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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-20
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于延长向特定对象发行优先股股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
2.00 《关于选举公司第九届董事会董事的议案》
2.01 选举朱可炳先生为公司第九届董事会董事
2.02 选举赵立功先生为公司第九届董事会董事
2.03 选举任建华先生为公司第九届董事会董事
2.04 选举杜维吾先生为公司第九届董事会董事
2.05 选举赵晓红女士为公司第九届董事会董事
3.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
3.01 选举张子学先生为公司第九届董事会独立董事
3.02 选举王彦超先生为公司第九届董事会独立董事
3.03 选举李正强先生为公司第九届董事会独立董事
4.00 《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
4.01 选举何建增先生为公司第九届监事会股东代表监事
4.02 选举吴立宪先生为公司第九届监事会股东代表监事
4.03 选举文建元先生为公司第九届监事会股东代表监事 |
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2023-07-20
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五矿资本股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-20/600390_20230720_3PAZ.pdf
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2023-07-20
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五矿资本股份有限公司关于延长向特定对象发行优先股股东大会决议有效期及授权有效期的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-20/600390_20230720_AG3Q.pdf
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2023-07-20
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五矿资本股份有限公司关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-20/600390_20230720_Z73J.pdf
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2023-07-20
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五矿资本股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-20/600390_20230720_75J9.pdf
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2023-07-20
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五矿资本股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-20/600390_20230720_417O.pdf
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2023-07-14
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五矿资本股份有限公司关于下属控股子公司五矿信托、外贸金租、五矿证券披露2023年半年度未经审计财务报表的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-14/600390_20230714_KO5Y.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-05-27
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五矿资本股份有限公司关于聘任公司总经理助理（首席风险官）的公告 |
上交所公告，高管变动,风险提示 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/600390_20230527_JEW0.pdf
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2023-05-18
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五矿资本股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-18/600390_20230518_J1K1.pdf
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2023-05-18
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五矿资本股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同,分配方案,委托理财,短期融资券,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-18/600390_20230518_NINR.pdf
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2023-05-10
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五矿资本股份有限公司向特定对象发行优先股（第一期）挂牌转让公告（修订版） |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-10/600390_20230510_ECFK.pdf
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2023-04-28
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五矿资本股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600390_20230428_52ZI.pdf
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<公司2022年环境、社会及治理(ESG)报告>的议案》
5 《关于签署<关于经常性关联交易之框架协议>暨关联交易的议案》
6 《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
7 《公司2022年度财务决算报告》
8 《公司2022年度利润分配预案》
9 《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》
10 《关于五矿证券发行证券公司短期融资券的议案》
11 《关于公司2022年度薪酬情况及2023年度薪酬建议方案的议案》
12.00 《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》
12.01 选举张子学先生为公司第八届董事会独立董事
12.02 选举王彦超先生为公司第八届董事会独立董事
12.03 选举李正强先生为公司第八届董事会独立董事 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<公司2022年环境、社会及治理(ESG)报告>的议案》
5 《关于签署<关于经常性关联交易之框架协议>暨关联交易的议案》
6 《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
7 《公司2022年度财务决算报告》
8 《公司2022年度利润分配预案》
9 《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》
10 《关于五矿证券发行证券公司短期融资券的议案》
11 《关于公司2022年度薪酬情况及2023年度薪酬建议方案的议案》
12.00 《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》
12.01 选举张子学先生为公司第八届董事会独立董事
12.02 选举王彦超先生为公司第八届董事会独立董事
12.03 选举李正强先生为公司第八届董事会独立董事 |
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2023-04-27
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五矿资本股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600390_20230427_PAPI.pdf
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2023-04-27
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五矿资本股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600390_20230427_1441.pdf
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2023-04-27
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五矿资本股份有限公司2022年年度股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600390_20230427_EKBR.pdf
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2023-04-27
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五矿资本股份有限公司关于独立董事辞职及补选公司第八届董事会独立董事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600390_20230427_EBV1.pdf
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2023-04-27
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五矿资本股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600390_20230427_WUEN.pdf
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2023-04-27
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五矿资本股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600390_20230427_TE0Q.pdf
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2023-04-27
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五矿资本股份有限公司关于五矿信托计提2022年度预计负债的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600390_20230427_P80G.pdf
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2023-04-27
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五矿资本股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600390_20230427_A4CG.pdf
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2023-04-27
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五矿资本股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600390_20230427_G6JT.pdf
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2023-04-27
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五矿资本股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600390_20230427_3OII.pdf
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2023-04-27
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五矿资本股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600390_20230427_111T.pdf
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2023-04-27
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五矿资本股份有限公司关于签署《关于经常性关联交易之框架协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600390_20230427_MMRE.pdf
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2023-04-27
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五矿资本股份有限公司关于预计公司及全资子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600390_20230427_WA6J.pdf
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2023-04-27
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五矿资本股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600390_20230427_X3F7.pdf
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2023-04-27
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五矿资本股份有限公司关于预计2023年对外担保额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600390_20230427_19U0.pdf
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2023-04-27
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五矿资本股份有限公司关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600390_20230427_UVNU.pdf
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