| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-06-26
|
关于股东更名公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
近日，北京天鸿宝业房地产股份有限公司接第一大股东北京天鸿集团公司通知，该公司名称已更名为“北京首开天鸿集团有限公司”，法定代表人变更为“贾宝忠”，企业性质变更为“有限责任公司(法人独资)”。
|
|
|
2007-06-26
|
2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2007-07-02 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-06-26
|
关于股东股权质押公告 |
上交所公告，质押 |
|
|
北京天鸿宝业房地产股份有限公司第二大股东美都控股股份有限公司(共持有公司限售流通股34615384股，占公司总股本的13.32%)于2007年1月将持有的公司限售流通股3460万股质押给中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行。日前，该公司已将上述股份全部解押，并于2007年6月21日将其持有的公司限售流通股34613840股质押给浙商银行股份有限公司。
|
|
|
2007-06-26
|
2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2007-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-06-26
|
2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2007-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-06-22
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
北京天鸿宝业房地产股份有限公司股票于2007年6月19日-21日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，且连续三个交易日内累计换手率达到20%。
公司于2007年6月12日公告的有关公司非公开发行股票事宜的信息不存在需要更正、补充之处；未发现存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
目前，公司经营活动一切正常。除上述非公开发行股票事宜外，未发生其他对公司有重大影响的情形。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
|
|
|
2007-06-20
|
股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
北京天鸿宝业房地产股份有限公司股票于2007年6月15日-19日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据相关规定，属于股票交易异常波动。
目前，公司经营活动一切正常。除于2007年6月12日公告的有关公司非公开发行股票的事宜外，公司没有应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2007-06-15
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
北京天鸿宝业房地产股份有限公司股票于2007年6月12日-14日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据有关规定，属于股票交易异常波动。
目前，公司经营活动一切正常。除公司于2007年6月12日公告的有关公司非公开发行股票的事宜外，公司没有应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2007-06-12
|
公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,借款,投资项目 |
|
|
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2007年6月11日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向实际控制人北京首都开发控股(集团)有限公司(下称：首开集团)发行股票购买资产的议案：本次向首开集团定向发行数量不超过55000万股(含55000万股)人民币普通股(A股)，收购首开集团持有的16家下属股权，发行价格拟定为10.44元/股。
二、通过关于重大事项涉及关联交易的议案。
三、通过关于提请股东大会批准首开集团免于以要约方式收购公司股份的议案。
四、通过关于由新老股东按各自股权比例共享向首开集团发行股票前滚存未分配利润的议案。
五、同意公司用1亿元人民币与天津市房地产发展(集团)股份有限公司共同向天津海景实业有限公司(下称：海景实业)增资。增资完成后，海景实业注册资金增加至5亿元，公司共对其出资25000万元，仍持有其50%的股权。
六、同意公司向中国银行北京昌平支行申请3亿元人民币贷款用于回龙观文化居住区后期G区经济适用住房项目建设，贷款期限三年。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
|
|
|
2007-06-12
|
公布重大事项涉及关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
北京天鸿宝业房地产股份有限公司拟向实际控制人北京首都开发控股(集团)有限公司(下称：首开集团)定向发行数量不超过55000万股(含55000万股)人民币普通股(A股)，首开集团以其拥有的主营业务资产进行认购，该资产全部为首开集团持有的16家下属公司股权。上述资产的账面净值约26.3亿元，最终作价以经评估及经政府主管部门备案或核准的评估值为依据。
本次向特定对象发行股票事宜构成关联交易。
|
|
|
2007-05-19
|
股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2007年5月18日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。
|
|
|
2007-04-27
|
2007年第一季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,860,140,684.55 3,786,251,507.42
股东权益(不含少数股东权益) 747,255,120.38 749,572,227.59
每股净资产 2.88 2.89
报告期 年初至报告期期末
净利润 -2,664,105.03 -2,664,105.03
基本每股收益 -0.01 -0.01
净资产收益率(%) -0.39 -0.39
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.39 -0.39
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10
|
|
|
2007-04-27
|
董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,投资项目 |
|
|
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2007年4月26日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司执行新会计准则及会计政策、会计估计变更的议案。
三、同意公司就开发的新洲商务大厦项目向华夏银行股份有限公司北京中轴路支行申请按揭贷款授信，金额3000万元，并为该项目购房人在办理完成房产的抵押登记手续前提供阶段性担保。
四、同意公司向招商银行北京东三环支行申请1亿元人民币贷款，用于回龙观文化居住区G区经济适用住房项目开发建设，贷款期限六个月。
|
|
|
2007-04-11
|
