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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-30
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第六届第二次董事会(现场结合通讯方式)决议公告 |
上交所公告，其它 |
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海澜之家股份有限公司董事会第六届第二次会议于2014年4月28日召开,会议审议通过了公司2014年第一季度报告、关于修订《海澜之家股份有限公司总经理工作细则》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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关于公司网址及联系邮箱变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 14.74
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2014年第一季度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-19
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关于控股股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-17
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海澜之家股份有限公司2013年年度股东大会于2014年4月16日召开,会议审议通过了公司2013年年度报告及其摘要、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、关于公司签订日常关联交易协议及预计2014年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-11
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2014年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经财务部门初步测算,预计海澜之家股份有限公司2014年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加1200%-1300%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-04
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变更证券简称公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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凯诺科技股份有限公司于2014年4月3日完成了工商变更登记,公司名称正式变更为“海澜之家股份有限公司”。
经公司申请,并经上海证券交易所核准,自2014年4月11日开始,公司证券简称由“凯诺科技”变更为“海澜之家”,证券代码“600398”保持不变。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-04
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关于2013年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(600398)“凯诺科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-01
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关于陶晓华先生要求放弃其董事候选人资格的公告 |
上交所公告 |
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(600398)“凯诺科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-01
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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凯诺科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月31日召开,本次股东大会中,董事候选人陶晓华因个人工作原因,在本次股东大会召开前已书面说明放弃其作为公司第六届董事会董事候选人的候选资格,因此其得票数未达到参加本次会议有效表决权股份总数的50%,未能获得股东大会审议通过;其余议案均获审议通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-01
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第六届第一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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凯诺科技股份有限公司第六届第一次董事会于2014年3月31日召开,会议审议通过了公司董事会选举公司董事长的议案、公司董事会聘用高级管理人员的议案、公司董事会聘用证券事务代表的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-01
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第六届第一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600398)“凯诺科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-26
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关于召开2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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凯诺科技股份有限公司董事会决定于2014年4月16日(星期三)上午10：00召开公司2013年年度股东大会,审议公司2013年年度报告及其摘要、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、关于公司签订日常关联交易协议及预计2014年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2013年年度报告及其摘要；
2、审议公司2013年度董事会工作报告；
3、审议公司2013年度监事会工作报告；
4、审议公司2013年度财务决算报告；
5、审议公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
6、审议关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案；
7、审议关于公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的议案；
8、审议关于公司签订日常关联交易协议及预计2014年度日常关联交易的议案；
9、审议关于选举许庆华为凯诺科技股份有限公司第六届董事会董事的提案；
10、听取公司2013年度独立董事述职报告 |
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2014-03-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2013年年度报告及其摘要；
2、审议公司2013年度董事会工作报告；
3、审议公司2013年度监事会工作报告；
4、审议公司2013年度财务决算报告；
5、审议公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
6、审议关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案；
7、审议关于公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的议案；
8、审议关于公司签订日常关联交易协议及预计2014年度日常关联交易的议案；
9、听取公司2013年度独立董事述职报告 |
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2014-03-26
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第五届第十四次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600398)“凯诺科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-26
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签订日常关联交易协议及预计2014年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600398)“凯诺科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-26
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 6.74
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-26
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第五届第二十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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凯诺科技股份有限公司董事会第五届第二十一次会议于2014年3月24日召开,会议审议通过了公司2013年年度报告及其摘要、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、关于公司签订日常关联交易协议及预计2014年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-15
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600398)“凯诺科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-15
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第五届第十三次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600398)“凯诺科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-15
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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(600398)“凯诺科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-15
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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凯诺科技股份有限公司董事会决定于2014年3月31日(星期一)上午9：00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议关于变更公司名称的议案、关于变更公司经营范围的议案、关于修订公司章程的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-15
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于变更公司名称的议案；
2、关于变更公司经营范围的议案；
3、关于修订公司章程的议案；
4、关于公司董事会换届选举的议案（该议案采用累积投票逐项表决）；
（1） 选举周建平先生为第六届董事会董事
（2） 选举陶晓华先生为第六届董事会董事
（3） 选举顾东升先生为第六届董事会董事
（4） 选举钱亚萍女士为第六届董事会董事
（5） 选举曹政宜先生为第六届董事会独立董事
（6） 选举穆炯女士为第六届董事会独立董事
（7） 选举吴晓锋女士为第六届董事会独立董事
5、关于公司监事会换届选举的议案（该议案采用累积投票逐项表决）。
（1） 选举张菊娣女士为公司第六届监事会监事
（2） 选举朱玉荣先生为公司第六届监事会监事 |
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2014-03-15
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第五届第二十次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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凯诺科技股份有限公司董事会第五届第二十次会议于2014年3月14日召开,会议审议通过《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订公司章程的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-15
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600398)“凯诺科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-01
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关于发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组之标的资产2013年盈利预测实现情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600398)“凯诺科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-18
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关于发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组标的资产过户完成的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600398)“凯诺科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-15
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关于承诺相关方承诺及履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600398)“凯诺科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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