| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-28
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召开公司2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会 |
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| 会议决定于二○○五年六月三十日。有关事项如下：
1、会议召开时间：2005年6月30日上午9时
2、会议地点：江西省上饶市本公司三楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式
3、会议审议事项：
(1)审议公司2004年度董事会工作报告；
(2)审议公司2004年度监事会工作报告；
(3)审议公司独立董事2004年度述职报告；
(4)审议公司2004年年度报告及摘要；
(5)审议公司2004年度财务决算报告；
(6)审议公司2004年度利润分配方案；
(7)审议公司关于续聘会计师事务所的预案；
(8)审议公司董事会换届的预案；
(9)审议公司监事会换届的预案；
(10)审议《公司章程》部分条款修正案的议案；
(11)审议《公司股东大会议事规则》修订稿的议案；
(12)审议《公司董事会议事规则》修订稿的议案；
(13)审议《公司监事会议事规则》修订稿的议案；
(14)审议《公司独立董事工作制度》修订稿的议案；
(15)审议《公开募集资金管理和使用制度》的议案(详细内容见2004年10月25日上海证券报及上交所网站http：//www.sse.com.cn)
其中(一)、(二)、(四)、(五)、(六)、(七)议案的详细内容见2005年3月29日上海证券报及上交所网站http://www.sse.com.cn
上述股东大会文件将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn上。
4、出席会议的对象：
(1)2005年6月20日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人,该代理人不必是本公司股东；
(2)公司董事、监事及其他高级管理人员；
(3)本公司聘请的律师；
(4)其他相关人员。
5、参加现场会议的登记办法：
(1)登记方式：符合会议出席条件的股东,请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席,应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证和持股凭证；法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证；法人股东的受托人持本人身份证、法人代表人书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)到本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
(2)登记时间：2005年6月27日-28日(上午8:30-11:30；下午14:00-17:00)
(3)登记地点：江西省上饶市南环路2号
江西鑫新实业股份有限公司董事会办公室
5、其他事项：
(1)本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理
(2)联系地址：江西省上饶市南环路2号
江西鑫新实业股份有限公司董事会办公室
邮编：334000
联系电话：0793-8223440转6178
传真：0793-8222255
联系人：赵卫红、刘小英
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江西鑫新实业股份有限公司2004年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期： 二○○五年 月 日
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2005-05-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600373)“鑫新股份”
江西鑫新实业股份有限公司于2005年5月26日召开二届十二次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举及提名公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、通过公司章程部分条款修正案的议案。
董事会决定于2005年6月30日上午召开2004年年度股东大会，审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600373)“鑫新股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 747,439,205.05 669,932,054.25
股东权益(不含少数股东权益) 273,474,542.75 272,042,129.21
每股净资产 2.18 2.17
调整后的每股净资产 2.18 2.17
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -17,528,021.22 -17,528,021.22
每股收益 0.011 0.011
净资产收益率(%) 0.52 0.52 |
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2005-04-13
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公布2005年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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江西鑫新实业股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东江西信江实业有限公司(持有公司股份78130985股，占62.50%)及其控股公司江西博远实业有限公司购买原材料(辅材)，2004年的交易总金额为948.19万元，预计2005年度交易总金额为900-1400万元；公司向江西信江实业有限公司销售原材料(辅材)、水、电，2004年的交易总金额为353.55万元，预计2005年度交易总金额为350-670万元；公司接受江西信江实业有限公司提供的劳
务，2004年的交易总金额为262.70万元，预计2005年度交易总金额为300-400万元。
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2005-04-13
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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江西鑫新实业股份有限公司于2005年4月10日以通讯方式召开二届十四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于预计公司2005年度日常关联交易的议案。
二、同意成立江西博恒实业有限公司(名称以工商登记机关核准为准)，新公司注册资本为300万元，其中公司出资额为282万元，占注册资本比例为94%。
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2005-04-06
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2004年年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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江西鑫新实业股份有限公司于2005年4月1日在《上海证券报》上披露了2004年年度报告正文及摘要，由于工作疏忽，在披露的报告中存在笔误和遗漏，现将年度报告中的有关内容予以补充更正，具体内容详见2005年4月6日《上海证券报》。补充更正后的公司2004年年度正文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-04-01
