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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司于2009年5月15日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以公司2008年末总股本1097874800股为基数，每10股派1.2元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、续聘利安达会计师事务所为公司2009年度审计机构。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
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2009-04-21
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 2,938,487,360.76 2,498,556,727.65
归属于上市公司股东的净利润 -26,956,929.45 725,072,484.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 229,127,770.14 196,614,310.66
基本每股收益 -0.0246 0.6604
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2087 0.1791
全面摊薄净资产收益率(%) -0.970 25.021
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.248 6.785
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4144 0.7038
2008年末 2007年末
总资产 5,821,348,151.50 6,014,386,259.11
所有者权益(或股东权益) 2,777,977,099.84 2,897,842,633.36
归属于上市公司股东的每股净资产 2.5303 4.7511
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.2元(含税)。
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2009-04-21
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2008 年度董事会工作报告》
2、《2008 年度监事会工作报告》
3、《2008 年度财务决算报告》
4、《2008 年度利润分配方案》
5、《2008 年年度报告及其摘要》
6、《关于聘用2009 年会计师事务所审计的议案》
7、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2009-04-21
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,557,596,238.03 5,821,348,151.50
所有者权益(或股东权益) 2,867,611,734.20 2,777,977,099.84
归属于上市公司股东的每股净资产 2.6120 2.5303
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 92,168,359.02 92,168,359.02
基本每股收益 0.0840 0.0840
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0478 0.0478
全面摊薄净资产收益率(%) 3.2141 3.2141
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.8289 1.8289
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2093
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2009-04-21
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注册地址由“深圳市罗湖区深南东路5002号信兴广场地王商业中心23楼”变为“深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元药业集团大厦” ，2008-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-04-21
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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健康元药业集团股份有限公司于2009年4月18日召开三届三十次董事会及三届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以公司2008年末总股本1097874800股为基数，每10股派1.2元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过续聘利安达会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过公司2009年第一季度报告。
六、同意公司向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行继续申请定期放款额度港币叁仟万元整为限的贷款。
董事会决定于2009年5月15日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-21 |
拟披露季报 |
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2009-03-12
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子公司被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司日前获悉，公司直接或间接持有100%股权的全资子公司深圳太太药业有限公司、深圳太太基因工程有限公司及深圳市海滨制药有限公司被认定为2008年高新技术企业，并取得高新技术企业证书，有效期三年。
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2009-03-04
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计提华夏证券资产减值准备的修正公告 |
上交所公告 |
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经健康元药业集团股份有限公司多次与有关部门、华夏证券清算组及其承接原华夏证券营业部的中信建投证券有限责任公司(下称：中信建投)等机构接触及努力，公司于近日接到中信建投通知，同意将公司原存放于华夏证券的保证金2070245.42元取回。公司已办理完毕保证金取回手续，原存放于华夏证券的公司上述保证金已于2009年3月3日到账。
经与负责审计的会计师沟通，鉴于追回部分权益，公司将曾于2009年1月23日公告的三届二十九次董事会决议中，《关于审议全额计提华夏证券资产减值准备的议案》中原已计提公司对华夏证券应收款的资产减值准备18810888.05元变更为计提资产减值准备16740642.63元，已收回的2070245.42元现金将相应增加2008年度损益。
公司2008年度会计报表正在审计过程中。公司亦将继续向华夏证券清算组追索公司权益。
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2009-02-16
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股东追加股权质押登记公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司第二大股东鸿信行有限公司(下称：鸿信行)曾以持有的公司60993000股A股为公司直接及间接持有100%权益的子公司焦作健康元生物制品有限公司(下称：焦作健康元)向南洋商业银行(下称：南洋商行)贷款3亿元港币进行质押担保。现根据鸿信行、焦作健康元与南洋商行另行签订的《补充协议》及新的《股权质押合同》，鸿信行追加质押其持有的公司股份115668000股继续用于上述贷款的质押担保，并已于2009年2月13日办理完毕股权质押登记手续。
截至2009年2月13日，鸿信行持有的公司176661000股股份已全部质押给南洋商行。
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2009-02-14
