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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-07-01
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五矿资本股份有限公司前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-01/600390_20220701_8_gbAv0j2C.pdf
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2022-07-01
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五矿资本股份有限公司关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-07-01
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五矿资本股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-01/600390_20220701_4_enbIonnx.pdf
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2022-07-01
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五矿资本股份有限公司关于非公开发行优先股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施与相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-01/600390_20220701_7_f1jcWYiu.pdf
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2022-06-23
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报 |
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2022-05-31
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关于全资子公司五矿资本控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-19
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五矿资本股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,委托理财,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-19
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五矿资本股份有限公司关于调整部分高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-27
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五矿资本股份有限公司关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-27
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五矿资本股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-27
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五矿资本股份有限公司关于公司及子公司发行公司债券的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》
5 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
6 《公司2021年度财务决算报告》
7 《公司2021年度利润分配预案》
8 《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》
9 《关于公司及子公司发行公司债券的议案》
10 《关于五矿资本股份有限公司与五矿集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》
11 《公司2021年度社会责任报告》 |
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2022-04-27
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五矿资本股份有限公司关于召开2021年度网上业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-27
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五矿资本股份有限公司关于全资子公司五矿资本控股有限公司终止向五矿集团财务有限责任公司增资暨关联交易进展的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-27
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五矿资本股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,担保(或解除),分配方案,关联交易,借款,投资项目,委托理财,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-27
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关于公司2021年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/600390_20220427_37_yWuH6ZGO.pdf
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2022-04-27
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五矿资本股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-27
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五矿资本股份有限公司关于预计2022年对外担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-27
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五矿资本股份有限公司关于预计全资子公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-27
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关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/600390_20220427_35_Rj2A3n61.pdf
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2022-04-27
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五矿资本股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/600390_20220427_39_xD1bhxz6.pdf
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2022-04-27
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五矿资本股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/600390_20220427_32_jPdDF1Me.pdf
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2022-04-27
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关于五矿信托计提2021年度预计负债的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-27
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五矿资本股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/600390_20220427_44_UviCSx7t.pdf
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2022-04-27
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五矿资本股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/600390_20220427_36_HcDGp165.pdf
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2022-04-27
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五矿资本股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/600390_20220427_31_7SgxtkAP.pdf
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2022-04-08
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第八届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/600390_20220408_3_uP7gH6Fp.pdf
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2022-04-08
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/600390_20220408_1_lK1FNzBy.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-03-22
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-22/600390_20220322_3_xvUpn2Jb.pdf
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2022-03-22
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司董事的议案
1.01 选举朱可炳为公司第八届董事会董事 |
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