| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-27
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(600379) 宝光股份:董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 董监事会决议暨召开股东大会公告
陕西宝光真空电器股份有限公司于2010年3月25日召开四届十四次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：不分配。
三、通过续聘信永中和会计师事务所为公司提供2010年度财务审计服务的议案。
四、通过年报信息披露重大差错责任追究制度等事项。
五、通过关于续签日常关联交易协议的议案。
董事会决定于2010年5月7日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《二○○九年度报告及摘要》；
（2）《二○○九年度董事会工作报告》；
（3）《二○○九年度财务决算报告》；
（4）《二○○九年度监事会工作报告》；
（5）《二○○九年度利润分配预案》；
（6）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）《关于续签日常关联交易协议的议案》；
（8）听取《独立董事二○○九年度述职报告》； |
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2010-03-27
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(600379) 宝光股份:关于续签日常关联交易协议公告 |
上交所公告 |
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| 关于续签日常关联交易协议公告
陕西宝光真空电器股份有限公司与第一大股东陕西宝光集团有限公司(下称：集团公司)在原日常关联交易协议条款原则不予调整的前提下，续签《动能供应协议》，《土地使用权租赁合同》、《房产租赁合同》、《综合服务协议》(有效期限均为三年)，由集团公司为公司提供动能供应服务、租赁土地使用权、租赁房产和提供综合服务的日常关联交易，2009年度实际交易金额分别为2893.24万元、125.00万元、359.14万元、36.00万元，预计2010年各项交易金额超过3000万元。
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2010-03-27
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(600379) 宝光股份:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 505,519,295.65 452,781,886.71
归属于上市公司股东的净利润 21,478,081.23 6,415,934.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,414,273.82 5,815,480.56
基本每股收益 0.1002 0.0359
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0719 0.0325
加权平均净资产收益率(%) 6.52 2.053
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.68 1.826
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2195 0.0407
2009年末 2008年末
总资产 569,704,323.61 516,265,782.41
所有者权益(或股东权益) 340,148,488.14 318,670,406.91
归属于上市公司股东的每股净资产 1.586 1.784
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-03-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《二○○九年度报告及摘要》；
（2）《二○○九年度董事会工作报告》；
（3）《二○○九年度财务决算报告》；
（4）《二○○九年度监事会工作报告》；
（5）《二○○九年度利润分配预案》；
（6）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）《关于续签日常关联交易协议的议案》；
（8）听取《独立董事二○○九年度述职报告》； |
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2010-03-26
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(600379) 宝光股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 26303346.33
中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 20655983.42
海通证券股份有限公司机构业务部 16926697.46
机构专用 16878676.72
中国建银投资证券有限责任公司南通青年西路证券营业部 14705098.95
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 38928735.47
中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 21458616.81
湘财证券有限责任公司上海枣阳路证券营业部 19049626.21
机构专用 18588840.34
华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 18181867.55
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2010-03-18
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司股票于2010年3月12日、15日、16日连续三个交易日收市价格涨幅偏离值累计达到20%。
经核实，近期，公司实际控制人中国西电集团公司(下称：西电集团)为履行承诺，解决与公司在中低压开关业务的同业竞争问题，其与公司正在商议对公司的中低压开关业务进行剥离。此事项正在协商之中，具体方案尚不明确，此事项存在不确定性。公司参与的与高速铁路项目相关的高压开关设备正在研发之中，目前尚未形成生产能力。西电集团、公司第一大股东陕西宝光集团有限公司及公司董事会均确认：除上述事项外，在可预见的未来三个月内无针对公司的资产注入及其他重组、收购、发行股份等重大事项，不存在应披露而未披露的重大事件；公司生产经营一切正常，未发生其他对公司经营有重大影响的情形。
董事会确认，除上述事项外，公司不存在任何根据有关规定应予以披露而未披露的对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项和信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2010-03-18
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(600379) 宝光股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 70445761.89
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 17111494.30
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 9751450.88
安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 8709326.00
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 6791879.02
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 27447242.66
机构专用 17111430.99
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 11197302.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 8631138.10
中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 8015133.00
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2010-03-17
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因未披露股票交易异常波动公告，3月17日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-03-16
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(600379) 宝光股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 19012455.24
机构专用 15413791.02
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 13335789.70
湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 12481073.54
机构专用 11688843.59
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司天水新华路证券营业部 8897598.00
金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 8338164.01
航天证券经纪有限责任公司北京万柳中路证券营业部 7355800.00
中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 6320972.20
齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 5570285.00
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2010-03-16
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(600379) 宝光股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 19137000.35
机构专用 19012455.24
机构专用 18993635.06
金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 16964749.30
海通证券股份有限公司天水新华路证券营业部 16067115.89
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
