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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-03
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召开2005年第一次临时股东大会 ，2005-04-02 |
召开股东大会 |
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| 关于公司的通知
(一)会议时间：2005年4月2日(星期六)上午9：00整
(二)会议地点：公司办公楼3楼会议室
(三)审议事项为：《关于改聘公司会计师事务所的议案》。
(四)出席人员：
1、凡2005年3月25日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的星马公司股东均可出席本次股东大会。股东本人不能出席的,可委托代理人出席。
2、公司的董事、监事及有关高级管理人员。
(五)登记方法：
法人股股东持单位介绍信、股东帐户、委托授权书及代理人身份证,社会公众股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)于2005年4月1日到公司证券部办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
(六)联系方式：
联系地址：安徽省马鞍山经济技术开发区
邮 编：243061
电 话：0555-8323038
传 真：0555-8323038
联系人：金方放、李 峰
(七)其他事项：
会期为半天,出席会议者交通及食宿费自理。
特此公告。
安徽星马汽车股份有限公司董事会
2005年3月2日
附件一：
回执：
截至2005年3月25日收市时,我单位(个人)持有安徽星马汽车股份有限公司股票,拟参加2005年第一次临时股东大会。
股东帐号： 持股数：
出席人姓名： 股东签字(盖章)：
附件二：
授权委托书：
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安徽星马汽车股份有限公司2005年第一次临时股东大会。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 委托人签字(盖章)：
附件三：
安徽星马汽车股份有限公司
独立董事意见
鉴于上海立信长江会计师事务所有限公司审计业务繁忙,现因审计时间安排方面的原因,我们一致同意公司终止与上海立信长江会计师事务所有限公司的聘用关系。同意聘用安徽华普会计师事务所承担本公司2004年度财务报告的审计工作,并聘请安徽华普会计师事务所为本公司新的审计机构。
独立董事：郭孔辉
陈全世
林钟高
2005年3月2日 |
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2005-03-03
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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| (600375)“星马汽车”
安徽星马汽车股份有限公司于2005年3月2日以通讯方式召开二届十次董事会，会议审议通过关于改聘安徽华普会计师事务所承担公司2004年度财务报告的审计工作，并聘请其为公司新的审计机构。
董事会决定于2005年4月2日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2004-05-15
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2003年年度转增，10转增5登记日 ，2004-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-15
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2003年年度转增，10转增5除权日 ，2004-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-15
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2003年年度转增，10转增5转增上市日 ，2004-05-21 |
转增上市日，分配方案 |
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1900-01-01
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公告
，连续停牌 ，2011-02-25 |
上交所公告，停牌 |
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| 公告
安徽星马汽车股份有限公司接到中国证券监督管理委员会(下称：证监会)的通知，证监会上市公司并购重组审核委员会(下称：并购重组委)将于2011年2月28日召开工作会议，审核公司本次发行股份购买资产暨关联交易事宜。
根据相关规定，公司股票于2011年2月25日起停牌，待收到并购重组委的审核结果并公告后复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2004-10-18
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-10-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600375)“星马汽车”
安徽星马汽车股份有限公司于2004年10月16日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修正案。
二、通过公司与马鞍山市经济技术开发区管理委员会签订《土地置换协议》
的议案。
三、通过公司与安徽华菱重型汽车有限公司签订《汽车底盘采购框架协议》
的议案。
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2004-09-22
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600375)“星马汽车”
安徽星马汽车股份有限公司股票交易近期出现异常波动，截止2004年9月21
日，公司股票交易价格已经连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，公司
特作如下公告：
目前公司的生产经营活动正常，没有应披露而未披露的信息。公司指定的信
息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》。公司在此提醒广大投资者注意
投资风险。
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-16
