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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-27
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600373)“中文传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600373_20190427_17.pdf
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.36
加权平均净资产收益率(%) 3.67
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600373)“中文传媒”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于内部整合暨与全资子公司江西红星传媒集团有限公司签订《股权转让协议》的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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(600373)“中文传媒”公布
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2019-04-26
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关于变更公司电子邮箱地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600373)“中文传媒”公布
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2019-04-19
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2019年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600373)“中文传媒”公布
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2019-04-19
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关于召开2018年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600373)“中文传媒”公布
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2019-04-02
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600373)“中文传媒”公布
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《公司独立董事2018年度述职报告》
2 审议《公司2018年度董事会工作报告》
3 审议《公司2018年度监事会工作报告》
4 审议《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》
5 审议《公司2018年度利润分配方案的议案》
6 审议《公司2018年年度报告及摘要》
7 审议《公司预计2019年度日常关联交易的议案》
8 审议《关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
9 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
10 审议《关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》
11 审议《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案》
12.00 审议《关于公司董事会换届选举提名第六届董事会非独立董事人选的议案》
12.01 选举赵东亮先生为公司第六届董事会非独立董事
12.02 选举朱民安先生为公司第六届董事会非独立董事
12.03 选举张其洪先生为公司第六届董事会非独立董事
12.04 选举谢善名先生为公司第六届董事会非独立董事
12.05 选举夏玉峰先生为公司第六届董事会非独立董事
12.06 选举吴涤先生为公司第六届董事会非独立董事
12.07 选举蒋定平先生为公司第六届董事会非独立董事
12.08 选举温显来先生为公司第六届董事会非独立董事
13.00 审议《关于公司董事会换届选举提名第六届董事会独立董事人选的议案》
13.01 选举李汉国先生为公司第六届董事会独立董事
13.02 选举黄倬桢先生为公司第六届董事会独立董事
13.03 选举涂书田先生为公司第六届董事会独立董事
13.04 选举廖县生先生为公司第六届董事会独立董事
13.05 选举李悦先生为公司第六届董事会独立董事
14.00 审议《关于公司监事会换届选举提名第六届监事会股东代表监事人选的议案》
14.01 选举吴卫东先生为公司第六届监事会股东监事
14.02 选举周天明先生为公司第六届监事会股东监事
14.03 选举王慧明女士为公司第六届监事会股东监事 |
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2019-03-29
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关于调整公司以集中竞价交易方式回购股份预案部分内容的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600373)“中文传媒”公布
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2019-03-29
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关于为控股子公司提供担保的实施公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600373)“中文传媒”公布
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2019-03-29
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预计公司2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600373)“中文传媒”公布
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2019-03-29
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第五届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600373)“中文传媒”公布
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2019-03-29
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关于公司监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600373)“中文传媒”公布
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2019-03-29
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关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600373)“中文传媒”公布
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2019-03-29
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关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书(修订稿) |
上交所公告，股权转让,回购 |
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(600373)“中文传媒”公布
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2019-03-29
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关于修订《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600373)“中文传媒”公布
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2019-03-29
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会决定于2019年4月26日9点30分召开2018年年度股东大会，审议《公司2018年度利润分配方案的议案》、《公司2018年年度报告及摘要》、《公司预计2019年度日常关联交易的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.18
加权平均净资产收益率(%) 12.77
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2019-03-29
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关于公司董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600373)“中文传媒”公布
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2019-03-29
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第五届董事会第十三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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中文天地出版传媒集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2019年3月27日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《公司预计2019年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-29
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关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600373)“中文传媒”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《公司独立董事2018年度述职报告》
2 审议《公司2018年度董事会工作报告》
3 审议《公司2018年度监事会工作报告》
4 审议《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》
5 审议《公司2018年度利润分配方案的议案》
6 审议《公司2018年年度报告及摘要》
7 审议《公司预计2019年度日常关联交易的议案》
8 审议《关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
9 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
10 审议《关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》
11 审议《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案》
12.00 审议《关于公司董事会换届选举提名第六届董事会非独立董事人选的议案》
12.01 选举赵东亮先生为公司第六届董事会非独立董事
12.02 选举朱民安先生为公司第六届董事会非独立董事
12.03 选举张其洪先生为公司第六届董事会非独立董事
12.04 选举谢善名先生为公司第六届董事会非独立董事
12.05 选举夏玉峰先生为公司第六届董事会非独立董事
12.06 选举吴涤先生为公司第六届董事会非独立董事
12.07 选举蒋定平先生为公司第六届董事会非独立董事
12.08 选举温显来先生为公司第六届董事会非独立董事
13.00 审议《关于公司董事会换届选举提名第六届董事会独立董事人选的议案》
13.01 选举李汉国先生为公司第六届董事会独立董事
13.02 选举黄倬桢先生为公司第六届董事会独立董事
13.03 选举涂书田先生为公司第六届董事会独立董事
13.04 选举廖县生先生为公司第六届董事会独立董事
13.05 选举李悦先生为公司第六届董事会独立董事
14.00 审议《关于公司监事会换届选举提名第六届监事会股东代表监事人选的议案》
14.01 选举吴卫东先生为公司第六届监事会股东监事
14.02 选举周天明先生为公司第六届监事会股东监事
14.03 选举王慧明女士为公司第六届监事会股东监事
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-20
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2018年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600373)“中文传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/600373_20190320_1.pdf
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2019-03-16
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关于公司部分高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600373)“中文传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600373_20190316_1.pdf
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2019-03-07
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2019年度第一期中期票据发行结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600373)“中文传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-07/600373_20190307_1.pdf
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2019-03-07
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2019年度第一期超短期融资券发行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600373)“中文传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-07/600373_20190307_2.pdf
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2019-03-02
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600373)“中文传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-02/600373_20190302_1.pdf
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2019-02-21
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关于获得2018年度政府补助资金情况统计的提示性公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600373)“中文传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-21/600373_20190221_1.pdf
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2019-02-02
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600373)“中文传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600373_20190202_1.pdf
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