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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-25
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公布更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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健康元药业集团股份有限公司已公布的三届十八次董事会决议暨2007年年度股东大会通知中“召开2007年度股东大会的议案”中，会议召开日期和时间应为：2008年3月26日(星期三)上午10:00。
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2008-02-28
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 2,498,556,727.65 2,160,434,010.69
归属于上市公司股东的净利润 725,072,484.50 -47,567,005.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 726,807,894.73 -44,482,493.10
基本每股收益 1.19 -0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.19 -0.07
全面摊薄净资产收益率(%) 25.02 -2.17
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 25.08 -2.03
每股经营活动产生的现金流量净额 0.70 0.45
2007年末 2006年末
调整后
总资产 6,014,386,259.11 5,067,279,362.02
所有者权益(或股东权益) 4,070,471,295.19 3,206,019,328.45
归属于上市公司股东的每股净资产 4.75 3.59
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股送8股派1元(含税)。
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2008-02-28
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2007 年度董事会工作报告》
2、《2007 年度监事会工作报告》
3、《2007 年度财务决算报告》
4、《2007 年度利润分配方案》
5、《关于聘用2008 年会计师事务所审计的议案》
6、《关于选举郭小筠为监事的议案》
7、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
8、《关于向中国建设银行申请授信额度的议案》
9、《关于向中国工商银行申请授信额度的议案》 |
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2008-02-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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健康元药业集团股份有限公司于2008年2月26日召开三届十八次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：以公司2007年末总股本609930000股为基数，每10股送8股派1元(含税)。
二、通过关于审阅利安达信隆会计师事务所《关于公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明》的议案。
三、通过关于会计政策变更说明的议案。
四、通过关于调整2007年度期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
五、通过公司2007年年度报告及其摘要。
六、通过续聘利安达信隆会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
七、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
八、同意公司为控股子公司健康药业(中国)有限公司向中国银行股份有限公司珠海分行申请额度为不超过人民币6000万元的短期综合授信额度提供连带责任担保。
截至2007年12月31日，公司无对外担保(不含对控股子公司担保)余额；对控股子公司的担保额度为26000万元。公司无逾期担保事项。
九、通过公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、中国工商银行股份有限公司深圳红围支行申请不超过人民币50000万元、60000万元综合授信额度的议案。
董事会决定于2008年3月26日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-01-30
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公布公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司独立董事薛建中任期已满六年，按照有关规定，其于2008年1月29日向公司董事会提出辞职申请。在公司改选出的独立董事就任前，薛建中仍将依照法律法规及《公司章程》的规定，履行独立董事职务。
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2008-01-19
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司于2008年1月18日召开三届十七次董事会及三届十次监事会，会议审议通过公司整改报告等事项，具体内容详见2008年1月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-01-10
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公布2007年度业绩预增暨快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标,业绩预测 |
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本公告所载健康元药业集团股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
单位:人民币万元
2007年 2006年
主营业务收入 249,739.67 215,938.59
营业利润 117,269.82 7,935.24
利润总额 116,714.20 7,625.08
净利润 71,261.95 -7,269.95
每股收益(元) 1.17 -0.12
净资产收益率(%) 26.37 -3.62
2007年期末 2006年期末
总资产 582,792.90 489,111.11
净资产 270,246.79 200,950.51
每股净资产(元) 4.43 3.29
注：上述数据系按新会计准则核算或调整，其中“净利润”及“净资产”均为归属母公司所有者的权益数。
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2008-01-05
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监事会决议公告
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上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司于2008年1月4日召开三届九次监事会，会议审议通过提名郭小筠为监事会股东代表监事候选人的议案。该议案需提交股东大会审议。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-28 |
拟披露年报 |
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2007-12-26
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公布公告 |
上交所公告 |
