| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-23
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《变募部分集资金用途的议案》
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2005-05-26
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2004年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.88，红利发放日 ，2005-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-26
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公布2004年度现金红利分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600380)“健康元”
健康元药业集团股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日总股本609930000股为基数，每10股派1.10元(含税)。
股权登记日：2005年5月31日
除息日：2005年6月1日
现金红利发放日：2005年6月7日 |
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2005-05-26
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2004年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.88，登记日 ，2005-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-26
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2004年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.88，除权日 ，2005-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600380)“健康元”
健康元药业集团股份有限公司于2005年5月25日召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过变更部分募集资金用途的议案 |
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2005-05-20
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公布召开2005年第一次临时股东大会会议的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600380)“健康元”
健康元药业集团股份有限公司董事会决定于2005年5月25日上午9:00召开2005年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议变更部分募集资金用途的议案 |
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2005-04-25
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-25 |
召开股东大会 |
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| 关于通知
具体事项通知如下：
(一)、会议召开时间：现场会议召开时间为2005年5月25日上午9：00,网络投票时间为当日上午9：30～11：30、下午13：00～15：00。
(二)、会议地点：深圳市银湖旅游中心
(三)、会议审计的提案及其对应的网络投票表决序号：
1、《变募部分集资金用途的议案》
(四)、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
(五)、会议出席对象
1、公司现任董事、监事及其他相关人员
2、于2005年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、全体股东均有权参加本次股东大会,因故不能出席的股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,在上述日期登记在册的所有股东,均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
4、公司董事会聘请的见证律师。
(六)、参加现场会议登记方法
1、法人股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的,须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东须持本人身份证、证券账户卡及证券商出具的股权证明；受委托出席的股东代表还须持有授权委托书；异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真以到达深圳的时间为准(附件1)。
2、登记时间：2005年5月16日-20日
上午9：00--11：30；下午2：00--5：00
3、登记地点：深圳市深南东路地王商业心23楼
4、联系人：邱庆丰、肖蔚
5、联系电话：0755-82478966,传真：0755-82478967
(七)、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程：
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件2。
(八)、其他：
1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准。
2、 本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二○○五年四月二十二日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席健康元药业集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人(签名)： 委托人股票账号：
持股数： 股 委托日期：
被委托人(签名)： 被委托人身份证号码：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
一、 投票流程
1、 投票代码
沪市挂牌 沪市挂牌投 深市挂牌 深市挂牌 表决议案 说明
投票代码 票简称 投票代码 投票简称 数量
738380 健康元投票 无 无 1 A 股
2、表决议案
公司简称 议案 议案内容 对应的申报价格
序号
健康元 1 变更部分募集资金用途的议案 1 元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
二、投票举例
1、股权登记日持有"＊＊股份"A股的投资者对该公司的第一个议案投同意票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738*** 买入 1 元 1 股
如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738*** 买入 1 元 2 股
