| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-02-01
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拟披露年报 ，2008-02-22 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-02-02 |
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2008-01-29
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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四川成发航空科技股份有限公司于2008年1月28日召开三届六次董事会(临时)会议，会议以传真方式表决通过聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司作为公司2007年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年2月19日上午召开2008年第一次(临时)股东大会，审议以上事项。
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2008-01-29
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境内会计师事务所由“岳华会计师事务所有限责任公司”变为“中瑞岳华会计师事务所有限公司” ，2008-02-19 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-01-29
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于审议聘请会计师事务所的议案 |
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2008-01-28
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2007年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载四川成发航空科技股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2007年 2006年
总资产 131286 91674
净资产 52185 47082
主营业务收入 65776 53825
主营业务利润 15379 10627
利润总额 7536 4830
净利润 6630 3944
报告期间 净资产收益率(%) 基本每股收益(元)
全面摊薄 加权平均
归属于公司普通股股东 2007年度 12.74 13.11 0.50
的净利润 2006年度 8.45 8.17 0.29
扣除非经常性损益后归属 2007年度 12.72 13.09 0.47
于普通股股东的净利润 2006年度 8.59 8.31 0.29
每股净资产(元) 2007年度 3.9746
2006年度 3.5859
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2007-12-29
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治理专项整改意见公告
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上交所公告 |
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根据四川证监局对四川成发航空科技股份有限公司开展治理专项活动情况进行的现场检查指导及提出的整改要求，公司提出了相应的整改措施，并已经三届五次董事会(临时)会议审议通过，现将整改报告予以公告，具体内容详见2007年12月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-12-04
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股权解押公告
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上交所公告 |
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四川成发航空科技股份有限公司股东成都发动机(集团)有限公司(持有公司6605万股股份，占公司总股本的50.31%，下称：成都发动机)于2007年11月30日将其为兴业银行成都分行出质的公司1600万股限售流通股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕解押登记手续。
经过本次解押，成都发动机无质押的公司股权。
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2007-11-30
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(600391) 成发科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
恒泰证券有限责任公司上海祥德路证券营业部 19318077.85
广发证券股份有限公司锦州解放路证券营业部 3019144.06
财富证券有限责任公司长沙城南东路证券营业部 2795772.03
健桥证券股份有限公司宝鸡汉中路证券营业部 2254140.00
财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 2067900.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5913733.96
中信金通证券有限责任公司嘉兴吉杨路证券营业部 5284738.29
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 4798094.77
财通证券经纪有限责任公司杭州体育馆证券营业部 4658769.24
广发华福证券有限责任公司福州东大路证券营业部 3481180.02
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2007-11-30
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公布联系电话变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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由于四川成发航空科技股份有限公司投资者关系部门自即日起迁址，投资者联系电话现变更为028-89358616、028-89358665，传真变更为028-89358615。
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2007-10-29
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2007年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,196,271,589.53 916,738,401.04
股东权益(不含少数股东权益) 496,815,446.82 465,882,549.85
每股净资产 3.78 3.55
报告期 年初至报告期期末
净利润 14,150,126.09 49,314,340.19
基本每股收益 0.11 0.38
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.37
净资产收益率(%) 2.85 9.93
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.94 9.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15
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2007-10-29
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[20074预增](600391) 成发科技：公布2007年年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年年度业绩预增公告
经公司财务部门初步估计2007年1月1日至2007年12月31日净利润比上年同期增长50%以上。公司2007年1月-12月盈利情况以公司2007年年度报告数据为准 |
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2007-10-11
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2007-10-22 |
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2007-08-09
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有限售条件流通股上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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四川成发航空科技股份有限公司本次有限售条件的流通股13186913股将于2007年8月14日起上市流通。
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2007-07-30
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,147,488,644.43 916,738,401.04
股东权益 482,665,320.73 465,882,549.85
每股净资产 3.68 3.55
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 307,121,901.65 261,886,845.53
净利润 35,164,214.10 23,598,757.44
基本每股收益 0.27 0.17
净资产收益率(%) 7.29 5.07
每股经营活动产生的现金流量净额 0.00 0.07
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2007-07-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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四川成发航空科技股份有限公司于2007年7月26日召开三届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告。
二、同意法斯特公司本期增资1000万元，其中公司增资689.19万元，增资后法斯特公司注册资本为2000万元，公司占59.96%；原则同意2007年末至2008年初法斯特公司再次增资1000万元，其中公司按比例出资，具体出资方案由法斯特公司股东大会决定。
三、通过公司治理自查情况及整改计划报告。
四、通过公司信息披露管理办法。
上述第三、四项议案的具体内容详见2007年7月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
五、同意公司向招商银行成都分行继续申请金额为人民币5000万元的贷款；向深圳发展银行成都分行、兴业银行股份有限公司成都分行分别申请金额为人民币5000万元、8000万元的综合授信额度贷款，上述贷款的期限均为一年，担保方式均为信用。同时同意三届一次董事会审议通过的向中国进出口银行申请人民币15000万元额度贷款的期限由一年变更为二年。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-30 |
拟披露中报 |
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2007-06-21
