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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-01-04
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子公司土地中标公告
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上交所公告 |
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北京天鸿宝业房地产股份有限公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司于2007年12月28日在苏州市国有建设用地使用权拍卖会上，经公开竞价，竞得以下三个地块：
1、地块编号：苏地2007-B-34号；位于吴中开发区东吴三路北侧、西塘河西侧；用地面积81729.6:8703.9平方米，土地用途为居住和居住配套、商业；容积率：≤1.6，≤3.5；建筑密度：≤25%，≤50%，成交价格为41500万元。
2、地块编号：苏地2007-B-69号；用地面积113285.0平方米，土地用途为居住和商业；容积率＜2.5；建筑密度＜40%，成交价格为7亿元。
3、地块编号：苏地2007-B-90号；用地面积126163.5平方米，土地用途为居住；容积率≤1.6；建筑密度≤25%，成交价格为56774万元。
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2007-12-29
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公布公告 |
上交所公告 |
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中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)于2007年12月27日以有关文件核准北京天鸿宝业房地产股份有限公司向北京首都开发控股(集团)有限公司(下称：首开集团)发行55000万股人民币普通股股票购买相关资产。
同时，中国证监会以有关文件核准豁免首开集团因认购公司本次发行股份55000万股，导致直接持有公司67.92%的股份，合计持有公司79.68%的股份而应履行的要约收购义务。
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2007-12-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2007年12月28日召开五届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过改聘北京京都会计师事务所有限责任公司作为公司2007年度审计机构的议案。
上述议案均需经公司股东大会审议，会议时间另行通知。
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2007-12-29
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境内会计师事务所由“岳华会计师事务所有限责任公司”变为“北京京都会计师事务所有限责任公司” ，2008-02-20 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-12-15
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2007年12月14日收到中国证券监督管理委员会有关通知，有条件通过公司向特定对象发行股份购买资产方案，公司股票于2007年12月17日复牌。
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2007-12-14
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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北京天鸿宝业房地产股份有限公司接中国证券监督管理委员会通知，定于2007年12月14日召开并购重组审核委员会工作会议，审核公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产购买事宜。根据有关规定，公司股票于当日停牌，待公司收到审核结果并公告后复牌。
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2007-12-13
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(600376) 天鸿宝业:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 10619491.66
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 6261715.22
中富证券有限责任公司杭州文三路证券营业部 6074129.99
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 5883019.98
机构专用 5515170.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 52258283.44
机构专用 18096141.90
长江证券有限责任公司上海市天钥桥路证券营业部 7523814.46
华泰证券有限责任公司上海瑞金一路证券营业部 3272949.69
光大证券股份有限公司上海河南南路证券营业部 3091279.12
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2007-12-08
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董监事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2007年12月7日召开五届二十三次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向建设银行北京城建支行申请45000万元人民币贷款，期限2年。
二、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年12月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-28
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(600376) 天鸿宝业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券有限责任公司上海市天钥桥路证券营业部 3459645.00
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 3207296.02
方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 3032598.95
德恒证券有限责任公司乌鲁木齐人民路证券营业部 2458715.23
国信证券有限责任公司北京呼家楼北街证券营业部 1496265.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11213914.88
机构专用 6135635.04
机构专用 5642547.00
机构专用 4603998.21
机构专用 4300640.75
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2007-11-06
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(600376) 天鸿宝业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17998931.78
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 13393906.08
长江证券有限责任公司上海市天钥桥路证券营业部 10144341.20
厦门证券有限公司北京远大路证券营业部 5051140.34
机构专用 3786599.93
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 25433310.24
机构专用 18614597.42
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 13078127.58
机构专用 11679810.57
机构专用 10808810.73
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2007-10-27
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,371,600,642.62 3,791,928,293.90
股东权益(不含少数股东权益) 729,178,583.22 753,959,180.65
每股净资产 2.81 2.90
报告期 年初至报告期期末
净利润 -4,626,122.62 -11,790,597.43
基本每股收益 -0.02 -0.05
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.05
