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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-11
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600399)“抚顺特钢”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-11/600399_20170511_6.pdf
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2017-05-11
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第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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抚顺特殊钢股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2017年5月10日召开,会议审议通过《关于以部分土地使用权和房屋抵押融资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-11/600399_20170511_1.pdf
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2017-05-11
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关于以部分土地使用权和房产抵押融资的公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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(600399)“抚顺特钢”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-11/600399_20170511_2.pdf
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2017-05-11
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关于控股股东延期提交重整计划草案的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600399)“抚顺特钢”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-11/600399_20170511_4.pdf
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2017-04-29
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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抚顺特殊钢股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2017年4月28日召开,会议审议通过公司2017年一季度报告、公司关于以部分土地使用权和房产抵押融资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600399_20170429_1.pdf
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2017-04-29
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关于以部分土地使用权和房产抵押融资的公告 |
上交所公告 |
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(600399)“抚顺特钢”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-29
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关于2017年一季度经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600399)“抚顺特钢”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0242
加权平均净资产收益率(%) 1.58
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公告全文参考链接：
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2017-04-29
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第六届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600399)“抚顺特钢”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-21
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关于控股股东股权解除冻结的公告 |
上交所公告 |
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(600399)“抚顺特钢”公布
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2017-04-19
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,中介机构变动,借款 |
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抚顺特殊钢股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月18日召开,会议审议通过公司2016年度报告及报告摘要、公司2016年度利润分配方案、公司关于聘请2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-12
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关于控股股东重整延期的公告 |
上交所公告 |
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(600399)“抚顺特钢”公布
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2017-04-12
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关于控股股东股权解除冻结的公告 |
上交所公告 |
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(600399)“抚顺特钢”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-07
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关于2016年年度利润分配方案投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告 |
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(600399)“抚顺特钢”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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关于召开2016年年度利润分配方案投资者说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600399)“抚顺特钢”公布
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2017-03-29
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度报告及报告摘要
4 公司2016年度利润分配方案
5 公司2016年度财务决算报告和2017年财务预算报告
6 公司关于2016年日常关联交易执行情况及日常关联交易预计的议案
7 公司2016年度独立董事述职报告
8 公司关于聘请2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9 公司关于为子公司担保的议案
10 公司关于2017年度申请银行综合授信的议案 |
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2017-03-29
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关于2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600399)“抚顺特钢”公布
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2017-03-29
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关于2017年度申请综合授信的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600399)“抚顺特钢”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-29
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关于2016年度利润分配的说明 |
上交所公告，分配方案 |
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(600399)“抚顺特钢”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-29
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关于为子公司担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600399)“抚顺特钢”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-03-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600399)“抚顺特钢”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-29
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第六届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600399)“抚顺特钢”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-29
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0856
加权平均净资产收益率(%) 5.70
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-29
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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抚顺特殊钢股份有限公司董事会决定于2017年4月18日15点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年度报告及报告摘要、公司2016年度利润分配方案、公司关于聘请2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-29
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第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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抚顺特殊钢股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2017年3月28日召开,会议审议通过《公司2016年年度报告及报告摘要》、《公司2016年度利润分配方案》、《关于聘请2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-13
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关于子公司股权质押贷款融资的公告 |
上交所公告，股份冻结,借款 |
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(600399)“抚顺特钢”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-13/600399_20170113_2.pdf
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2017-01-13
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第六届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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抚顺特殊钢股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2017年1月12日召开,会议审议通过《关于子公司股权质押贷款融资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-29 |
拟披露年报 |
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2016-11-15
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2016年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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抚顺特殊钢股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年11月14日召开,会议审议通过公司关于为控股子公司担保的议案、公司关于为全资子公司担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-29
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.公司关于为控股子公司担保的议案
2.公司关于为全资子公司担保的议案 |
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