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[20072预增](600391) 成发科技：2007年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年半年度业绩预增公告
经四川成发航空科技股份有限公司财务部门初步估计，预计2007年1-6月净利润比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为22965028.18元)。具体盈利情况以公司2007年半年度报告数据为准。
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2007-04-24
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公布董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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四川成发航空科技股份有限公司于2007年4月23日召开三届二次董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、同意公司与浙江金融租赁公司合作，实施租赁规模为7600万元、租赁期限为3年的固定资产回租融资。
三、同意公司使用渣打银行提供的等值于2500万美元的银行信贷融资业务。
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2007-04-24
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,045,978,012.03 916,738,401.04
股东权益(不含少数股东权益) 480,108,806.66 465,882,549.85
每股净资产 3.66 3.55
报告期 年初至报告期期末
净利润 14,226,256.81 14,226,256.81
基本每股收益 0.11 0.11
净资产收益率(%) 2.97 2.97
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.92 2.92
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.24
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2007-04-03
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[20071预增](600391) 成发科技：公布2007年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年第一季度业绩预增公告
经四川成发航空科技股份有限公司财务部门初步估计，预计2007年第一季度净利润比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为6807401.01元)。具体盈利情况以公司2007年第一季度报告数据为准。
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2007-04-03
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公布2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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四川成发航空科技股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年末公司总股本131296023股为基数，每10股派1.40元(含税)。
股权登记日：2007年4月10日
除息日：2007年4月11日
现金红利发放日：2007年4月17日
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2007-04-03
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2006年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.26除权日 ，2007-04-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-03
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2006年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.26红利发放日 ，2007-04-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-03
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2006年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.26登记日 ，2007-04-10 |
登记日，分配方案 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-03-08
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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四川成发航空科技股份有限公司于2007年3月7日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配方案：以2006年12月31日股本131296023股为基数，每10股派1.40元(含税)。
三、通过2007年年度重大关联交易合同。
四、通过前次募集资金使用情况说明。
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2007-01-31
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议2006年年度报告及摘要
2 审议2006年年度财务决算及2007年年度预算
3 审议2006年年度利润分配及公积金转增股本方案
4 审议2006年年度董事会报告
5 审议2006年年度监事会报告
6 审议2006年年度董事会费用决算及2007年年度董事会费用预算
7 审议董事、监事津贴的议案
8 审议2007年年度重大关联交易合同
9 审议前次募集资金使用情况说明 |
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2007-01-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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四川成发航空科技股份有限公司于2007年1月29日召开二届二十六次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年年度资产减值准备方案。
三、通过前次募集资金使用情况专项说明。
四、通过2006年度利润分配预案：以2006年12月31日股本131296023股为基数，每10股派1.40元(含税)。
五、通过2006年年度重大关联交易执行情况。
公司于同日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举赵桂斌为公司第三届董事会董事长。
二、聘任黎学勤为公司总经理。
三、聘任李志伟为公司董事会秘书。
四、委任王文成为公司证券事务代表。
五、通过公司“会计政策及会计估计”。
六、通过2007年年度重大关联交易合同。
七、同意向中行青羊支行及建行岷江支行分别申请金额为人民币14000万元及4000万元的综合授信额度贷款；向中国进出口银行申请金额为人民币15000万元的额度贷款，期限均为一年。
八、通过调整向公司控股子公司贷款提供担保的方案：公司二届二十四次董事会临时会议批准了向四川法斯特机械制造有限责任公司(公司占其注册资本的51%，下称：法斯特公司)1600万元技改贷款提供担保的议案。现因中国银行股份有限公司四川省分行青羊支行(下称：青羊支行)技术改造贷款只能批准1350万元。同时，青羊支行拟批准向法斯特公司提供400万元配套流动资金贷款。原承诺的放款期限自11月底延至2007年2月。
董事会同意公司为法斯特公司向青羊支行申请1350万元技术改造贷款及400万元配套流动资金贷款提供连带责任担保，其中，技术改造贷款担保期限为四年，配套流动资金贷款担保期限为一年。除公司外，法斯特公司其它股东已与公司签署《反担保合同》，承诺以其持有的对法斯特公司的全部股权及其拥有的或夫妻共有财产为限对本次借款提供反担保，承担连带保证责任。上述担保尚未签订担保合同，本次担保对应的借款合同尚在办理过程中，存在不能批准的可能。
截止本次公告日，公司尚无对外担保事项。
九、选举陈育培为公司第三届监事会主席。
十、选举陈凤楼为公司第三届监事会秘书。
董事会决定于2007年3月7日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-01-31
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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四川成发航空科技股份有限公司与控股股东成都发动机(集团)有限公司(下称：成发集团)就成发集团委托公司加工并从公司采购6号航空发动机零部件事宜于2007年签订了《6号系列航空发动机零部件加工订购合同》，2006年度交易发生额为8786万元，2007年合同发生额预计为4800万元。
公司与成发集团动力分公司(下称：动力分公司)就公司水、电、气等动能采购供应业务签订了《动能供应合同》，2006年度交易发生额为3014万元，2007年动能采购发生额与公司经营规模和节能降耗措施有关。
公司与成发集团锻压分公司(下称：锻压分公司)就公司的叶片毛料采购业务签订了《采购合同》，2006年度交易发生额为4290万元，预计2007年公司采购毛料3100万元。
公司与成发集团控股子公司成都航发工具装备公司(下称：工具公司)就公司的工装器具制造及修理签订了《专用工装器具制造及修理供应合同》，2006年度交易发生额为530万元，2007年公司工装器具采购和修理合同发生额与公司经营规模和“比质比价”择优选择情况相关。
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2007-01-31
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 913,841,494.02 743,124,257.35
股东权益(不含少数股东权益) 462,985,642.83 462,002,923.81
每股净资产 3.56 3.30
调整后的每股净资产 3.51 3.29
2006年 2005年
主营业务收入 538,247,762.52 420,440,142.66
净利润 39,257,422.50 24,292,141.52
每股收益 0.30 0.17
净资产收益率(%) 8.48 5.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 0.23
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.40元(含税)。
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2007-01-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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四川成发航空科技股份有限公司于2007年1月29日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程(修订草案)的议案。
二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
三、聘任岳华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构。
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