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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-31
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公告 |
上交所公告 |
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截至日，在健康元药业集团股份有限公司及其子公司(以下合并简称：本公司)合并持股51%之控股子公司山东健康药业有限公司(下称：健康公司)现任总经理尚未向该公司董事会递交书面辞呈，同时在由本公司委派的董事兼财务总监不知悉的情况下，健康公司预留银行的印鉴被更换，其财务总监的正常工作因受到阻挠而无法开展。本公司委派至健康公司的董事尚不能就召开该公司董事会临时会议的相关事宜与健康公司其他股东所委派的董事达成一致，本公司委派至健康公司的董事亦不能正常参与其日常生产经营活动。
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2010-07-12
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2010年半年度业绩快报暨业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载健康元药业集团股份有限公司2010年半年度的财务数据为初步核算数据且未经审计，可能与最终核算的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
本报告期 上年同期
营业收入 209,110.53 166,780.27
营业利润 56,322.67 41,489.81
利润总额 57,313.35 41,708.50
归属上市公司股东的净利润 36,830.22 20,716.93
每股收益(元) 0.28 0.16
净资产收益率(%) 10.56 6.64
本报告期末 本报告期初
总资产 655,463.11 614,597.51
归属上市公司股东权益 348,728.85 312,134.99
归属上市公司股东的每股净资产(元) 2.65 2.84
注：上年同期每股收益根据有关规定，按照公司资本公积金转增股本后的股份数量重新计算各比较期间的每股收益。
因焦作健康元及海滨公司产品收入的上升，使公司报告期内主营收入较上年同期相比上升25.38%的同时，使公司主营业务所带来的净利润约为3.61亿元，与上年同期相比上升约为159%。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-24 |
拟披露中报 |
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2010-06-02
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司于2010年5月31日召开四届九次董事会，会议审议通过《公司关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。
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2010-04-27
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,387,455,146.95 6,145,975,061.73
所有者权益(或股东权益) 3,315,096,493.21 3,121,349,946.29
归属于上市公司股东的每股净资产 3.02 2.84
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 194,307,712.43 194,307,712.43
基本每股收益 0.15 0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.14 0.14
加权平均净资产收益率(%) 6.04 6.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.90 5.90
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29
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2010-04-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司于2010年4月23日召开四届八次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。此议案尚需提交公司下次股东大会审议。
三、同意公司拟向光大银行深圳深南支行申请综合授信额度人民币3亿元，期限为1年，担保方式为信用担保，其中公司下属公司领用额度不超过授信额度的50%(即1.5亿元)。
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2010-04-13
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(600380) 健康元:2010年第一季度快报暨业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2010年第一季度快报暨业绩预增公告
本公告所载健康元药业集团股份有限公司2010年第一季度的财务数据为初步核算数据且未经审计，尚须最终核算，可能与最终核算的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
本报告期 上年同期
营业收入 104,563.74 75,145.13
营业利润 29,358.85 18,872.36
利润总额 29,736.93 19,084.43
归属上市公司股东的净利润 19,430.77 9,216.84
每股收益(元) 0.18 0.08
净资产收益率(%) 5.86 3.21
本报告期末 本报告期初
总资产 639,967.07 614,597.51
归属上市公司股东权益 331,509.65 312,134.99
归属上市公司股东的每股净资产(元) 3.02 2.84
2010年第一季度实现归属公司股东的净利润为1.94亿元，较上年同期相比上升110.82%。
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2010-04-08
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资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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健康元药业集团股份有限公司实施2009年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增2股。
股权登记日：2010年4月13日
除权日：2010年4月14日
新增可流通股份上市流通日：2010年4月15日
本次资本公积金转增股本方案实施后，按公司新股本1317448800股摊薄计算，2009年度公司每股收益为0.37元。
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2010-04-08
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2009年年度转增，10转增2除权日 ，2010-04-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-08
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2009年年度转增，10转增2登记日 ，2010-04-13 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-08
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2009年年度转增，10转增2转增上市日 ，2010-04-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-04-01
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司于2010年3月31日召开2009年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过关于核销呆账及固定资产、存货报废的议案。
二、未通过2009年度每10股派2.5元(含税)的利润分配预案。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