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股东追加股权质押登记公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司第二大股东鸿信行有限公司(下称：鸿信行)曾以持有的公司60993000股A股为公司直接及间接持有100%权益的子公司焦作健康元生物制品有限公司(下称：焦作健康元)向南洋商业银行(下称：南洋商行)贷款3亿元港币进行质押担保。现根据鸿信行、焦作健康元与南洋商行另行签订的《补充协议》及新的《股权质押合同》，鸿信行追加质押其持有的公司股份115668000股继续用于上述贷款的质押担保，并已于2009年2月13日办理完毕股权质押登记手续。
截至2009年2月13日，鸿信行持有的公司176661000股股份已全部质押给南洋商行。
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2009-02-10
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(600380) 健康元:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 3945979.92
方正证券有限责任公司杭州保椒路证券营业部 3729404.13
中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 3222804.40
机构专用 2899948.98
西南证券有限责任公司重庆沧白路证券营业部 2481670.15
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 8287929.44
中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 4148186.95
国信证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 1974544.70
中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 1716273.59
南京证券有限责任公司南京证券有限责任公司银川凤凰北街证券营业 1537612.00
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2009-01-23
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境内会计师事务所由“利安达信隆会计师事务所有限责任公司”变为“利安达会计师事务所有限责任公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司于2009年1月21日召开三届二十九次董事会，会议审议同意公司对华夏证券(已进入破产清算程序)应收款的账面净值18810888.05元全额计提资产减值准备，计入2008年度损益。公司已向华夏证券清算组申报债权，并继续追索公司权益。
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2009-01-23
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2008年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载健康元药业集团股份有限公司2008年度的财务数据为初步核算数据，有可能与最终核算的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
本报告期 上年同期
营业收入 294,025.19 249,855.67
营业利润 -474.66 116,756.55
利润总额 355.83 116,524.39
归属上市公司股东的净利润 -2,706.53 72,507.25
每股收益(元) -0.02 0.66
净资产收益率(%) -0.97 25.02
本报告期末 本报告期初
总资产 582,650.00 601,438.63
归属上市公司股东权益 277,828.61 289,784.26
归属上市公司股东的每股净资产(元) 2.53 4.75
注：上述上年同期每股收益系按企业会计准则第34号《每股收益》规定，以2008年实施2007年度分红送股方案后的股数重新计算填列。
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2009-01-23
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所聘会计师事务所名称变更公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司日前收到所聘审计机构利安达信隆会计师事务所有限责任公司的通知，该所名称变更为“利安达会计师事务所有限责任公司”。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-21 |
拟披露年报 |
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2008-12-03
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股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司股票于2008年11月28日、12月1日、2日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股价异常波动。
经征询公司控股股东，到目前为止且未来三个月不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。
董事会确认，公司不存在根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。
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2008-12-02
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(600380) 健康元:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 23078835.81
机构专用 10476402.51
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 9885710.58
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 5059242.00
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 4349395.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 3143304.22
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 2745692.80
华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 2672942.56
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 2264536.78
机构专用 2214000.00
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2008-12-01
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(600380) 健康元:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 23078835.74
联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 3872300.00
申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 2583000.00
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 2582999.99
华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 2494808.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 2213999.99
东吴证券有限责任公司太仓城厢证券营业部 1788771.14
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1384707.40
江海证券经纪有限责任公司上海瑞金南路证券营业部 985895.59
申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路营业部 962949.98
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2008-11-19
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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健康元药业集团股份有限公司本次有限售条件的流通股219574800股将于2008年11月24日起上市流通。