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600373)“鑫新股份”
江西鑫新实业股份有限公司于2005年3月29日召开二届十一次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末公司总股本12500万股为基数，每10股派0.12元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2005年财务报告审计机构的议案。
四、同意卢国清辞去公司董事会证券事务代表职务；聘任赵卫红为公司董事会证券事务代表。
以上有关事项需提交2004年年度股东大会审议，股东大会召开时间等事项将另行通知。
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2005-04-01
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 669,932,054.25 706,050,488.27
股东权益 272,042,129.21 259,335,751.10
每股净资产 2.17 2.07
调整后的每股净资产 2.17 2.07
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 514,611,118.81 390,654,776.60
净利润 12,540,780.92 5,097,053.18
每股收益(全面摊薄) 0.100 0.041
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.61 1.97
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 0.15
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.12元(含税)。
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2004-05-22
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总经理由“闫强”变为“徐飞” ，2004-05-21 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2002-01-31
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首发A股，发行数量：4500万股，发行价:2.68元/股，新股上市，发行方式：询价发行 ，2002-03-04 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2002-01-31
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首发A股，发行数量：4500万股，发行价:2.68元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：鑫新申购，发行方式：询价发行 ，2002-02-04 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2002-01-31
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首发A股，发行数量：4500万股，发行价:2.68元/股，新股发行结果公告日，发行方式：询价发行 ，2002-02-08 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-01-31
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首发A股，发行数量：4500万股，发行价:2.68元/股，新股网上路演推介日，发行方式：询价发行 ，2002-02-01 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2002-01-31
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首发A股，发行数量：4500万股，发行价:2.68元/股，新股中签率公告日，发行方式：询价发行 ，2002-02-07 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-10-27
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公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600373)“鑫新股份”
江西鑫新实业股份有限公司于2004年10月25日以通讯方式召开二届十二次董
事会临时会议，会议审议通过2004年第三季度报告。
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 702,982,666.85 706,050,488.27
股东权益（不含少数股东权益） 268,745,897.94 259,335,751.10
每股净资产 2.15 2.07
调整后的每股净资产 2.06 2.01
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,449,268.79 -8,379,699.73
每股收益 0.037 0.074
净资产收益率（%） 1.70 3.45
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-25
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公布控股股东名称变更的临时公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600373)“鑫新股份”
江西鑫新实业股份有限公司接控股股东江西上饶信江实业集团有限公司的通
知，经江西省市工商部门核准，江西上饶信江实业集团有限公司已正式更名为江
西信江实业有限公司。
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2003-04-25
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(600373)“鑫新股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 61000.51
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 25544.32
每股净资产(元) 2.044
调整后的每股净资产(元) 1.99
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -3053.72
每股收益(元) 0.004
净资产收益率(%) 0.18
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.18
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2003-04-25
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(600373)“鑫新股份”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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江西鑫新实业股份有限公司于2003年4月23日召开二届七次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过了公司2003年第一季度报告。