三、 投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600380)“健康元”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 4,481,208,017.07 4,413,648,169.31 股东权益(不含少数股东权益) 2,133,716,028.38 2,061,242,198.79 每股净资产 3.4983 3.3795 调整后的每股净资产 3.46 3.3193
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 65,542,061.63 65,542,061.63 每股收益 0.1143 0.1143 净资产收益率(%) 3.27 3.27 |
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2005-04-25
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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| (600380)“健康元”
健康元药业集团股份有限公司于2005年4月22日以通讯方式召开二届十四次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第一季度报告。
二、通过变更部分募集资金用途的议案。
董事会决定于2005年5月25日上午9:00召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议以上有关事项 |
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2005-04-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600380)“健康元”
健康元药业集团股份有限公司于2005年4月21日召开2004年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过聘请2004年度会计师事务所的议案。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年12月31日总股本609930000股为基数，每10股派1.10元(含税)。
三、通过收购深圳市太太医药贸易有限公司股权并对其进行吸收合并的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、增补公司总经理孙嘉哲为公司二届董事会董事。
六、通过变更部分募集资金的议案。
七、通过公司有控制权的所属企业健康药业(中国)有限公司到境外证券市场公开发行股票并上市的议案。
八、通过健康药业(中国)有限公司到境外证券市场公开发行股票并上市方案的议案。
九、通过关于就健康药业(中国)有限公司到境外证券市场公开发行股票并上市后，公司仍维持独立上市地位的说明及承诺议案。
十、通过关于就健康药业(中国)有限公司到境外证券市场公开发行股票并上市后，公司仍具有持续经营能力的说明与前景的议案。
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2005-04-22
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-12
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召开2004年度股东大会的二次通知 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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健康元药业集团股份有限公司董事会决定于2005年4月21日上午9:00召开2004年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票起止时间为当日上午9:30到下午3:00，审议2004年度利润分配预案等事项。
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2005-04-05
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董事会决议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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健康元药业集团股份有限公司于2005年4月4日以通讯方式召开二届十三次董事会，会议采用传真表决方式审议通过修改公司章程部分条款的议案，对公司2004年度股东大会审议事项中第7项议案《修改公司章程部分条款的议案》进行了修改及补充。该议案需提交于2005年4月21日召开的2004年度股东大会审议。
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2005-04-02
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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健康元药业集团股份有限公司就中国银河证券有限责任公司深圳深茂营业部(下称：银河证券深茂营业部)拒不履行公司与其签订的《证券委托交易协议书》合同义务事宜，公司向广东省高级人民法院起诉银河证券深茂证券营业部及中国银河证券有限责任公司，广东省高级人民法院已于2005年3月29日受理该案件。
经公司申请，深圳市中级人民法院已于2005年3月21日出具有关《民事裁定书》，同意公司的诉前财产保全申请，并裁定冻结银河证券深茂营业部银行存款，查封、扣押银河证券深茂营业部其他可供执行的财产(以人民币46733970元为限)。深圳市中级人民法院已于2005年3月22日冻结公司在银河证券深茂营业部帐户内全部金融资产，其中另包含256700股扬子石化股票(系为公司用自有资金购买)，同时被冻结后亦处于无法正常交易状态。
公司向广东省高级人民法院提出以下诉讼请求：
1、判令解除公司与银河证券深茂营业部签订的《证券交易委托协议书》。
2、判令银河证券深茂营业部返还保证金人民币46733970.32元及利息(利息自起诉之日起按日0.21‰计至还款之日)；返还21国债(3)686860张、21国债(10)997290张、扬子石化股票256700股。
3、判令中国银河证券有限责任公司承担补充清偿责任。
4、判令银河证券深茂营业部及中国银河证券有限责任公司承担本案全部诉讼费用。
公司就天同证券深圳吉祥中路证券营业部(原为“山东证券有限责任公司深圳证券营业部”，下称：天同证券吉祥中路营业部)拒不履行公司与其签订的《国债买卖委托协议书》合同义务事宜，公司已向广东省高级人民法院起诉天同证券吉祥中路营业部和天同证券有限责任公司，广东省高级人民法院已于2005年3月29日受理该案件。
经公司申请，深圳市中级人民法院已于3月21日出具有关《民事裁定书》，同意公司的诉前财产保全申请，并裁定冻结天同证券吉祥中路营业部存款，查封、扣押天同证券吉祥中路营业部其他可供执行的财产(以人民币142963026.60元为限)。深圳市中级人民法院已于2005年3月23日冻结了公司在天同证券吉祥中路营业部帐户下的全部金融资产。
公司向广东省高级人民法院提出以下诉讼请求：
1、判令解除公司与天同证券吉祥中路营业部签订的《国债买卖委托协议书》。
2、判令天同证券吉祥中路营业部返还保证金人民币142963026.60元及利息(利息自起诉之日起按日0.21‰计至还款之日)。
3、判令天同证券有限责任公司对前述款项承担补充清偿责任。
