| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2020-05-12
|
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
五矿资本股份有限公司董事会决定于2020年5月27日14点00分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于选举第八届董事会董事的议案、关于选举第八届董事会独立董事的议案、关于选举第八届监事会监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月27日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/600390_20200512_4.pdf
|
|
|
2020-05-12
|
第七届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
五矿资本股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2020年5月11日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/600390_20200512_1.pdf
|
|
|
2020-05-12
|
召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-05-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于选举第八届董事会董事的议案
1.01 选举任珠峰先生为公司第八届董事会董事
1.02 选举莫春雷先生为公司第八届董事会董事
1.03 选举赵立功先生为公司第八届董事会董事
1.04 选举任建华先生为公司第八届董事会董事
1.05 选举刘毅先生为公司第八届董事会董事
1.06 选举吴立宪先生为公司第八届董事会董事
2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举单飞跃先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举李明先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举程凤朝先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于选举第八届监事会监事的议案
3.01 选举杜维吾先生为公司第八届监事会股东代表监事
3.02 选举唐小金先生为公司第八届监事会股东代表监事
3.03 选举闫立军先生为公司第八届监事会股东代表监事 |
|
|
2020-05-12
|
召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-05-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于选举第八届董事会董事的议案
1.01 选举任珠峰先生为公司第八届董事会董事
1.02 选举莫春雷先生为公司第八届董事会董事
1.03 选举赵立功先生为公司第八届董事会董事
1.04 选举任建华先生为公司第八届董事会董事
1.05 选举刘毅先生为公司第八届董事会董事
1.06 选举吴立宪先生为公司第八届董事会董事
2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举单飞跃先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举李明先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举程凤朝先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于选举第八届监事会监事的议案
3.01 选举杜维吾先生为公司第八届监事会股东代表监事
3.02 选举唐小金先生为公司第八届监事会股东代表监事
3.03 选举闫立军先生为公司第八届监事会股东代表监事 |
|
|
2020-05-06
|
关于下属子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
|
|
(600390)“五矿资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-06/600390_20200506_1.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度财务决算报告》
4 《公司2019年度利润分配预案》
5 《公司2019年度社会责任报告》
6 《<公司2019年年度报告>及摘要》
7 《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》
8 《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》
9 《关于预计公司及全资子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
|
|
2020-04-28
|
关于会计政策、会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600390)“五矿资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600390_20200428_19.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
关于预计公司及全资子公司2020年度向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
(600390)“五矿资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600390_20200428_23.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
关于预计2020年对外担保额度的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600390)“五矿资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600390_20200428_24.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.61
加权平均净资产收益率(%) 8.12
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600390_20200428_2.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
关于对外捐赠的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600390)“五矿资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600390_20200428_25.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 2.70
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600390_20200428_15.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
关于预计2020年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600390)“五矿资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600390_20200428_20.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
(600390)“五矿资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600390_20200428_22.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
关于计提2019年度相关资产减值准备、信用减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600390)“五矿资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600390_20200428_18.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
五矿资本股份有限公司董事会决定于2020年5月19日14点00分召开2019年年度股东大会，审议《公司2019年度利润分配预案》、《<公司2019年年度报告>及摘要》、《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600390_20200428_26.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
第七届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
五矿资本股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告》及摘要、《公司2020年第一季度报告》及正文、《公司2019年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600390_20200428_16.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度财务决算报告》
4 《公司2019年度利润分配预案》
5 《公司2019年度社会责任报告》
6 《<公司2019年年度报告>及摘要》
7 《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》
8 《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》
9 《关于预计公司及全资子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
|
|
2020-04-28
|
第七届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600390)“五矿资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600390_20200428_17.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
关于召开2019年度网上业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600390)“五矿资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600390_20200428_27.pdf
|
|
|
2020-04-07
|
关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600390)“五矿资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/600390_20200407_1.pdf
|
|
|
2020-03-26
|
召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于子公司发行公司债券、超短期融资券以及证券公司短期融资券的议案》 |
|
|
2020-03-26
|
第七届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
|
|
五矿资本股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2020年3月25日召开，会议审议通过《关于子公司发行公司债券、超短期融资券以及证券公司短期融资券的议案》、《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-26/600390_20200326_1.pdf
|
|
|
2020-03-26
|
召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于子公司发行公司债券、超短期融资券以及证券公司短期融资券的议案》 |
|
|
2020-03-26
|
拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2020-03-26
|
关于子公司发行公司债券、超短期融资券以及证券公司短期融资券的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600390)“五矿资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-26/600390_20200326_2.pdf
|
|
|
2020-03-26
|
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
五矿资本股份有限公司董事会决定于2020年4月10日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于子公司发行公司债券、超短期融资券以及证券公司短期融资券的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年4月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-26/600390_20200326_3.pdf
|
|
|
2020-03-12
|
持股5%以上股东集中竞价减持计划公告 |
上交所公告 |
|
|
(600390)“五矿资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-12/600390_20200312_1.pdf
|
|
|
2020-01-15
|
关于控股子公司五矿证券有限公司获准设立4家分支机构的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
(600390)“五矿资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-15/600390_20200115_1.pdf
|
|
|
2020-01-14
|
关于下属控股子公司五矿信托、外贸租赁、五矿证券披露2019年度未经审计财务报表的提示性公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600390)“五矿资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-14/600390_20200114_1.pdf
|
|
|
2020-01-14
|
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
|
|
五矿资本股份有限公司本次限售股上市流通的数量为3,881,820,161股；上市流通的日期为2020年1月20日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-14/600390_20200114_5.pdf
|
|
| | | |