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召开2004年第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽星马汽车股份有限公司第二届董事会第八次会议于2004年9月9日下午4时整在公司3楼会议室召开。出席会议的应到董事9人,实到董事9人,其中独立董事3人。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《安徽星马汽车股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由董事长沈伟良先生主持。在审议有关关联交易的议案时,关联董事按有关规定回避表决。
与会董事审议并通过了如下决议：
一、审议并通过了《公司章程修正案》。
根据公司2004年4月30日召开的2003年度股东大会关于转增股本的有关决议,公司于2004年5月19日实施了每10股转增5股的2003年度资本公积金转增股本方案,公司注册资本发生了变化,现将公司章程第一章第六条"公司注册资本为人民币83,325,000元。"修改为："公司注册资本为人民币124,987,500元。"
二、审议并通过了《公司与马鞍山经济技术开发区管理委员会签订〈土地置换协议〉的议案》。
因马鞍山经济技术开发区建设规划有所调整,马鞍山经济技术开发区管理委员会(以下简称"开发区管委会")拟与公司进行土地置换。经公司分析研究认为,此次地块置换未影响公司发展的用地需求,对公司厂区整体布局较为有利,同时也支持了开发区的工作。经双方友好协商,就土地置换事宜达成如下协议：
1、开发区管委会以毗邻公司沿红旗南路东侧的一宗土地,面积为184333.666平方米,与我公司2002年5月取得的位于开发区内九华路与湖西南路交叉口西南角面积为167849.12平方米的一宗土地进行置换。
2、公司置入的土地其地价以2002年5月份的土地价格标准为依据,每平方米为人民币120元,合计总价为人民币22,120,039.92元。公司置换出去的土地其地价以马鞍山大地咨询评估有限责任公司出具的马土咨字［2004］第47号的土地估价报告为依据,报土地主管部门批准后,每平方米为人民币128元,合计总价为人民币21,484,687.36元。
3、开发区管委会用于置换的土地必须较为规整,符合三通一平的要求。具体办理中所涉及的手续费等费用由开发区管委会承担。
4、两块土地相互置换后的差价人民币635,352.56元,我公司将按实支付给开发区管委会。
三、审议并通过了《公司与安徽华菱重型汽车有限公司签订＜汽车底盘采购框架协议＞的议案》。
公司为了进一步降低生产成本,提高经营效益,根据生产经营需要,将从安徽华菱重型汽车有限公司(以下简称"华菱重汽")采购汽车底盘,并就此拟与华菱重汽签订《汽车底盘采购框架协议》。该框架协议的主要内容包括底盘的采购范围、采购价格的确定原则及货款的支付结算方式。
本协议的签订属于关联交易。同时,由于汽车底盘价格金额较大,在采购过程中实际发生的交易金额可能会突破《公司章程》及《关联交易决策管理制度》确定的董事会决定关联交易的权限。因此,为便于交易,提议股东大会授权董事会决定公司根据上述框架协议与华菱重汽发生的所有具体汽车底盘采购合同以及确定交易时的具体交易价格。
上述关联交易协议的具体内容,详见2004年9月11日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 h t t p：// w w w. s s e. c o m. c n上的本公司的关联交易公告。
四、审议并通过了《关于公司的议案》。
(一)会议时间：2004年10月16日(星期六)上午9：00整
(二)会议地点：公司办公楼3楼会议室
(三)审议事项：
1、审议《公司章程修正案》。
2、审议《公司与马鞍山经济技术开发区管理委员会签订〈土地置换协议〉的议案》。
3、审议《公司与安徽华菱重型汽车有限公司签订＜汽车底盘采购框架协议＞的议案》。
(四)出席人员：
1、凡2004年10月11日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的星马公司股东均可出席本次股东大会。股东本人不能出席的,可委托代理人出席。
2、公司的董事、监事及有关高级管理人员。
(五)登记方法：
法人股股东持单位介绍信、股东帐户、委托授权书及代理人身份证,社会公众股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)于2004年10月15日到公司证券部办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
(六)联系方式：
联系地址：安徽省马鞍山经济技术开发区
邮编：243061
电话：0555-8323038
传真：0555-8323038
联系人：金方放、李峰
(七)其他事项：
会期为半天,出席会议者交通及食宿费自理。
特此公告。
安徽星马汽车股份有限公司董事会
2004年9月9日
附件一：
回执：
截至2004年10月11日收市时,我单位(个人)持有安徽星马汽车股份有限公司股票,拟参加公司2004年第一次临时股东大会。
股东帐号：持股数：
出席人姓名：股东签字(盖章)
2004年月日
附件二：
授权委托书：
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席安徽星马汽车股份有限公司2004年第一次临时股东大会。
委托人姓名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名：身份证号码：
委托日期：委托人签字(盖章)：
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600375)“星马汽车”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,229,826,311.41 988,044,100.83
股东权益(不含少数股东权益) 489,446,535.30 490,132,111.44
每股净资产 3.92 5.88
调整后的每股净资产 3.91 5.86
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -210,110,922.10 -285,095,458.29
每股收益 0.07 0.23
净资产收益率(%) 1.83 5.82
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2003-04-22
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(600375)“星马汽车”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 78853.84 46600.06 169.21