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2008-10-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司于2008年10月24日召开三届二十八次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、同意公司及直接和间接持有100%权益的子公司深圳市海滨制药有限公司(下称：海滨制药)于2008年8月19日与花旗银行(中国)有限公司深圳分行(下称：深圳分行)共同签订的《非承诺短期循环融资协议》，公司和海滨制药在协议项下的合计最高融资额为1000万美元或等值的港币或人民币，融资方式如为贷款融资、贸易信用证融资、应收账款融资、应付账款融资期限为六个月；如为进口融资、出口融资的融资期限为三个月。在前述最高融资限额下，公司融资限额不超过1000万美元或等值的港币或人民币(包括融资方式：贷款、贸易信用证、应收账款融资、应付账款融资、进口融资、出口融资)；海滨制药融资限额不超过300万美元或等值的港币或人民币(包括融资方式：应付账款融资)，同时公司就海滨制药本次融资无条件提供不可撤销保证函。以上各种融资方式项下的所有未偿付的融资的总额不得超过最高融资额。
此次签订的融资协议系因新增海滨公司的300万美元贷款及对其的担保而重新签订，不再另行增加公司的美元贷款。
截止公告日，含本次担保，公司在有效期内的对外累计公告担保数量为人民币6.95亿元、港币3亿元及美元300万元，其中为控股子公司累计公告担保数量为人民币5.95亿元、港币3亿元及美元300万元；实际执行并承担责任的对外担保人民币3.8亿元，港币5000万元；公司无逾期担保事项。
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,903,820,951.93 6,014,386,259.11
所有者权益(或股东权益) 2,807,749,764.51 2,897,842,633.36
归属于上市公司股东的每股净资产 2.56 4.75
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -991,856.89 2,267,198.42
基本每股收益 -0.0009 0.0021
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.1915
全面摊薄净资产收益率(%) -0.04 0.08
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.68 7.49
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22
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2008-10-14
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公布控股股东增持公司股份公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司接到其控股股东深圳市百业源投资有限公司(本次增持前持有公司股份529983000股，占公司总股本的48.2736%，下称：百业源投资)通知，百业源投资于2008年10月13日通过上海证券交易所交易系统(下称：交易系统)增持公司A股股份435000股(占公司总股本的0.0396%)。本次增持后，百业源投资持有公司股份530418000股，占公司总股本的48.3132%。
百业源投资在本公告发布之日起12个月内，拟继续通过交易系统增持公司A股股份累计不超过公司总股份的2%(含本次增持股份)；并承诺，在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
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2008-10-11
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公布2008年第三季度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载健康元药业集团股份有限公司2008年第三季度的财务数据为初步核算数据，有可能与最终核算的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
本报告期 上年同期
营业收入 223,998.09 183,368.78
营业利润 3,733.19 109,675.49
利润总额 3,964.23 109,345.52
归属母公司所有者的净利润 226.72 67,029.39
每股收益(元) 0.0021 0.6105
净资产收益率(%) 0.08 23.57
本报告期末 本报告期初
总资产 590,382.10 601,438.63
归属母公司所有者权益 280,774.98 289,784.26
每股净资产(元) 2.56 4.75
上表中上年同期每股收益系按企业会计准则第34号《每股收益》规定，以本年实施2007年度送股方案后的股数重新计算填列。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-09-10
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司于2008年9月9日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过公司为焦作健康元生物制品有限公司提供贷款担保的议案。
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2008-08-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司于2008年8月29日召开三届二十七次董事会，会议审议同意公司为直接及间接持有100%权益的深圳市海滨制药有限公司(下称：海滨制药)向中信银行股份有限公司深圳分行红岭支行提供为期一年，金额为人民币6000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保。
截至公告日，含本次担保，公司实际执行并承担责任的对外担保为人民币2.3亿元，无逾期担保。
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2008-08-22
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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健康元药业集团股份有限公司于2008年8月20日召开三届二十六次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过公司为直接及间接持有100%权益的子公司焦作健康元生物制品有限公司(下称：焦作健康元)提供贷款担保的议案：公司为焦作健康元向中国农业发展银行焦作市分行营业部(下称：焦作营业部)办理流动资金贷款，提供期限一年，人民币金额1亿元以内连带责任保证担保，具体事宜以焦作营业部批准的方案为准；公司为焦作健康元向上海浦东发展银行郑州分行大学路支行申请的期限为一年，最高额为人民币3500万元的贷款提供连带责任保证担保。
截至公告日，含本次担保，公司在有效期内的对外累计公告担保数量为人民币6.35亿元、港币3亿元，其中为控股子公司累计公告担保数量为人民币5.35亿元及港币3亿元；实际执行并承担责任的对外担保人民币2.3亿元；无逾期担保事项。
董事会决定于2008年9月9日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2008-08-22
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于本公司为焦作健康元生物制品有限公司提供贷款担保的议案》 |
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2008-08-22
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,932,846,630.61 6,014,386,259.11
所有者权益(或股东权益) 2,809,884,845.71 2,897,842,633.36
每股净资产 2.56 4.75
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 1,535,179,966.20 1,184,464,113.34
净利润 3,259,055.31 250,842,297.98
扣除非经常性损益后的净利润 135,106,995.58 126,180,947.36
基本每股收益 0.0030 0.2285
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1231 0.1149
净资产收益率(%) 0.1160 10.0259
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1219 0.3919
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