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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-19
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2005年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44登记日 ，2006-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-19
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2005年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44除权日 ，2006-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-19
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公布2005年度现金红利分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600380)“健康元”
健康元药业集团股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年12月31日总股本609930000股为基数，每10股派1.60元(含税)。
股权登记日：2006年5月24日
除息日：2006年5月25日
现金红利发放日：2006年5月31日 |
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2006-04-24
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董事会决议公告
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上交所公告，短期融资券 |
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健康元药业集团股份有限公司于2006年4月21日以通讯方式召开二届二十三次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2006年第一季度报告。
二、通过《公司章程》。
三、通过公司拟分两期发行总额为8亿元人民币的短期融资券的议案。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。
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2006-04-24
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,612,544,505.09 4,391,971,331.82
股东权益(不含少数股东权益) 2,078,693,769.62 2,116,330,779.30
每股净资产 3.41 3.47
调整后的每股净资产 3.40 3.44
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 26,390,909.09 26,390,909.09
每股收益 0.09 0.09
净资产收益率(%) 2.78 2.78
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2006-03-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600380)“健康元”
健康元药业集团股份有限公司于2006年3月30日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意聘用利安达信隆会计师事务所对2005年度合并报表进行审计并出具审计报告。
二、通过2005年度利润分配方案：以2005年12月31日总股本609930000股为基数，每10股派1.60元(含税)。 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-24 |
拟披露季报 |
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2006-03-21
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公布股东股权质押登记公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600380)“健康元”
健康元药业集团股份有限公司股东深圳市百业源投资有限公司(持有公司339322500股发起人法人股，占公司已发行总股本的55.63%，下称：百业源公司)因贷款质押，将其持有的公司部分股权40000000股(占公司已发行总股本的6.5581%)质押给华夏银行股份有限公司深圳高新支行，质押期自2006年3月16日起。
百业源公司已于2006年3月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司取得了上述质押登记证明 |
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2006-02-28
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 4,391,971,331.82 4,413,648,169.31
股东权益(不含少数股东权益) 2,116,330,779.30 2,061,242,198.79
每股净资产 3.4698 3.3795
调整后的每股净资产 3.4404 3.3193
2005年 2004年
主营业务收入 2,488,918,119.77 2,345,798,357.69
净利润 128,009,042.02 97,263,412.27
每股收益 0.21 0.16
净资产收益率(%) 6.05 4.72
每股经营活动产生的现金流量净额 0.60 0.40
公司2005年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
2005年度利润分配预案：每10股派1.60元(含税)。
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2006-02-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,资金占用 |
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健康元药业集团股份有限公司于2006年2月24日召开二届二十二次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于核销呆帐及固定资产、存货报废议案。
二、通过董事会关于会计师事务所对公司2005年度审计出具带强调事项的无保留意见报告所涉及事项的说明。
三、通过2005年度利润分配预案：以2005年12月31日总股本609930000股为基数，每10股派1.60元(含税)。
四、通过2005年年度报告及其摘要。
五、通过关于审阅利安达信隆会计师事务所《关于公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明》的议案。
董事会决定于2006年3月30日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-02-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《聘请2005年度会计师事务所的议案》
2、《2005年度董事会工作报告》
3、《2005年度监事会工作报告》
4、《2005年度财务决算报告》
5、《2005年度利润分配方案》 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-29
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公布股权分置改革事项的A股市场相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600380)“健康元”
健康元药业集团股份有限公司于2005年12月28日召开股权分置改革事项的A股市场相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式未能审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-12-22
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公布召开A股市场相关股东会议第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600380)“健康元”
根据有关文件的要求，健康元药业集团股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2005年12月28日14:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月26日-12月28日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案的议案 |
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2005-12-14
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公布召开A股市场相关股东会议第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600380)“健康元”
根据有关文件的要求，健康元药业集团股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2005年12月28日14:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月26日-12月28日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案的议案 |
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2005-12-14
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2005-12-19,恢复交易日：2005-12-30 ，2005-12-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-14