4、判令天同证券吉祥中路营业部及天同证券有限责任公司承担本案全部诉讼费用 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-03-22
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-21 |
召开股东大会 |
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| 召开公司2004年度股东大会的通知
具体事项通知如下：
(一)、会议召开日期和时间：2005年4月21日(星期四 )上午9：00
(二)、会议地点：深圳市银湖旅游中心
(三)、会议审议事项：
1、《聘请2004年度会计师事务所的议案》(经二届十一次董事会审议并于2月23日公告)
2、《2004年度董事会工作报告》
3、《2004年度监事会工作报告》
4、《2004年度财务决算报告》
5、《2004年度利润分配方案》
6、《收购深圳市太太医药贸易有限公司股权并对其进行吸收合并的议案》(经二届十一次董事会审议并于2月23日公告)
7、《修改健康元药业集团股份有限公司〈公司章程〉部分条款的议案》(经二届十三次董事会审议)
8、《选举孙嘉哲先生为公司董事的议案》
9、《变更部分募集资金用途的议案》
10、《关于本公司有控制权的所属企业健康药业(中国)有限公司到境外证券市场公开发行股票并上市的议案》
11、《健康药业(中国)有限公司申请到境外证券市场公开发行股票并上市符合中国证监会〈关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知〉所规定条件的议案》
12、《关于健康药业(中国)有限公司到境外证券市场公开发行股票并上市方案的议案》
13、《关于就健康药业(中国)有限公司到境外证券市场公开发行股票并上市后,健康元药业集团股份有限公司仍维持独立上市地位的说明及承诺议案》
14、《关于就健康药业(中国)有限公司到境外证券市场公开发行股票并上市后,健康元药业集团股份有限公司仍具有持续经营能力的说明与前景的议案》
15、《关于提请股东大会授权健康元药业集团股份有限公司董事会办理健康药业(中国)有限公司申请到境外证券市场公开发行股票并上市相关事宜的议案》
上述议案中：
议案6、7需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过生效；
议案10、11、12、13、14及15需经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过及并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过后生效；
其它议案经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过后生效。
(四)、会议方式：现场投票与网络投票相结合
(五)、会议出席对象
1、公司现任董事、监事、总经理及其他相关人员
2、于2005年4月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席的股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
4、公司董事会聘请的见证律师。
(六)、会议登记方法
1、法人股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的,须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东须持本人身份证、证券账户卡及证券商出具的股权证明；受委托出席的股东代表还须持有授权委托书；异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真以到达深圳的时间为准(附件1)。
2、登记时间：2005年4月11日-15日
上午9：00--11：30；下午1：30--5：00
3、登记地点：深圳市深南东路5002号地王商业大厦23楼
4、联系人：邱庆丰、肖蔚
5、联系电话：0755-82478966,传真：0755-82478967
(七)流通股东参加网络投票程序
根据规定,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统(网址 http：//www.chinaclear.com.cn)对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下：
1、 本次股东大会网络投票起止时间为：2005年4月21上午9：30到下午3：00；
2、 股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需按照《中国登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程见《网络服务者身份验证操作流程》(附件2)；
3、 本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码和电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决,具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件3)；
4、 有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址同上)。
(八)、其他：本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
特此公告
健康元药业集团股份有限公司董事会
二○○五年三月二十二日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席健康元药业集团药业集团股份有限公司2004年度股东大会,并行使表决权。
委托人(签名)： 委托人股票账号：
持股数： 股 委托日期：
被委托人(签名)： 被委托人身份证号码：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
附件2：网络服务投资者身份证操作流程
投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务,需遵循"先注册,后激活"的程序,先通过互联网办理网上自注册,再到注册时选定的身份验证机构办理身份验证手续,激活网上用户名,然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。
(一)网上注册
投资者网上注册开始
↓
登录中国结算网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
↓
阅读《网上自助注册须知》
↓
签署《中国证券登记结算有限责任公司投资者网上服务协议书》
↓
输入用户注册信息（注2）
↓
确认用户信息
↓
选定身份验证机构（注3）
↓
记录注册成功后的网上用户名、身份确认码和密码（注4）
↓
网上注册结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'注册'。
注2：在用户注册页面输入以下信息：
(1)投资者有效身份证件号码；
(2)A股、B股、基金等账户号码；
(3)投资者姓名/全称；
(4)密码；
(5)其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件,接收股东大会通知、 会议资料或其他文档资料。
注3：根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。
注4：注册成功后,提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中,身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。