净资产收益率(%) -0.62 -1.59
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.60 -1.58
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.30
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2007-10-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2007年10月25日召开五届二十二次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的专项管理制度。
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2007-10-15
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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北京天鸿宝业房地产股份有限公司股票于2007年10月10日-12日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，属于股票交易异常波动。
目前，公司生产经营活动一切正常，未发生对公司有重大影响的情况。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
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2007-10-12
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(600376) 天鸿宝业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 35497894.03
华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 7921501.97
中信金通证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 7098438.81
天同证券有限责任公司北京朝外大街证券营业部 4665519.00
泰阳证券有限责任公司重庆邹容路证券营业部 3059802.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 54396765.70
机构专用 36105278.30
机构专用 10542336.65
机构专用 9426132.99
兴业证券股份有限公司南京太平北路证券营业部 3995283.04
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2007-10-12
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(600376) 天鸿宝业:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 72212297.77
方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 8769507.00
国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 8024807.33
华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 7929267.90
机构专用 7810428.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 142737325.04
机构专用 54396765.77
机构专用 50779214.92
机构专用 28136058.01
兴业证券股份有限公司南京太平北路证券营业部 12117133.50
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2007-10-11
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(600376) 天鸿宝业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 19022892.60
方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 8352183.79
机构专用 7810427.95
国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 2773494.00
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 2612631.66
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 106632046.62
机构专用 30737872.01
机构专用 18709924.97
兴业证券股份有限公司南京太平北路证券营业部 8121850.48
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 3392212.14
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
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2007-09-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2007年9月5日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向首开集团发行股票购买资产的议案：公司向首开集团定向发行数量为55000万股(以中国证监会最终核准的发行数量为准)境内上市的人民币普通股(A股)，收购首开集团拟注入公司的资产；发行价格为每股10.80元。
二、通过公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书。
三、通过关于向首开集团发行股票收购资产协议。
四、批准首开集团免于以要约方式收购公司股份。
五、通过关于由新老股东共享向首开集团发行股票前滚存未分配利润的议案。
六、通过《托管协议》。
七、通过单店项目变更合同主体的议案。
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2007-09-06
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因未刊登股东大会决议公告，9月6日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-09-04
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据北京天鸿宝业房地产股份有限公司实际控制人北京首都开发控股(集团)有限公司(下称：首开集团)相关承诺，首开集团与公司经协商达成托管协议，首开集团将其所有未注入公司的从事土地一级开发、房地产开发、持有型物业经营的全资、控股、参股子公司的股权及持有型物业资产(除境外公司)托管给公司进行管理；托管期限自托管的基准日(公司向首开集团发行股票收购其房地产主营业务资产完成之日)之日起至2009年12月31日；公司收取的托管费为250万元人民币。
上述交易构成关联交易，已经公司五届十九次董事会审议通过。
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2007-08-31
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召开2007年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会决定于2007年9月5日下午3:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司向首开集团发行股票购买资产的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738376”；投票简称为“天鸿投票”。
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2007-08-21
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况,收购/出售股权（资产） |
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北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2007年8月18日召开五届十九次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向实际控制人北京首都开发控股(集团)有限公司(下称：首开集团)发行股票购买资产的议案：公司五届十五次董事会通过向首开集团发行股份收购其持有的16家公司股权，现对该方案进行调整，具体为：首开集团将其持有的北京城市开发股份有限公司96.88%的股权、北京天鸿房地产开发有限责任公司5.5%的股权、北京首开置地土地开发有限责任公司(下称：首开置地)90%的股权划入北京城市开发集团有限公司(下称：城开集团)，并随城开集团一并注入公司；甘肃天鸿金运置业有限公司(下称：金运置业)另一股东甘肃金运房地产开发(集团)有限公司(下称：金运房产)不同意首开集团将其持有的金运置业55%的股权注入公司，而由金运房产收购首开集团所持股权。
