限公
司(下称：博能房产)签订了《股权转让协议》，并于当日生效。此次转让所持江
西博能鑫新房地产开发有限公司97.75%股权，交易价格为2423.25万元，股权增
值金额为506.60万元，增幅比例为26.43%。股权转让协议生效后，公司将与博能
房产共同办理股权转让登记。
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2003-07-15
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(600373)“鑫新股份”公布临时董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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江西鑫新实业股份有限公司于2003年7月14日召开二届四次临时董事会，会
议审议通过了如下决议：
一、通过关于在募集资金实施中对有关具体投资地点进行部分调整的议案。
二、通过公司关于巡检有关问题的整改报告 |
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2003-07-08
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(600373)“鑫新股份”公布关于财政补贴的临时公告 |
上交所公告，其它 |
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上饶市人民政府为支持鼓励江西鑫新实业股份有限公司做强做大，下达了有
关文，给予公司2003年财政补贴500万元，该财政补贴款已由市财政一次性拨付并
于2003年6月30日到位。这已是公司连续第四年获得地方政府的500万元财政补贴。
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2003-08-09
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(600373)“鑫新股份”公布实际控制人名称变更的临时公告 |
上交所公告，其它 |
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江西鑫新实业股份有限公司接控股股东江西上饶信江实业集团有限公司(下
称：集团公司)的通知，集团公司的控股股东与公司的实际控制人江西华能集团
有限公司已于2003年7月31日更名为江西博能实业集团有限公司 |
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2002-02-04
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2002.02.04是鑫新股份(600373)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:2.68: 发行总量:4500万股,发行后总股本:12500万股) |
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2002-02-04
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2002.02.04是鑫新股份(600373)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:2.68: 发行总量:4500万股,发行后总股本:12500万股) |
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2002-02-01
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2002.02.01是鑫新股份(600373)询价期间公告日 |
发行与上市-询价期间公告日，发行(上市)情况 |
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| 询价期间公告日首发A股(发行价:2.68: 发行总量:4500万股,发行后总股本:12500万股) |
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2002-02-07
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2002.02.07是鑫新股份(600373)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:2.68: 发行总量:4500万股,发行后总股本:12500万股) |
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2002-02-08
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2002.02.08是鑫新股份(600373)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:2.68: 发行总量:4500万股,发行后总股本:12500万股) |
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2002-02-01
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2002.02.01是鑫新股份(600373)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:2.68: 发行总量:4500万股,发行后总股本:12500万股) |
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2002-03-04
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2002.03.04是鑫新股份(600373)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:2.68: 发行总量:4500万股,发行后总股本:12500万股) |
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2004-08-20
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600373)“鑫新股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 697,813,883.88 706,050,488.27
股东权益(不含少数股东权益) 264,120,239.03 259,335,751.10
每股净资产 2.11 2.07
调整后的每股净资产 2.02 2.01
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 218,410,262.41 160,099,561.56
净利润 4,699,284.47 3,051,264.20
扣除非经常性损益后的净利润 4,747,498.39 1,003,023.00
每股收益 0.0376 0.0244
净资产收益率(%) 1.78 1.19
经营活动产生的现金流量净额 -9,828,968.52 -15,137,111.22
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2003-12-30
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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江西鑫新实业股份有限公司于2003年12月29日以通讯方式召开二届八次临时董事
会，会议审议通过关于进一步要求做好房地产业务开发运作的议案。
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2004-04-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:19 上交所
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 667,870,233.40 565,925,423.27
股东权益(不含少数股东权益) 257,396,835.22 254,155,245.19
每股净资产 2.06 2.04
调整后的每股净资产 1.99 1.99
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - -36,523,854.78
每股收益 0.001 0.0254
净资产收益率(%) 0.048 1.234
扣除非经常性损益后的净资产收率(%) - 0.4 |
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2003-04-02
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(600373)“鑫新股份”公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2003年3月31日，江西鑫新实业股份有限公司接控股股东江西上饶信江实
业集团公司(以下简称“集团公司”)通知，国家财政部于2003年3月27日对集
团公司资产重组中的有关国有股权管理等问题做了批复。
集团公司的整体资产转让给民营企业后，集团公司成为民营企业控股的有
限责任公司，按照国有股权管理的有关规定，集团公司所持公司7813.0985万
股的股份性质为社会法人股。
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2003-03-28
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(600373)“鑫新股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 56685.99 41297.09 37.26
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 25508.98 12763.22 99.86
主营业务收入(万元) 32394.37 33778.29 -4.10
净利润(万元) 755.40 1068.36 -29.29
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 439.81 738.66 -40.46
每股收益(元) 0.06 0.13 -53.85
每股净资产(元) 2.04 1.60 27.5
调整后的每股净资产(元) 1.99 1.50 32.67
净资产收益率(%) 2.96 8.37 -64.64
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.74 5.79 -70.29
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.13 0.20
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.22元(含税)。
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2003-03-28
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(600373)“鑫新股份”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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江西鑫新实业股份有限公司于2003年3月26日召开二届六次董事会及二届
五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配预案：每10股派0.22元(含税)。
二、通过了公司2002年年度报告及摘要。
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2003-03-07
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(600373)“鑫新股份”公布关于投资房地产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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江西鑫新实业股份有限公司于2003年3月4日召开二届三次董事会临时会议，
会议决定以自筹资金和银行贷款出资竞标购买了江西省宜春市北部的228.1亩土
地，并与江西省宜春市国土资源局于2003年3月4日签订了《国有土地使用权出
让合同》及补充协议，本次交易项下宗地的土地使用权出让金为每平方米人民
币390元，总面积为148400.7平方米，交易金额为5787.6万元，土地使用权出
让年限为七十年。本次投资交易议案将报公司最近一次股东大会审议。
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2003-02-25
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(600373)“鑫新股份”公布关于扩大公司经营范围的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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江西鑫新实业股份有限公司经江西省工商行政管理局2003年2月19日正式
核准，公司经营范围变更扩大为“客车制造，发动机及电器使用的各类铜线材、
管材的制造、汽车配件、铜制品及其它有色金属材料的生产、加工、有色金属
材料及其制品的批发、零售、专用汽车改装、汽车运输。经营本企业和本企业
成员企业自产产品及相关技术的出口业务(国家组织统一联合经营的出口商品除
外)；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪
器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除
外)；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；开发经营房地产；市政、路
桥工程施工。”
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