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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-14
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业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经健康元药业集团股份有限公司财务部门初步测算，2009年1-9月业绩同向大幅上升，预计归属公司股东净利润为33567.38万元(上年同期归属公司股东净利润为226.72万元)，具体数据以公司2009年三季度报告披露的为准。
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2009-10-13
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控股股东增持计划实施完毕公告 |
上交所公告，股东名单 |
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健康元药业集团股份有限公司接控股股东深圳市百业源投资有限公司(本次增持前持有公司股份529983000股，占公司总股本的48.2736%，下称：百业源投资)的通知，从2008年10月13日起至今12个月内，其通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)增持公司股份的计划已实施完毕。百业源投资于2008年10月13日至2008年11月3日间，通过上证所系统累计增持公司股份2250000股，占公司已发行总股本的0.2049%，增持后持有公司股份532233000股，占公司总股本的48.4785%。
百业源投资将按照有关规定，于本次公告后向中国证券监督委员会申请以简易程序免除发出要约收购的义务。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-09-30
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关于撤回对原银河证券诉讼公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司于2009年9月29日接到由诉讼代理律师邮寄给公司的广东省高级人民法院(下称：省高院)有关《民事裁定书》，就公司曾于2007年4月26日发布的《公司关于托管于中国银河证券有限责任公司(简称：银河证券)国债清偿事项公告》中涉及的公司与银河证券签订《业务处理协议》和《补充协议》事宜，裁定准许公司撤回对中国银河投资管理有限公司(原银河证券)的起诉，并裁定公司已向省高院交纳的案件受理费，由省高院退回50%。
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2009-09-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司于2009年9月8日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请不超过港币2500万元、期限为一年的贷款，并以公司名下不超过2500万元人民币存款作担保。
二、同意公司直接及间接持有100%权益的子公司天诚实业有限公司(下称：天诚实业)拟向南洋商业银行有限公司(下称：南洋商行)申请授信额度为5000万元港币的贷款，额度期限为自提款日起计5年，并以应收公司不少于等值7500万元港币的应收账款权益质押给南洋商行(包括新乡海滨药业有限公司和山东健康药业有限公司已分配给天诚实业的红利合计人民币4575万元)，同时将天诚实业持有焦作健康元生物制品有限公司25%的股权质押给南洋商行。
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2009-08-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司于2009年8月28日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举朱保国为公司第四届董事会董事长。
二、聘任苏庆文担任公司总经理，邱庆丰担任公司董事会秘书及副总经理职务。.
三、选举余孝云担任公司第四届监事会主席。
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2009-08-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司于2009年8月28日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于焦作健康元生物制品有限公司与焦作金冠嘉华电力有限公司相互为对方银行贷款提供担保的议案。
三、通过关于资产报废及核销的议案。
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2009-08-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司于2009年8月21日召开三届三十五次董事会及三届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年半年度报告及其摘要。
二、同意公司向光大银行深圳市分行深南支行申请综合授信额度8000万元，期限为12个月，担保方式为公司信用担保。
三、同意公司为直接及间接持股100%的子公司健康药业(中国)有限公司向中国银行珠海分行申请6500万元的授信额度，其中短期流动资金贷款额度人民币6000万元，贸易融资额度人民币500万元，期限一年，由公司提供连带责任担保。
截至公告日，含此次担保，公司累计对外担保数量为人民币3.55亿元、港币1.5亿元，无逾期担保。
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2009-08-25
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,854,426,954.11 5,821,348,151.50
所有者权益(或股东权益) 2,850,923,320.41 2,777,977,099.84
每股净资产 2.5968 2.5303
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 1,667,802,711.24 1,535,179,966.20
净利润 207,169,314.51 3,259,055.31
扣除非经常性损益后的净利润 134,840,173.13 135,106,995.58
基本每股收益 0.1887 0.0030
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1228 0.1231
净资产收益率(%) 7.27 0.12
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2561 0.1219
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2009-08-19
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2009年第二次临时股东大会通知的补充公告 |
上交所公告，日期变动 |
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健康元药业集团股份有限公司于2009年8月12日刊登了三届三十四次董事会决议公告暨2009年第二次临时股东大会通知，现就公司第四届非独立及独立董事候选人简历予以补充公告，具体内容详见2009年8月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-08-12
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《董事会换届----非独立董事议案》
