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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-09
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中文天地出版传媒股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月8日召开,会议审议通过《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《公司2014年度报告及2014年度报告摘要》、《公司预计2015年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-07
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2015年度第一期中期票据发行结果的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600373)“中文传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 4.02
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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关于北京智明星通科技有限公司业绩承诺实现情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600373)“中文传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 4.02
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-17
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关于召开2014年度业绩及现金分红说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600373)“中文传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-01
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关于完成注册资本工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600373)“中文传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《公司独立董事2014年度述职报告》
2 审议《公司2014年度董事会工作报告》
3 审议《公司2014年度监事会工作报告》
4 审议《公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》
5 审议《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6 审议《公司2014年度报告及2014年度报告摘要》
7 审议《公司预计2015年度日常关联交易的议案》
8 审议《公司制订〈股东回报规划〉的议案》 |
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2015-03-27
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.68
加权平均净资产收益率(%) 13.32
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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第五届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600373)“中文传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中文天地出版传媒股份有限公司第五届董事会第五次会议于2015年3月25日召开,会议审议通过《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《公司2014年度报告及2014年度报告摘要》、《公司预计2015年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中文天地出版传媒股份有限公司董事会决定于2015年5月8日9点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《公司2014年度报告及2014年度报告摘要》、《公司预计2015年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2015-03-27
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预计公司2015年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600373)“中文传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600373)“中文传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600373)“中文传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-21
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关于为全资子公司江西省报刊传媒有限责任公司银行授信实施担保的公告 |
上交所公告 |
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(600373)“中文传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-17
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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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(600373)“中文传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-17
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600373)“中文传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-11
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关于完成注册资本工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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(600373)“中文传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-09
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告 |
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(600373)“中文传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-09
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第五届董事会第二十次临时会议决议的公告 |
上交所公告 |
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中文天地出版传媒股份有限公司第五届董事会第二十次临时会议于2015年2月6日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于授权公司经营管理层办理设立非公开发行A股股票募集资金专项帐户事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-09
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中文天地出版传媒股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月6日召开,会议审议通过《关于公司续聘2014年度会计师事务所的议案》、《关于公司续聘2014年度内控审计机构的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-07
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中文天地出版传媒股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月6日召开,会议审议通过《关于公司续聘2014年度会计师事务所的议案》、《关于公司续聘2014年度内控审计机构的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-07
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第五届董事会第二十次临时会议决议的公告 |
上交所公告 |
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中文天地出版传媒股份有限公司第五届董事会第二十次临时会议于2015年2月6日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于授权公司经营管理层办理设立非公开发行A股股票募集资金专项帐户事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-07
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告 |
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(600373)“中文传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-28
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关于2015年第一次临时股东大会补充公告 |
上交所公告 |
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(600373)“中文传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-24
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发行股份及支付现金购买资产之发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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(600373)“中文传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-20
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600373)“中文传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-15
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司续聘2014年度会计师事务所的议案》；
2、审议《关于公司续聘2014年度内控审计机构的议案》；
3、审议《关于提请股东大会对2015年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》；
4、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
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2015-01-15
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关于公司部分董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600373)“中文传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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