未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-04-11,恢复交易日：2007-06-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 北京天鸿宝业房地产股份有限公司正在讨论非公开发行事项，相关方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票于2007年4月11日起继续停牌，待相关信息披露后按规定复牌。
|
|
|
2007-04-11
|
公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
|
|
北京天鸿宝业房地产股份有限公司正在讨论非公开发行事项，相关方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票于2007年4月11日起继续停牌，待相关信息披露后按规定复牌。
|
|
|
2007-04-11
|
未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-04-11,恢复交易日：2007-06-12 ，2007-06-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 北京天鸿宝业房地产股份有限公司正在讨论非公开发行事项，相关方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票于2007年4月11日起继续停牌，待相关信息披露后按规定复牌。
|
|
|
2007-04-10
|
因重要事项未公告，4月10日停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
| 。 |
|
|
2007-04-09
|
因重要事项未公告，4月9日停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
| 。 |
|
|
2007-04-06
|
因重要事项未公告，4月6日停牌一天。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2007-04-05
|
因重要事项未公告，4月5日停牌一天。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
| 因重要事项未公告，4月5日停牌一天。 |
|
|
2007-03-30
|
召开2006年度股东大会 ，2007-05-18 |
召开股东大会 |
|
| 1、审议《股份公司2006年度董事会工作报告》。
2、审议《股份公司2006年度监事会工作报告》。
3、审议《股份公司2006年度财务决算报告》。
4、《股份公司2006年年度报告及摘要》。
5、《股份公司2006年度利润分配预案》。
6、《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为股份公司2007年度审计机构的议案》。
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-03-30
|
2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
|
|
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 4,186,795,895.33 2,803,121,054.24
股东权益(不含少数股东权益) 744,667,724.10 747,031,797.44
每股净资产 2.87 4.31
调整后的每股净资产 2.87 4.31
2006年 2005年
主营业务收入 48,341,234.70 457,988,473.62
净利润 6,911,882.38 25,944,284.75
每股收益 0.03 0.15
净资产收益率(%) 0.93 3.47
每股经营活动产生的现金流量净额 -3.85 -4.90
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
|
|
|
2007-03-30
|
董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
|
|
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2007年3月27日召开五届十三次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：以公司目前总股本25980万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案。
董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
|
|
|
2007-03-21
|
董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2007年3月19日召开五届十二次董事会，会议审议同意公司向中国农业银行北京朝阳支行申请贷款人民币2亿元整，期限两年；向中信信托投资有限责任公司申请单笔信托贷款3亿元整，期限一年，由广东发展银行股份有限公司北京分行提供连带责任保证。
上述款项均用于回龙观G区经济适用住房二期项目建设，到期以项目销售回款偿还贷款。
|
|
|
2007-02-13
|
有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
北京天鸿宝业房地产股份有限公司本次有限售条件的流通股20743846股将于2007年2月16日起上市流通。
|
|
|
2007-02-07
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2007年2月6日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司为天津海景实业有限公司向中信信托投资有限责任公司申请信托贷款提供保证担保的议案。
|
|
|
2007-01-19
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
|
|
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2007年1月18日召开五届十一次董事会，会议审议通过关于公司为天津海景实业有限公司(公司持有其50%的股权，下称：天津海景)向中信信托投资有限责任公司申请的不超过壹亿元人民币信托贷款(期限两年)提供连带责任保证担保的议案，保证期限从借款合同生效日到借款到期日，共两年。相关保证合同尚未签署。
截至目前，公司累计对外担保数量为4亿元人民币(不含此次担保)，均为对天津海景提供的担保。
董事会决定于2007年2月6日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
|
|
|
2007-01-19
|
公布股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
北京天鸿宝业房地产股份有限公司第二大股东美都控股股份有限公司(持有公司有限售条件流通股34615384股，占公司总股本的13.32%，下称：美都控股)于2006年1月质押给中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行(下称：建行宝石支行)的公司股份3450万股的质押期限已到。日前，美都控股已将上述股份解除质押，并将其持有的公司股份3460万股再次质押给建行宝石支行。
|
|
|
2007-01-19
|
召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于北京天鸿宝业房地产股份有限公司为天津海景实业有限公司向中信信托投资有限责任公司申请信托贷款提供保证担保的议案》 |
|
|
2007-01-19
|
公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
国家税务总局近日颁布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，就土地增值税清算管理有关问题做了进一步的明确。
目前北京天鸿宝业房地产股份有限公司开发项目以普通住宅为主，因而土地增值税对公司的利润状况影响较小。该《通知》对公司计算土地增值税的标准没有影响，目前已开发完成尚未清算土地增值税的项目均已按规定足额预提了土地增值税，不会影响公司2006年度利润。该《通知》对公司主营业务影响不大。
|
|
| | | |
