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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-19
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600373)“鑫新股份”
根据有关文件的规定，江西鑫新实业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年1月23日14:30-17:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月19日-1月23日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-01-17
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600373)“鑫新股份”
江西鑫新实业股份有限公司收到江西省国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意江西省投资集团公司、江西铜业集团公司、江西长运集团有限公司按已公布的《公司股权分置改革方案》执行对价安排。
公司发起人股东之一常州绝缘材料总厂有限公司经履行相关法定审批手续和程序，所持公司373803股的股份性质已由国有法人股变更为社会法人股 |
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2006-01-09
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600373)“鑫新股份”
根据有关文件的要求，江西鑫新实业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年1月23日14:30-17:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月19日-1月23日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-01-09
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-13,恢复交易日：2006-02-13 ，2006-02-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-09
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-13,恢复交易日：2006-02-13，连续停牌 ，2006-01-13 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-05
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
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上交所公告，股权分置 |
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| (600373)“鑫新股份”
江西鑫新实业股份有限公司股权分置改革方案自2006年12月23日刊登公告以来，非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
一、原方案中的对价安排现调整为：公司非流通股股东为获得所持有的公司非流通股上市流通权，向公司流通股股东支付的对价为：本方案实施股权登记日登记在册的流通股股东，每持有10股流通股将获送3.41股股票。
二、控股股东额外承诺现调整为：由于非流通股股东江西长运集团有限公司已明确表示同意参与本次股权分置改革，控股股东江西信江实业有限公司不再承诺为其垫付对价。
公司股票将于2006年1月6日复牌。
投资者请仔细阅读公司董事会2006年1月5日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿)。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-07 |
拟披露年报 |
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2005-12-28
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公布举行股权分置改革网上交流会的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600373)“鑫新股份”
江西鑫新实业股份有限公司将于2005年12月29日14:00-16:00就股权分置改革有关事宜举行网上路演，路演网络为上海证券报·中国证券网(http://www.cnstock.com) |
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2005-12-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-23,恢复交易日：2006-01-06 ，2006-01-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-23
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公布关于召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600373)“鑫新股份”
江西鑫新实业股份有限公司董事会决定于2006年1月23日14:30-17:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月19日-1月23日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：参与股改的非流通股股东以持有的部分股份作为流通权对价，支付给流通股股东，以换取其非流通股份的流通权。即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.06股股份。
除法定承诺外，公司控股股东江西信江实业有限公司(下称：信江实业)额外承诺：
1、信江实业所持的非流通股股份自公司股权分置改革方案实施之日起12个月内不上市交易或转让；在前述承诺期满后，通过交易所挂牌交易出售的股票数量，在12个月内不超过公司总股本的5%，在24个月内不超过公司总股本的10%，并且在上述期间内挂牌交易的价格不低于每股4.16元(在公司因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股本或股东权益发生变化时进行相应的除权、除息计算)。
2、鉴于江西长运集团有限公司(下称：长运集团)未明确表示同意参加本次股权分置改革，信江实业同意对长运集团应执行的对价安排先行代为垫付。代为垫付后，长运集团所持股份如需上市流通或转让，应当向信江实业偿还代为垫付的对价安排及利息，并取得信江实业的书面同意。
若在公司相关股东会议召开前，长运集团明确表示同意参加本次股权分置改革，并愿意按照股权分置改革方案安排对价，且在程序与手续合法的情况下，信江实业将不再为长运集团垫付对价，而由长运集团按本股权分置改革方案执行对价安排。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年1月12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年1月13日-1月18日(截止1月18日上午12:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行 |
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2005-12-23
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召开2006年度股东大会 ，2006-01-23 |
