健康元(600380) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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健康元（600380）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-12-29	五届董事会五次会议决议公告	上交所公告
健康元药业集团股份有限公司五届董事会五次会议于2012年12月28日召开，会议审议通过《关于本公司向交通银行深圳红荔支行申请集团授信额度的议案》、《关于本公司向光大银行深圳深南支行申请综合授信额度的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-22	2012年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
健康元药业集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年12月21日召开，会议审议并通过《关于改聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-12	关于股东解除部分股权质押登记及再质押的公告	上交所公告，股份冻结
(600380)“健康元”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-06	五届董事会四次会议决议公告	上交所公告
健康元药业集团股份有限公司五届董事会四次会议于2012年12月5日召开，会议审议并通过《关于改聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务报表及内部控制审计机构的议案》、《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-06	关于召开2012年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
健康元药业集团股份有限公司决定于2012年12月21日(星期五)上午10：00召开2012年第三次临时股东大会，审议《关于改聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-06	关于改聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务报表及内部控制审计机构的公告	上交所公告，中介机构变动
(600380)“健康元”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-24	转让焦作金冠嘉华电力有限公司部分股权的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600380)“健康元”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-09	由中国银河证券股份有限公司之股份收益权持有人转为实名股东的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600380)“健康元”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-07	关于承诺事项履行情况的公告	上交所公告
(600380)“健康元”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-30	五届董事会三次会议决议公告	上交所公告
健康元药业集团股份有限公司五届董事会三次会议于2012年10月26日召开，会议审议并通过《2012年第三季度报告》、《关于聘用2012年度内控审计会计师事务所的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-30	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.1205 加权平均净资产收益率(%) 4.79 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.5191 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-30	五届监事会二次会议决议公告	上交所公告
(600380)“健康元”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-19	公司债券付息公告	上交所公告，再融资预案
健康元药业集团股份有限公司2011年公司债券（简称“11健康元”）将于2012年10月29日（原定于每年10月28日为上一计息年度的付息日，因2012年10月28日为休息日，则顺延至其后的第一个交易日即2012年10月29日支付；顺延期间不另计利息。）开始支付2011年10月28日至2012年10月27日期间的利息。　　本次付息债权登记日：2012年10月26日；　　本次付息日：2012年10月29日。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-30	拟披露季报

2012-09-15	关于本公司控股子公司金冠电力为焦作市万方集团贷款提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600380)“健康元”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-15	五届董事会二次会议决议公告	上交所公告
健康元药业集团股份有限公司五届董事会二次会议于2012年9月14日召开，会议审议通过《关于本公司控股子公司金冠电力为焦作市万方集团贷款提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-06	2012年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
健康元药业集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年9月5日召开，会议经审议：同意海滨公司通过已申请获得的深圳市坪山新区坑梓街道的工业用地，用于海滨公司医用碳青霉烯类系列产品产业化基地的建设，项目总投资额为人民币10.37亿元；同意提请公司股东大会授权公司董事会在前述项目投资估算总额内，根据项目进度及本着厉行节约的原则对投资总额或在各明细项目间的投资金额进行调整。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-31	(600380) 健康元:跌幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）中国中投证券有限责任公司潜江江汉路证券营业部 568106.00 新时代证券有限责任公司包头南门外大街证券营业部 374000.00 信达证券股份有限公司上海中华路证券营业部 254320.00 华泰证券股份有限公司石首笔架山路证券营业部 242726.00 中国中投证券有限责任公司东莞胜和路证券营业部 240108.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 1042712.00 华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 618596.00 万联证券有限责任公司黄石天津路证券营业部 585310.00 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 579700.00 瑞银证券有限责任公司上海南京西路证券营业部 561000.00
2012-08-31	澄清公告	上交所公告
(600380)“健康元”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-30	澄清公告，连续停牌，停牌起始日：2012-08-30,恢复交易日：2012-08-31，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告
媒体报道需澄清，停牌一天
2012-08-30	媒体报道需澄清，停牌一天，停牌一天	上交所公告，停牌

2012-08-30	澄清公告，连续停牌，停牌起始日：2012-08-30,恢复交易日：2012-08-31 ，2012-08-31	恢复交易日，停牌公告
媒体报道需澄清，停牌一天
2012-08-29	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
健康元药业集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年8月28日召开，会议审议通过《董事会换届----非独立董事议案》、《董事会换届----独立董事议案》、《监事会换届选举议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-29	五届董事会一次会议决议公告	上交所公告
健康元药业集团股份有限公司五届董事会一次会议于2012年8月28日召开，会议审议通过《关于选举公司第五届董事长及副董事长的议案》、《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》、《关于本公司拟向招商银行深圳分行福田支行申请集团授信额度的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-29	总经理由“苏庆文”变为“邱庆丰” ，2012-08-28	总经理变更，基本资料变动

2012-08-29	五届监事会一次会议决议公告	上交所公告
(600380)“健康元”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-21	四届监事会十四次会议决议公告	上交所公告
(600380)“健康元”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-21	关于召开2012年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
健康元药业集团股份有限公司决定于2012年9月5日(星期三)下午2：00召开2012年第二次临时股东大会，审议《深圳市海滨制药有限公司医用碳青霉烯类系列产品产业化基地项目》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-21	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.0663 加权平均净资产收益率(%) 2.667 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.5027 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-21	关于召开2012年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
健康元药业集团股份有限公司决定于2012年9月5日(星期三)下午2：00召开2012年第二次临时股东大会，审议《深圳市海滨制药有限公司医用碳青霉烯类系列产品产业化基地项目》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-21	四届董事会二十三次会议决议公告	上交所公告
健康元药业集团股份有限公司四届董事会二十三次会议于2012年8月17日召开，会议审议并通过《2012年半年度报告及其摘要》、《2012年半年度内部控制自我评价报告》、《深圳市海滨制药有限公司医用碳青霉烯类系列产品产业化基地项目》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。