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 43977.70 14457.00 304.20
每股净资产(元) 5.278 2.711 194.69
调整后的每股净资产(元) 5.278 2.711 194.69
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 2853.08 2818.50 101.23
每股收益(元) 0.121 0.24 50.42
净资产收益率(%) 2.30 15.05 15.28
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 2.30 15.05 15.28
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2003-06-22
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召2002年度股东大会年会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽星马汽车股份有限公司(以下简称″星马公司″)根据《公司法》和《星马公司章程》的有关规定以及星马公司第一届董事会第八次会议和第一届董事会2003年第一次临时会议审议通过的《关于召开2002年度股东大会年会的议案》,兹决定于2003年6月22日召开星马公司2002年度股东大会年会,现将有关事项通知如下：
㈠会议时间：2003年6月22日(星期日)上午9：00整
㈡会议地点：星马公司办公楼会议室
㈢会议议程：
1、审议《星马公司2002年度董事会工作报告》。报告内容详见公司招股说明书。
2.审议《星马公司2002年度监事会工作报告》。报告内容详见公司招股说明书。
3.审议《星马公司2002年度财务决算报告》。报告内容详见公司上市公告书。
4.审议《星马公司2002年度利润分配方案》。审议星马公司以2002年末总股本5332.50万股为基数,每10股派现金人民币1.20元(含税),剩余未分配利润滚存到下一年度。
5.选举星马公司第二届董事会董事。逐一选举星马公司董事会董事。董事资料详见附件。
6.选举星马公司第二届监事会监事。逐一选举星马公司监事会股东监事。监事资料详见附件。
7.审议《关于续聘会计师事务所的提案》。审议继续聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为星马公司2003年度的审计机构,聘期一年。授权董事会根据全年工作量确定费用。
8.审议《星马公司章程修正案》。将星马公司章程第一章第六条″公司注册资本为人民币53,325,000元″修改为″公司注册资本为人民币83,325,000元″；将星马公司章程第五章第九十二条″董事会由9名董事组成,设董事长1名,副董事长1名,独立董事2名″修改为″董事会由9名董事组成,设董事长1名,副董事长1名,独立董事3名″。
㈣出席人员：
1.凡2003年6月13日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的星马公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可委托代理人出席(授权委托书式样附后)；
2.星马公司董事、监事及有关高级管理人员。
㈤登记方法：
法人股股东持单位介绍信、股东帐户、委托授权书及代理人身份证,社会公众股东持本人身份证、股东帐户和持帐凭证(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)于2003年6月21日到星马公司证券部办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
㈥其他事项：
1.会期为半天。出席会议者交通及食宿费自理。
2.联系地址：安徽省马鞍山经济技术开发区
邮编：243041
电话(传真)0555-8323038
联系人：金方放、李峰
特此通知
安徽星马汽车股份有限公司董事会
2003年5月21日
回执
截至2003年6月13日收市时,我单位(个人)持有安徽星马汽车股份有限公司股票,拟参加2002年度股东大会年会。
股东帐号：持股数：
出席人姓名：股东签字(盖章)
2003年6月日
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席安徽星马汽车股份有限公司2002年度股东大会年会。
委托人姓名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名：身份证号码：
委托日期：委托人签字(盖章)：
附件一：候选人简历
董事候选人：
刘汉如,男,1966年10月生,硕士研究生,高级工程师。1988年7月从合肥工业大学毕业后至今一直在本公司工作。该同志是国家散装水泥装备技术委员会常务理事、安徽省汽车协会常务理事,享受省政府津贴的青年专家,安徽省和马鞍山市优秀青年企业家,马鞍山市″十大杰出青年″,安徽省人大代表。现任安徽星马汽车股份有限公司董事长、党委书记。
沈伟良,男,1955年3月生,大专学历,经济师。曾在安徽芜湖水文队工作,1981年1月至今在本公司工作。该同志是马鞍山市劳动模范、营销标兵。现任安徽星马汽车股份有限公司总经理。
徐先荣,男,1954年9月生,大专学历,政工师。1974年9月至今在马鞍山金星化工(集团)有限公司工作。现任马鞍山金星化工(集团)有限公司党委书记、副总经理。
樊家胜,男,1948年10月生,大学本科学历,高级经济师。曾在马鞍山市人民政府从事工业经济管理工作,1999年5月至今在安徽省马鞍山经济技术开发区经济技术发展总公司工作。现任安徽省马鞍山经济技术开发区经济技术发展总公司总经理、法人代表。
武大安,男,1946年3月生,大专学历,高级工程师。曾任安徽省气象局通信科科长、通信处处长,安徽省经贸投资公司投资部主任,安徽省经贸投资集团公司监事会主席。现任安徽省经贸投资集团公司董事长。
王宜德,男,1947年12月生,大专学历,高级会计师。曾在马鞍山市财政局工作,1994年8月至今在安徽省信托投资公司工作。现任安徽省信托投资公司马鞍山办事处主任。
独立董事候选人：
郭孔辉,男,1935年7月生,大学本科学历,教授、博士生导师、中国工程院院士。曾任吉林工业大学副校长。现任吉林工业大学汽车动态模拟国家重点实验室主任、国务院学科评议组成员、中国科学技术协会常务、中国汽车工业协会副理事长、中国汽车工程学会常务理事。汽车工业著名专家,荣获全国″五.一″劳动奖章。
陈全世,男,1945年4月生,大学本科学历,教授、博士生导师。曾任清华大学汽车工程系主任,清华大学机械学院副院长,美国普渡大学高级访问学者。现任清华大学汽车研究所所长、北京市人民政府高级顾问。汽车工业著名专家。
林钟高,男,1960年5月生,大学本科学历,教授、硕士生导师、注册会计师。曾在江西财经大学任教。现任安徽工业大学管理学院院长、福州大学兼职教授,享受国务院专家津贴。主持省部级研究课题多项,编写了《审计基础理论》、《会计行为论》、《会计准则经济论纲》等多部著作。
