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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-23
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公布治理专项活动自查报告和整改计划报告 |
上交所公告，其它 |
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健康元药业集团股份有限公司现将关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划报告予以公告，详见2007年6月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-05
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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健康元药业集团股份有限公司股票于2007年5月31日、6月1日、6月4日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截至目前，公司经营情况一切正常，不存在应予以披露而未披露的重大信息。公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-31
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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健康元药业集团股份有限公司于2007年5月30日召开三届十一次董事会，会议审议同意公司为控股子公司焦作健康元生物制品有限公司(公司直接持有其75%的股权)不超过人民币10000万元的授信额度提供连带责任担保(实际担保总额以贷款合同为准)。
截止2007年5月30日，公司对控股子公司担保额度为38000万元，无对外担保及逾期担保。
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2007-05-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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健康元药业集团股份有限公司于2007年5月30日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于选举公司独立董事的议案。
二、通过聘用2007年会计师事务所的议案。
三、通过关于申请核销坏账的议案。
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2007-05-15
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举公司独立董事的议案》
2、《关于聘用2007年会计师事务所的议案》
3、《关于申请核销坏账的议案》
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2007-05-15
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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健康元药业集团股份有限公司于2007年5月14日以通讯方式召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提名公司独立董事候选人的议案。
二、通过续聘利安达信隆会计师事务所对公司2007年合并报表进行审计并出具审计报告的议案。
三、同意核销2006年已预提的坏账7872360.80元。
董事会决定于2007年5月30日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-04-26
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公布关于托管于银河证券国债清偿事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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健康元药业集团股份有限公司与中国银河证券有限责任公司(下称：中国银河)于2007年4月24日签订了《业务处理协议》和《补充协议》，就公司与中国银河证券深圳深茂营业部(下称：深茂营业部)关于公司托管于其的全部国债清偿事项达成以下处理意见：
根据中国银河重组方案，新成立的中国银河金融控股有限责任公司将作为主发起人发起设立中国银河证券股份有限公司(下称：银河股份)。中国银河以每股5元价格共折算2898.3万股银河股份的权益股份，以偿还公司托管于深茂营业部账面净值14491.5万元国债。银河股份上市后，公司可以委托中国银河并且在转让价格达成一致后将全部权益股份通过证券市场转让，如果转让价格低于5元/股，公司有权要求中国银河支付实际转让价与5元/股之间的差额；如转让价格高于5元/股，高于5元/股的转让收益部分双方各得50%。公司未经中国银河书面同意，不得在银河股份上市前，以任何形式将所获得的银河股份权益股份转让给协议外的第三方。
上述协议签订后，公司同意终止已对中国银河及其深茂营业部提起的与国债委托买卖有关的法律程序。
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2007-04-23
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,134,300,815.03 4,899,624,256.78
股东权益(不含少数股东权益) 2,174,224,914.56 2,009,505,119.29
每股净资产 3.56 3.29
报告期 年初至报告期期末
净利润 145,557,432.07 145,557,432.07
基本每股收益 0.24 0.24
净资产收益率(%) 6.69 6.69
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.54 6.54
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27
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2007-04-23
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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健康元药业集团股份有限公司于2007年4月20日以通讯方式召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第一季度报告。
二、通过从2007年1月1日起执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案。
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2007-04-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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健康元药业集团股份有限公司于2007年4月18日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过关于核销呆账及固定资产、存货报废的议案。
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2007-04-05
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[20071预增](600380) 健康元：2007年一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年一季度业绩预增公告
根据健康元药业集团股份有限公司初步测算，预计2007年一季度实现净利润比2006年同期利润约增长100%(上年同期净利润为5777.50万元)，具体数据将在公司于2007年4月23日公布的2007年一季度报告中详细披露。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-30
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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健康元药业集团股份有限公司董事会于2007年3月28日收到甄秦安辞去公司独立董事职务的申请。按照有关规定，公司将在两个月以内召开股东大会，在改选出新任独立董事后，甄秦安的辞职方可正式生效。
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2007-03-27
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 4,745,721,257.66 4,391,971,331.82
股东权益(不含少数股东权益) 1,906,548,366.94 2,116,330,779.30
每股净资产 3.1258 3.4698
调整后的每股净资产 3.0720 3.4404
2006年 2005年
主营业务收入 2,076,203,679.57 2,488,918,119.77
净利润 -77,440,573.56 128,009,042.02
每股收益 -0.13 0.21
净资产收益率(%) -4.06 6.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.45 0.60
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-27
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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健康元药业集团股份有限公司于2007年3月23日召开三届八次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于核销呆账及固定资产、存货报废的议案。
二、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过2006年年度报告及其摘要。
四、通过关于审阅利安达信隆会计师事务所《关于公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明》的议案。
董事会决定于2007年4月18日下午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-27
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2006年度董事会工作报告》
2、《2006年度监事会工作报告》
3、《2006年度财务决算报告》
4、《2006年度利润分配方案》
5、《关于核销呆账及固定资产、存货报废的议案》 |