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2005-12-19,恢复交易日：2005-12-30，连续停牌 ，2005-12-19 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-10
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公布董事会决议暨取消召开2005年第二次临时股东大会的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600380)“健康元”
健康元药业集团股份有限公司于2005年12月9日以通讯方式召开二届二十次董事会，会议审议通过关于取消召开2005年第二次临时股东大会的议案：因原拟提交2005年第二次临时股东大会审议的第3项议案-《关于修改公司章程部分条款的议案》中包含修改公司章程中经营范围内容，商务部需要对公司的具体经营范围进行进一步核准。现经董事会审议，决定取消原定于2005年12月19日召开的2005年第二次临时股东大会，待政府部门最终核定公司经营范围后，再将相关议案重新提交公司董事会及股东大会审议 |
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2005-12-07
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关于股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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健康元药业集团股份有限公司股权分置改革方案自2005年11月28日刊登公告以来，公司通过多种方式与流通股股东进行了充分的沟通和协商。非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：
公司非流通股股东深圳市百业源投资有限公司、鸿信行有限公司现将原改革方案中的对价安排修改为：“流通股股东每持有10股将获得3.2股的股份。非流通股股东需向流通股股东共计送出5040万股股份。”
公司股票将于2005年12月8日复牌。
投资者在投票前，请仔细阅读公司董事会2005年12月7日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书全文(修订稿)》及其摘要(修订稿)。
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2005-12-07
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关于对召开相关股东会议的提示公告公布日期进行调整的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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健康元药业集团股份有限公司原定于2005年12月10日与2005年12月17日刊登召开股权分置改革A股市场相关股东会议的提示公告，现将提示公告刊登时间分别调整为2005年12月14日和2005年12月22日。
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2005-11-28
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2005-11-28,恢复交易日：2005-12-08 ，2005-12-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-28
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2005-11-28,恢复交易日：2005-12-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-28
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公布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600380)“健康元”
健康元药业集团股份有限公司董事会决定于2005年12月28日下午2:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月26日至12月28日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
股权分置改革方案：于方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得3股股份，非流通股股东向流通股股东执行的对价安排股份总计为4725万股。
非流通股股东承诺事项：
一、公司全体非流通股股东持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
二、公司持股5%以上的非流通股股东持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述禁售期满后的十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
三、公司持股5%以上的非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年12月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东；征集时间自2005年12月19日-12月27日正常工作日上午9:00至下午5:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。 |
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2005-11-28
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召开2005年度股东大会 ，2005-12-28 |
召开股东大会 |
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| 健康元药业集团股份有限公司股权分置改革方案的议案 |
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2005-11-17
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动,中介机构变动 |
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| (600380)“健康元”
健康元药业集团股份有限公司于2005年11月16日以通讯方式召开二届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过聘用利安达信隆会计师事务所对2005年度合并报表进行审计并出具审计报告的议案。
二、通过公司申请补办加注“外资比例低于25%”字样的外商投资企业批准证书及加注“外资比例低于25%”字样的外商投资企业营业执照的议案。
三、通过修改公司经营范围的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年12月19日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600380)“健康元”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,420,022,470.08 4,413,648,169.31
股东权益(不含少数股东权益) 2,105,156,461.59 2,061,242,198.79
每股净资产 3.4515 3.3795
调整后的每股净资产 3.4257 3.3193
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 251,251,846.28
每股收益 0.0691 0.1993
净资产收益率(%) 2.00 5.77 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-09-24
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公布股东股权质押登记公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600380)“健康元”
健康元药业集团股份有限公司股东深圳市百业源投资有限公司(持有公司339322500股发起人法人股，占公司已发行总股本的55.63%)因为他方贷款作质押担保，将其中的部分股权42000000股(占公司已发行总股本的6.8860%)质押给兴业银行深圳振华支行，质押期自2005年9月21日始。
深圳市百业源投资有限公司已于2005年9月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司取得了上述质押登记证明 |
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2005-08-23
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600380)“健康元”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,278,260,820.35 4,413,648,169.31
股东权益(不含少数股东权益) 2,068,453,663.81 2,061,242,198.79
每股净资产 3.3913 3.3795
调整后的每股净资产 3.3638 3.3193
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,256,912,048.09 1,201,725,017.64
净利润 79,417,101.75 85,879,121.44
扣除非经常性损益后的净利润 69,362,858.22 78,717,835.19
每股收益 0.13 0.14
净资产收益率(%) 3.84 4.12
经营活动产生的现金流量净额 238,843,366.15 33,439,174.33 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《变募部分集资金用途的议案》
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