四、续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构。
五、通过2009年度利润分配方案二：不分配；以公司现有股本1097874000股为基数，用资本公积金每10股转增2股。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2010-03-16
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关于增加股东大会临时提案的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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健康元药业集团股份有限公司于2010年3月15日收到第二大股东鸿信行有限公司提交的《2009年度利润分配方案二》新提案：提议公司2009年度不分配现金红利、不送红股；以公司现有股本1097874000股为基数，每10股转增2股。经公司董事会审核，同意将该提案作为新增临时提案提交公司定于2010年3月31日召开的2009年度股东大会审议。
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2010-03-09
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2009年度董事会工作报告》
2、《2009年度监事会工作报告》
3、《关于核销呆帐及固定资产、存货报废的议案》
4、《2009年度财务决算报告》
5、《2009年度利润分配方案》
6、《2009年年度报告及其摘要》
7、《关于聘用2010年度会计师事务所审计的议案》
8、《2009 年度利润分配方案二》 |
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2010-03-09
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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健康元药业集团股份有限公司于2010年3月5日召开四届七次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于核销呆帐及固定资产、存货报废的议案。
二、通过2009年度利润分配预案：以公司2009年末总股本1097874000股为基数，每10股派2.5元(含税)。
三、通过有关会计师事务所《关于公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明》议案。
四、通过2009年年度报告及其摘要。
五、通过续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案。
六、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司外部信息使用人管理制度》。
七、同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行宝安支行申请额度不超过人民币8000万元，期限为一年的流动资金贷款额度，由朱保国提供个人连带责任担保；拟向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行继续申请定期放款额度港币叁仟万元整为限的贷款。
董事会决定于2010年3月31日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-09
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 3,683,247,060.76 2,938,487,360.76
归属于上市公司股东的净利润 486,007,539.88 -26,956,929.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 380,124,009.52 229,127,770.14
基本每股收益 0.4427 -0.0246
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3462 0.2087
加权平均净资产收益率(%) 16.446 -0.948
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 12.863 8.057
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5517 0.4144
2009年末 2008年末
总资产 6,145,975,061.73 5,821,348,151.50
所有者权益(或股东权益) 3,121,349,946.29 2,777,977,099.84
归属于上市公司股东的每股净资产 2.8431 2.5303
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派2.5元(含税)。
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2010-01-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司于2010年1月20日召开四届六次董事会，会议审议通过《公司总经理工作细则》等事项。
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2010-01-19
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2009年度业绩快报暨业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载健康元药业集团股份有限公司2009年度的财务数据为初步核算数据且未经审计，可能与最终核算的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
本报告期 上年同期
营业收入 369,500.89 293,848.74
营业利润 86,776.01 -270.01
利润总额 88,641.22 608.96
归属上市公司股东的净利润 48,400.32 -2,695.69
每股收益(元) 0.4409 -0.0246
净资产收益率(%) 15.52 -0.97
本报告期末 本报告期初
总资产 617,484.23 582,134.82
归属上市公司股东权益 311,936.31 277,797.71
归属上市公司股东的每股净资产(元) 2.8413 2.5303
2009年度公司主营收入比去年同期上升75652.15万元，升幅为25.75%；实现归属公司股东的净利润为4.84亿元，实现每股收益0.44元，较上年度上升1892.28% |
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2010-01-06
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司于2010年1月5日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司经营范围的议案。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于公司为参股公司焦作金冠嘉华电力有限公司提供贷款担保的议案。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-09 |
拟披露年报 |
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2009-12-29
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关于取得部分天同证券破产财产分配公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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天同证券有限责任公司(简称：天同证券)破产管理人(下称：天同管理人)于日前向健康元药业集团股份有限公司(下称：公司)发出有关通知：根据济南市中级人民法院有关民事裁定书及《天同证券破产财产分配方案》，确认公司对天同证券的债权金额为人民币161571812.82元；天同管理人分别按5%的分配比例，以货币资金向公司发放第一、二次财产分配款合计人民币16157181.28元(占公司对天同证券债权金额的10%)。公司已于2009年12月25日收到该等分配款项。
鉴于公司以前年度已对天同证券应收款计提全额资产减值准备，故前述获得的分配款项将增加公司2009年度利润。公司亦将继续参与天同证券其余破产财产的后续分配。
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2009-12-19
