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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-12-16
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关于收到中国银监会北京监管局关于中国外贸金融租赁有限公司变更注册资本及调整股权结构的批复的公告 |
上交所公告 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-16/600390_20171216_1.pdf
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2017-12-13
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关于下属子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-13/600390_20171213_1.pdf
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2017-12-05
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2017年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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五矿资本股份有限公司2017年第六次临时股东大会于2017年12月4日召开,会议审议通过《关于公司向全资子公司五矿资本控股有限公司增资受让工银安盛人寿保险有限公司10%股权的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于增加2017年度日常关联交易预计金额的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-01
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关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/600390_20171201_1.pdf
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2017-11-18
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召开2017年度第6次临时股东大会 ，2017-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
5、《关于公司向全资子公司五矿资本控股有限公司增资受让工银安盛人寿保险有限公司10%股权的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会和五矿资本控股有限公司全权办理本次增资及股权交易事宜的议案》
7、《关于增加2017年度日常关联交易预计金额的议案》
8、《关于续聘2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案》 |
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2017-11-18
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第七届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目,关联交易 |
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五矿资本股份有限公司第七届董事会第九次会议于2017年11月17日召开,会议审议通过《关于向公司全资子公司五矿资本控股有限公司增资受让工银安盛人寿保险有限公司10%股权的议案》、《关于续聘2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案》、《关于增加2017年度日常关联交易预计金额的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-18
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关于增加2017年度日常关联交易预计金额的公告 |
上交所公告 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/600390_20171118_10.pdf
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2017-11-18
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第七届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/600390_20171118_2.pdf
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2017-11-18
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关于向全资子公司五矿资本控股有限公司增资购买资产暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/600390_20171118_3.pdf
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2017-11-18
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关于召开2017年第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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五矿资本股份有限公司董事会决定于2017年12月4日14点00分召开2017年第六次临时股东大会,审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于公司向全资子公司五矿资本控股有限公司增资受让工银安盛人寿保险有限公司10%股权的议案》、《关于增加2017年度日常关联交易预计金额的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月4日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月4日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-18
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关于续聘2017年度财务报告和内部控制审计机构公告 |
上交所公告 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/600390_20171118_13.pdf
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2017-10-31
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关于全资子公司五矿资本控股有限公司2017年公开发行公司债券发行完毕的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.62
加权平均净资产收益率(%) 7.41
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600390_2017_3.pdf
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2017-10-31
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关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600390)“五矿资本”公布
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2017-10-31
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第七届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600390)“五矿资本”公布
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2017-10-31
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关于挂牌转让控股子公司松桃金瑞矿业开发有限公司55%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600390)“五矿资本”公布
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2017-10-31
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第七届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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五矿资本股份有限公司第七届董事会第八次会议于2017年10月30日召开,会议审议通过《公司2017年第三季度报告》及摘要、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-26
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2017年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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五矿资本股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年10月25日召开,会议审议通过《关于公司出售资产暨关联交易方案的议案》、《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产出售事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-10
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2017年前三季度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经财务部门初步测算,五矿资本股份有限公司预计2017前三季度经营业绩与上年同期(重大资产重组前)相比,将实现大幅增长,实现利润总额28亿元左右,归属于上市公司股东的净利润21.10亿元左右,其中金融业务贡献19.90亿元左右,占比约94%;产业直投业务贡献1.20亿元左右,占比约6%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-10
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关于下属子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-10/600390_20171010_1.pdf
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2017-09-30
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召开2017年度第5次临时股东大会 ，2017-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于公司出售资产暨关联交易方案的议案》
2《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产出售事宜的议案》 |
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2017-09-30
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关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600390_20170930_2.pdf
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2017-09-30
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第七届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600390_20170930_4.pdf
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2017-09-30
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关于召开2017年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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五矿资本股份有限公司董事会决定于2017年10月25日14点00分召开2017年第五次临时股东大会,审议《关于公司出售资产暨关联交易方案的议案》、《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产出售事宜的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-30
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,收购/出售股权（资产）,投资项目,关联交易 |
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五矿资本股份有限公司第七届董事会第七次会议于2017年9月29日召开,会议审议通过《关于公司出售资产暨关联交易方案的议案》、《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》、《关于控股子公司五矿证券有限公司出资3亿元设立另类投资子公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-30
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关于召开2017年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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五矿资本股份有限公司董事会决定于2017年10月25日14点00分召开2017年第五次临时股东大会,审议《关于公司出售资产暨关联交易方案的议案》、《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产出售事宜的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600390_20170930_29.pdf
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2017-09-30
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关于执行新会计准则导致会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600390_20170930_28.pdf
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2017-09-30
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关于控股子公司五矿证券有限公司设立另类投资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600390_20170930_27.pdf
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2017-09-30
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关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600390_20170930_23.pdf
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2017-09-30
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关于出售资产暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600390_20170930_5.pdf
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2017-09-30
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第七届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600390_20170930_4.pdf
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