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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-05
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600375)“G星马”
安徽星马汽车股份有限公司于2006年7月4日以通讯方式召开二届十八次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程的议案。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2006年7月20日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-07-05
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
2、审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。
3、审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。
4、审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。
5、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
6、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-08 |
拟披露中报 |
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2006-05-16
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2005年年度转增，10转增5转增上市日 ，2006-05-23 |
转增上市日，分配方案 |
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2006-05-16
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2006-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-16
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2006-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-16
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公布2005年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600375)“G星马”
安徽星马汽车股份有限公司实施2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2005年年末总股本12498.75万股为基数，每10股转增5股派1.50元(含税)。
股权登记日：2006年5月19日
除权除息日：2006年5月22日
新增可流通股份上市日：2006年5月23日
现金红利发放日：2006年5月26日
本次转增股本后，按新股本总数摊薄计算，2005年度每股收益为0.115元 |
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2006-05-16
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2006-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-16
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2005年年度转增，10转增5登记日 ，2006-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-16
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2005年年度转增，10转增5除权日 ，2006-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600375)“G星马”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,315,568,767.98 1,158,853,776.15
股东权益(不含少数股东权益) 451,002,970.16 445,368,271.20
每股净资产 3.61 3.56
调整后的每股净资产 3.60 3.55
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 74,700,074.73 74,700,074.73
每股收益 0.052 0.052
净资产收益率(%) 1.44 1.44 |
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2006-04-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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安徽星马汽车股份有限公司于2006年4月20日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2005年年末总股本12498.75万股为基数，每10股转增5股派1.50元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司章程修正案。
四、续聘安徽华普会计师事务所为公司2006年度审计机构。
五、通过公司2006年日常关联交易的议案。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-21
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2005年度董事会工作报告》。
2、审议《2005年度监事会工作报告》。
3、审议《公司2005年度财务决算报告》。
4、审议《公司2005年度利润分配预案》。
5、审议《公司2005年度资本公积金转增股本预案》。
6、审议《公司2005年年度报告全文及其摘要》。
7、审议《公司章程修正案》。
8、审议《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案》。
9、审议《关于公司2006年日常关联交易的议案》。
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2006-03-21
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公布2006年日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600375)“G星马”
安徽星马汽车股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向第一大股东马鞍山华神建材工业有限公司(下称：华神建材)的控股股东安徽星马汽车集团有限公司的参股子公司安徽华菱汽车集团有限公司采购专用汽车底盘，2005年度交易总金额为60434.15万元，预计2006年度交易总金额为70000万元；公司向华神建材的股东安徽星马创业投资有限公司的子公司马鞍山菱马汽车零部件有限公司(下称：菱马公司)销售汽车配件，2005年度交易总金额为1434.03万元，预计2006年度交易总金额为2100万元；公司委托菱马公司加工专用汽车上装，2005年度交易总金额为2904.62万元，预计2006年度交易总金额为4300万元；菱马公司向公司租赁房屋和机器设备，2005年度交易总金额为69.60万元，预计2006年度交易总金额为100万元 |
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2006-03-21
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600375)“G星马”
安徽星马汽车股份有限公司于2006年3月18日召开二届十六次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2005年年末总股本12498.75万股为基数，每10股转增5股派1.50元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司章程修正案。
四、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
五、通过公司2006年日常关联交易的议案。
董事会决定于2006年4月20日上午召开2005年度股东大会，审议以上及其它
相关事项。 |
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2006-03-21
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600375)“G星马”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,158,853,776.15 1,260,246,218.22
股东权益(不含少数股东权益) 445,368,271.20 448,713,825.36
每股净资产 3.56 3.59
调整后的每股净资产 3.55 3.58
2005年 2004年
主营业务收入 1,173,180,338.75 1,354,152,309.64
净利润 21,651,945.84 13,030,197.69
每股收益 0.173 0.104
净资产收益率(%) 4.862 2.904
每股经营活动产生的现金流量净额 1.44 -1.21
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派1.50元(含税) |
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2006-01-09
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,日期变动 |
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| (600375)“星马汽车”
安徽星马汽车股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.3股股票。流通股股东本次获付股份不需要纳税。
股权登记日：2006年1月11日
对价股份上市日：2006年1月13日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2006年1月13日起，公司股票简称改为“G星马”，股票代码保持不变 |
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2006-01-09
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价送股上市日 ，2006-01-13 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-01-09
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价送股到账日 ，2006-01-12 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-01-09
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价股权登记日 ，2006-01-11 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-01-09
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证券简称由“星马汽车”变为“G星马” ，2006-01-13 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-12-30
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600375)“星马汽车”
安徽星马汽车股份有限公司于2005年12月28日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-21 |
拟披露年报 |
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2005-12-24
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600375)“星马汽车”
2005年12月23日，安徽星马汽车股份有限公司五家非流通股股东(共持有公司国有法人股79987500股)获得了安徽省人民政府国有资产监督管理委员会有关文的批复，同意公司五家非流通股股东按股权分置改革方案参与公司股权分置改革 |
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2005-12-19
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600375)“星马汽车”
根据有关文件的要求，安徽星马汽车股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2005年12月28日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2005年12月26日-12月28日当中的每个交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-12-16
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[20054预增](600375) 星马汽车：公布2005年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600375)“星马汽车”公布2005年度业绩预增公告
经对安徽星马汽车股份有限公司财务数据初步估算，预计2005年度公司实现净利润与2004年度相比将增长50%以上(上年同期净利润为13030197.69元)。具体数据公司将在2005年年度报告中披露 |
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2005-12-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-19,恢复交易日：2006-01-13 ，2006-01-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-12
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600375)“星马汽车”
根据有关文件的要求，安徽星马汽车股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2005年12月28日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月26日-12月28日当中的每个交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。(600375)“星马汽车”
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2005-12-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-19,恢复交易日：2006-01-13，连续停牌 ，2005-12-19 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-07
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600375)“星马汽车”
安徽星马汽车股份有限公司股权分置改革方案自2005年11月28日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案作如下调整：
1、对价安排形式、数量的调整情况
公司非流通股股东通过向流通股股东按每10股流通股支付3.3股股票的方式，获得其所持非流通股份的流通权。为执行对价安排，非流通股股东共需提供股份1485万股。方案的实施不影响公司的资产、负债、股东权益、每股收益、每股净资产等财务指标。
2、额外承诺的调整情况
公司第一大股东华神建材额外承诺如下：
(1)其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
(2)前述禁售期满后两年内，其通过证券交易所挂牌交易出售其持有的非流通股股份的价格不低于每股8元(除权、除息等价格相应调整)。
另，华神建材增加额外承诺如下：
(3)股权分置改革方案实施后，将向2005年度、2006年度股东大会提出利润分配议案，分配比例不低于该年度实现可分配利润的50%，并保证对该议案投赞成票。
(4)股权分置改革方案实施后，将向2005年度股东大会提出公积金转增股本议案，转增比例不低于每10股转增5股，并保证对该议案投赞成票。
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