2、审议《董事会换届----独立董事议案》
3、审议《监事会换届的议案》
4、审议《关于<健康元药业集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
5、审议《关于焦作健康元生物制品有限公司与焦作金冠嘉华电力有限公司相互为对方银行贷款提供担保的议案》
6、《关于资产报废及核销的议案》 |
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2009-08-12
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司于2009年8月10日召开三届三十四次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于董、监事会换届选举的议案。
二、通过公司直接及间接持股100%的子公司焦作健康元生物制品有限公司与公司间接持股29%的子公司焦作金冠嘉华电力有限公司相互提供担保(为前次担保到期后的续保)的议案：同意双方签订银行贷款互保协议，相互提供总金额不超过壹亿元人民币贷款担保，每一笔贷款相互为对方提供担保的协议期限不超过一年；担保方为贷款方提供担保的同时，贷款方以其资产为担保方提供反担保。具体担保事项由双方另行签订相应的具体保证合同。本次担保构成关联方担保。
截至公告日，公司累计对外担保数量(不含此次互保)为人民币2.9亿元、港币1.5亿元，无逾期担保事项。
三、通过关于资产报废及核销的议案。
董事会决定于2009年8月28日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上及其它事项。
另，公司于2009年8月7日召开的职工代表大会选举余孝云担任第四届监事会职工代表监事。
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2009-07-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司于2009年7月29日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司申请公开发行可交换公司债券方案的议案。
二、通过公司本次公开发行可交换公司债券募集资金运用可行性的议案。
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2009-07-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司于2009年7月29日召开三届三十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2009年公司可交换公司债券受托管理协议的议案。
二、通过关于2009年公司可交换公司债券股权质押协议的议案。
三、同意公司全资子公司焦作健康元生物制品有限公司(下称：焦作健康元)将注册资本由2亿元增加至5亿元，其中公司及其另一全资子公司天诚实业有限公司分别向焦作健康元增资22500万元、7500万元，增资后二者股权比例保持不变。
四、同意公司全资子公司健康元日用制品有限公司(下称：健康元日用)将注册资本由1亿元减至2500万元，其中公司及其另一全资子公司深圳太太药业有限公司(下称：太太药业)分别减资5000万元、2500万元，本次减资后，公司及太太药业持有健康元日用的股权比例分别由70%变为80%、30%变为20%。
公司实际最终持有焦作健康元、健康元日用的股权比例均不变。
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2009-07-25
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召开2009年第一次临时股东大会的第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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健康元药业集团股份有限公司董事会决定于2009年7月29日下午2:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司申请公开发行可交换公司债券方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738380”；投票简称为“健康投票”。
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2009-07-14
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2009年半年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载健康元药业集团股份有限公司2009年半年度的财务数据为初步核算数据，尚须最终核算，有可能与最终核算的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
本报告期 上年同期
营业收入 166,803.78 153,518.00
营业利润 41,295.01 3,964.38
利润总额 41,453.16 4,121.57
归属母公司所有者的净利润 20,568.20 325.91
每股收益(元) 0.1873 0.0030
净资产收益率(%) 7.22 0.12
本报告期末 本报告期初
总资产 583,634.39 582,134.82
归属母公司所有者权益 284,951.69 277,797.71
每股净资产(元) 2.60 2.53
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2009-07-13
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《公司申请公开发行可交换公司债券方案的议案》
2、《公司本次公开发行可交换公司债券募集资金运用可行性的议案》
3、《提请股东大会授权董事会办理公司本次公开发行可交换公司债券有关事宜的议案》 |
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2009-07-13
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《公司申请公开发行可交换公司债券方案的议案》
2、《公司本次公开发行可交换公司债券募集资金运用可行性的议案》
3、《提请股东大会授权董事会办理公司本次公开发行可交换公司债券有关事宜的议案》 |
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2009-07-13
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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健康元药业集团股份有限公司于2009年7月9日召开三届三十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司申请公开发行2009年公司可交换公司债券(下称：可交换公司债券)方案的议案：发行规模不超过人民币7亿元，按面值(人民币100元)发行；期限不超过6年；将向股权登记日在册的丽珠集团全体A股股东按一定比例优先配售(公司及丽珠集团的其他股东天诚实业有限公司、深圳市海滨制药有限公司承诺放弃优先配售权)。公司以其持有的部分丽珠集团无限售A股股票及其孳息(包括资本公积转增股本、送股、分红、派息等)为本次发行可交换公司债券提供质押担保。该决议自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。
二、通过公司本次公开发行可交换公司债券募集资金运用可行性的议案。
董事会决定于2009年7月29日下午2:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738380”；投票简称为“健康投票” |
