| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-07
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600375)“星马汽车”
安徽星马汽车股份有限公司股权分置改革方案自2005年11月28日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案作如下调整：
1、对价安排形式、数量的调整情况
公司非流通股股东通过向流通股股东按每10股流通股支付3.3股股票的方式，获得其所持非流通股份的流通权。为执行对价安排，非流通股股东共需提供股份1485万股。方案的实施不影响公司的资产、负债、股东权益、每股收益、每股净资产等财务指标。
2、额外承诺的调整情况
公司第一大股东华神建材额外承诺如下：
(1)其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
(2)前述禁售期满后两年内，其通过证券交易所挂牌交易出售其持有的非流通股股份的价格不低于每股8元(除权、除息等价格相应调整)。
另，华神建材增加额外承诺如下：
(3)股权分置改革方案实施后，将向2005年度、2006年度股东大会提出利润分配议案，分配比例不低于该年度实现可分配利润的50%，并保证对该议案投赞成票。
(4)股权分置改革方案实施后，将向2005年度股东大会提出公积金转增股本议案，转增比例不低于每10股转增5股，并保证对该议案投赞成票。
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2005-11-28
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-28,恢复交易日：2005-12-08 ，2005-12-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-28
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-28,恢复交易日：2005-12-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-28
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公布举行股权分置改革投资者恳谈会的通知 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600375)“星马汽车”
安徽星马汽车股份有限公司定于2005年12月2日15:00-17:00在安徽省马鞍山经济技术开发区公司三楼会议室举行股权分置改革投资者恳谈会 |
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2005-11-28
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公布股权分置改革征求意见函的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600375)“星马汽车”
安徽星马汽车股份有限公司专门设计了《公司股权分置改革征求意见表》，各位股东可以从报纸复印、网络下载(下载地址：www.sse.com.cn、www.camc.biz)此征求意见表。填写意见后，请以传真、邮寄或电子邮件方式发送至公司，也可直接就《征求意见表》有关问题致电公司指定联系人发表意见。
公司本次征求意见的沟通联系方式如下：
通讯地址：安徽省马鞍山经济技术开发区
安徽星马汽车股份有限公司证券部
联系电话：0555-8323038、8323012
传真：0555-8323031
联系人：金方放、李峰
邮政编码：243061
电子信箱：600375@camc.biz
公司网站：www.camc.biz |
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2005-11-28
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召开2005年度股东大会 ，2005-12-28 |
召开股东大会 |
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| 审议《公司股权分置改革方案》 |
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2005-11-28
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600375)“星马汽车”
安徽星马汽车股份有限公司董事会决定于2005年12月28日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为2005年12月26日-12月28日当中的每个交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司五家非流通股股东一致同意向流通股股东支付对价，以换取其持有的非流通股份的流通权，流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股股票。
公司全体非流通股股东法定承诺：
一、其持有的非流通股股份自获得流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
二、在前项禁售期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。
三、公司持股5%以上的非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售股份数量达到公司股份总数1%的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务，但无需停止出售股份。
公司第一大股东马鞍山华神建材工业有限公司(持有公司股份38409862股，占公司总股本的30.73%)额外承诺：
一、其持有的非流通股股份自获得流通权之日起，在36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
二、前述禁售期满后两年内，其通过证券交易所挂牌交易出售其持有的非流通股股份的价格不低于每股4.5元(除权、除息等价格相应调整)。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年12月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年12月17日至12月27日每日8:00-11:30，14:30-17:30)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-11-24
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公布法人股股东更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600375)“星马汽车”
安徽星马汽车股份有限公司近日获悉，公司第五大股东安徽省信托投资公司已经更名为安徽国元信托投资有限责任公司(下称：国元信托)。
更名完成后，国元信托为公司的第五大股东；持有公司的股份比例不变，仍为6.15%；持有公司的股份性质也不变，仍为国有法人股。
目前，国元信托正按照相关程序办理证券帐户名称变更登记手续 |
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2005-11-01
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公布法人股东持有公司股权被冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600375)“星马汽车”
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权司法冻结及司法划转通知，安徽星马汽车股份有限公司第二大股东-马鞍山金星化工(集团)有限公司(持有公司股份14461875股，占公司总股本的11.57%)因与安徽星马汽车集团有限公司债权债务一案，经安徽省马鞍山市中级人民法院有关民事裁定书裁定，其持有的公司8831875股国有法人股已被司法冻结，冻结期限为2005年10月20日起至2006年10月19日止。上述被冻结股份占马鞍山金星化工(集团)有限公司所持有公司股份的61.07%，占公司总股本的7.07% |
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2005-10-22
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600375)“星马汽车”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,194,305,533.02 1,260,246,218.88