故调整后的方案为：公司拟向首开集团发行股票数量为55000万股(以中国证监会最终核准的发行数量为准)人民币普通股(A股)，收购首开集团直接持有的12家公司股权，以该部分股权资产评估价值59.39亿元(已经北京市人民政府国有资产监督管理委员会核准)作价收购；发行价格最终确定为10.80元/股。
二、通过公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书。
三、通过公司与首开集团签署《关于向首开集团发行股票收购资产协议》。
四、通过关于提请股东大会批准首开集团免于以要约方式收购公司股份的议案。
五、通过关于由新老股东共享向首开集团发行股票前滚存未分配利润的议案。
六、通过《托管协议》：首开集团拟将其所属的未注入公司的从事土地一级开发、房地产开发、持有型物业经营的全资、控股、参股子公司股权及持有型物业资产托管予公司。
七、通过北京市朝阳区东坝乡住宅小区二期项目(下称：单店项目)变更合同主体的议案：鉴于城开集团本次注入公司，且首开置地亦随城开集团注入公司，为此，公司控股子公司北京首开天成房地产开发有限公司(下称：首开天成)与北京首开天鸿集团有限公司(原名为北京天鸿集团公司，下称：天鸿集团)签订《单店项目土地开发建设补偿协议之中止协议》，天鸿集团达到30000万元土地补偿费所对应的合同效果和进度，双方于2006年9月19日签订的《单店项目土地开发建设补偿协议》效力即行终止；首开天成与城开集团签署《单店项目土地开发建设补偿协议》，由城开集团负责单店项目尚未完成部分约合69960.48万元土地补偿费的工作量；天鸿集团、城开集团及首开置地签订《单店项目授权委托协议书》，终止天鸿集团与首开置地之间的委托关系，由城开集团委托首开置地继续完成单店项目土地整理。
八、通过关于公司会计政策调整的议案。
九、通过《盈利预测报告》。
董事会决定于2007年9月5日15:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738376”；投票简称为“天鸿投票”。
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2007-08-21
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 《关于公司符合向首开集团发行股票条件的议案》网络投票表决序号为1
2、 发行股票的种类和面值：网络投票表决序号为2
3、 发行方式：网络投票表决序号为3
4、 发行目的：网络投票表决序号为4
5、 发行对象：网络投票表决序号为5
6、 购买资产范围：网络投票表决序号为6
7、 购买资产的定价：网络投票表决序号为7
8、 发行价格：网络投票表决序号为8
9、 发行数量：网络投票表决序号为9
10、 锁定期安排：网络投票表决序号为10
11、 上市地点：网络投票表决序号为11
12、 本次向首开集团定向发行股票购买资产决议有效期：网络投票表决序号为12
13、《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》网络投票表决序号为13
14、《关于向首开集团发行股票收购资产协议》网络投票表决序号为14
15、《关于提请股东大会批准首开集团免于以要约方式收购公司股份的议案》网络投票表决序号为15
16、《关于授权董事会办理本次向首开集团发行股票购买资产相关事宜的议案》网络投票表决序号为16
17、《关于由新老股东共享向首开集团发行股票前滚存未分配利润的议案》网络投票表决序号为17
18、《托管协议》网络投票表决序号为18
19、《单店项目变更合同主 |
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2007-08-18
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 4,073,729,017.81 3,791,928,293.90
股东权益 733,598,931.93 753,959,180.65
每股净资产 2.82 2.90
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 13,106,563.50 26,471,923.29
调整后
净利润 -7,370,248.72 -16,168,941.53
基本每股收益 -0.03 -0.06
净资产收益率(%) -0.99 -2.17
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.47 -0.49
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2007-07-20
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公布向特定对象发行股票购买资产事项进程的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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由于北京天鸿宝业房地产股份有限公司向特定对象北京首都开发控股(集团)有限公司发行股票，收购其主营业务资产一事的审计、评估工作涉及资产规模较大，因此未能在原定的2007年7月15日之前完成，待上述工作结束，且评估结果经北京市国资委核准后，公司将召开董事会，预计会议召开时间约在8月底前后，届时根据审计、评估后的结果完善定向发行方案，并发布召开股东大会的通知。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-18 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2007年6月28日召开五届十六次董事会，会议审议通过关于修改公司信息披露管理办法的议案。
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2007-06-29
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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北京天鸿宝业房地产股份有限公司股票于2007年6月26日-28日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，属于股票交易异常波动。
1、公司于2007年6月12日公告了有关公司非公开发行股票的事宜，上述信息不存在需要更正、补充之处；未发现存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
2、目前，公司经营活动一切正常。除上述非公开发行股票事宜外，未发生其他对公司有重大影响的情形。
公司董事会确认，(除前述第二部分涉及的披露事项外)公司没有任何应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向及协议等。
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2007-06-29
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公布治理专项活动自查报告和整改计划公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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根据证监会及北京证监局有关要求，北京天鸿宝业房地产股份有限公司成立了专项自查小组，对公司治理情况进行了自查，自查事项详见2007年6月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。监管部门和广大投资者可通过电话(010-64401653、010-64401277)、传真(010-64401637)、电子邮箱(w_b@tianhong-baoye.com.cn)及上海证券交易所网站等联系方式对公司治理情况进行分析评议。
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2007-06-26
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2006年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京天鸿宝业房地产股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2007年7月2日
除息日：2007年7月3日
现金红利发放日：2007年7月9日
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2007-06-26
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关于股东更名公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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近日，北京天鸿宝业房地产股份有限公司接第一大股东北京天鸿集团公司通知，该公司名称已更名为“北京首开天鸿集团有限公司”，法定代表人变更为“贾宝忠”，企业性质变更为“有限责任公司(法人独资)”。
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