| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-30
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-02
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董事会公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会于2004年6月1日召开的2004年第31次工
作会议审核，江苏红豆实业股份有限公司的增发方案获准通过 |
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2004-07-01
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[20042预增](600400) 红豆股份：公布业绩预增的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩预增的提示性公告
2004年上半年，江苏红豆实业股份有限公司主营业务继续保持稳定增长的态
势，经初步测算，2004年半年度的净利润预计将比上年同期增长50%以上。以上
数据为公司自行测算，未经中介机构审计，具体财务数据将在2004年半年度报告
中予以披露。
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2000-12-27
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2000.12.27是红豆股份(600400)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:7.4: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17952.3万股) |
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2004-09-23
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A增发A股，发行数量：3580万股，增发价:8.2元/股，增发上市 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2004-09-08
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A增发A股，发行数量：3580万股，增发价:8.2元/股 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2004-09-13
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A增发A股，发行数量：3580万股，增发价:8.2元/股，增发发行结果公告日 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-09-07
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A增发A股，发行数量：3580万股，增发价:8.2元/股，增发股权登记日 |
增发股权登记日，发行(上市)情况 |
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2004-09-14
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A增发A股，发行数量：3580万股，增发价:8.2元/股，增发申购款解冻日 |
增发申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2004-09-08
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A增发A股，发行数量：3580万股，增发价:8.2元/股，增发网下申购起始日 |
增发网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2004-09-03
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A增发A股，发行数量：3580万股，增发价:8.2元/股，增发网上路演推介日 |
增发路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-09-08
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因增发Ａ股，今起停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-09-09
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因增发Ａ股，继续停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-09-13
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公布增发A股发行结果公告 ，停牌一天 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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江苏红豆实业股份有限公司增发不超过3580万股A股网上、网下申购已于
2004年9月8日结束。经协商确定本次发行价格为8.20元/股，发行数量为3580万
股，现将本次发行结果公告如下：
本次发行最终确定在网上发行的数量为4220703股，占本次发行总量的
11.97%。其中原社会公众股股东有效的优先认购数量为2271913股，全部获得优
先配售，占本次发行总量的6.35%；其他公众投资者和原社会公众股股东参与网
上比例认购的获售申购数量为8510000股，实际获得的配售数量为1948790股，
配售比例为22.9%，占本次发行总量的5.44%。
本次发行最终确定在网下发行的数量为31579297股，占本次发行总量的
88.21%。机构投资者的有效申购数量为137500000股，实际获得配售数量为
31573942股，配售比例为22.962870%，占本次发行总量的88.20%。网下发行产
生的余股5355股由主承销商包销。
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2004-09-02
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公布增发A股网上发行公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600400)“红豆股份”
江苏红豆实业股份有限公司本次股票增资发行不超过3580万股A股发行方案
已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]138号文批准。
本次增发采用网上和网下同时累计投标询价的方式发行，每股面值为1.00元；
本次发行中，原社会公众股股东按照10：2的比例享有优先认购权。股权登记日
为2004年9月7日。本次发行不设置网上、网下的初始配售比例，网上网下自动回
拨。除原社会公众股股东优先配售部分之外，对在网上申购的其他社会公众投资
者与在网下申购的机构投资者按照趋于一致的配售比例进行配售。申购日为2004
年9月8日；原社会公众股股东专用的申购代码为“731400”，申购简称为“红豆
