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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-12
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公布关于股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600376)“天鸿宝业”
根据有关文件的规定，持有北京天鸿宝业房地产股份有限公司42.80%股份(占非流通股份的67.88%)的国有股股东提出股权分置改革动议。公司董事会已委托光大证券股份有限公司就股权分置改革方案的技术可行性和召开股权分置改革相关股东会议的时间安排，征求上海证券交易所的意见。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自2005年12月12日起开始停牌。
2、公司将在近期公告公司关于股权分置改革相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2005-12-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-12,恢复交易日：2005-12-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-12,恢复交易日：2005-12-29 ，2005-12-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600376)“天鸿宝业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,759,847,091.88 1,991,243,003.23
股东权益(不含少数股东权益) 755,633,560.67 739,654,617.26
每股净资产 4.36 4.27
调整后的每股净资产 4.36 4.27
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -715,276,518.96
每股收益 0.06 0.19
净资产收益率(%) 1.47 4.41 |
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2005-10-27
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600376)“天鸿宝业”
北京天鸿宝业房地产股份有限公司控股子公司北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司(下称：天鸿嘉诚)与北京天鸿圆方建筑设计有限公司(下称：天鸿圆方)签署回龙观文化居住区后期G04、G05区住宅工程设计合同。天鸿嘉诚委托天鸿圆方承担回龙观文化居住区后期G04、G05区住宅的工程设计任务。双方确定工程设计费用共计7352040元。
上述交易构成关联交易 |
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2005-10-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，借款,重大合同 |
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| (600376)“天鸿宝业”
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2005年10月25日召开四届十九次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于公司控股子公司北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司与北京天鸿圆方建筑设计有限公司签署回龙观文化居住区后期G04、G05区住宅工程设计合同的议案。
三、通过关于向中国农业银行北京朝阳北路支行申请1.03亿元人民币贷款的议案：同意公司以新洲商务大厦18058.80平方米房产为抵押向中国农业银行北京朝阳北路支行申请1.03亿元人民币贷款，贷款期限10年。
四、通过公司向交通银行北京天坛支行申请人民币2亿元贷款的议案，贷款期限两年。
五、通过公司向中国建设银行北京城建支行申请人民币8亿元授信额度的议案，期限两年 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-08-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600376)“天鸿宝业”
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2005年8月24日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过公司向北京天鸿集团公司申请委托贷款的议案 |
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2005-08-18
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600376)“天鸿宝业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,918,934,018.33 1,991,243,003.23
股东权益(不含少数股东权益) 744,583,622.69 739,654,617.26
每股净资产 4.30 4.27
调整后的每股净资产 4.30 4.27
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 184,955,059.40 174,352,277.11
净利润 22,249,005.42 13,168,705.41
扣除非经常性损益后的净利润 22,267,524.82 13,190,089.10
每股收益 0.13 0.08
净资产收益率(%) 2.99 1.87
经营活动产生的现金流量净额 -479,980,201.00 16,307,157.89 |
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2005-08-18
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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| (600376)“天鸿宝业”
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2005年8月16日召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司向北京银行红星支行申请3亿元贷款的议案。
三、通过公司向广东发展银行北京翠微路支行申请发行信托计划的议案：决定以回龙观文化居住区后期G04-06、G08、G09经济适用房项目向广东发展银行北京翠微路支行申请发行信托计划，金额为贰亿捌千万元，期限为一年，到期以项目销售回款偿还信托资金 |
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2005-07-20
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,委托理财 |
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| (600376)“天鸿宝业”
北京天鸿宝业房地产股份有限公司向第一大股东北京天鸿集团公司(持有公司33.26%的股份)申请总额为玖仟伍佰叁拾万元的委托贷款，期限为11个月，年利率5.7%。
本次交易构成了关联交易 |
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2005-07-20
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于北京天鸿宝业房地产股份有限公司向北京天鸿集团公司申请委托贷款的议案》 |
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2005-07-20
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，借款,日期变动 |
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| (600376)“天鸿宝业”
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2005年7月19日召开四届十七次董事会及四届七次监事会，会议审议通过公司向北京天鸿集团公司申请委托贷款的议案。
董事会决定于2005年8月24日上午召开2005年度第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-07-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600376)“天鸿宝业”
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2005年7月12日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司投资开发回龙观文化居住区后期G04-G06、G08、G09经济适用住房项目的议案。
三、通过关于北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司与北京天鸿宝威土地开发有限责任公司签署回龙观文化居住区后期G04-G06、G08、G09经济适用住房项目征地拆迁协议书的议案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-06-15
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公布2004年度分红派息实施公告的补充公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600376)“天鸿宝业”
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2005年6月10日发布2004年度分红派息实施公告。现根据国家税务总局和财政部于2005年6月13日公布的《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》，个人投资者从上市公司取得的股息红利所得，暂时减为按50%计入个人应纳税所得额，再按照现行税法规定计征个人所得税。按照上述通知，公司2004年度每股红利(税后)由0.08元调整为0.09元 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-11
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于修改公司章程的议案》
2.审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
3.审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
4.审议《关于北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司投资开发回龙观文化居住区后期G04-G06、G08、G09经济适用住房项目的议案》
5.审议《关于北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司(以下简称“天鸿嘉诚”)与北京天鸿宝威土地开发有限责任公司(以下简称“天鸿宝威”)签署回龙观文化居住区后期G04-G06、G08、G09经济适用住房项目征地拆迁协议书的议案》 |
