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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-01
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关于股份回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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因受健康元药业集团股份有限公司股票价格高于回购限价的原因，截止2011年3月31日，公司回购股份数量为0股，支付回购总金额为0元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-01
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司于2011年3月31日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于核销呆账及固定资产、存货报废的议案。
二、通过公司2010年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘利安达会计师事务所有限责任公司对公司2011年合并报表进行审计。
四、通过公司2010年年度报告及其摘要等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-21
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关于举行2010年度报告网上说明会暨投资者交流会公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司将于2011年3月22日14:30-17:00，采用网络远程方式召开2010年度报告网上说明会暨投资者交流会，投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-08
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2010 年度董事会工作报告》
2、《2010 年度监事会工作报告》
3、《关于核销呆帐及固定资产、存货报废的议案》
4、《2010 年度财务决算报告》
5、《2010 年度利润分配方案》
6、《2010 年年度报告及其摘要》
7、《关于聘用2011 年度会计师事务所审计的议案》 |
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2011-03-08
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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健康元药业集团股份有限公司于2011年3月4日召开四届十五次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于核销呆帐及固定资产、存货报废的议案。
二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过利安达会计师事务所《关于公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明》议案。
四、通过公司2010年年度报告及其摘要。
五、通过续聘利安达会计师事务所有限责任公司对2011年度合并报表进行审计并出具审计报告的议案。
六、同意公司拟向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行继续申请定期放款额度港币叁仟万元整为限的贷款。
董事会决定于2011年3月31日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-08
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.5617
加权平均净资产收益率(%) 21.2
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.9115
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-01
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关于首期实施回购部分社会公众股份公告 |
上交所公告，回购 |
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因受健康元药业集团股份有限公司股票价格高于回购限价的原因，截至2011年2月28日，公司回购股份总数为0股，支付回购总金额为0元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-19
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关于回购部分社会公众股份的报告书 |
上交所公告，回购 |
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根据有关规定，健康元药业集团股份有限公司编写了回购部分社会公众股份的报告书。根据股份回购方案，公司本次回购社会公众股通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行，在回购资金总额不超过3亿元人民币(系公司自有资金)、回购股份价格不超过12.00元人民币/股的条件下，预计回购股份不超过2,500万股(约占公司已发行总股本的1.8976%)，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，即2011年2月15日至2012年2月14日。其余相关内容详见2011年2月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-17
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关于回购部分社会公众股份的债权人通知公告 |
上交所公告，回购 |
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健康元药业集团股份有限公司本次以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份，本次回购完成后，公司注册资本将根据实际回购的股份数量而减少。根据有关规定，凡公司债权人均有权于本通知公告之日起45天内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。具体债权申报方式详见2011年2月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司于2011年2月15日召开2011年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于回购公司部分社会公众股份的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-11
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关于召开临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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健康元药业集团股份有限公司董事会决定于2011年2月15日14:00召开2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于回购公司部分社会公众股份的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738380”；投票简称为“健康投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-11
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关于回购股份事项中前十名股东持股信息公告 |
上交所公告，股东名单 |
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健康元药业集团股份有限公司将于2011年2月15日召开2011年第一次临时股东大会，审议关于回购公司部分社会公众股份的相关议案。根据相关规定，公司需在审议股份回购的股东大会召开前3日公布董事会公告回购决议的前一个交易日及该次股东大会的股权登记日登记在册的前十名股东的名称、持股数量及比例相关信息，现予以公告，具体内容详见2011年2月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-18
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1.00 审议《关于回购公司部分社会公众股份的议案》
议案1.01 回购股份的方式
议案1.02 回购股份的价格区间
议案1.03 拟回购股份的种类、数量和比例
议案1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
议案1.05 回购股份的期限
议案1.06 决议的有效期限
议案2.00 审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次回购公司部分社会公众股份的议案》 |
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2011-01-18
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2010年度业绩快报暨业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载健康元药业集团股份有限公司2010年度的财务数据为初步核算数据且未经审计，可能与最终核算的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
本报告期 上年同期
营业收入 447,488.71 368,324.71
营业利润 110,240.64 87,410.00
利润总额 112,026.85 88,946.75
归属上市公司股东的净利润 74,589.42 48,600.75
经营活动产生的现金流量净额 110,053.59 60,566.31
每股收益(元) 0.5662 0.3689
净资产收益率(%) 19.42 15.57
本报告期末 本报告期初
总资产 711,624.05 614,597.51
归属上市公司股东权益 384,166.76 312,134.99
归属上市公司股东的每股净资产(元) 2.9160 2.8413
2010年度实现归属上市公司股东的净利润为74,589.42万元，实现每股收益0.57元，较上年度上升53.47%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-18
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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健康元药业集团股份有限公司于2011年1月17日召开四届十四次董事会，会议审议通过关于回购公司部分社会公众股份的议案：公司拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，在回购资金总额不超过3亿元人民币、回购股份价格不超过12.00元人民币/股的条件下，预计回购股份约2,500万股，回购股份比例约占公司已发行总股本的1.8976%，回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
董事会决定于2011年2月15日14:00召开2011年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738380”；投票简称为“健康投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-14