监事候选人：
赵小青,女,1955年12月生,中专学历,会计师。曾在马鞍山市第一建材厂、马鞍山专用汽车制造厂工作。现任安徽省马鞍山三维建材工业(集团)公司计财部主任。
陈立仕,男,1964年10月生,大专学历,经济师。曾在马鞍山硫酸厂工作。现任马鞍山金星化工(集团)有限公司总经理助理、企管部主任。
丁守模,男,1957年5月生,大学本科学历,高级会计师。曾在安徽省经济贸易委员会工作。现任安徽省经贸投资集团有限公司财经部主任。
附件二：独立董事提名人、候选人声明安徽星马汽车股份有限公司独立董事提名人声明
提名人安徽星马汽车股份有限公司董事会现就提名郭孔辉、陈全世、林钟高为安徽星马汽车股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与安徽星马汽车股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人履历表见附件),被提名人已书面同意出任安徽星马汽车股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(见独立董事候选人声明),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合安徽星马汽车股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
㈠被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽星马汽车股份有限公司及其附属企业任职；
㈡被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；
㈢被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；
㈣被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括安徽星马汽车股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：安徽星马汽车股份有限公司董事会
2003年5月21日安徽星马汽车股份有限公司独立董事候选人声明
声明人郭孔辉,作为安徽星马汽车股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与安徽星马汽车股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件；
十、包括安徽星马汽车股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：郭孔辉
2003年5月21日安徽星马汽车股份有限公司独立董事候选人声明
声明人陈全世,作为安徽星马汽车股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与安徽星马汽车股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件；
十、包括安徽星马汽车股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈全世
2003年5月21日安徽星马汽车股份有限公司独立董事候选人声明
声明人林钟高,作为安徽星马汽车股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与安徽星马汽车股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件；
十、包括安徽星马汽车股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：林钟高
2003年5月21日
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2003-05-21
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(600375)“星马汽车”公布关于召开股东大会年会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽星马汽车股份有限公司董事会决定于2003年6月22日上午召开公司2002
年度股东大会年会，审议公司2002年度利润分配方案等有关事项。
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2003-06-24
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(600375)“星马汽车”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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安徽星马汽车股份有限公司于2003年6月22日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：以2002年末总股本5332.50万股为基
数，每10股派1.20元(含税)。
二、通过董、监事会换届选举的议案。
三、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2003年度的审计机构。
四、通过公司章程修正案。
(600375)“星马汽车”公布董监事会决议公告
安徽星马汽车股份有限公司于2003年6月22日召开二届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举刘汉如为公司第二届董事会董事长。
二、聘任沈伟良为公司总经理。
三、聘任金方放为公司董事会秘书。
四、选举汪竹焰为公司第二届监事会主席 |
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2003-07-29
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(600375)“星马汽车”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 年初数
总资产 925,733,713.30 466,000,578.63
股东权益 (不含少数股东权益) 461,666,790,94 144,569,921.74
每股净资产 5.54 2.71
调整后的每股净资产 5.54 2.71
本期数 上年同期数
主营业务收入 866,690,972.62 536,090,213.62
净利润 32,006,869.20 38,611,324.25
扣除非经常性损益后的净利润 31,993,353.38 38,611,324.25
每股收益 0.384 0.72
净资产收益率 6.93% 34.80%
经营活动产生的现金流量净额 134,103,587.93 122,958,921.49 |