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2005-06-11
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2005年6月10日召开四届十六次董事会及四届六次监
事会，会议审议通过关于公司控股子公司北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司与北京天鸿宝威
土地开发有限责任公司签署回龙观文化居住区后期G04-G06、G08、G09经济适用住房项目征
地拆迁协议书的议案。
董事会决定于2005年7月12日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上及其它相
关事项。
北京天鸿宝业房地产股份有限公司控股子公司北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司与北京
天鸿宝威土地开发有限责任公司签署回龙观文化居住区后期G04-G06、G08、G09经济适用住
房项目(下称：建设项目)征地拆迁协议书。建设项目的土地征地及拆迁补偿工作是指规划用
地范围内征用占用土地1520.283亩，涉及东小口镇上坡村、霍营村、北郊农场、三元绿荷奶
业公司以及其它国有企业、集体企业、个体工商户、镇属、村属企业所需的征地、拆迁费用
及相关费用。双方确定建设项目全部拆迁征地费用共计53516.478万元。
上述交易构成关联交易。
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2005-06-10
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600376)“天鸿宝业”
北京天鸿宝业房地产股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司目前总股本17320万股为基数，每10股派1元(含税)。
股权登记日：2005年6月15日
除息日：2005年6月16日
现金红利发放日：2005年6月22日 |
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2005-05-26
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公布股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600376)“天鸿宝业”
北京天鸿宝业房地产股份有限公司第二大股东美都控股股份有限公司共持有公司社会法人股2800万股(占公司总股本的16.17%)，该公司将上述股份质押给中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行，为该行向美都控股股份有限公司发放的6500万元流动资金贷款提供质押担保，质押期限自2005年5月23日至2006年5月23日，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600376)“天鸿宝业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,990,889,359.79 1,991,243,003.23
股东权益(不含少数股东权益) 755,542,352.56 739,654,617.26
每股净资产 4.36 4.27
调整后的每股净资产 4.36 4.27
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -326,298,581.98 -326,298,581.98
每股收益 0.09 0.09
净资产收益率(%) 2.06 2.06 |
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2005-04-28
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,股权转让,投资项目 |
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| (600376)“天鸿宝业”
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2005年4月27日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、同意王立新辞去公司财务总监职务；聘任邢宝华为公司财务总监。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于转让天津华升房地产发展有限公司(公司持有其90%的股权，下称：华升公司)部分股权的议案：公司拟将持有的华升公司部分股权(共计1000万股，股份比例20%)转让给北京吉创投资有限公司。本次股权转让价格为9454221元。转让完成后，公司持有华升公司70%的股权，北京吉创投资有限公司持有其20%股权，公司仍为华升公司的控股股东。
五、通过关于公司控股的北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司投资开发回龙观文化居住区后期G04-G06、G08、G09经济适用住房项目的议案：该项目拟建设经济适用房及配套设施，总用地面积约为75.8万平米，总建筑面积约为114.7万平米。该项目由北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司负责建设，目前已取得北京市发展和改革委员会下达的立项批复，项目预计总投资28.95亿元。
上述有关事项需经股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知 |
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2005-04-28
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600376)“天鸿宝业”
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2005年4月27日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以公司目前总股本17320万股为基数，每10股派1元(含税)。
三、续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构 |
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2005-04-28
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[20052预增](600376) 天鸿宝业：公布2005年中期业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600376)“天鸿宝业”公布2005年中期业绩预增公告
经北京天鸿宝业房地产股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年中期净利润与2004年中期实现的净利润1316.87万元相比，将增长50%以上，具体数据仍待公司进一步核算 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-12
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600376)"天鸿宝业"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,991,243,003.23 1,211,060,948.39
股东权益 739,654,617.26 718,674,996.49
每股净资产 4.27 4.15
调整后的每股净资产 4.27 4.15
2004年 2003年
主营业务收入 823,740,969.92 398,189,992.18
净利润 46,959,620.77 37,150,773.45
每股收益(全面摊薄) 0.27 0.21
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.35 5.17
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.27 -1.49
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2005-03-12
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-27 |
召开股东大会 |
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| 公司决定于2005年4月27日召开股东大会,具体事项如下：
一.会议时间：2005年4月27日(星期三)上午9：00时。
二.会议地点：北京天鸿宝景大厦五层会议厅(北京市东城区安定门外大街189号)
三.会议议程：
1.审议《股份公司2004年度董事会工作报告》
2.审议《股份公司2004年度监事会工作报告》
3.审议《股份公司2004年度财务决算报告》
4.审议《股份公司2004年度报告》
5.审议《股份公司2004年度利润分配预案》
6.审议《股份公司2004年度不进行公积金转增股本的议案》
7.审议《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为股份公司2005年度审计机构的议案》。
四.会议出席对象：
1.截止2005年4月20日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
五.参加会议办法：
1.参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2005年4月22日(星期五),上午9：00-11：00时,下午1：00-4：00时。
3.登记地点：北京市东城区安定门外大街183号京宝花园M207室公司证券部。
4.会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。
5.联系人：龚谦炜、钟宁
邮政编码：100011
联系电话：(010)64401653、64401277
传真：(010)64401637
北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会
二○○五年三月九日
附件：授权委托书
授权委托书
兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席北京天鸿宝业房地产股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
(此委托书格式复印件有效) |
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2005-03-12
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600376)“天鸿宝业”
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2005年3月9日召开四届十四次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以公司目前总股本17320万股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案。
董事会决定于2005年4月27日上午召开2004年度股东大会，审议以上事项。
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