召开股东大会 |
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| 江西鑫新实业股份有限公司股权分置改革方案 |
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2005-12-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-23,恢复交易日：2006-01-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-07
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公布公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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| (600373)“鑫新股份”
上饶工业园区管理委员会财政局下达了《关于安排江西鑫新实业股份有限公司财政补助的通知》，从工业发展基金中给予了公司500万元财政补助，该财政补助已于2005年12月5日拨付到位 |
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2005-10-28
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公布董事会临时会议决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600373)“鑫新股份”
江西鑫新实业股份有限公司于2005年10月27日召开三届三次董事会临时会议，会议审议通过公司上饶线材厂与公司实际控制人江西博能实业集团有限公司(下称：博能集团)签订《原材料供应合同》的议案：同意博能集团为公司上饶线材厂提供生产原材料阴极铜的采购供应。自协议签署之日起至2005年12月31日止，协议金额不超过2800万元(含税)。上述采购构成公司关联交易。
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2005-10-21
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600373)“鑫新股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 754,861,795.52 669,932,054.25
股东权益(不含少数股东权益) 276,185,465.32 272,042,129.21
每股净资产 2.21 2.17
调整后的每股净资产 2.21 2.17
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -26,951,419.31
每股收益 0.019 0.045
净资产收益率(%) 0.88 2.04 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600373)“鑫新股份”
江西鑫新实业股份有限公司于2005年9月27日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司上饶线材厂2万吨特种漆包线建设工程项目实施的议案。
二、通过公司上饶线材厂2万吨特种漆包线建设工程向银行申请19700万元贷款的议案 |
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2005-08-26
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600373)“鑫新股份”
江西鑫新实业股份有限公司与控股股东江西信江实业股份有限公司(持有公司股份78130985股，占62.50%，下称：信江实业)签订《资产转让协议》，公司收购信江实业为公司生产、加工、配套所涉及的相关资产及负债，交易价格为13265494.76元。本次交易实施完毕后，公司原与信江实业签订的《生产协作协议》自行终止；公司与信江实业原发生的购买、销售辅助材料及接受关联人提供的劳务(支付加工费)等经营性关联交易将停止，2005年公司与信江实业的各类日常关联交易总额预计为1150-1870万元将作调整。
本次收购构成了关联交易 |
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2005-08-26
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600373)“鑫新股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 746,430,241.79 669,932,054.25
股东权益(不含少数股东权益) 273,741,920.00 272,042,129.21
每股净资产 2.19 2.17
调整后的每股净资产 2.19 2.17
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 244,488,270.70 218,410,262.41
净利润 3,199,790.79 4,699,284.47(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 3,019,747.96 4,747,498.39(调整后)
每股收益 0.024 0.037(调整后)
净资产收益率(%) 1.17 1.78(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 -31,974,668.66 -9,828,968.52(调整后) |
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2005-08-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600373)“鑫新股份”
江西鑫新实业股份有限公司于2005年8月24日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购公司控股股东江西信江实业有限公司为公司生产、加工、配套所涉及的相关资产及负债的议案。
二、通过公司上饶线材厂2万吨特种漆包线建设工程项目实施的议案：该项目总投资额为28137.26万元、固定资产投资25137万元，企业自筹8437万元，向银行贷款19700万元、国债专项资金1508万元。
三、通过关于公司上饶线材厂2万吨特种漆包线建设工程向银行申请19700万元贷款的议案。
四、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
董事会决定于2005年9月27日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-08-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①审议《江西鑫新实业股份有限公司上饶线材厂2万吨特种漆包线建设工程项目实施的议案》；
②审议《关于江西鑫新实业股份有限公司上饶线材厂2万吨特种漆包线建设工程向银行申请19700万元贷款的议案》 |
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2005-08-15
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600373)“鑫新股份”
江西鑫新实业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年末总股本12500万股为基数，每10股派0.12元(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股0.0108元。
股权登记日：2005年8月18日
除息日：2005年8月19日
现金红利发放日：2005年8月26日 |
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2005-08-15
