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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-19
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600373)“G鑫新”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 850,855,398.47 733,174,348.15
股东权益(不含少数股东权益) 281,869,896.26 282,719,606.69
每股净资产 2.25 2.26
调整后的每股净资产 2.25 2.26
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 314,866,944.27 244,488,270.70
净利润 2,847,626.08 3,199,790.79
扣除非经常性损益的净利润 2,840,405.20 3,019,747.96
每股收益 0.023 0.024
净资产收益率(%) 1.01 1.17
经营活动产生的现金流量净额 35,360,218.79 -31,974,668.66 |
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2006-08-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600373)“G鑫新”
江西鑫新实业股份有限公司于2006年8月17日以通讯方式召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过公司部分高级管理人员变更的议案：其中，免去彭震公司董事会秘书和副总经理职务；聘任徐飞为公司副总经理，暂由其代行董事会秘书职责 |
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2006-08-15
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600373)“G鑫新”
江西鑫新实业股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本12500万股为基数，每10股派0.15元(含税)。
股权登记日：2006年8月18日
除息日：2006年8月21日
现金红利发放日：2006年8月25日 |
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2006-08-15
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2005年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.135除权日 ，2006-08-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-08-15
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2005年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.135登记日 ，2006-08-18 |
登记日，分配方案 |
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2006-08-15
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2005年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.135红利发放日 ，2006-08-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-07-29
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公布关于股东持有股份质押的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600373)“G鑫新”
江西鑫新实业股份有限公司接第一大股东江西信江实业有限公司(共持有公司股份63144485股，占公司总股本的50.52%，下称：信江实业)函告，获悉该公司已与中国工商银行股份有限公司(下称：工行)上饶信州支行签订了股权质押合同，将其持有公司的社会法人股22120000股质押给工行上饶信州支行，质押期限为2006年7月20日至2007年7月21日。该项股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
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2006-07-15
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600373)“G鑫新”
江西鑫新实业股份有限公司于2006年7月14日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过公司为江西博能实业集团有限公司进行信用担保2000万元的议案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-19 |
拟披露中报 |
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2006-06-29
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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| (600373)“G鑫新”
江西鑫新实业股份有限公司于2006年6月28日以通讯方式召开三届六次董事会临时会议，会议审议通过公司为江西博能实业集团有限公司(公司实际控制人，下称：博能集团)进行信用担保2000万元的议案：同意公司以承担连带担保责任的方式，为博能集团在商业银行的借款和承兑汇票业务提供担保，担保金额控制在人民币2000万元以内(含2000万元)，担保期限自实际发生担保责任之日起贰年。
截止公告日，公司对外担保总额为柒仟万元，无逾期对外担保。
董事会决定于2006年7月14日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-06-29
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司为江西博能实业集团有限公司进行信用担保2000万元的议案。
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2006-06-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600373)“G鑫新”
江西鑫新实业股份有限公司于2006年6月22日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年12月31日总股本12500万股为基数，每10股派0.15元(含税)。
三、续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报告审计服务机构。
四、通过关于修订公司章程的议案 |
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2006-05-23
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600373)“G鑫新”
江西鑫新实业股份有限公司于2006年5月19日召开三届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报告审计机构的预案。
二、通过修订公司章程的预案。
董事会决定于2006年6月22日上午召开2005年年度股东大会，审议以上及公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-05-23
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2005年度董事会工作报告；
（2）审议公司2005年度监事会工作报告；
（3）审议公司独立董事2005年度述职报告；
（4）审议公司2005年年度报告正文及摘要；
（5）审议公司2005年度财务决算报告；
（6）审议公司2005年度利润分配方案；
（7）审议关于公司续聘2006年度审计机构的议案；
（8）审议关于修订公司章程及相关治理细则的议案 |
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2006-04-29
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公布关于大股东及其附属企业非经营性占用资金清欠的公告
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上交所公告，资金占用 |
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| (600373)“G鑫新”公布关于大股东及其附属企业非经营性占用资金清欠的公告
截止2006年4月28日，江西鑫新实业股份有限公司大股东及其附属企业非经营性占用公司资金情况已全部清理完毕。
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2006-04-21
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 796,015,468.76 733,174,348.15
股东权益(不含少数股东权益) 282,763,304.07 282,719,606.69
每股净资产 2.26 2.26
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 15,853,021.72 15,853,021.72
每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.48 0.48