股东权益(不含少数股东权益) 447,418,621.70 454,975,619.78
每股净资产 3.58 3.64
调整后的每股净资产 3.57 3.63
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 100,755,786.79
每股收益 0.03 0.14
净资产收益率(%) 0.93 3.90 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-08-06
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600375)“星马汽车”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 1,192,553,010.02 1,260,246,218.22
股东权益(不含少数股东权益) 443,240,283.95 454,975,619.78
每股净资产 3.55 3.64
调整后的每股净资产 3.54 3.63
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 583,577,505.49 767,595,031.47(母公司)
净利润 13,262,164.17 19,524,288.16(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 13,325,624.38 19,417,648.61(调整后)
每股收益 0.11 0.16(调整后)
净资产收益率(%) 2.99 4.06(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 100,391,904.55 -74,984,536.19(调整后) |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-06 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于改聘公司会计师事务所的议案》 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，红利发放日 ，2005-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-17
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600375)“星马汽车”
安徽星马汽车股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年年末总股本12498.75万股为基数，每10股派2元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.18元。
股权登记日：2005年6月22日
除息日：2005年6月23日
现金红利发放日：2005年6月29日 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，登记日 ，2005-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，除权日 ，2005-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-17
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600375)“星马汽车”
安徽星马汽车股份有限公司于2005年5月16日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年年末总股本12498.75万股为基数，每10股派2元(含税)。
二、通过公司2002年度及2003年度会计差错更正情况的议案。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过公司章程修正案。
五、通过公司与马鞍山菱马汽车零部件有限公司关联业务框架协议。
六、通过关于授权公司财务部办理以等额银行承兑汇票与安徽华菱重型汽车有限公司换回等额现款的议案。
七、通过公司2005年日常关联交易的议案 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600375)“星马汽车”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 1,040,833,733.35 1,260,246,218.22 股东权益(不含少数股东权益) 460,344,058.85 454,975,619.78 每股净资产 3.68 3.64 调整后的每股净资产 3.68 3.63
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 22,388,000.59 22,388,000.59 每股收益 0.04 0.04 净资产收益率(%) 1.17 1.17 |
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2005-04-16
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,260,246,218.22 1,039,559,505.83
股东权益 454,975,619.78 471,109,172.09
每股净资产 3.64 5.65
调整后的每股净资产 3.63 5.64
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 1,354,152,309.64 1,691,228,640.88
净利润 13,030,197.69 46,199,001.66
每股收益(全面摊薄) 0.10 0.55
净资产收益率(全面摊薄、 %) 2.86 9.81
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.21 -2.16
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
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2005-04-16
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董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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安徽星马汽车股份有限公司于2005年4月14日召开二届十二次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年年末总股本12498.75万股为基数，每10股派2元(含税)。
二、通过公司2002年度、2003年度会计差错更正情况的议案。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过公司章程修正案。
五、通过公司2005年日常关联交易的议案。
董事会决定于2005年5月16日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2005-04-16
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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安徽星马汽车股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向安徽华菱重型汽车有限公司(下称：华菱重汽)采购专用汽车底盘，2004年的交易总金额为16543.66万元，预计2005年度交易总金额为70000万元；公司向华菱重汽及马鞍山菱马汽车零部件有限公司(下称：菱马公司)销售CKD散件、汽车配件，2004年的交易总金额为7817.51万元，预计2005年度交易总金额为5100万元；公司与菱马公司之间因委托加工专用汽车上装而形成交易，2004年的交易总金额为3543.97万元，预计2005年度交易总金额为4300万元；公司与菱马公司之间因房屋和机器设备租赁而形成交易，2004年的交易总金额为69.6万元，预计2005年度交易总金额为100万元 |
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2005-04-16
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-16 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司2004年度股东大会的通知
(一)会议时间：2005年5月16日(星期一)上午9：00整
(二)会议地点：公司办公楼3楼会议室
(三)审议事项：
1、审议《2004年度董事会工作报告》。
2、审议《2004年度监事会工作报告》。