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2004年年度分红，10派0.12(含税)，税后10派0.108，红利发放日 ，2005-08-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-08-15
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2004年年度分红，10派0.12(含税)，税后10派0.108，除权日 ，2005-08-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-08-15
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2004年年度分红，10派0.12(含税)，税后10派0.108，登记日 ，2005-08-18 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600373)“鑫新股份”
江西鑫新实业股份有限公司于2005年7月26日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举温显来为公司第三届董事会董事长。
二、聘任闫强为公司总经理、彭震为公司副总经理兼董事会秘书。
三、聘任赵卫红为公司证券事务代表。
四、选举陈礼旺为公司第三届监事会主席 |
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2005-07-19
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600373)“鑫新股份”
江西鑫新实业股份有限公司于2005年6月16日在《上海证券报》上刊登的“临2005-008”、“临2005-009”公告中关于董事会的届数因笔误，原第二届董事会第十五次临时会议应改为第二届董事会第十六次临时会议，决议内容不变。更正后的临2005-008号、临2005-009号详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn |
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2005-07-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600373)“鑫新股份”
江西鑫新实业股份有限公司于2005年6月30日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末公司总股本12500万股为基数，每10股派0.12元(含税)。
三、续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2005年财务报告审计机构。
四、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过公司章程部分条款修正案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
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2005-06-17
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600373)“鑫新股份”
江西鑫新实业股份有限公司于2005年6月16日以通讯方式召开二届十五次董事会临时会议，会议审议通过公司关于与华意压缩机股份有限公司(下称：华意压缩)签订互保协议书的议案：公司与华意压缩同意以承担连带担保责任的方式，互为双方在商业银行的借款和承兑汇票业务提供担保，双方按同等额度、同样方式互为担保金额控制在人民币7000万元以内(含7000万元)提供担保，互保期限自实际发生担保责任之日起两年，双方为此签订《互保协议书》。此次与华意压缩的担保，公司尚未与银行签订担保合同。
截止公告日，公司对外担保总额为零，逾期担保金额为零 |
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2005-05-28
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召开公司2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会 |
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| 会议决定于二○○五年六月三十日。有关事项如下：
1、会议召开时间：2005年6月30日上午9时
2、会议地点：江西省上饶市本公司三楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式
3、会议审议事项：
(1)审议公司2004年度董事会工作报告；
(2)审议公司2004年度监事会工作报告；
(3)审议公司独立董事2004年度述职报告；
(4)审议公司2004年年度报告及摘要；
(5)审议公司2004年度财务决算报告；
(6)审议公司2004年度利润分配方案；
(7)审议公司关于续聘会计师事务所的预案；
(8)审议公司董事会换届的预案；
(9)审议公司监事会换届的预案；
(10)审议《公司章程》部分条款修正案的议案；
(11)审议《公司股东大会议事规则》修订稿的议案；
(12)审议《公司董事会议事规则》修订稿的议案；
(13)审议《公司监事会议事规则》修订稿的议案；
(14)审议《公司独立董事工作制度》修订稿的议案；
(15)审议《公开募集资金管理和使用制度》的议案(详细内容见2004年10月25日上海证券报及上交所网站http：//www.sse.com.cn)
其中(一)、(二)、(四)、(五)、(六)、(七)议案的详细内容见2005年3月29日上海证券报及上交所网站http://www.sse.com.cn
上述股东大会文件将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn上。
4、出席会议的对象：
(1)2005年6月20日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人,该代理人不必是本公司股东；
(2)公司董事、监事及其他高级管理人员；
(3)本公司聘请的律师；
(4)其他相关人员。
5、参加现场会议的登记办法：
(1)登记方式：符合会议出席条件的股东,请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席,应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证和持股凭证；法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证；法人股东的受托人持本人身份证、法人代表人书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)到本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
(2)登记时间：2005年6月27日-28日(上午8:30-11:30；下午14:00-17:00)
(3)登记地点：江西省上饶市南环路2号
江西鑫新实业股份有限公司董事会办公室
5、其他事项：
(1)本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理
(2)联系地址：江西省上饶市南环路2号
江西鑫新实业股份有限公司董事会办公室
邮编：334000
联系电话：0793-8223440转6178
传真：0793-8222255
联系人：赵卫红、刘小英
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江西鑫新实业股份有限公司2004年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期： 二○○五年 月 日
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