二、同意成立江西博能鑫新房地产开发有限公司：该公司注册资本2000万
元，公司出资1955万元，占注册资本97.75%。
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2003-06-28
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召开2002年年度股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 江西鑫新实业股份有限公司第二届董事会第八次会议于二OO三年五月二十五日在公司三楼会议室召开,应到董事8人,实到董事8人,全体监事会成员及部分高管人员列席了会议,符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议一致通过以下决议：
一、审议通过了《公司2002年年度总经理工作报告》。
二、审议通过了《公司2002年年度财务决算报告》,并提交2002年年度股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于续聘广东恒信德律师会计师事务所有限公司为公司2003年审计机构的预案》,并提交公司2002年年度股东大会审议批准。
公司董事会决定提议继续聘任广东恒信德律师会计师事务所为公司2003年度审计机构,聘期一年。其审计费用将根据该所实际承担的公司2003年度审计等工作任务量另行确定。
四、审议通过了《关于聘请李国平先生为公司独立董事的预案》,并提交公司2002年年度股东大会审议批准。
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,结合公司实际情况,经董事会讨论研究,公司决定向2002年年度股东大会提名李国平先生为公司独立董事(简历见附件)。其独立董事的资格和有关材料需报送中国证监会南昌特派办审核,并报中国证监会上市公司监管部公司治理处和上海证券交易所备案(独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件)
五、同意因工作变动,揭廷进先生辞去公司副总经理职务。
公司对揭廷进先生担任公司副总经理职务期间,为公司的发展所付出的辛勤工作和做出的贡献表示崇高的敬意和衷心的感谢。
六、审议通过了《公司独立董事、董事、监事年度津贴的预案》,并提交公司2002年年度股东大会审议批准。
根据公司发展需要,为实现董、监事权利和义务的有效、合法行使和有机结合,保障公司规范运作,公司提议对独立董事年度津贴作适当调整,并发放董、监事年度津贴,其发放标准为：
1、独立董事每人年度津贴为2万元；因工作需要参加公司股东大会、董事会会议等有关费用由公司具实报销。
2、董事长年度津贴为2万元；
3、董事每人年度津贴为0.9万元；
4、监事会召集人年度津贴为0.9万元；
5、监事每人年度津贴为0.6万元。
七、同意授权温显来董事长全权审批办理公司5000万元(含5000万元)以内的银行贷款等负债性融资事宜。
为了保证公司能够正常、更好地开展生产经营业务,解决公司生产经营过程中的资金需要,增强公司的运作能力和效率,董事会同意授权董事长温显来先生全权审批办理5000万元(含5000万元)以内的银行贷款等负债性融资事宜。
八、同意成立公司海外事业部。
随着中国加入WTO和全球经济一体化步伐的加快,为了使公司更好地参与国际市场竞争,实现公司较快、更大、持续发展,决定成立公司海外事业部。
九、审议通过了《关于的议案》。
会议决定于二○○三年六月二十八日召开公司2002年年度股东大会。有关事项如下：
1、会议召开时间：二○○三年六月二十八日上午9时
2、会议地点：江西省上饶市本公司三楼会议室
3、会议内容：
(1)审议《公司2002年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2002年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2002年度报告及报告摘要》；
(4)审议《公司2002年度财务决算报告》；
(5)审议《公司2002年度利润分配的预案》；
(6)审议《关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2003年审计机构的预案》；
(7)审议《关于聘请李国平先生为公司第二届董事会独立董事的预案》；
(8)审议《关于公司独立董事、董事、监事年度津贴标准的预案》；
(9)审议关于公司以自筹资金和银行贷款出资竞标购买了江西省宜春市北部的228.1亩土地,并与江西省宜春市国土资源局于2003年3月4日签订了《国有土地使用权出让合同》及补充协议的投资交易(详细内容见2003年3月6日上海证券报及上交所网站http：//www.sse.com.cn)。
上述股东大会文件将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn上。
4、出席会议的对象：
(1)2003年6月18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席。
(2)公司董事、监事及其他高级管理人员。
5、参加会议方法：
(1)会议登记时间和地点：请出席会议的股东于2003年6月23日―25日(上午8：30―11：30；下午14：00―17：00)到本公司董事会办公室办理登记手续。
公司地点：江西省上饶市南环路2号
邮编：334000
联系电话：0793―8223440转6178
传真：0793―8222255
联系人：彭震、卢国清、赵卫红
(2)会议登记方法：
符合会议出席条件的股东,请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席,应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证和持股凭证；法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证；法人股东的受托人持本人身份证、法人代表人书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)到本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
(3)其他事项：会议半天,出席会议的股东交通及食宿费用自理。
江西鑫新实业股份有限公司董事会
二○○三年五月二十五日
附件1：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席江西鑫新实业股份有限公司2002年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人(签名)：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
受托人(签名)：受托人身份证号码：
委托日期：二○○三年月日
附件2：
独立董事李国平先生个人简历：
李国平先生,37岁,汉族,本科,注册会计师、证券期货资格注册会计师。曾任江西上饶会计师事务所副所长、江西和信会计师事务所有限责任公司所长。现任中磊会计师事务所有限责任公司江西分所副所长。
附件3：
江西鑫新实业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人江西鑫新实业股份有限公司董事会现就提名李国平为江西鑫新实业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与江西鑫新实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任江西鑫新实业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合江西鑫新实业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江西鑫新实业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括江西鑫新实业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