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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健康元药业集团股份有限公司于2009年12月18日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司经营范围的议案。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
三、通过关于公司为参股29%的焦作金冠嘉华电力有限公司(下称：金冠电力)向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请人民币1亿元(期限为2年)的贷款提供不可撤销连带保证担保的议案。同时金冠电力以其资产对公司提供反担保，并在保证合同中具体约定。
截至公告日，公司对外累计担保数量为人民币2.9亿元、港币2.5亿元(含本次担保)：其中为控股子公司担保为人民币1.1亿元，港币2.5亿元；无逾期担保。
董事会决定于2010年1月5日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上议案。
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2009-12-19
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整公司经营范围的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
3、审议《关于本公司为焦作金冠嘉华电力有限公司提供贷款担保的议案》 |
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2009-12-19
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整公司经营范围的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
3、审议《关于本公司为焦作金冠嘉华电力有限公司提供贷款担保的议案》 |
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2009-11-24
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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健康元药业集团股份有限公司第二次安排的有限售条件(仅限股权分置改革形成)的流通股487069200股将于2009年11月27日起上市流通。
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2009-11-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司于2009年11月16日召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向中信银行股份有限公司深圳分行(下称：中信银行)申请额度为人民币1.6亿元，期限为1年的流动资金贷款，担保方式为信用担保。
二、同意公司为其直接或间接持有100%权益的子公司深圳市海滨制药有限公司向中信银行申请额度为人民币1亿元的流动资金贷款(期限为1年)提供连带责任担保。
截至公告日，含本次担保，公司对外累计担保数量为人民币3亿元、港币2.5亿元，其中为控股子公司对外担保为人民币2.2亿元，港币2.5亿元。公司无逾期担保。
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2009-10-31
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关于与天同证券及华夏证券司法诉讼程序终止公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司现将与天同证券有限责任公司(简称：天同证券)及华夏证券司法诉讼程序终止的有关事项公告如下：
一、关于天同证券诉讼案件
公司接广东省高级人民法院(下称：广东高院)有关《民事判决书》，就公司起诉天同证券，判决如下：
解除公司和天同证券吉祥路营业部签订的《国债买卖委托协议书》；确认公司对天同证券享有债权为本金人民币136363026.60元及利息(按人民银行规定的同期贷款利率支付该款从2005年3月20日起至天同证券被宣告破产之日)；本案案件受理费724825.13元，由天同证券承担652343元，公司承担72482.13元。
鉴于广东高院的判决已确认公司的债权及相应利息，并且天同证券现已进入破产清算程序，公司已向天同证券清算组申报债权，公司不再上诉，司法诉讼程序终止。
二、关于华夏证券诉讼案件
广东省深圳市中级人民法院曾于2005年11月18日作出(2005)深中法执字第381-4号《民事裁定书》，裁定将华夏证券所有的美达股份法人股1000万股作价人民币1658.19万元交付给公司抵偿债务。现经办律师转交广东省中级人民法院下达有关《民事裁定书》，裁定撤销2005年11月18日作出的(2005)深中法执字第381-4号《民事裁定书》。
华夏证券现已进入破产清算程序，公司已向其管理人华夏证券清算组申报债权。公司诉华夏证券案件现司法诉讼程序已终止。
前述公司对华夏证券及天同证券的债权已全额计提减值准备，并分别向其清算组清算债权。
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,008,798,052.97 5,821,348,151.50
所有者权益(或股东权益) 2,970,541,765.17 2,777,977,099.84
归属于上市公司股东的每股净资产 2.71 2.53
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 128,504,519.70 335,673,834.21
基本每股收益 0.1170 0.3057
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.2383
全面摊薄净资产收益率(%) 4.33 11.30
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.27 8.81
每股经营活动产生的现金流量净额 0.41
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2009-10-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司于2009年10月26日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年第三季度报告。
二、通过公司内幕信息知情人管理制度。
三、同意公司、深圳市海滨制药有限公司(为公司直接及间接持有100%权益的子公司，下称：海滨制药)、丽珠医药集团股份有限公司(下称：丽珠集团)与花旗银行(中国)有限公司深圳分行(下称：深圳分行)共同签订《非承诺性短期循环融资协议》。协议所述最高融资额度为1500万美元或等值港币、欧元或人民币，融资方式可分为：如为贷款、贸易信用证及交割前风险，融资期限为一年；如为商业承兑汇票开立等，融资期限为六个月。在前述最高融资限额下，公司及丽珠集团融资限额均为：不超过1500万美元或等值港币、欧元或人民币，其中每种融资方式融资限额为不超过1000万美元或美元等值；海滨制药融资限额：不超过1000万美元或等值港币、欧元或人民币，其中以进口融资及贸易信用证融资方式融资，融资限额不超过300万美元或美元等值；以商业承兑汇票开立、票据贴现业务及交割前风险融资，融资限额不超过1000万美元或美元等值，同时公司就海滨制药本次融资无条件提供不可撤销保证函。以上各种融资方式项下的所有未偿付的融资的总额不得超过最高融资额。
截至公告日，含本次担保，公司对外累计担保数量为人民币2亿元、港币2.5亿元及美金1000万元。其中为控股子公司对外担保为人民币1.2亿元，港币2.5亿元及美金1000万元；公司无逾期担保，海滨制药无对外担保及逾期担保。
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2009-10-14
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业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经健康元药业集团股份有限公司财务部门初步测算，2009年1-9月业绩同向大幅上升，预计归属公司股东净利润为33567.38万元(上年同期归属公司股东净利润为226.72万元)，具体数据以公司2009年三季度报告披露的为准。
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