3、审议《公司2004年度财务决算报告》。
4、审议《公司2004年度利润分配预案》。
5、审议《公司2002年度、2003年度会计差错更正情况的议案》
6、审议《公司2004年度报告全文及其摘要》
7、审议《公司章程修正案》。
8、审议《公司与马鞍山菱马汽车零部件有限公司关联业务框架协议》。
9、审议《关于授权本公司财务部办理以等额银行承兑汇票与安徽华菱重型汽车有限公司换回等额现款的议案》
10、《关于公司2005年日常关联交易的议案》。
(四)出席人员：
1、凡2005年5月9日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的星马公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可委托代理人出席。
2、公司的董事、监事及有关高级管理人员。
(五)登记方法：
法人股股东持单位介绍信、股东帐户、委托授权书及代理人身份证,社会公众股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)于2005年5月15日到公司证券部办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
(六)联系方式：
联系地址：安徽省马鞍山经济技术开发区
邮 编：243061
电 话：0555-8323038
传 真：0555-8323038
联系人：金方放、李峰
(七)其他事项：
会期为一天,出席会议者交通及食宿费自理。
(表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票)
特此公告。
安徽星马汽车股份有限公司董事会
2005年4月14日
附件一：
回执：
截至2005年5月9日收市时,我单位(个人)持有安徽星马汽车股份有限公司股票,拟参加2004年度股东大会。
股东帐号： 持股数：
出席人姓名： 股东签字(盖章)
2005年 月 日
附件二：
授权委托书：
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安徽星马汽车股份有限公司2004年度股东大会。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 委托人签字(盖章)：
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2005-04-12
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易 |
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| (600375)“星马汽车”
安徽星马汽车股份有限公司于2005年4月9日以通讯方式召开二届十一次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司与马鞍山菱马汽车零部件有限公司关联业务框架协议》。
二、通过《关于授权公司财务部办理以等额银行承兑汇票与安徽华菱重型汽车有限公司换回等额现款的议案》。
三、通过公司向银行提供汽车销售按揭担保的议案：公司分别与广东发展银行珠海分行吉大支行、中国农业银行厦门分行科技园支行签订了公司专用汽车产品的按揭业务合作协议。根据有关协议，为符合贷款条件、购买公司车辆的最终用户发放车价的最高七成、期限最长为两年的按揭贷款，总的额度均为人民币2000万元，公司提供连带责任担保。
以上有关事项尚须提交公司下次股东大会审议通过。
2005-04-12
(600375)“星马汽车”公布关联交易公告
安徽星马汽车股份有限公司与马鞍山菱马汽车零部件有限公司(下称：菱马公司)签订《关联业务框架协议》。公司向菱马公司出售由公司自行生产的专用汽车配件；出租老厂区少量房屋和机器设备；公司委托菱马公司加工部分专用汽车车型，2004年的交易总金额不超过6000万元，预计2005年度交易总金额不超过8000万元。截止2006年12月31日，累计交易总额不超过20000万元。协议期限为自生效之日起至2006年12月31日止。
本次交易构成关联交易 |
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2005-04-05
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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安徽星马汽车股份有限公司于2005年4月2日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过改聘安徽华普会计师事务所承担公司2004年度财务报告的审计工作，并聘请其为公司新的审计机构。
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2005-04-05
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境内会计师事务所由“上海立信长江会计师事务所有限公司”变为“安徽华普会计师事务所” ，2005-04-02 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-04-04
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-03-25
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提示性公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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安徽星马汽车股份有限公司董事会曾于2005年1月29日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了上海荣希建设机械有限公司胡勇等人伪造公司印章签名，以虚假合同套取银行资金，涉嫌金融诈骗的有关。近日，公司收到上海市浦东新区人民法院的民事裁定书，驳回上海银行股份有限公司周家渡支行的起诉，上海银行股份有限公司周家渡支行也未在法定上诉期提起上诉，因此本裁定已生效。该裁定结果将不会对公司的本期利润或期后利润产生影响。
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2005-03-03
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召开2005年第一次临时股东大会 ，2005-04-02 |
召开股东大会 |
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| 关于公司的通知
(一)会议时间：2005年4月2日(星期六)上午9：00整
(二)会议地点：公司办公楼3楼会议室
(三)审议事项为：《关于改聘公司会计师事务所的议案》。
(四)出席人员：
1、凡2005年3月25日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的星马公司股东均可出席本次股东大会。股东本人不能出席的,可委托代理人出席。
2、公司的董事、监事及有关高级管理人员。
(五)登记方法：
法人股股东持单位介绍信、股东帐户、委托授权书及代理人身份证,社会公众股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)于2005年4月1日到公司证券部办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
(六)联系方式：
联系地址：安徽省马鞍山经济技术开发区
邮 编：243061
电 话：0555-8323038
传 真：0555-8323038
联系人：金方放、李 峰
(七)其他事项：
会期为半天,出席会议者交通及食宿费自理。
特此公告。
安徽星马汽车股份有限公司董事会
2005年3月2日
附件一：
回执：
截至2005年3月25日收市时,我单位(个人)持有安徽星马汽车股份有限公司股票,拟参加2005年第一次临时股东大会。
股东帐号： 持股数：
出席人姓名： 股东签字(盖章)：
附件二：
授权委托书：
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安徽星马汽车股份有限公司2005年第一次临时股东大会。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 委托人签字(盖章)：
附件三：
安徽星马汽车股份有限公司
独立董事意见
鉴于上海立信长江会计师事务所有限公司审计业务繁忙,现因审计时间安排方面的原因,我们一致同意公司终止与上海立信长江会计师事务所有限公司的聘用关系。同意聘用安徽华普会计师事务所承担本公司2004年度财务报告的审计工作,并聘请安徽华普会计师事务所为本公司新的审计机构。
独立董事：郭孔辉
陈全世
林钟高
2005年3月2日 |
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