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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600376)“G天鸿宝”
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2006年5月26日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司目前总股本17320万股为基数，每10股转增5股派0.50元(含税)。
三、续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过修改公司章程的议案。
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2006-05-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600376)“G天鸿宝”
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2006年4月29日以通讯方式召开四届二十四次董事会，会议审议同意向中国建设银行北京城市建设开发专业支行申请陆亿元贷款，其中叁亿元用于回龙观G区经济适用住房项目的开发建设，期限18个月；叁亿元用于北京耀辉国际城项目的开发建设，期限24个月 |
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600376)“G天鸿宝”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,160,974,729.22 2,803,121,054.24
股东权益(不含少数股东权益) 735,017,926.05 747,031,797.44
每股净资产 4.24 4.31
调整后的每股净资产 4.24 4.31
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 52,487,905.04 52,487,905.04
每股收益 -0.07 -0.07
净资产收益率(%) -1.65 -1.65 |
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2006-04-27
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《2005年度董事会工作报告》
2. 审议《2005年度监事会工作报告》
3. 审议《股份公司2005年度财务决算报告》
4. 审议《股份公司2005年年度报告及摘要》
5. 审议《股份公司2005年度利润分配预案》
6. 审议《股份公司2005年度公积金转增股本议案》
7. 审议《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为股份公司2006年审计机构的议案》
8. 审议《关于选举股份公司第五届董事会成员的议案》
9. 审议《关于选举股份公司第五届董事会独立董事的议案》
10. 审议《关于选举股份公司第五届监事会成员的议案》
11. 审议《关于修改股份公司章程的议案》
12. 审议《关于修改股份公司股东大会议事规则的议案》
13. 审议《关于修改股份公司董事会议事规则的议案》
14. 审议《关于修改股份公司监事会议事规则的议案》
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2006-04-27
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[20062预亏](600376) G天鸿宝：公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,业绩预测 |
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| (600376)“G天鸿宝”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2006年4月26日召开四届二十三次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过公司董、监事会换届选举及提名公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司2006年中期业绩预计情况：预计公司2006年中期将产生亏损，具体数据将在公司2006年半年度报告中披露。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-04-15
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600376)“G天鸿宝”
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于近日召开四届二十二次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司目前总股本17320万股为基数，每10股转增5股派0.50元(含税)。
三、通过续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案。
上述事项需提交股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知 |
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2006-04-15
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600376)“G天鸿宝”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,803,121,054.24 1,991,243,003.23
股东权益(不含少数股东权益) 747,031,797.44 739,654,617.26
每股净资产 4.31 4.27
调整后的每股净资产 4.31 4.27
2005年 2004年
主营业务收入 457,988,473.62 823,740,969.92
净利润 25,944,284.75 46,959,620.77
每股收益 0.15 0.27
净资产收益率(%) 3.47 6.35
每股经营活动产生的现金流量净额 -4.90 -1.27
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派0.50元(含税) |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
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2006-03-21
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拟披露年报 ，2006-04-15 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-31 |
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2006-03-02
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600376)“G天鸿宝”
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2006年3月1日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过公司为天津海景实业有限公司向中国建设银行天津和平支行申请贷款提供担保的议案 |
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2006-02-13
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2006-02-16 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-02-13
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2006-02-15 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-02-13
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2006-02-14 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-02-13
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股权分置改革方案实施公告
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上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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北京天鸿宝业房地产股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东
每10股获得股票3股。流通股股东获付的对价不需要纳税。
股权登记日：2006年2月14日
对价股份上市日：2006年2月16日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参
考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2006年2月16日起，公司股票简称改为“G天鸿宝”，股票代码保持不变。
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2006-02-13
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证券简称由“天鸿宝业”变为“G天鸿宝” ，2006-02-16 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-01-24
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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| (600376)“天鸿宝业”
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2006年1月23日召开四届二十一次董事会，会议审议通过公司为天津海景实业有限公司(注册资本一亿元人民币，公司持股比例50%，下称：天津海景)向中国建设银行天津和平支行申请贷款提供担保的议案：天津海景公司拟向中国建设银行天津和平支行借款贰亿元人民币，借款期限两年，公司拟为上述借款提供连带责任保证。保证期限从借款合同生效日到借款到期日，共两年。此前公司无对外担保。
董事会决定于2006年3月1日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-01-24
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-03-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于北京天鸿宝业房地产股份有限公司为天津海景实业有限公司向中国建设银行天津和平支行申请贷款提供担保的议案》。 |
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2006-01-20
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600376)“天鸿宝业”