航天证券经纪有限责任公司北京万柳中路证券营业部 11001238.30
湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 10652290.46
海通证券股份有限公司天水新华路证券营业部 8897598.00
机构专用 8892000.00
金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 8450424.01
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2010-03-15
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(600379) 宝光股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 19137000.35
机构专用 18993635.06
机构专用 11775326.92
海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 8140671.51
海通证券股份有限公司天水新华路证券营业部 7963947.24
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 9158258.46
机构专用 8892000.00
河北财达证券经纪有限责任公司石家庄新华路证券营业部 4918605.00
安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 4836768.00
南京证券有限责任公司银川燕鸽湖证券营业部 4637395.92
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2010-01-15
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2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经陕西宝光真空电器股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度业绩比去年同期(净利润6415934.71元)增长50%以上，具体数据将在2010年3月27日刊登的公司2009年年度报告中予以详细披露。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-27 |
拟披露年报 |
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2009-12-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2009年12月27日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、改聘信永中和会计师事务所为公司提供2009年度财务审计服务。
二、选举崔景春、彭建华分别为公司第四届董事会独立董事、董事。
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2009-12-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2009年12月27日召开四届十二次董事会，会议审议通过关于调整公司部分高管人员的议案等事项：其中，同意金宝长因年届退休辞去公司董事会秘书职务，并由财务总监蒋华明代行董事会秘书职责。
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2009-12-28
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-12-16
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关于增加2009年第一次临时股东大会临时提案公告 |
上交所公告，日期变动 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2009年12月15日召开四届十一次董事会，会议审议同意将第二大股东北京茂恒投资管理有限公司于2009年12月12日提交的《关于推荐第四届董事会董事候选人的提案》作为新增临时提案，提交定于2009年12月27日召开的公司2009年第一次临时股东大会审议，会议其它事项均无变化。
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2009-12-11
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关于股东股份质押公告 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2009年12月10日接到第二大股东北京茂恒投资管理有限公司(持有公司股份27379170股，占公司总股本的12.77%)及第三大股东长宜环保工程有限公司(持有公司股份17779170股，占公司总股本的8.29%)分别转发来的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)证券质押登记证明》获悉：该两股东分别将所持公司股份24800000股(其中6641660股为无限售流通股)、16200000股(其中7641660股为无限售流通股)质押给华安财产保险股份有限公司，且均已于2009年12月9日在登记公司办理了质押登记手续。
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2009-12-08
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于改聘会计师事务所的议案》；
（2）《陕西宝光集团有限公司关于推荐第四届董事会独立董事候选人的提案》；
（3）《关于修订董事薪酬标准的议案》。
（4）《关于推荐第四届董事会董事候选人的提案》 |
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2009-12-08
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于改聘会计师事务所的议案》；
（2）《陕西宝光集团有限公司关于推荐第四届董事会独立董事候选人的提案》；
（3）《关于修订董事薪酬标准的议案》 |
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2009-12-08
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于改聘会计师事务所的议案》；
（2）《陕西宝光集团有限公司关于推荐第四届董事会独立董事候选人的提案》；
（3）《关于修订董事薪酬标准的议案》 |
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2009-12-08
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2009年12月5日以通讯表决方式召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过改聘信永中和会计师事务所为公司提供2009年度审计服务的议案。
二、通过关于推荐第四届董事会独立董事候选人的提案。
董事会决定于2009年12月27日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2009-12-08
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于改聘会计师事务所的议案》；
（2）《陕西宝光集团有限公司关于推荐第四届董事会独立董事候选人的提案》；
（3）《关于修订董事薪酬标准的议案》 |
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2009-12-08
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于改聘会计师事务所的议案》；
（2）《陕西宝光集团有限公司关于推荐第四届董事会独立董事候选人的提案》；
（3）《关于修订董事薪酬标准的议案》。
（4）《关于推荐第四届董事会董事候选人的提案》 |
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2009-12-08
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境内会计师事务所由“江苏公证天业会计师事务所有限公司”变为“信永中和会计师事务所” ，2009-12-27 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-11-02
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司第二次安排的股权分置改革(简称：股改)限售流通股33441660股将于2009年11月5日起上市流通 |
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2009-10-24
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 578,787,050.41 516,265,782.41
所有者权益(或股东权益) 326,284,925.53 318,670,406.91
归属于上市公司股东的每股净资产 1.522 1.784
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 5,806,431.79 7,614,518.62
基本每股收益 0.0271 0.036
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.024
全面摊薄净资产收益率(%) 1.78 2.334
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.02 0.016
每股经营活动产生的现金流量净额 0.076
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-09-28
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提示性公告 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2009年9月24日收到中国西电集团公司发来的关于《公司详式权益变动报告书》的补充公告及《避免同业竞争承诺函》，具体内容详见2009年9月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-09-26
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提示性公告 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2009年9月24日收到中国西电集团公司发来的关于《公司详式权益变动报告书》的补充公告及《避免同业竞争承诺函》，具体内容详见2009年9月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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