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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-23
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第五届第九次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600398)“凯诺科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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关于召开2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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凯诺科技股份有限公司董事会决定于2013年5月14日10：00召开公司2012年年度股东大会，审议公司2012年年度报告及其摘要、公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-23
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第五届第十四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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凯诺科技股份有限公司第五届第十四次董事会于2013年4月21日召开，会议审议通过了公司2012年年度报告及其摘要、公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、关于公司预计2013年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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2013年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600398)“凯诺科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-02-08
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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凯诺科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年2月7日召开，会议审议通过了关于增补穆炯为公司独立董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-22
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第五届第十三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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凯诺科技股份有限公司董事会第五届第十三次会议于2013年1月21日召开，会议审议通过了关于增补公司独立董事候选人的议案、关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-22
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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凯诺科技股份有限公司董事会决定于2013年2月7日（星期四）上午10：00召开公司2013年第一次临时股东大会，审议关于增补穆炯为公司独立董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-15
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600398)“凯诺科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-23 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600398)“凯诺科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-15
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投资者联系电话变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600398)“凯诺科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-29
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第五届第十二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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凯诺科技股份有限公司董事会第五届第十二次会议于2012年11月28日召开，会议审议通过了关于修订《公司内部控制规范实施工作方案》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-30
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 5.68
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.1855
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-26
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关于增补职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600398)“凯诺科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-13
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监事辞职公告 |
上交所公告 |
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(600398)“凯诺科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-30 |
拟披露季报 |
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2012-08-31
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 3.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.1088
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-30
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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凯诺科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年8月29日召开，会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-14
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第五届第九次董事会决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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凯诺科技股份有限公司董事会第五届第九次会议于2012年8月13日召开，会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
董事会决定于2012年8月29日上午10：00召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-01
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告 |
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凯诺科技股份有限公司本次限售流通股上市数量为：55,914,860股；上市日期为：2012年8月6日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-31
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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凯诺科技股份有限公司本次限售流通股上市数量为：55,914,860股；上市日期为：2012年8月6日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-21
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关于就现金分红政策修订事项征求投资者意见的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600398)“凯诺科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-31 |
拟披露中报 |
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2012-05-26
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(600398)“凯诺科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-25
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2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2012-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-25
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2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2012-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-25
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2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2012-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-25
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2011年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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凯诺科技股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2012年5月31日
除息日：2012年6月1日
现金红利发放日：2012年6月8日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-15
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2011年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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凯诺科技股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月14日召开，会议审议通过了公司2011年年度报告及其摘要、公司2011年度董事会工作报告、公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-27
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 2.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.13
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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