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2006年1月19日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-01-19
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公布股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600376)“天鸿宝业”
北京天鸿宝业房地产股份有限公司第二大股东美都控股股份有限公司共持有公司社会法人股2800万股(占公司总股本的16.17%)，该公司于2005年5月将上述股份质押给中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行，为该行向美都控股股份有限公司发放的6500万元流动资金贷款提供质押担保，质押期限自2005年5月23日至2006年5月23日。日前，该公司已将上述股份全部解押，并将其中的2300万股再次质押给中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行 |
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2006-01-17
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600376)“天鸿宝业”
北京天鸿宝业房地产股份有限公司近日收到北京市人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获北京市人民政府国有资产监督管理委员会批准 |
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2006-01-16
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600376)“天鸿宝业”
根据有关文件的要求，北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年1月19日14:00时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月17日-1月19日(期间交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-01-06
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-10,恢复交易日：2006-02-16 ，2006-02-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-06
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召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会现发布召开
股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年1月19日14:00时召开股权分置改革相关股东会议，会议
采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时
间为2006年1月17日-1月19日(期间交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审
议公司股权分置改革方案。
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2006-01-06
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-10,恢复交易日：2006-02-16，连续停牌 ，2006-01-10 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-31
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600376)“天鸿宝业”
北京天鸿宝业房地产股份有限公司四届二十次董事会审议通过了《关于公司控股子公司北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司(注册资金3000万元，下称：甲方)与北京天鸿卓越房地产经纪有限公司(下称：乙方)签署房地产销售代理合同的议案》，甲方指定乙方为甲方开发的回龙观文化居住区后期G04-G06、G08、G09经济适用住房项目的独家销售代理。该合同代理期限为合同正式生效后20个月内。房屋销售的价格按照市政府规定的价格进行。代理费的费率经双方协商，确定为实际销售额的千分之五。
上述交易构成关联交易 |
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2005-12-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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| (600376)“天鸿宝业”
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2005年12月29日召开四届二十次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司与北京天鸿卓越房地产经纪有限公司签署房地产销售代理合同的议案。
二、通过关于向招商银行北京东三环支行申请一亿元信用贷款的议案。
三、通过关于向深圳发展银行北京分行安华支行申请三亿元授信额度的议案。
四、通过关于向天津海景实业有限公司增资的议案：公司拟以自有资金一亿元与天津市房地产发展(集团)股份有限公司按相同比例向天津海景实业有限公司增资。本次增资后，天津海景实业有限公司注册资金为三亿元，公司共出资一亿五千万元，占该公司总股本的50%，股份比例不变 |
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2005-12-28
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600376)“天鸿宝业”
北京天鸿宝业房地产股份有限公司自2005年12月19日发布召开股权分置改革相关股东会议的通知以来，公司非流通股股东通过多种方式征求流通股股东的意见。经其他非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案的部分内容作如下调整：
关于对价安排的形式、数量或金额，现调整为：公司的全部非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东支付1920万股公司股票，流通股股东按其持有的流通股每10股获付3股股份。非流通股股东支付比例为每10股支付1.76股。非流通股股东宝华饭店、京房建筑同意除按照上述比例执行对价安排外，将持有的剩余股份代北京天鸿集团公司执行部分对价安排。天鸿集团实际支付8808790股，北京宝华、京房建筑实际各支付800000股。
本次调整后的股权分置改革方案尚须取得北京市人民政府国有资产监督管理委员会及公司相关股东会议的批准。
公司股票将于2005年12月29日复牌。请投资者仔细阅读公司董事会2005年12月28日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要修订稿 |
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2005-12-21
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董事会重大事项公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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根据北京市政府、北京市国资委的要求，由北京天鸿宝业房地产股份有限公司第一大股东北京天鸿集团公司与北京城市开发集团有限责任公司共同组建的北京首都开发控股(集团)有限公司(下称：首开集团)已于日前正式成立。新成立的首开集团注册资金10亿元，为国有独资的有限责任公司。
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2005-12-19
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召开2006年度股东大会 ，2006-01-19 |
召开股东大会 |
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| 《北京天鸿宝业房地产股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-12-19
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600376)“天鸿宝业”
北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会决定于2006年1月19日14:00时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月17日-1月19日(期间交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司的全部非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东支付1664万股公司股票，流通股股东按其持有的流通股每10股获付2.6股股份。非流通股股东支付比例为每10股支付1.52股。非流通股股东北京宝华饭店、北京市房屋建筑设计院同意除按照上述比例执行对价安排外，将持有的剩余股份代公司控股股东北京天鸿集团公司(下称：天鸿集团)执行部分对价安排。
公司非流通股股东作出的承诺事项：
公司全体非流通股股东承诺，其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让。
天鸿集团承诺，在上述十二个月承诺期满后，其持有的股份在二十四个月内不上市交易或者转让。
美都控股股份有限公司和深圳金阳投资有限责任公司承诺，在上述十二个月承诺期满后，其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司的股份总数比例在十二个月内不超过总股本的5%，在二十四个月内不超过总股本的10%。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年1月9日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年1月10日至1月18日的每日9:00至17:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
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2005-12-12
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公布关于股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600376)“天鸿宝业”
根据有关文件的规定，持有北京天鸿宝业房地产股份有限公司42.80%股份(占非流通股份的67.88%)的国有股股东提出股权分置改革动议。公司董事会已委托光大证券股份有限公司就股权分置改革方案的技术可行性和召开股权分置改革相关股东会议的时间安排，征求上海证券交易所的意见。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自2005年12月12日起开始停牌。
2、公司将在近期公告公司关于股权分置改革相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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