(二)身份验证
注1：注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份验证机构办理身份验证：
身份验证开始
↓
投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构（注1）
↓
投资者填写《身份验证申请表》
↓
投资者提交有关申请材料（注2）
↓
身份验证机构人员验证投资者申请材料
↓
身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者
↓
身份验证结束
1、自然人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件,或加盖申请人公章的复印件；
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书,能证明该授权人有权授权的文件,以及授权人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
注2：投资者除提交申请材料之外,仅须提供网上注册获得的身份确认码,不必提供网上用户名。
(三)下载电子身份证书
投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统,可随时申请并下载电子身份证书：
申请并下载电子身份证书开始
↓
登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
↓
输入网上用户名、密码和附加码（注2）
↓
申请电子身份证书
↓
下载电子身份证书（注3）
↓
下载结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'登录'。
注2：附加码由系统自动产生,并显示在页面上。
注3：投资者只能一次性申请并下载电子身份证书,投资者需妥善保管(使用他人电脑下载的,请将电子身份证书导入到自有的软盘、闪存等介质中,具体操作见中国结算网站《投资者使用手册》)。投资者进行上市公司股东大会网络投票时,除需网上用户名、密码外,还需使用电子身份证书。
附件3：投资者网络操作流程
投资者进行上市公司股东大会网络投票,需先办理身份验证手续,取得并激活网上用户名(具体见《网络服务投资者身份验证操作流程》)。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书,按以下流程进行网络投票：
投资者网络投票开始
↓
登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
↓
输入网上用户名、密码和附加码（注2）
↓
点击"投票表决"下的"网上行权"
↓
浏览股东大会列表,选择具体的投票参与方式
↓ ↓
登记现场参会及网上直接投票 征集人公开征集投票权的股东大会
↓ ↓
查 看 投 票 资 料 查看征集资料
↓ ↓ ↓
现场参会登记(注3) 网上直接投票 委托征集人投票
↓ ↓ ↓
确认现场参会登记成功 选择表决态度 选择表决态度
↓ ↓
提交电子选票(注4) 提交电子授权委托书(注4)
↓ ↓
确认网上直接投票成功 确认委托征集人投票成功
登记现场参会 网上直接投票 委托征集人投票
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'登录'。
注2：附加码由系统自动产生,并显示在页面上。
注3：对同一股东大会,投资者办理了现场参会登记后,则不能再进行网上直接投票或委托征集人投票,除非撤消现场参会登记。
注4：投资者提交电子选票或电子授权委托书时,若电子身份证书已安装,则系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装,投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。
咨询电话：(北京)010-58598882,58598851 (上海)021-68870190 (深圳)0755-25988880
附：孙嘉哲先生简历
男,49岁,中国台湾人。1982年毕业于台湾高雄医学院,获药学学士；2001年毕业于中欧管理学院,获工商管理硕士学位。1986年-1994年在史克必成台湾历任医务代表、地区销售经理、产品经理、台湾省销售总监等职；1994年-1995年任天津史克全国医药及OTC销售总监；1996年-2001年于史克必成香港贸易公司、葛兰素中国有限公司历任全国医药和OTC产品销售总监及代理总经理、销售系统整合项目总监等职；2001年12月-2002年12月于拜耳中国有限公司任OTC药总经理；2003年12月至2005年1月于食益补(广州)有限公司任行政总裁。2005年2月至今任健康元药业集团股份有限公司总经理 |
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2005-03-22
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600380)"健康元"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 4,413,648,169.31 4,415,827,026.70
股东权益 2,061,242,198.79 2,125,165,081.36
每股净资产 3.3795 3.4843
调整后的每股净资产 3.3193 3.4352
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 2,345,798,357.69 1,752,426,088.24
净利润 97,263,412.27 140,275,065.49
每股收益(全面摊薄) 0.16 0.23
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.72 6.60
每股经营活动产生的现金流量净额 0.40 0.28
公司2004年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
2004年度利润分配预案：每10股派1.10元(含税)。
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2005-03-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600380)“健康元”
健康元药业集团股份有限公司于2005年3月18日召开二届十二次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过核销呆帐及固定资产、存货报废的议案。
二、通过国债无法正常交易而计提国债资产损失准备的议案。
三、通过董事会关于会计师事务所对公司2004年度审计出具带强调事项的无保留意见报告所涉及事项的说明。
四、通过2004年度利润分配预案：以2004年12月31日总股本609930000股为基数，每10股派1.10元(含税)。
五、通过2004年年度报告及其摘要。
六、通过提名孙嘉哲为公司董事的议案。
七、通过变更部分募集资金用途的议案。
八、通过公司有控制权的所属企业健康药业(中国)有限公司[投资总额为HKD74730000.00，注册资本为HKD73170000.00，下称：健康(中国)公司]到境外证券市场公开发行股票并上市的议案：同意向中国证监会申请，将健康(中国)公司的100%股权转让给健康元药业集团在开曼群岛或其他地方注册的另一全资附属公司Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd.(暂定名)，并以Joincare armaceutical Group Industry Co., Ltd.为主体，向香港联交所申请在香港创业板或主板公开发行股票并上市。