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夏镔辞去健康元药业集团股份有限公司监事职务，在改选出的监事就任前，夏镔仍将依照有关规定履行监事职务。公司将尽快提名监事候选人并提交股东大会审议。
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2007-12-08
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公布抵押贷款追加抵押物公告 |
上交所公告，质押 |
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根据健康元药业集团股份有限公司三届十三次董事会通过的《关于审议健康元药业集团申请融资额度及抵押贷款的议案》，公司确认以其直接或间接拥有100%权益的子公司深圳市海滨制药有限公司(下称：深圳海滨)拥有评估价值为人民币72650728元的房产向中国工商银行股份有限公司深圳红围支行(下称：工行红围支行)申请前述贷款提供抵押担保。深圳海滨同意为公司的上述贷款提供房产抵押担保，并按照要求向工行红围支行提供股东会决议和董事会决议。
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2007-11-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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健康元药业集团股份有限公司于2007年11月12日召开2007年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更前次募集资金部分项目内明细子项目资金用途的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2007-10-31
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治理专项活动整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会和深圳证监局有关通知，健康元药业集团股份有限公司开展了治理自查工作并形成整改报告，现予以公告，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-26
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(600380) 健康元:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 5849859.96
东北证券有限责任公司长春人民大街证券营业部 3051122.92
渤海证券有限责任公司上海定西路证券营业部 3005496.02
东莞证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 2917789.06
中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 2473420.05
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11475203.01
东莞证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 6749719.46
联合证券有限责任公司沈阳南三经街第二营业部 6627555.99
中信建投证券有限责任公司南京市龙蟠中路证券营业部 6512871.70
招商证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部 4305877.15
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2007-10-26
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于董事会下设审计委员会的议案》；
2、《关于董事会下设薪酬与考核委员会的议案》；
3、《关于变更前次募集资金部分项目内明细子项目资金用途的议案》；
4、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2007-10-26
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,868,166,777.55 4,891,111,083.97
股东权益(不含少数股东权益) 2,663,913,535.50 2,009,505,119.29
每股净资产 4.37 3.29
报告期 年初至报告期期末
净利润 419,451,574.68 670,293,872.66
基本每股收益 0.69 1.10
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 1.11
净资产收益率(%) 15.75 25.16
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 15.75 25.33
每股经营活动产生的现金流量净额 0.60
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2007-10-26
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[20074预盈](600380) 健康元：公布2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年度业绩预增公告
经健康元药业集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年全年将实现盈利(上年同期已按新会计准则调整的净利润为-77440573.56元)。具体数据将在公司2007年年度结束前后发布预测公告。
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2007-10-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,基本资料变动,借款,日期变动 |
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健康元药业集团股份有限公司于2007年10月24日召开三届十六次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、同意公司拟为控股子公司深圳市海滨制药有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行科苑支行申请不超过人民币10000万元的短期流动资金贷款提供连带责任保证担保。
三、同意公司拟为控股子公司健康药业(中国)有限公司向中国银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币10000万元的短期流动资金贷款提供连带责任保证担保。
截止2007年9月30日，公司无对外担保(不含对控股子公司担保)；对控股子公司的担保为41000万元；公司无逾期担保事项。
四、同意公司向中国光大银行深圳深南支行申请不超过人民币10000万元的综合授信额度，信用方式，期限一年。
五、通过修改公司注册地址的议案：公司住所变更为：深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元药业集团大厦。
六、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
七、通过变更前次募集资金部分项目内明细子项目资金用途的议案。
董事会决定于2007年11月12日下午召开公司2007年第二次临时股东大会，审议以上有关和其它相关事项。
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2007-10-09
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[20073预增](600380) 健康元：2007年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年第三季度业绩预增公告
