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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-19
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关于举行2018年度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600387)“海越能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600387_20190419_12.pdf
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2019-04-19
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600387)“海越能源”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-19
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关于授权管理层2019年向金融机构申请综合授信的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600387)“海越能源”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-19
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年年度报告全文及其摘要
5 关于公司2018年度利润分配方案的议案
6 关于控股子公司预计日常关联交易的议案
7 关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案
8 关于授权管理层2019年向金融机构申请综合授信的议案
9 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的议案
10.00 关于补选董事的议案
10.01 张佩华
10.02 邢喜红 |
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2019-04-19
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600387)“海越能源”公布
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2019-04-19
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关于公司在海航集团财务有限公司存款支取完毕的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600387)“海越能源”公布
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2019-04-19
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关于与子公司互保的公告 |
上交所公告 |
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(600387)“海越能源”公布
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2019-04-19
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关于公司2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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2019-04-19
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第八届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600387)“海越能源”公布
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2019-04-12
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关于向关联方提供担保解除的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(600387)“海越能源”公布
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2019-04-11
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关于收到中国证监会浙江监管局警示函的公告 |
上交所公告 |
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(600387)“海越能源”公布
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2019-04-05
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关于收到上交所关于公司为控股股东提供担保事项监管工作函的公告 |
上交所公告，担保(或解除),违规 |
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(600387)“海越能源”公布
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2019-04-05
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关于收到上交所关于公司为控股股东提供担保事项监管工作函的公告 |
上交所公告，担保(或解除),违规 |
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(600387)“海越能源”公布
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2019-04-03
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关于全资子公司工商信息变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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2019-04-02
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关于控股子公司部分装置恢复生产的公告 |
上交所公告，其它 |
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2019-04-02
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关于控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600387)“海越能源”公布
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2019-04-02
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关于向关联方提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(600387)“海越能源”公布
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2019-03-30
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海越能源集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月29日召开，会议审议通过关于公司重大资产出售方案暨关联交易的议案、关于《海越能源集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于本次交易构成关联交易的议案等事项。
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2019-03-30
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海越能源集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月29日召开,会议审议通过关于公司重大资产出售方案暨关联交易的议案、关于《海越能源集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于本次交易构成关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-28
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关于全资子公司涉及仲裁的公告 |
上交所公告 |
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(600387)“海越能源”公布
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2019-03-23
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关于对重大资产出售暨关联交易报告书(草案)的修订说明公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600387)“海越能源”公布
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2019-03-23
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关于回复上海证券交易所《关于对海越能源集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)信息披露的问询函》的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规,资产(债务)重组 |
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(600387)“海越能源”公布
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2019-03-21
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关于延期回复上海证券交易所《关于对海越能源集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)信息披露的问询函》的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规 |
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(600387)“海越能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-20
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关于控股子公司部分装置恢复生产的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600387)“海越能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-14
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关于收到上交所关于重大资产出售暨关联交易报告书(草案)信息披露问询函的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规 |
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(600387)“海越能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-08
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海越能源集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月7日召开，会议审议通过关于公司预计日常关联交易的议案、关于变更公司经营范围和修改《公司章程》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-05
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司重大资产出售方案暨关联交易的议案
1.01 本次交易的标的资产作价
1.02 本次交易中转让方取得对价的安排
1.03 本次交易的标的资产办理权属转移的合同义务
1.04 标的资产过渡期间损益安排
1.05 债权债务处理
1.06 员工及人员处理
1.07 本次决议的有效期限
2 关于《海越能源集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
3 关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规规定的实质条件的议案
4 关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5 关于本次交易构成关联交易的议案
6 关于公司与交易对方签署《海越能源集团股份有限公司与金发科技股份有限公司关于宁波海越新材料有限公司之附条件生效的股权转让协议》的议案
7 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案
8 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9 关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案
10 关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
11 关于公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
12 关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案 |
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2019-03-05
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海越能源集团股份有限公司董事会决定于2019年3月29日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于公司重大资产出售方案暨关联交易的议案、关于《海越能源集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于公司与交易对方签署《海越能源集团股份有限公司与金发科技股份有限公司关于宁波海越新材料有限公司之附条件生效的股权转让协议》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/600387_20190305_27.pdf
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2019-03-05
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关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600387)“海越能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/600387_20190305_3.pdf
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2019-03-05
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第八届董事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海越能源集团股份有限公司第八届董事会第四十一次会议于2019年3月4日召开，会议审议通过《关于公司重大资产出售方案暨关联交易的议案》、《关于<海越能源集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司与交易对方签署<海越能源集团股份有限公司与金发科技股份有限公司关于宁波海越新材料有限公司之附条件生效的股权转让协议>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/600387_20190305_1.pdf
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