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2007-03-05
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拟披露年报 ，2007-03-28 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-04-26 |
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2007-03-03
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公布关于增持丽珠集团流通股股份的履约情况修正公告 |
上交所公告，股东名单 |
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健康元药业集团股份有限公司于2007年2月10日发布的关于增持丽珠医药集团股份有限公司(简称：丽珠集团)流通股股份履约情况的公告中数据统计有误，公司所增持丽珠集团A股数据少计240780股，占丽珠集团已发行总股本的0.0787%。
公司本次共增持丽珠集团52124623股，占丽珠集团总股本的17.0322%。共计使用资金额为：人民币13276.09万元、港币19731.15万元。
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2007-02-10
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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健康元药业集团股份有限公司现就增持丽珠医药集团股份有限公司(下称：丽珠集团)流通股股份的完成情况公告如下：
根据公司在丽珠集团股权分置改革方案中作出的增持其流通股股份的特别承诺，公司于2006年12月11日至2007年2月9日期间共实施了四次增持，公司通过深圳证券交易所证券交易系统，以5.96元/股至9.20元/股的区间价格共增持了丽珠集团流通股A股16524420股，占丽珠集团总股本的5.3995%；公司直接及间接持有100%权益的子公司天诚实业有限公司通过深圳证券交易所证券交易系统，以4.36元港币/股至6.72元港币/股的区间价格共增持了丽珠集团流通股B股35359423股，占丽珠集团总股本的11.5540%；四次共计增持丽珠集团51883843股，占丽珠集团总股本的16.9535%。
增持后，公司共持有丽珠集团133759491股，占丽珠集团总股本的43.7072%。
至此，公司的本次增持计划已全部实施完毕。
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2007-02-09
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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健康元药业集团股份有限公司在三届七次董事会决议公告中，披露公司拟向不超过十名特定对象非公开发行不超过15000万股(含15000万股)A股，发行对象以境外战略投资者为主，境内证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构等投资者为辅。
目前公司正在物色发行对象，尚未与任何一家潜在投资者达成任何协议或意向。公司发布的信息以指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2007-02-05
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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健康元药业集团股份有限公司于2007年2月2日以通讯方式召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年非公开发行股票方案的议案：本次向不超过十名的特定对象非公开发行数量不超过15000万股(含15000万股)人民币普通股(A股)，发行价格不低于5.51元/股。
二、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，会议召开时间等事项另行通知。
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2007-02-02
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股票交易异常波动公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,停牌 |
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截止2007年2月1日，健康元药业集团股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。根据相关规定，公司董事会特公告如下：
除公司临2007-003公告事项外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-02-02
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重大事项公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌,再融资预案 |
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健康元药业集团股份有限公司将于近期召开董事会，审议公司关于向特定对象非公开发行股票的重大事项，根据有关规定，公司股票自2007年2月2日起开始停牌，待公司董事会审议重大事项的决议公告后按规定复牌。
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2007-01-20
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2006年度业绩预亏公告
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上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预亏公告
经健康元药业集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度实现的净利润将为负数(上年同期净利润为12800.90万元)。具体数据将在公司2006年年度报告中详细披露。
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2007-01-20
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[20064预亏](600380) 健 康 元：董事会决议公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 董事会决议公告
健康元药业集团股份有限公司于2007年1月19日以通讯方式召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过对公司托管于天同证券的国债计提资产减值准备的议案。
二、通过披露公司2006年度业绩预亏公告的议案。
就公司向广东省高级人民法院起诉银河证券深茂营业部拒不履行公司与其签订的《证券委托交易协议书》合同义务事宜，鉴于银河证券已进入重组阶段，目前银河证券正在与公司协商债务重组方案，待达成协议后另行提交董事会审议并公告。
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2006-11-25
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公布关于股东股权解除质押登记公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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健康元药业集团股份有限公司股东深圳市百业源投资有限公司因为他人作贷款质押担保，于2005年9月21日将其所持公司42000000股(占公司已发行总股本的6.8860%)质押给兴业银行深圳振华支行(下称：振华支行)。现因合同主体已履行合同义务，振华支行已于2006年11月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕解除上述股权的证券质押登记手续 |
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2006-11-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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健康元药业集团股份有限公司于2006年11月22日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过为集团子公司贷款额度提供担保的议案 |
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2006-11-21
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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健康元药业集团股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票3.80股。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
股权登记日：2006年11月22日
对价股份上市日：2006年11月24日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年11月24日起，公司股票简称恢复为“健康元”，股票代码保持不变 |
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2006-11-21
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对价方案：对流通股东10送3.8股，G对价股权登记日 ，2006-11-22 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-11-21
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对价方案：对流通股东10送3.8股，G对价送股到账日 ，2006-11-23 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-11-21
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证券简称由“S健康元”变为“健康元” ，2006-11-24 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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