配售”；其他社会公众投资者网上申购代码为“730400”，申购简称为“红豆增
发”，每个股票帐户的申购数量上限为35800000股。
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006。
江苏红豆实业股份有限公司增发不超过3580万股A股的询价区间上限为9.62
元/股(含9.62元/股)，为公司增发招股意向书刊登日(2004年9月2日)前5个交易
日收盘价的算术平均值；询价区间的下限为8.18元/股(含8.18元/股)，为询价区
间上限的85%。
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2004-09-10
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因增发Ａ股，继续停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-09-21
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公布董事会决议公告及公布股份变动暨增发A股上市公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,高管变动,股本变动 |
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| (600400)“红豆股份”公布董事会决议公告
江苏红豆实业股份有限公司于2004年9月17日召开二届二十一次董事会，会
议审议通过蒋国才辞去公司总经理职务，同意聘任刘宏彪担任公司总经理。
江苏红豆实业股份有限公司实施本次增发新股后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
股份类型/股权性质 发行前 发行后
持股数量 比例(%) 持股数量 比例(%)
(一)未流通股份
发起人股 129523000 72.15 129523000 60.15
其中：境内法人股 129393477 72.08 129393477 60.09
其它 129523 0.07 129523 0.06
尚未流通股份合计 129523000 72.15 129523000 60.15
(二)已流通股份
人民币普通股 50000000 27.85 85800000 39.85
已流通股合计 50000000 27.85 85800000 39.85
(三)股份合计 179523000 100.00 215323000 100.00
经上海证券交易所批准，公司本次增发的新股共计35800000股将于2004年9
月23日起上市流通。上市首日公司股票不设涨跌幅限制 |
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2004-03-24
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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江苏红豆实业股份有限公司控股股东红豆集团有限公司持有公司法人股
12615.5402万股(占总股本的70.28%)，该公司于2004年3月19日将持有公司法人股中
的3300万股质押给中国银行无锡市锡山支行，作为贷款的质押物，质押期：2004年3
月19日至2008年3月18日 |
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2004-03-11
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目,再融资预案 |
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江苏红豆实业股份有限公司于2004年3月10日召开2003年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年度末总股本179523000股为基
数，每10股派发现金红利1元(含税)。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、续聘江苏公证会计师事务所有限公司担任公司2004年度财务审计机构。
四、通过关于进一步规范关联交易协议的议案：终止公司与红豆集团有限公
司签订的《进出口代理协议》；通过公司与红豆集团有限公司续订的《综合服务
协议》。
五、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
六、通过2003年度计提八项准备金的议案。
七、通过关于延长2003年公司申请增发新股有效期一年的议案。
八、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2004-03-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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江苏红豆实业股份有限公司于2004年3月22日召开二届十七次董事会及二届十
三次监事会，会议审议通过合资设立无锡红豆国际贸易有限公司的议案：无锡红豆
国际贸易有限公司由公司与无锡红豆红西服有限公司合资设立，该公司注册资本为
100万元人民币。其中公司以现金方式出资90万元，占90%，投入的资金为自有资金 |
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2004-03-10
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召开2003年年度股东大会，上午9：00,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司第一大股东红豆集团有限公司(持有公司70.28%股份)于2004年2月6日向公司董事会书面提案,建议公司于2004年3月10日召开的2003年度股东大会上增加议案。公司董事会于2004年2月17日在公司会议室召开了第二届第十六次会议,会议应到董事九人,实到董事九人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长周海江先生主持。公司监事和其他高级管理人员列席了会议,董事会审核后认为,红豆集团有限公司的提案程序和提案内容符合《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》和《公司章程》的有关规定,同意将红豆集团有限公司的临时提案提交公司2003年度股东大会审议(提案内容见附件一),同意公司2003年度股东大会增加议题并形成如下决议：
审议通过关于修改《公司章程》条款的议案。
根据中国证券会《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》,公司将进一步完善《公司章程》中对外担保的条款。
第一百二十五条原为：公司不得为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业或个人债务提供担保。公司为其他非关联企业提供担保的,应经董事会批准；担保金额如超过或一个会计年度内累计超过公司上一年度经审计的净资产10%的,应经股东大会批准。
公司为下属子公司提供担保的,单笔金额超过6000万元以上的,应经董事会批准；担保金额如超过或一个会计年度内累计超过公司上一年度经审计的净资产的15%的,应经股东大会批准。
公司为自身债务需要而进行的担保,如单笔金额在6000万元以上的,应经董事会批准；担保金额如超过或一个会计年度内累计超过公司上一年度经审计的净资产15%的,应经股东大会批准。
