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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-09
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-08
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第五届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2014年8月6日召开,会议审议通过选举董事杨天夫先生为公司第五届董事会董事长、聘任刘德珏女士为公司财务总监、“鉴于蒋华明先生已经提交了辞去公司董事会秘书职务的报告,会议决定由公司董事长杨天夫先生代行公司董事会秘书职责,直至公司聘任新的董事会秘书”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-08
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关于董事会秘书兼财务总监辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-07
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年8月6日召开,会议审议通过《关于推荐第五届董事会董事候选人的提案》、《关于推荐第五届监事会股东监事候选人的提案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-05
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-02
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-26
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-26
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.069
加权平均净资产收益率(%) 4.123
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-24
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关于股东权益变动的进展公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-24
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-22
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司董事会决定于2014年8月6日下午14：00时召开公司2014年第二次临时股东大会,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年8月6日上午9：30-11：30;下午13：00-15：00,审议《关于推荐第五届董事会董事候选人的提案》、《关于推荐第五届监事会股东监事候选人的提案》。
网络投票代码：738379;投票简称：宝光投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-22
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第五届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2014年7月18日召开,会议审议同意将《关于推荐第五届董事会董事候选人的提案》列入2014年第二次临时股东大会议题、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-22
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第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-22
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-22
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于推荐第五届董事会董事候选人的提案》（此议案实行累计投票制）
1.1以累积投票方式选举公司第五届董事会非独立董事候选人：杨天夫
1.2以累积投票方式选举公司第五届董事会非独立董事候选人：杨天利
1.3以累积投票方式选举公司第五届董事会独立董事：张彦君
1.4以累积投票方式选举公司第五届董事会独立董事：王忠诚
2、审议《关于推荐第五届监事会股东监事候选人的提案》（此议案实行累计投票
制）
2.1以累积投票方式选举公司第五届监事会非职工监事：代永顺
2.2以累积投票方式选举公司第五届监事会非职工监事：时亚君 |
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2014-07-22
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于推荐第五届董事会董事候选人的提案》（此议案实行累计投票制）
1.1以累积投票方式选举公司第五届董事会非独立董事候选人：杨天夫
1.2以累积投票方式选举公司第五届董事会非独立董事候选人：杨天利
1.3以累积投票方式选举公司第五届董事会独立董事：张彦君
1.4以累积投票方式选举公司第五届董事会独立董事：王忠诚
2、审议《关于推荐第五届监事会股东监事候选人的提案》（此议案实行累计投票
制）
2.1以累积投票方式选举公司第五届监事会非职工监事：代永顺
2.2以累积投票方式选举公司第五届监事会非职工监事：时亚君 |
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2014-07-22
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于推荐第五届董事会董事候选人的提案》（此议案实行累计投票制）
1.1以累积投票方式选举公司第五届董事会非独立董事候选人：杨天夫
1.2以累积投票方式选举公司第五届董事会非独立董事候选人：杨天利
1.3以累积投票方式选举公司第五届董事会独立董事：张彦君
1.4以累积投票方式选举公司第五届董事会独立董事：王忠诚
2、审议《关于推荐第五届监事会股东监事候选人的提案》（此议案实行累计投票
制）
2.1以累积投票方式选举公司第五届监事会非职工监事：代永顺
2.2以累积投票方式选举公司第五届监事会非职工监事：时亚君 |
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2014-07-22
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-21
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关于股票延期复牌的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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由于本次重大资产重组方案较为复杂,本次重组拟购买的资产较多,财务审计和评估工作量较大;鉴于上述原因,经申请,陕西宝光真空电器股份有限公司股票自2014年7月21日起继续停牌不超过30日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-17
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-10
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2014年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经陕西宝光真空电器股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2014年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增长100%以上。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-10
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-26
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-19
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2014-06-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 2014年6月13日，陕西宝光真空电器股份有限公司控股股东华安财产保险股份有限公司及其一致行动人安徽特华投资有限公司与北京融昌航投资咨询有限公司签署了《股份转让协议》，华安保险与安徽特华拟将其合计持有我公司47,200,374股无限售条件人民币普通股（占公司总股份的20.01%）协议转让给北京融昌航，导致公司控股股东和实际控制人将发生变更。经与有关各方论证和协商，新的控股股东及其相关方将筹划公司重大资产重组事项，该事项对公司构成了重大资产重组。经公司申请，本公司股票自2014年6月19日起停牌不超过30日 |
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2014-06-19
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2014-06-19,恢复交易日：2014-12-29 ，2014-12-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 2014年6月13日，陕西宝光真空电器股份有限公司控股股东华安财产保险股份有限公司及其一致行动人安徽特华投资有限公司与北京融昌航投资咨询有限公司签署了《股份转让协议》，华安保险与安徽特华拟将其合计持有我公司47,200,374股无限售条件人民币普通股（占公司总股份的20.01%）协议转让给北京融昌航，导致公司控股股东和实际控制人将发生变更。经与有关各方论证和协商，新的控股股东及其相关方将筹划公司重大资产重组事项，该事项对公司构成了重大资产重组。经公司申请，本公司股票自2014年6月19日起停牌不超过30日 |
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2014-06-19
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2014-06-19,恢复交易日：2014-12-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 2014年6月13日，陕西宝光真空电器股份有限公司控股股东华安财产保险股份有限公司及其一致行动人安徽特华投资有限公司与北京融昌航投资咨询有限公司签署了《股份转让协议》，华安保险与安徽特华拟将其合计持有我公司47,200,374股无限售条件人民币普通股（占公司总股份的20.01%）协议转让给北京融昌航，导致公司控股股东和实际控制人将发生变更。经与有关各方论证和协商，新的控股股东及其相关方将筹划公司重大资产重组事项，该事项对公司构成了重大资产重组。经公司申请，本公司股票自2014年6月19日起停牌不超过30日 |
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2014-06-19
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关于股东权益变动的提示性公告，连续停牌 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-19
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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2014年6月13日,陕西宝光真空电器股份有限公司控股股东华安财产保险股份有限公司及其一致行动人安徽特华投资有限公司与北京融昌航投资咨询有限公司签署了《股份转让协议》,华安保险与安徽特华拟将其合计持有我公司47,200,374股无限售条件人民币普通股(占公司总股份的20.01%)协议转让给北京融昌航,导致公司控股股东和实际控制人将发生变更。经与有关各方论证和协商,新的控股股东及其相关方将筹划公司重大资产重组事项,该事项对公司构成了重大资产重组。经公司申请,本公司股票自2014年6月19日起停牌不超过30日。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-06-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-06-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因陕西宝光真空电器股份有限公司正在筹划重大事项,相关事项存在重大不确定性,根据有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2014年6月12日起停牌 |
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2014-06-12
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2014-06-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因陕西宝光真空电器股份有限公司正在筹划重大事项,相关事项存在重大不确定性,根据有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2014年6月12日起停牌 |
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2014-06-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-06-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因陕西宝光真空电器股份有限公司正在筹划重大事项,相关事项存在重大不确定性,根据有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2014年6月12日起停牌 |
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