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2004-04-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-22
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(600375)“星马汽车”2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,260,357,669.81 988,044,100.83
股东权益(不含少数股东权益) 499,371,603.87 490,132,111.44
每股净资产 5.99 5.88
调整后的每股净资产 5.99 5.86
报告期 上年同期
经营活动产生的现金流量净额 28,687,056.21 28,530,776.77
每股收益 0.11 0.121
净资产收益率 1.85% 2.30%
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2004-05-15
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2003年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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安徽星马汽车股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本
方案为：以2003年年末总股本8332.5万股为基数，向全体股东每10股转增5股派
发现金红利3.5元(含税)。
股权登记日：2004年5月19日
除权除息日：2004年5月20日
新增可流通股份上市日：2004年5月21日
现金红利发放日：2004年5月26日
本次转增股本后，按新股本总数摊薄计算，2003年度每股收益为0.5元 |
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2004-05-10
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-01-29
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[20044预减](600375) 星马汽车：公布2004年度业绩预警提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600375)“星马汽车”公布2004年度业绩预警提示性公告
经对安徽星马汽车股份有限公司财务数据初步估算，预计2004年度公司实现
净利润与2003年度相比将下降50%以上(上年同期净利润为62249189.70元)。具体
财务数据经会计师事务所审计后，公司将在2004年年度报告中披露。公司董事会
敬请广大投资者注意投资风险。
(600375)“星马汽车”公布提示性公告
上海荣希建设机械有限公司曾是安徽星马汽车股份有限公司产品代理经销商
。该公司胡勇等人在公司不知情的情况下伪造公司印章签名，以虚假合同套取银
行资金人民币2300万元，涉嫌金融诈骗，公安机关已将犯罪嫌疑人拘捕，正在审
理中。此案有可能对公司造成不利影响。
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2004-05-20
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2003年年度转增，10转增5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-21
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2003年年度转增，10转增5上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-05-19
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2003年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派2.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-20
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2003年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派2.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-26
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2003年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派2.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-05-19
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2003年年度转增，10转增5登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-03-19
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2003.03.19是星马汽车(600375)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:9.9: 发行总量:3000万股,发行后总股本:8332.5万股) |
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2003-04-01
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2003.04.01是星马汽车(600375)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:9.9: 发行总量:3000万股,发行后总股本:8332.5万股) |
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2003-04-01
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:9.9元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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