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-01-14,恢复交易日：2011-01-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 健康元药业集团股份有限公司正在筹划重大事项，经申请，公司股票自2011年1月14日起停牌。公司将尽快确定是否进行前述重大事宜，并于股票停牌之日起不超过5个工作日公告并复牌。
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2011-01-14
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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健康元药业集团股份有限公司正在筹划重大事项，经申请，公司股票自2011年1月14日起停牌。公司将尽快确定是否进行前述重大事宜，并于股票停牌之日起不超过5个工作日并复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-01-14
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-01-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 健康元药业集团股份有限公司正在筹划重大事项，经申请，公司股票自2011年1月14日起停牌。公司将尽快确定是否进行前述重大事宜，并于股票停牌之日起不超过5个工作日公告并复牌。
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2011-01-14
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-01-14,恢复交易日：2011-01-18 ，2011-01-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 健康元药业集团股份有限公司正在筹划重大事项，经申请，公司股票自2011年1月14日起停牌。公司将尽快确定是否进行前述重大事宜，并于股票停牌之日起不超过5个工作日公告并复牌。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-08 |
拟披露年报 |
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2010-11-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司于2010年11月5日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司商品期货套期保值业务内部控制制度》等。
二、同意公司直接及间接持有100%权益的子公司焦作健康元生物制品有限公司择机开展豆油的商品期货套期保值的业务，预计年度购入数量不超过豆油2400手(24000吨)。按照目前大连期货交易所及相应的经纪公司规定的保证金比例测算，公司累计投入期货套期保值投资额在人民币3000万元以内(含3000万元，不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)。
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2010-10-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司于2010年10月22日召开四届十二次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过《公司关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》及《公司关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查暨整改报告》。
三、通过《公司资产减值管理办法》等。
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2010-10-26
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,997,882,116.25 6,145,975,061.73
所有者权益(或股东权益) 3,688,231,609.43 3,121,349,946.29
归属于上市公司股东的每股净资产 2.7995 2.8431
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 203,723,373.45 570,317,213.75
基本每股收益 0.1546 0.4329
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1489 0.4236
加权平均净资产收益率(%) 5.68 16.74
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 5.47 16.41
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6159
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2010-10-14
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2010年第三季度快报暨业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载健康元药业集团股份有限公司2010年前三季度的财务数据为初步核算数据且未经审计，尚须最终核算，可能与最终核算的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
本报告期 上年同期
营业收入 323,328.61 267,048.64
营业利润 85,076.70 63,541.49
利润总额 86,516.86 63,882.17
归属上市公司
股东的净利润 57,031.72 33,567.38
每股收益(元) 0.4329 0.2548
净资产收益率(%) 15.46 10.75
本报告期末 本报告期初
总资产 699,788.21 614,597.51
归属上市公司股东权益 368,823.16 312,134.99
归属上市公司股东的
每股净资产(元) 2.80 2.84
公司2010年前三季度实现归属公司股东的净利润为5.70亿元，较上年同期相比上升69.90%。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-09-21
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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健康元药业集团股份有限公司于2010年9月20日以通讯表决方式召开四届十一次董事会，会议审议同意公司为直接及间接持有100%权益的子公司焦作市健康元生物制品有限公司(下称：焦作健康元)向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请额度不超过港币5400万元，期限不超过2年的贷款提供不可撤销的连带保证担保，其中港币1800万元额度以公司名下不超过人民币1800万元的存款作为质押担保；另港币3600万元额度由公司提供连带责任担保。
截至公告日，含本次担保，公司累计对外担保数量为人民币3.05亿元、港币3.36亿元；焦作健康元累计对外担保数量为人民币1.05亿元。公司及焦作健康元均无逾期对外担保。
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2010-09-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司于2010年9月9日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于焦作健康元生物制品有限公司与焦作金冠嘉华电力有限公司相互为对方银行贷款提供担保的议案。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
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2010-08-24
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,565,746,564.45 6,145,975,061.73
所有者权益(或股东权益) 3,485,627,647.74 3,121,349,946.29
归属于上市公司股东的每股净资产 2.6457 2.3692
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 2,082,885,064.95 1,667,802,711.24
归属于上市公司股东的净利润 366,593,840.30 207,169,314.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 361,944,194.27 134,840,173.13
基本每股收益 0.2783 0.1573
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2747 0.1023
加权平均净资产收益率(%) 11.09 7.19
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4645 0.2134
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2010-08-24
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于焦作健康元生物制品有限公司与焦作金冠嘉华电力有限公司相互为对方银行贷款提供担保的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2010-08-24
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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健康元药业集团股份有限公司于2010年8月20日召开四届十次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过公司直接及间接持股100%的子公司焦作健康元生物制品有限公司拟与公司间接持股29%的子公司焦作金冠嘉华电力有限公司相互提供担保的议案：双方拟签订银行贷款互保协议，互为对方提供总金额不超过1.5亿元人民币贷款担保(为前次担保之续保)，在具体每一笔的保证合同中具体约定相互为对方提供担保期限的开始及结束时间，每一笔贷款相互为对方提供担保的协议期限为不超过一年；担保方为贷款方提供担保的同时，贷款方以其资产为担保方提供反担保，并在具体的保证合同中进行约定。本次担保构成关联方担保。
不含此次互保，截至公告日，公司累计对外担保数量为人民币2.80亿元、港币2.82亿元；公司无逾期担保事项。
三、同意公司拟继续向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请贷款额度不超过港币2400万元，并以公司名下不超过2400万元人民币存款作为上述贷款的担保，现展期一年。
董事会决定于2010年9月9日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案及其它事项。
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2010-07-31
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公告 |
上交所公告 |
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截至日，在健康元药业集团股份有限公司及其子公司(以下合并简称：本公司)合并持股51%之控股子公司山东健康药业有限公司(下称：健康公司)现任总经理尚未向该公司董事会递交书面辞呈，同时在由本公司委派的董事兼财务总监不知悉的情况下，健康公司预留银行的印鉴被更换，其财务总监的正常工作因受到阻挠而无法开展。本公司委派至健康公司的董事尚不能就召开该公司董事会临时会议的相关事宜与健康公司其他股东所委派的董事达成一致，本公司委派至健康公司的董事亦不能正常参与其日常生产经营活动。
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