ST抚钢(600399) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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ST抚钢（600399）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-09-10	第六届董事会第三十四次会议决议公告	上交所公告
抚顺特殊钢股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2019年9月9日召开，会议审议通过公司关于修订章程的议案、公司关于董事会换届选举的议案、公司关于提名总经理候选人的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-10/600399_20190910_11.pdf
2019-09-10	关于提名高级管理人员候选人的公告	上交所公告，高管变动
(600399)“ST抚钢”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-10/600399_20190910_12.pdf
2019-09-10	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
抚顺特殊钢股份有限公司董事会决定于2019年9月25日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于修订章程的议案、关于聘任总经理的议案、关于选举董事的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年9月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年9月25日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-10/600399_20190910_13.pdf
2019-09-10	关于高级管理人员候选人任职资格的公告	上交所公告
(600399)“ST抚钢”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-10/600399_20190910_14.pdf
2019-09-10	第六届监事会第二十次会议决议公告	上交所公告
(600399)“ST抚钢”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-10/600399_20190910_15.pdf
2019-09-10	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-09-25	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修订章程的议案 2 关于聘任总经理的议案 3 关于聘任副总经理的议案 4.00 关于选举董事的议案 4.01 季永新 4.02 钱正 4.03 孙久红 4.04 华德明 4.05 祁勇 4.06 景向 5.00 关于选举独立董事的议案 5.01 葛敏 5.02 兆文军 5.03 刘艳萍 6.00 关于选举监事的议案 6.01 杜欣 6.02 王达志
2019-07-31	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.0636 加权平均净资产收益率(%) 2.97 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-31/600399_2019_z.pdf
2019-07-31	关于2019年半年度经营数据的公告	上交所公告
(600399)“ST抚钢”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-31/600399_20190731_2.pdf
2019-07-31	委托理财进展情况的公告	上交所公告
(600399)“ST抚钢”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-31/600399_20190731_1.pdf
2019-07-09	关于收到中国证监会行政处罚及市场禁入事先告知书的公告	上交所公告
(600399)“ST抚钢”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-09/600399_20190709_1.pdf
2019-06-29	关于控股股东部分股权解除冻结、解除质押及再质押的公告	上交所公告，股份冻结
(600399)“ST抚钢”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/600399_20190629_1.pdf
2019-06-28	拟披露中报，2019-07-31	拟披露中报

2019-06-21	关于控股股东股权解除冻结的公告	上交所公告，股份冻结
(600399)“ST抚钢”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-21/600399_20190621_1.pdf
2019-05-21	关于收到中国证监会行政处罚决定书的公告	上交所公告
(600399)“ST抚钢”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/600399_20190521_1.pdf
2019-04-30	关于2019年一季度经营数据的公告	上交所公告
(600399)“ST抚钢”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600399_20190430_1.pdf
2019-04-30	2019年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0256 加权平均净资产收益率(%) 1.20 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600399_2019_1.pdf
2019-04-20	关于间接控股股东增持公司股份计划实施期限届满及增持结果的公告	上交所公告，其它
(600399)“ST抚钢”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600399_20190420_1.pdf
2019-04-19	2018年年度股东大会决议公告	上交所公告
抚顺特殊钢股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月18日召开，会议审议通过公司2018年度报告及报告摘要、公司2018年度利润分配方案、公司关于聘请2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600399_20190419_1.pdf
2019-04-04	关于公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示的公告，停牌一天	上交所公告，停牌
根据相关规定，抚顺特殊钢股份有限公司股票将于2019年4月4日停牌1天，于2019年4月8日起复牌。自2019年4月8日起，公司股票将被撤销退市风险警示并实施其他风险警示，公司股票简称由“*ST抚钢”变更为“ST抚钢”，股票代码仍为“600399”，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。撤销退市风险警示并实施其他风险警示后，公司股票将继续在风险警示板交易。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/600399_20190404_1.pdf
2019-04-04	实施其他风险警示,连续停牌,停牌起始日：2019-04-04,恢复交易日：2019-04-08 ，2019-04-08	恢复交易日，停牌公告
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将于2019年4月4日停牌一天，于2019年4月8日起复牌
2019-04-04	实施其他风险警示,连续停牌,停牌起始日：2019-04-04,恢复交易日：2019-04-08，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将于2019年4月4日停牌一天，于2019年4月8日起复牌
2019-04-03	拟披露季报，2018-06-26	拟披露季报，延期披露定期报告
原披露日期: 2018-04-28; 一次变更日期: 2018-06-26; 一次变更公告日期: 2019-04-03;
2019-03-29	召开2018年度股东大会，2019-04-18	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2018年度董事会工作报告 2 公司2018年度监事会工作报告 3 公司2018年度报告及报告摘要 4 公司2018年度利润分配方案 5 公司2018年度财务决算报告和2019年财务预算报告 6 公司关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案 7 公司2018年度独立董事述职报告 8 公司关于开展委托理财投资的议案 9 公司关于聘请2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 10 公司关于2019年度申请银行综合授信的议案
2019-03-29	关于开展委托理财投资的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(600399)“*ST抚钢”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600399_20190329_13.pdf
2019-03-29	第六届董事会第三十一次会议决议公告	上交所公告
抚顺特殊钢股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及报告摘要》、《公司2018年度利润分配方案》、《关于聘请2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600399_20190329_9.pdf
2019-03-29	第六届监事会第十七次会议决议公告	上交所公告
(600399)“*ST抚钢”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600399_20190329_10.pdf
2019-03-29	关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的公告	上交所公告
(600399)“*ST抚钢”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600399_20190329_11.pdf
2019-03-29	关于2019年度申请综合授信的公告	上交所公告
(600399)“*ST抚钢”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600399_20190329_14.pdf
2019-03-29	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 2.01 加权平均净资产收益率(%) 964.67 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600399_2018_n.pdf
2019-03-29	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600399)“*ST抚钢”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600399_20190329_15.pdf
2019-03-29	关于计提资产减值准备的公告	上交所公告，财务指标
(600399)“*ST抚钢”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600399_20190329_16.pdf