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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-21
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 海越能源集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年6月20日召开，会议审议通过关于与浙江省交通投资集团有限公司签订《附条件生效债务清偿协议》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600387_20180621_1.pdf |
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2018-06-12
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关于控股股东一致行动人增持公司股份的进展公告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (600387)“海越股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-12/600387_20180612_1.pdf |
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2018-06-12
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关于公司董事、监事及高级管理人员增持公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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| (600387)“海越股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-12/600387_20180612_2.pdf |
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2018-06-12
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关于海航现代物流集团有限公司董事、监事及高级管理人员增持公司股份的进展公告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (600387)“海越股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-12/600387_20180612_3.pdf |
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2018-06-09
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关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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近日,经浙江省工商行政管理局核准,公司完成了公司名称、经营范围的工商变更登记手续,并取得了浙江省工商行政管理局核准换发的《营业执照》。其中,公司名称变更为“海越能源集团股份有限公司”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-05
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于与浙江省交通投资集团有限公司签订《附条件生效债务清偿协议》的议案 |
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2018-06-05
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江海越股份有限公司董事会决定于2018年6月20日14点00分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于与浙江省交通投资集团有限公司签订《附条件生效债务清偿协议》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月20日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月20日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-05
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关于与浙江省交通投资集团有限公司签订《附条件生效债务清偿协议》的公告 |
上交所公告 |
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(600387)“海越股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-05/600387_20180605_2.pdf
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2018-06-05
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第八届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海越股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2018年6月4日召开,会议审议通过《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》、《关于与浙江省交通投资集团有限公司签订<附条件生效债务清偿协议>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-05
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于与浙江省交通投资集团有限公司签订《附条件生效债务清偿协议》的议案
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2018-06-01
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全资子公司减持北信源股份的公告 |
上交所公告 |
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(600387)“海越股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-01/600387_20180601_3.pdf
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2018-06-01
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海越股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年5月31日召开,会议审议通过关于变更公司名称的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于补选公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-16
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司名称的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于补选公司董事的议案
3.01 徐昊昊
3.02 周勇 |
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2018-05-16
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第八届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海越股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2018年5月15日召开,会议审议通过《关于补选公司董事的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-16
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关于变更公司名称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600387)“海越股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-16/600387_20180516_3.pdf
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2018-05-16
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600387)“海越股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-16/600387_20180516_4.pdf
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2018-05-16
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江海越股份有限公司董事会决定于2018年5月31日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于变更公司名称的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于补选公司董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月31日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月31日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-16
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司名称的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于补选公司董事的议案
3.01 徐昊昊
3.02 周勇
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2018-05-12
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关于海航现代物流集团有限公司董事、监事及高级管理人员增持公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600387)“海越股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-12/600387_20180512_6.pdf
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2018-05-12
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关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600387)“海越股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-12/600387_20180512_4.pdf
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2018-05-12
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关于公司董事、监事及高级管理人员增持公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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(600387)“海越股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-12/600387_20180512_5.pdf
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2018-05-10
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关于控股股东一致行动人增持公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600387)“海越股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-10/600387_20180510_1.pdf
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2018-05-07
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海越股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月4日召开,会议审议通过2017年年度报告全文及其摘要、关于公司2017年度利润分配方案的议案、关于授权管理层2018年向金融机构申请综合授信的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600387_20180505_1.pdf
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2018-05-05
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海越股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月4日召开,会议审议通过2017年年度报告全文及其摘要、关于公司2017年度利润分配方案的议案、关于授权管理层2018年向金融机构申请综合授信的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-28
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关于公司财务总监辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600387)“海越股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600387_20180428_5.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 4.14
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600387_2018_1.pdf
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2018-04-28
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第八届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海越股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2018年4月27日召开,会议审议通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》、《关于聘任公司财务总监的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600387_20180428_6.pdf
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2018-04-20
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关于全资孙公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 |
上交所公告 |
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(600387)“海越股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600387_20180420_1.pdf
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2018-04-14
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年年度报告全文及其摘要
5 关于公司2017年度利润分配方案的议案
6 关于控股子公司预计日常关联交易的议案
7 关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案
8 关于提请股东大会批准公司与关联方互保额度的议案
9 关于授权管理层2018年向金融机构申请综合授信的议案
10 关于增加公司经营范围、调整董事会组成人数、在公司章程中增加党建工作内容暨修改《公司章程》的议案
11 关于修改《公司董事会议事规则》的议案
12 关于授权管理层使用自有资金参与证券投资的议案
13 关于授权管理层处置部分金融资产的议案
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2018-04-14
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关于与关联方互保的公告 |
上交所公告 |
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(600387)“海越股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/600387_20180414_16.pdf
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2018-04-14
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关于控股子公司预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600387)“海越股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/600387_20180414_14.pdf
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