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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-19
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2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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健康元药业集团股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派0.40元(含税)。
股权登记日：2013年7月24日
除息日：2013年7月25日
现金红利发放日：2013年7月31日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-19
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2012年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38登记日 ，2013-07-24 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-19
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2012年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38红利发放日 ，2013-07-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-07-19
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2012年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38除权日 ，2013-07-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-16
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关于会计师事务所更名的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-16
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2013年半年度业绩快报暨业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经健康元药业集团股份有限公司初步核算,2013年半年度实现归属上市公司股东的净利润约为17,717.89万元,较上年同期相比增幅约为72.91%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-13
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关于本公司为子公司新乡海滨药业有限公司及焦作健康元生物制品有限公司授信额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-13
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五届董事会十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司五届董事会十一次会议于2013年7月12日召开,会议审议通过《关于本公司向珠海华润银行深圳分行申请集团综合授信额度的议案》、《关于本公司为子公司新乡海滨药业有限公司提供授信额度担保的议案》、《关于本公司为子公司焦作健康元生物制品有限公司提供授信额度担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-06-29
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关于本公司向金冠电力提供委托贷款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,委托理财 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-29
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五届董事会十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司五届董事会十次会议于2013年6月28日召开，会议审议并通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于本公司向金冠电力提供委托贷款的关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-29
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2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司2012年年度股东大会于2013年6月28日召开，会议审议并通过《2012年度利润分配方案》的议案、《2012年年度报告及其摘要》的议案、《关于聘用2013年度财务会计报表及内部控制会计师事务所审计的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-27 |
拟披露中报 |
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2013-06-22
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关于召开2012年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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健康元药业集团股份有限公司现再次将关于召开2012年年度股东大会的有关信息提示如下：
现场会议召开时间：2013年6月28日（星期五）下午14:00。
网络投票时间：2013年6月28日（星期五）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00（股票交易时间）。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-31
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关于召开2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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健康元药业集团股份有限公司定于2013年6月28日（星期五）下午14:00召开2012年年度股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年6月28日（星期五）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议《2012年度利润分配方案》的议案、《2012年年度报告及其摘要》的议案、《关于聘用2013年度财务会计报表及内部控制会计师事务所审计的议案》等事项。
网络投票代码：738380，投票简称：健康投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-31
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2012年度监事会工作报告》的议案
3、审议《关于固定资产及存货报废的议案》
4、审议《2012年度财务决算报告》的议案
5、审议《2012年度利润分配方案》的议案
6、审议《2012年度内部控制审计报告》的议案
7、审议《2012年年度报告及其摘要》的议案
8、审议《关于聘用2013年度财务会计报表及内部控制会计师事务所审计的议案》
9、审议《关于选举冯艳芳女士为公司独立董事的议案》
10、审议《关于选举谢友国先生为公司监事会股东代表的议案》
11、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》的议案 |
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2013-05-31
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-31
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五届董事会九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司五届董事会九次会议于2013年5月30日召开，会议审议并通过《关于提名冯艳芳女士为公司独立董事候选人的议案》、《召开2012年年度股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-18
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关于股东股权质押登记公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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“11健康元”2012年度跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-23
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0722
加权平均净资产收益率(%) 2.84
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.5783
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-02
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关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-02
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-02
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五届监事会三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-02
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五届董事会七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司五届董事会七次会议于2013年3月29日召开，会议审议并通过《2012年度利润分配预案》、《2012年年度报告及其摘要》、《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-02
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1097
加权平均净资产收益率(%) 4.37
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-02
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五届董事会六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司五届董事会六次会议于2013年3月1日召开，会议审议通过《关于本公司为下属控股子公司丽珠集团提供连带保证责任事宜的议案》、《关于2012年度公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-02
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关于2012年度股东利润分配意见征询函 |
上交所公告，其它 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-02
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为下属控股子公司提供连带保证责任担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-02 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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五届董事会五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司五届董事会五次会议于2012年12月28日召开，会议审议通过《关于本公司向交通银行深圳红荔支行申请集团授信额度的议案》、《关于本公司向光大银行深圳深南支行申请综合授信额度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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