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2006-04-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600373)“G鑫新”
江西鑫新实业股份有限公司于2006年4月13日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司上饶线材厂与江西博能实业集团有限公司签订《原材料供应合同》议案。
二、通过公司与华意压缩机股份有限公司签订互保协议书的议案。
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2006-04-07
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600373)“G鑫新”
江西鑫新实业股份有限公司于2006年4月5日召开三届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年12月31日总股本12500万股为基数，每10股派0.15元(含税)。
三、通过公司2006年度继续执行与江西信江实业有限公司及其他关联方的关联交易预案：公司2006年日常关联交易继续按照2005年签署的相关协议执行；土地租赁费等继续执行1997年签署的相关协议。《关于公司上饶线材厂与江西博能实业集团有限公司签订<原材料供应合同>的预案》，将提交2006年4月13日公司2006年第一次临时股东大会审议。
上述一、二项议案将提交公司2005年年度股东大会审议，股东大会召开时间等事项将另行通知 |
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2006-04-07
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600373)“G鑫新”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 733,174,348.15 669,932,054.25
股东权益(不含少数股东权益) 282,719,606.69 272,042,129.21
每股净资产 2.26 2.17
2005年 2004年
主营业务收入 532,626,860.09 514,611,118.81
净利润 12,165,192.90 12,540,780.92
每股收益 0.100 0.100
净资产收益率(%) 4.30 4.61
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.04
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.15元(含税) |
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2006-04-01
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公布对外担保及2006年第一次临时股东大会补充通知的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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| (600373)“G鑫新”
根据江西鑫新实业股份有限公司二届十六次临时董事会通过的与华意压缩机股份有限公司(下称：华意压缩)签订的互保协议，2006年3月8日，公司与中国银行股份有限公司景德镇市分行签署了肆仟万元的《最高额保证合同》，为华意压缩贷款提供连带责任保证，期限为壹年；2006年3月7日，公司与中国建设银行股份有限公司景德镇市分行签署了壹仟壹佰万元的《保证合同》，为华意压缩开立的商业汇票进行承兑所形成的一系列债权提供连带责任保证，期限为壹年。上述合同的保证期间均为合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。
截止本次公告日，公司累计对外担保金额为7000万元，均为对华意压缩的担保，无逾期对外担保。
公司于2006年3月30日收到控股股东江西信江实业有限公司(持有公司50.52%的股份)递交的《关于在公司2006年第一次临时股东大会增加“关于与华意压缩签订互保协议的议案”的临时提案》申请。
根据有关文件及中国证监会和中国银监会联合下发的有关通知要求，经公司董事会审核，同意将上述互保协议的临时提案提交于2006年4月13日召开的2006年第一次临时股东大会审议 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-21 |
拟披露季报 |
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2006-03-14
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600373)“G鑫新”
江西鑫新实业股份有限公司上饶线材厂与公司实际控制人江西博能实业集团有限公司(下称：博能集团)拟签订《原材料供应合同》，公司上饶线材厂向博能集团采购生产所需的原材料阴极铜，上述协议经公司股东大会通过后，自协议签署之日起每年有效，每年协议金额不超过8000万元。
本次采购构成公司关联交易 |
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2006-03-14
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司上饶线材厂与江西博能实业集团有限公司签订《原材料供应合同》的议案 |
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2006-03-14
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公布董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600373)“G鑫新”
江西鑫新实业股份有限公司于2006年3月12日召开三届四次董事会临时会议及三届一次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于贯彻落实《提高上市公司质量意见》的整改措施。
二、同意姜朝阳辞去公司总经理助理的职务。
三、同意公司在上饶工业园设立江西鑫新实业股份有限公司旭日线材分公司(暂定名)。
四、通过公司上饶线材厂与江西博能实业集团有限公司签订《原材料供应合同》的预案。
董事会决定于2006年4月13日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-02-08
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公布股权分置改革方案实施公告
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上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| 江西鑫新实业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.41股股票。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2006年2月9日
对价股票上市流通日：2006年2月13日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2006年2月13日起，公司股票简称变更为“G鑫新”，股票代码保持不变。
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2006-02-08
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证券简称由“鑫新股份”变为“G鑫新” ，2006-02-13 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-02-08
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对价方案：对流通股东10送3.41股，G对价股权登记日 ，2006-02-09 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-02-08
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对价方案：对流通股东10送3.41股，G对价送股到账日 ，2006-02-10 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-02-08
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对价方案：对流通股东10送3.41股，G对价送股上市日 ，2006-02-13 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-01-24
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600373)“鑫新股份”
江西鑫新实业股份有限公司于2006年1月23日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-01-19
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600373)“鑫新股份”
根据有关文件的规定，江西鑫新实业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年1月23日14:30-17:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月19日-1月23日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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