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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-11-21
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证券简称由“S健康元”变为“健康元” ，2006-11-24 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-11-21
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对价方案：对流通股东10送3.8股，G对价送股上市日 ，2006-11-24 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-11-20
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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健康元药业集团股份有限公司已于2006年11月17日获得中国商务部有关批复文件，同意公司股权分置改革事项 |
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2006-11-07
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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| (600380)“S健康元”
健康元药业集团股份有限公司于2006年11月6日以通讯方式召开三届五次董事会，会议审议通过为集团子公司贷款额度提供担保的议案：同意公司分别为深圳市海滨制药有限公司向中国建设银行深圳市分行申请人民币10000万元、焦作健康元生物制品有限公司向中国建设银行焦作分行申请人民币15000万元、深圳市太太药业有限公司向中信银行深圳红岭支行申请人民币4000万元及健康药业(中国)有限公司向中国银行珠海分行申请人民币5000万元的短期贷款提供连带责任担保，期限均为一年。公司均直接或间接持有上述四家公司100%股权。
公司累计对外担保金额为48500万元(含上述担保)。
董事会决定于2006年11月22日下午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-11-07
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-11-22 |
召开股东大会 |
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| 《审议为集团子公司贷款额度提供担保的议案》
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2006-10-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600380)“S健康元”
健康元药业集团股份有限公司于2006年10月25日以通讯方式召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第三季度报告。
二、通过为集团子公司焦作健康元生物制品有限公司(公司直接持有其75%股权，下称：焦作健康元)提供贷款担保的议案：焦作健康元向中国建设银行焦作分行申请人民币5000万元短期贷款，期限为一年。公司同意为该项贷款提供信用担保。
截止本公告发布日，公司及控股子公司对外累计担保总额为14500万元(含上述担保)，均为公司对控股子公司提供的担保。
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2006-10-26
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600380)“S健康元”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,877,452,746.26 4,391,971,331.82
股东权益(不含少数股东权益) 2,101,934,765.81 2,116,330,779.30
每股净资产 3.45 3.47
调整后的每股净资产 3.41 3.44
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 153,408,445.36
每股收益 0.04 0.17
净资产收益率(%) 1.26 4.87 |
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2006-10-18
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公布股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600380)“S健康元”
健康元药业集团股份有限公司于2006年10月16日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案的议案 |
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2006-10-10
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公布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600380)“S健康元”
根据相关法规的要求，健康元药业集团股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年10月16日下午2:00-4:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年10月12日至16日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738380”，投票简称为“健康投票” |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-26 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“健康元”变为“S健康元” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-27
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-09-29,恢复交易日：2006-11-24 ，2006-11-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-09-27
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公布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600380)“健康元”
根据有关文件的要求，健康元药业集团股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年10月16日下午2:00-4:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年10月12日至16日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738380”，投票简称为“健康投票” |
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2006-09-27
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-09-29,恢复交易日：2006-11-24，连续停牌 ，2006-09-29 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-09-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600380)“健康元”
健康元药业集团股份有限公司于2006年9月25日以通讯方式召开三届三次董事会，会议审议同意为集团全资子公司深圳太太药业有限公司(注册资本10000万元，公司持有其75%股权)向中国工商银行深圳红围支行申请人民币4500万元短期流动资金贷款提供连带责任担保，期限为一年。
截止本公告发布日，公司及控股子公司对外累计担保总额为9500万元(含本次担保)，均为对控股子公司的担保 |
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2006-09-25
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600380)“健康元”
健康元药业集团股份有限公司股权分置改革方案自2006年9月15日刊登公告以来，公司通过多种方式与流通股股东进行了沟通和协商。根据双方协商结果，非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：
公司非流通股股东深圳市百业源投资有限公司、鸿信行有限公司现将原方案中的对价安排修改为：“流通股股东每持有10股将获得3.80股的股份。非流通股股东需向流通股股东共计送出59850000股股份。”
原方案中公司非流通股股东的承诺事项增加以下内容：除法定承诺外，全体非流通股股东还特别承诺自改革方案实施之日起，其持有股份在二十四个月内不通过证券交易所以竞价交易方式出售。在完成股权分置改革后的三个会计年度内，即在2006年、2007年、2008年度的利润分配议案中，提议分红比例将不低于年度审计后可供分配利润的60%，并在股东大会上对该议案投赞成票。
公司股票将于2006年9月26日复牌。投资者在投票前，请仔细阅读公司董事会2006年9月25日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书全文(修订稿)》及其摘要(修订稿)。(600380)“健康元”
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2006-09-15
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召开2006年股东大会 ，2006-10-16 |
召开股东大会 |
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| 健康元药业集团股份有限公司股权分置改革方案的议案 |
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2006-09-15
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公布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600380)“健康元”