经健康元药业集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1-9月实现净利润比去年同期增长约550%-650%左右(未按新会计准则调整的上年同期净利润为102467782.66元)。具体数据将在公司2007年第三季度报告中予以披露。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-09-12
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公布获得重大投资收益公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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截至于2007年9月11日，健康元药业集团股份有限公司将持有的可供出售金融资产-东盛科技股份924万股，通过上海证券交易所集合竞价交易系统，以均价14.76元/股全部卖出，该项投资为公司增加投资收益12237.75万元，计入2007年第三季度利润表。
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2007-09-12
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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健康元药业集团股份有限公司于2007年9月10日以通讯方式召开三届十五次董事会，会议审议同意公司为控股子公司深圳市海滨制药有限公司(公司持有其95%的股权，下称：深圳海滨)向中信银行股份有限公司红岭支行申请额度为不超过人民币4000万元的短期综合授信额度提供连带责任担保。
截止2007年8月31日，公司对控股子公司担保额度为33000万元，无对外及逾期担保事项。
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2007-09-03
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公布迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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健康元药业集团股份有限公司办公地址将于2007年9月1日起迁至深圳市南山区科技园北区郎山路17号健康元药业集团股份有限公司大厦，现将变更后的通讯方式公告如下：
联系电话：(0755)86252388
传真：(0755)86252398
通讯地址：深圳市南山区科技园北区郎山路17号健康元药业集团股份有限公司大厦
邮政编码：518057
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2007-09-01
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办公地址由“深圳市深南东路5002号信兴广场地王商业大楼23楼，邮政编码：518008”变为“深圳市南山区科技园北区郎山路17号健康元药业集团股份 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-09-01
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迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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健康元药业集团股份有限公司办公地址将于2007年9月1日起迁至深圳市南山区科技园北区郎山路17号健康元药业集团股份有限公司大厦，现将变更后的通讯方式公告如下：
联系电话：(0755)86252388
传真：(0755)86252398
通讯地址：深圳市南山区科技园北区郎山路17号健康元药业集团股份有限公司大厦
邮政编码：518057
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2007-08-28
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,235,352,091.96 4,897,107,071.40
股东权益 2,321,877,235.35 2,009,505,119.29
每股净资产 3.8048 3.2946
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 1,184,464,113.34 1,144,042,106.62
净利润 250,842,297.98 63,853,310.92
基本每股收益 0.4113 0.1047
净资产收益率(%) 10.80 3.00
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3919 0.0540
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2007-07-17
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董事会决议公告 |
上交所公告，质押 |
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健康元药业集团股份有限公司于2007年7月16日以通讯方式召开三届十三次董事会，会议审议同意公司在2007年7月16日至2010年7月15日期间内，向中国工商银行股份有限公司深圳红围支行(下称：红围支行)申请最高融资余额人民币3亿元(或等值外币)融资；同时在前述额度内，以部分房产作为向红围支行在上述期间内的人民币1亿元最高融资余额内签署的所有借款合同项下债务提供抵押担保。
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2007-07-04
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[20072预增](600380) 健康元：业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增公告
经健康元药业集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1-6月实现净利润比去年同期增长约250%左右(上年同期净利润为75958536.89元，未按新会计准则调整)。具体数据将在公司2007年半年度报告中予以披露。
公司将与丽珠医药集团(股票代码：000513、200513)共同于2007年7月10日下午2:00-4:00在全景网络(www.p5w.net)上市公司投资者关系互动平台召开公司治理投资者交流会。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-28 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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健康元药业集团股份有限公司于2007年6月28日以通讯方式召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司《信息披露事务管理制度》的议案。
二、同意公司拟为子公司焦作健康元生物制品有限公司(公司持有其75%的股权)向中国建设银行股份有限公司焦作分行申请额度为不超过人民币5000万元的短期综合授信额度提供连带责任担保。
截止2007年5月31日，公司对控股子公司累计担保额度为48000万元，无对外及逾期担保事项。
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2007-06-23
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公布治理专项活动自查报告和整改计划报告 |
上交所公告，其它 |
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健康元药业集团股份有限公司现将关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划报告予以公告，详见2007年6月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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