九、通过关于健康(中国)公司申请到境外证券市场公开发行股票并上市方案的议案。
十、通过关于就健康(中国)公司到境外证券市场公开发行股票并上市后，公司仍维持独立上市地位的说明及承诺议案。
十一、通过关于就健康(中国)公司到境外证券市场公开发行股票并上市后，公司仍具有持续经营能力的说明与前景的议案。
董事会决定于2005年4月21日上午9:00召开2004年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票起止时间为当日上午9:30至下午3:00,审议以上有关事项。
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2005-02-28
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总经理由“朱保国（兼）”变为“孙嘉哲” ，2005-02-22 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-02-23
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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健康元药业集团股份有限公司于2005年2月22日以通讯方式召开二届十一次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过聘用利安达信隆会计师事务所对2004年度合并报表进行审计并出具审计报
告的议案。
二、通过申请综合授信额度的议案：向兴业银行振华支行申请授信额度为2900万元
人民币，担保方为深圳市百业源投资有限公司；向中国民生银行深圳福民支行申请授信
额度为3600万元港币，担保方为深圳市海滨制药有限公司；向中信实业银行红岭支行申
请授信额度为10000万元人民币，担保方为深圳市海滨制药有限公司；向华夏银行深圳高
新支行申请授信额度为9000万元人民币，担保方为深圳市海滨制药有限公司；向美国花
旗银行深圳分行申请授信额度为1000万美元，担保方式为信用担保。期限均为一年。
三、通过收购深圳市太太医药贸易有限公司股权并对其进行吸收合并的议案：同意
公司以零元收购深圳市海滨制药有限公司和深圳市健康食品有限公司所持有的深圳市太
太医药贸易有限公司90%及10%的股权后，再对其进行吸收合并，其全部债权债务由公司
承继，将原深圳市太太医药贸易有限公司的业务及具有的医药经销权，药品经营许可证、
卫生许可证等全部转入公司。此次吸收合并完成后，公司主要产品将以健康元药业集团
股份有限公司的名义进行市场推广及开具销售发票。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、同意朱保国辞去公司总经理职务，聘任孙嘉哲为公司总经理。
以上有关事项尚需提交下次股东大会审议。
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2005-02-18
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公司名称由“深圳太太药业股份有限公司”变为“深圳健康药业集团股份有限公司” ，2003-06-04 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2003-11-11
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2003年中期转增，10转增5登记日 ，2003-11-14 |
登记日，分配方案 |
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2003-11-11
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2003年中期转增，10转增5转增上市日 ，2003-11-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-11-11
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2003年中期转增，10转增5除权日 ，2003-11-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-05-27
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2001年年度转增，10转增5登记日 ，2002-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2002-05-27
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2001年年度转增，10转增5除权日 ，2002-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-05-27
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2001年年度转增，10转增5转增上市日 ，2002-06-04 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-28
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-26 |
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2004-08-18
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600380)“健康元”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,436,356,301.56 4,415,827,026.70
股东权益(不含少数股东权益) 2,085,744,590.67 2,125,165,081.36
每股净资产 3.4196 3.4843
调整后的每股净资产 3.3497 3.4352
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,201,725,017.64 554,330,690.45
净利润 85,879,121.44 70,133,123.18
扣除非经常性损益后的净利润 78,717,835.19 66,758,595.05
每股收益 0.1408 0.1725
净资产收益率(%) 4.12 3.37
经营活动产生的现金流量净额 33,439,174.33 111,788,624.96
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2003-11-28
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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健康元药业集团股份有限公司于2003年11月26日以通讯方式召开二届四次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案，该议案需提交下次公司股东大会审议。
二、通过申请借款额度的议案：同意向中国工商银行深圳市红围支行申请本金
不超过5亿元人民币的借款额度，期限一年。
健康元药业集团股份有限公司于2003年11月27日召开2003年第二次临时股东大
会，会议审议通过变更部分募集资金用途议案 |
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