健康元药业集团股份有限公司董事会决定于2006年10月16日下午2:00-4:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，A股流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年10月12日至16日股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738380”，投票简称为“健康投票”。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东将按各自持有公司非流通股的比例，向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东执行5197.5万股股份对价，即流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东执行的3.30股股份对价。 公司全体非流通股股东承诺遵守有关规定，履行法定承诺义务。 本次董事会征集投票权的方案：本次投票权征集的对象为截止2006年9月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东；征集时间自2006年10月10日至16日正常工作日上午9:00至下午3:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-09-11
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-09-11,恢复交易日：2006-09-26 ，2006-09-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-09-11
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600380)“健康元”
根据有关文件的规定，健康元药业集团股份有限公司非流通股股东深圳百业源投资有限公司及鸿信行有限公司共同提出了公司股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
2、公司将在2006年9月15日(含当日)之前披露股改方案及相关文件。如不能如期披露，公司将刊登公告取消本次股改动议，退出股改程序，公司股票将于下一交易日复牌 |
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2006-09-11
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-09-11,恢复交易日：2006-09-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-08-22
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600380)“健康元”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,953,816,790.43 4,391,971,331.82
股东权益(不含少数股东权益) 2,079,404,660.49 2,116,330,779.30
每股净资产 3.41 3.47
调整后的每股净资产 3.38 3.44
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,073,657,981.58 1,256,912,048.09
净利润 75,958,536.89 79,417,101.75
扣除非经常性损益的净利润 54,534,863.31 69,362,858.22
每股收益 0.12 0.13
净资产收益率(%) 3.65 3.84
经营活动产生的现金流量净额 32,959,356.31 238,843,366.15 |
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2006-08-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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| (600380)“健康元”
健康元药业集团股份有限公司于2006年8月18日以通讯方式召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年半年度报告。
二、同意由公司为集团全资子公司深圳太太药业有限公司(公司持有其75%的股权)向兴业银行深圳振华支行申请人民币5000万元授信额度提供担保，期限为一年。
截止本公告发布日，公司对外累计担保金额为5000万元(含本次担保)。
三、同意以7-ACA 整体项目中的13380万元募集资金，用于弥补公司2005年通过收购深圳市风雷电力有限公司100%股权而间接持有焦作金冠嘉华电力有限公司(下称：嘉华电力)29%股权所占用的13380万元流动资金；以参股嘉华电力作为7-ACA 项目的能源配套项目 |
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2006-08-11
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600380)“健康元”
健康元药业集团股份有限公司于2006年8月10日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举朱保国为公司第三届董事会董事长。
二、聘任苏庆文担任公司总经理
三、聘任邱庆丰担任公司副总经理及董事会秘书。
四、选举余孝云担任公司第三届监事会主席 |
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2006-08-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,高管变动 |
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| (600380)“健康元”
健康元药业集团股份有限公司于2006年8月10日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司章程》。
二、通过公司分期发行不超过7亿元人民币短期融资券的议案。
三、续聘利安达信隆会计师事务所对公司2006年中期及年度合并报表进行审计并出具审计报告。
四、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
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2006-07-10
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拟披露中报 ，2006-08-22 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2006-08-21 |
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2006-07-08
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《健康元药业集团股份有限公司章程》（已经二届二十三次董事会审议，见公告临2006-005）
2、《健康元药业集团股份有限公司股东大会议事规则》（已经二届二十三次董事会审议，见公告临2006-005）
3、《健康元药业集团股份有限公司董事会议事规则》（已经二届二十四次董事会审议，见公告临2006-007）
4、《健康元药业集团股份有限公司监事会议事规则》（经二届九次监事会审议，见公告临2006-008）
5、《关于公司发行短期融资券的议案》
（已经二届二十三次、二十四次董事会审议，见本公司公告临2006-005，临2006-007）
6、《关于聘请2006年度会计师事务所审计的议案》（已经二届二十四次董事会审议，见本公司公告临2006-007）
7、《选举健康元第三届董事会成员的议案》
8、《选举健康元第三届监事会股东代表监事的议案》 |
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2006-07-08
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600380)“健康元”
健康元药业集团股份有限公司于2006年7月7日以通讯方式召开二届二十六次董事会及二届九次监事会，会议审议通过提名公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2006年8月10日下午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-06-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,股权分置 |
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| (600380)“健康元”
健康元药业集团股份有限公司于2006年6月5日以通讯方式召开二届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘利安达信隆会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
二、通过公司发行短期融资券的补充议案：同意将拟发行的短期融资券发行规模调整为不超过7亿元人民币，第一期发行规模为3.5亿元人民币，发行时间在2006-2007年内，发行期限为365天。
三、通过关于丽珠医药集团股份有限公司(下称：丽珠集团)股权分置改革(下称：股改)相关事宜的议案：同意以下事项：1、提起丽珠集团股改动议并按送股的方式参加丽珠集团股改，履行股改相关文件所规定的法定承诺。2、因西安东盛集团有限公司(下称：东盛集团)及广州保科力贸易公司(下称：保科力)已将其持有的丽珠集团股权全部转让、托管并质押给公司，同意因东盛集团及保科力为名义持有的法人股所需安排的对价将由公司支付，并且在该等股份完成过户给公司的手续后，与该等股份相关的法定承诺义务由公司承担。3、在丽珠集团股改方案实施后，同意授权管理层在适宜时机以合适价格增持丽珠集团股份，以弥补公司因实施丽珠集团股改对价安排所引起的对丽珠集团控制权的下降。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议 |
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2006-05-19
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2005年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44红利发放日 ，2006-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-19
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2005年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44登记日 ，2006-05-24 |
登记日，分配方案 |
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