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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-01-19
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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国家税务总局近日颁布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，就土地增值税清算管理有关问题做了进一步的明确。
目前北京天鸿宝业房地产股份有限公司开发项目以普通住宅为主，因而土地增值税对公司的利润状况影响较小。该《通知》对公司计算土地增值税的标准没有影响，目前已开发完成尚未清算土地增值税的项目均已按规定足额预提了土地增值税，不会影响公司2006年度利润。该《通知》对公司主营业务影响不大。
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2007-01-10
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[20064预减](600376) 天鸿宝业：2006年度业绩预减公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预减公告
经北京天鸿宝业房地产股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度业绩与去年同期相比下降幅度在50%以上，2006年度实现净利润1000万元以内(上年同期净利润为25944284.75元)，具体数据将在2006年度报告中详细披露。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-30 |
拟披露年报 |
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2006-12-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2006年12月22日召开2006年第四次临时股东大会，会议审议通过关于向北京天鸿集团公司转让国奥投资发展有限公司股权的议案 |
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2006-12-07
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召开2006年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于向北京天鸿集团公司转让国奥投资发展有限公司股权的议案》。
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2006-12-07
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公布董监事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，股权转让,关联交易,日期变动 |
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北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2006年12月6日召开五届十次董事会及五届七次监事会，会议审议通过关于向公司第一大股东北京天鸿集团公司(持有公司28.17%的股份，下称：天鸿集团)转让国奥投资发展有限公司(公司出资14000万元，占其10%的股份，下称：国奥投资)股权的议案：公司将持有的国奥投资股权全部转让给天鸿集团，转让价格以截至2006年9月30日国奥投资净资产评估值194338.77万元为定价依据，确定为19433万元。本次交易构成关联交易。
董事会决定于2006年12月22日上午召开2006年度第四次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600376)“天鸿宝业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,710,297,828.73 2,803,121,054.24
股东权益(不含少数股东权益) 700,114,447.85 747,031,797.44
每股净资产 2.69 4.31
调整后的每股净资产 2.69 4.31
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -510,864,217.11
每股收益 -0.06 -0.15
净资产收益率(%) -2.24 -5.45 |
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2006-10-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600376)“天鸿宝业”
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2006年10月26日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、同意公司向中信银行申请1.5亿元贷款 |
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2006-10-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600376)“天鸿宝业”
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2006年10月13日召开五届八次董事会，会议选举杨文侃为公司董事长。
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2006-10-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600376)“天鸿宝业”
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2006年10月13日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议同意张忠辞去公司董事职务；选举杨文侃为公司第五届董事会董事 |
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2006-09-28
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证券简称由“G天鸿宝”变为“天鸿宝业” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600376)“G天鸿宝”
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2006年9月27日召开五届七次董事会，会议审议通过张忠辞去公司董事职务；提名杨文侃为公司董事候选人的议案。
董事会决定于2006年10月13日上午召开2006年度第三次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-09-28
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于张忠先生辞去公司董事职务的议案》。
2. 审议《关于选举公司董事的议案》。
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-09-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600376)“G天鸿宝”
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2006年9月8日以通讯方式召开五届六次董事会，会议审议同意向招商银行北京东三环支行申请人民币叁亿元贷款，贷款期限为一年 |
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2006-09-02
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公布董监事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| (600376)“G天鸿宝”
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2006年9月1日召开五届五次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于投资成立北京首开天成房地产开发有限公司（下称“首开天成”）的议案：公司与北京城市开发集团有限责任公司决定共同出资成立首开天成，注册资金为10000万元人民币，其中公司出资6000万元人民币，股份比例60%。上述交易构成关联交易。 二、通过关于向北京银行红星支行申请人民币3亿元贷款的议案 |
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2006-08-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600376)“G天鸿宝”
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2006年8月25日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司为天津海景实业有限公司贷款提供担保的议案 |
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2006-08-19
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600376)“G天鸿宝”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,542,067,818.13 2,803,121,054.24
股东权益(不含少数股东权益) 715,881,073.74 747,031,797.44
每股净资产 2.76 4.31
调整后的每股净资产 2.76 4.31
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 26,465,173.29 184,955,059.40
净利润 -22,422,241.35 22,249,005.42
扣除非经常性损益的净利润 -22,428,507.97 22,267,524.82
每股收益 -0.09 0.13
净资产收益率(%) -3.05 2.99
经营活动产生的现金流量净额 -294,713,902.46 -479,980,201.00 |
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2006-08-08
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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| (600376)“G天鸿宝”
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2006年8月4日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为控股子公司天津海景实业有限公司(公司持有其50%的股份，下称：天津海景)贷款提供担保的议案：天津海景拟向银行申请金额为人民币4亿元的贷款，公司按持股比例为其中2亿元提供连带责任保证。
截至目前，公司对外担保总额为贰亿元人民币(不含本次担保)，无逾期对外担保情况。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2006年8月25日上午召开2006年度第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-08-08
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于北京天鸿宝业房地产股份有限公司为天津海景实业有限公司贷款提供担保的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
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2006-08-02
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公布土地中标公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600376)“G天鸿宝”
根据北京天鸿宝业房地产股份有限公司五届二次董事会决议，公司与北京城市开发集团有限责任公司联合参与了“朝阳区东坝乡住宅及配套(单店住宅小区二期)”项目用地投标，并以13.2亿元竞得该地块。用地性质为住宅及配套，土地面积504900.9平方米 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-19 |
拟披露中报 |
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2006-06-09
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公布2005年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600376)“G天鸿宝”
北京天鸿宝业房地产股份有限公司实施2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司目前总股本17320万股为基数，每10股转增5股派0.50元(含税)。
股权登记日：2006年6月14日
除权除息日：2006年6月15日
新增可流通股份上市日：2006年6月16日
现金红利发放日：2006年6月21日
本次利润分配后，按新股本259800000股摊薄计算，2005年度每股收益为0.10元 |
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2006-06-09
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2006-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-09
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2006-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-09
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2006-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-09
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2005年年度转增，10转增5转增上市日 ，2006-06-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2006-06-09
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2005年年度转增，10转增5登记日 ，2006-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-09
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2005年年度转增，10转增5除权日 ，2006-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600376)“G天鸿宝”
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2006年5月26日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张忠为公司董事长。
二、提名巴峥嵘为公司总经理。
三、提名龚谦炜为公司董事会秘书。
四、选举阮庆革为公司第五届监事会主席 |
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2006-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600376)“G天鸿宝”
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2006年5月26日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司目前总股本17320万股为基数，每10股转增5股派0.50元(含税)。
三、续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过修改公司章程的议案。
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