提名人：江西鑫新实业股份有限公司董事会
2003年5月25日于江西省上饶市
江西鑫新实业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人李国平,作为江西鑫新实业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与江西鑫新实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括江西鑫新实业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：李国平2003年5月25日于江西省上饶市
江西鑫新实业股份有限公司董事会
二○○三年五月二十五日
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2003-05-27
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(600373)“鑫新股份”公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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江西鑫新实业股份有限公司于2003年5月25日召开二届八次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过了关于续聘广东恒信德律师会计师事务所有限公司为公司2003年审计
机构的预案。
二、通过了关于聘请李国平为公司独立董事的预案。
三、同意揭廷进辞去公司副总经理职务。
四、同意授权温显来董事长全权审批办理公司5000万元(含5000万元)以内的银
行贷款等负债性融资事宜。
五、同意成立公司海外事业部。
董事会决定于2003年6月28日上午召开公司2002年年度股东大会，审议公司2002
年度利润分配的预案等及以上有关事项。
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2003-05-31
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(600373)“鑫新股份”公布关于诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2003年5月19日，江西鑫新实业股份有限公司接到湖北省高级人民法院下达的
民事判决书。原告为东风汽车公司(以下简称东风公司)；被告为公司。诉讼原因
和民事判决结果即根据东风公司与公司上饶客车厂签订的汽车产品销售合同，公
司及上饶客车厂向东风公司清偿购汽车底盘货款6761906.71元及利息1052220.30
元；本案案件受理费44573元，财产保全费43020元，共计87593元，由东风公司负
担26278元，公司及上饶客车厂负担61315元。公司已支付东风公司汽车底盘货款
及利息和法院案件受理费等全部款项，解决了这起诉讼。
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2003-07-01
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(600373)“鑫新股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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江西鑫新实业股份有限公司于2003年6月28日召开2002年年度股东大会，会议
审议通过了如下决议：
一、通过公司2002年度报告及其摘要。
二、通过公司2002年度利润分配方案：每10股派现0.22元(含税)。
三、续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为2003年审计机构。
四、通过聘请公司第二届董事会独立董事的议案。
五、通过公司以自筹资金和银行贷款出资竞标购买了江西省宜春市北部的
228.1亩土地，并与江西省宜春市国土资源局于2003年3月4日签订了《国有土地
使用权出让合同》及补充协议的投资交易。
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600373)“鑫新股份”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 715,127,629.09 706,050,488.27
股东权益(不含少数股东权益) 260,981,959.76 259,335,751.10
每股净资产 2.09 2.07
调整后的每股净资产 2.05 2.01
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -15,278,546.50 -15,278,546.50
每股收益 0.013 0.013
净资产收益率(%) 0.60 0.60
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2004-04-16
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 390,654,776.60 323,943,709.32
净利润 5,097,053.18 6,619,490.21
总资产 706,050,488.27 565,925,423.27
股东权益(不含少数股东权益) 259,335,751.10 256,905,245.19
每股净资产 2.07 2.06
调整后每股净资产 2.01 2.00
每股收益(摊薄) 0.041 0.053
净资产收益率(摊薄,%) 1.97 2.58
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 -0.13
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2004-04-16
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,投资项目 |
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江西鑫新实业股份有限公司于2004年4月14日召开二届九次董事会及二届六次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：不分配，不
转增。
二、通过公司第二届董事会部分董事调整的议案。
三、通过公司章程修正案。
四、通过关于在上饶旭日工业园区进行2万吨漆包线技改项目投资实施的议案：
该项目总投资额为1亿元左右。
五、通过调整公司部分关联交易协议的议案：公司曾与公司控股股东江西上
饶信江实业集团有限公司(下称：集团公司)签署《综合服务协议》，鉴于集团公
司已进行资产重组，组织机构相应调整，集团公司已不向公司提供综合服务，原
签订的《综合服务协议》已不能生效，故终止该协议。
六、通过公司2003年年度报告及其摘要。
七、通过续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2004年财务报告审计
机构的议案。
以上有关事项将提交公司2003年年度股东大会审议，2003年年度股东大会召开
时间另行通知。
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2005-04-01
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-05-20
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总经理由“谢冠森”变为“闫强” |
总经理变更，基本资料变动 |
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