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2009-07-13
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《公司申请公开发行可交换公司债券方案的议案》
2、《公司本次公开发行可交换公司债券募集资金运用可行性的议案》
3、《提请股东大会授权董事会办理公司本次公开发行可交换公司债券有关事宜的议案》 |
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2009-07-08
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(600380) 健康元:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司客户资产管理部 57539576.90
联合证券有限责任公司上海武定路证券营业部 15195982.52
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 12515939.95
招商证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 9905777.27
中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 9243616.72
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13232246.53
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 10984340.95
西部证券股份有限公司山东潍坊证券营业部 8794595.75
世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部 6699518.10
东方证券股份有限公司上海许昌路证券营业部 4833378.20
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2009-06-30
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出让大地财险股份公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司近日接中国大地财产保险股份有限公司(公司原持有其5000万股股份，持有成本5150万元，简称：大地财险)书面通知，中国保险监督管理委员会已下发有关批复文件，同意公司在内的九家大地财险股东将所持有大地财险全部或部分股份转让给中国再保险(集团)股份有限公司(下称：集团公司)。
公司通过协议转让的方式，以1.58元/股的价格向集团公司转让公司持有的大地财险全部股份，转让价款共计7900万元。该项投资为公司取得投资收益为27500000元，将计入本年度利润。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-25 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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监事辞职公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司监事会已接到赵水明(因身体欠佳原因)提出辞去公司监事职务的申请。根据相关规定，该辞职申请将在公司召开股东大会选聘新的监事后方可生效。公司将按照相关要求，尽快提名监事候选人并提交股东大会审议。
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2009-06-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司于2009年6月10日召开三届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为直接及间接持股100%的子公司深圳市海滨制药有限公司(下称：海滨制药)向交通银行深圳蛇口支行(下称：蛇口支行)申请的贷款额度人民币8000万元(期限一年)提供连带责任保证担保。公司实际控制人朱保国亦同时为海滨制药本次贷款提供担保。
截至公告日，含本次担保，公司对外担保为人民币2.9亿元及港币1.5亿元，其中为控股子公司对外担保为人民币2.1亿元及港币1.5亿元；公司无逾期担保。
二、同意公司向蛇口支行申请额度不超过5000万元、期限一年的贷款，由朱保国提供保证担保。
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2009-06-05
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司董事会已接到苏醒提出的辞去独立董事职务的申请。根据相关规定，该辞职申请将在公司召开股东大会选聘新的独立董事后方可生效。
公司将尽快提名推荐适合的独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。
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2009-06-02
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分红实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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健康元药业集团股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.2元(含税)。
股权登记日：2009年6月5日
除息日：2009年6月8日
现金红利发放日：2009年6月12日
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2009-06-02
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2008年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2009-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-02
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2008年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2009-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-02
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2008年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2009-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司于2009年5月15日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以公司2008年末总股本1097874800股为基数，每10股派1.2元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、续聘利安达会计师事务所为公司2009年度审计机构。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
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