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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-05-18
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五矿资本股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/600390_20240518_VYGF.pdf
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2024-05-09
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五矿资本股份有限公司关于2023年年度股东大会取消议案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/600390_20240509_OV3C.pdf
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<公司2023年环境、社会及治理(ESG)报告>的议案》
5 《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》
6 《关于修订<公司章程>的议案》
7 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
10 《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》
11 《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》
12 《关于五矿资本控股有限公司注册发行公司债券的议案》
13 《关于<公司董事、监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬建议方案>的议案》 |
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2024-04-25
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五矿资本股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600390_20240425_E95T.pdf
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2024-04-25
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五矿资本股份有限公司关于五矿资本控股有限公司注册发行公司债券的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600390_20240425_IB78.pdf
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2024-04-25
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五矿资本股份有限公司关于公司及子公司部分募集资金专项账户转为一般账户的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600390_20240425_M436.pdf
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2024-04-25
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五矿资本股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600390_20240425_NLRK.pdf
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2024-04-25
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五矿资本股份有限公司关于五矿集团财务有限责任公司以未分配利润及任意盈余公积金转增注册资本暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600390_20240425_UQKB.pdf
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2024-04-25
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五矿资本股份有限公司关于预计公司全资子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600390_20240425_H4IG.pdf
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2024-04-25
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五矿资本股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600390_20240425_8TI6.pdf
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2024-04-25
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五矿资本股份有限公司关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600390_20240425_LR3R.pdf
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2024-04-25
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五矿资本股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600390_20240425_H1QI.pdf
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2024-04-25
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五矿资本股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600390_20240425_VS58.pdf
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2024-04-25
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五矿资本股份有限公司关于预计公司及子公司2024年对外担保额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600390_20240425_8PM3.pdf
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2024-04-25
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五矿资本股份有限公司关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》部分条款的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600390_20240425_DCCK.pdf
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2024-04-25
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五矿资本股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600390_20240425_CO2U.pdf
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2024-04-25
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五矿资本股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600390_20240425_694J.pdf
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2024-04-25
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五矿资本股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600390_20240425_K8LI.pdf
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2024-04-25
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五矿资本股份有限公司关于五矿信托计提2023年度预计负债的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600390_20240425_QAZS.pdf
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2024-04-25
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五矿资本股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600390_20240425_ITL5.pdf
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<公司2023年环境、社会及治理(ESG)报告>的议案》
5 《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》
6 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
7 《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》
8 《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》
9 《关于五矿资本控股有限公司注册发行公司债券的议案》
10 《关于<公司董事、监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬建议方案>的议案》 |
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2024-04-16
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五矿资本股份有限公司关于全资子公司五矿资本控股有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600390_20240416_LU7R.pdf
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2024-04-12
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五矿资本股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600390_20240412_0JFQ.pdf
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2024-04-12
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五矿资本股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600390_20240412_R5CI.pdf
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2024-04-12
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五矿资本股份有限公司关于“五资优3”优先股股息派发实施的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600390_20240412_1QFZ.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-26
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五矿资本股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600390_20240326_CACN.pdf
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2024-01-15
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五矿资本股份有限公司关于下属控股子公司五矿信托、外贸金租、五矿证券披露2023年度未经审计财务报表的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-15/600390_20240115_G4V1.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-30; 一次变更日期: 2024-04-25; 一次变更公告日期: 2023-12-29; |
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2023-12-23
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五矿资本股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/600390_20231223_FCNB.pdf
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2023-12-18
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五矿资本股份有限公司向特定对象发行优先股（第三期）挂牌转让公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-18/600390_20231218_DZP4.pdf
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