修改为：公司应遵守国家有关上市公司对外担保的有关规定,取得被担保对象的资信资料。公司不得为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；公司对外担保不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；公司对外担保必须取得董事会全体成员的2/3以上签署同意；公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
公司为其他非关联企业提供担保的,应经董事会批准；担保金额如超过或一个会计年度内累计超过公司上一年度经审计的净资产10%的,应经股东大会批准。
公司为下属子公司提供担保的,单笔金额超过6000万元以上的,应经董事会批准；担保金额如超过或一个会计年度内累计超过公司上一年度经审计的净资产的15%的,应经股东大会批准。
公司为自身债务需要而进行的担保,如单笔金额在6000万元以上的,应经董事会批准；担保金额如超过或一个会计年度内累计超过公司上一年度经审计的净资产15%的,应经股东大会批准。
以上议案需提交于2004年3月10日召开的2003年度股东大会审议通过。此次股东大会召开的具体事项详见刊登于2004年2月7日《上海证券报》上的"江苏红豆实业股份有限公司关于召开2003年度股东大会的公告"。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2004年2月17日
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2004年3月10日上午9：00
●会议召开地点：江苏省无锡市锡山区二泉中路68号锡州花园酒店会议室
●会议方式：现场
●提案：详见会议内容
江苏红豆实业股份有限公司董事会于2004年2月5日上午9时在江苏省无锡市锡山区港下镇公司会议室召开了二届十五次会议,确定了公司2003年年度股东大会召开的有关事项：
一、会议内容：
1、审议董事会2003年度工作报告
2、审议监事会2003年度工作报告
3、审议2003年度财务决算报告
4、审议2003年度利润分配报告
5、审议公司2003年年度报告及年度报告摘要
6、审议续聘会计师事务所的议案
7、审议关于进一步规范关联交易协议的议案
(1)终止公司与红豆集团有限公司签订的《进出口代理协议》
(2)公司与红豆集团有限公司续订的《综合服务协议》
8、审议公司董事会关于前次募集集资金使用情况的说明
9、审议2003年度计提八项准备金的议案
10、审议关于延长2003年公司申请增发新股有效期的议案
(1)关于公司符合增发新股(A股)条件的议案
(2)关于公司申请增发新股决议有效期的议案
(3)关于公司申请增发新股(A股)的议案
(4)关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权办理此次增发具体事宜的议案
(5)关于公司此次增发新股前未分配利润由增发后全体股东共享的议案
(6)关于此次申请增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案
二、出席会议的人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员
2、截止2004年2月27日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东
三、会议主持：公司董事长周海江先生
四、会议登记手续：
1、登记时间：2004年3月9日(上午8?30-11?30 下午1?30-4?30)
2、登记地点：江苏省无锡市锡山区港下镇公司证券办公室。
3、个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续(异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记)。
4、联系电话： 0510-8358422、8358278
传 真：0510-8350139
联 系 人：蒋雄伟 孟晓平
5、与会股东住宿及交通费用自理,会期半天。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2004年2月5日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士(身份证号码： )代表本人(本单位)出席江苏红豆实业股份有限公司2003年度股东大会,并按以下权限代为行使表决权：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权；
5、未作具体指示的事项,代理人(可/不可)按自己的意思表决。
委托人签名(或盖单位公章)：
委托人身份证号码(或营业执照)：
委托人股票帐户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
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2004-02-07
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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江苏红豆实业股份有限公司于2004年2月5日召开二届十五次董事会及二届十
二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案报告：拟以2003年度末总股本
179523000.00股为基数，每10股派发现金红利1元(含税)。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2004年度的财务审计机
构的议案。
四、通过进一步规范公司关联交易协议的议案：
1、终止公司与红豆集团有限公司签订的《进出口代理协议》。
2、公司与控股股东续订《综合服务协议》，协议规定红豆集团有限公司为公
司提供生产生活用水、用电及通讯服务，该等费用依据国家的有关收费标准，按照
公司的实际使用量，每月结算。有效期为五年。
五、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
六、通过2003年度计提八项准备金的议案。
七、通过延长2003年公司申请增发新股预案有效期的议案：提请股东大会同意
本次增发新股决议的有效期延长一年。
董事会决定于2004年3月10日上午召开2003年年度股东大会，审议以上事项。
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2004-02-07
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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2003年12月31日 2002年12月31日
(调整后)
主营业务收入(万元) 93,298.43 62,534.30
净利润(万元) 7,784.52 6,663.80
总资产(万元) 147,764.35 115,462.15
股东权益(万元) 70,719.56 64,730.26
每股收益(摊薄)(元) 0.43 0.37
每股净资产 (元) 3.94 3.61
调整后的每股净资产(元) 3.88 3.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.39 -1.25
净资产收益率(摊薄)(%) 11.01 10.29
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2004-02-18
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏红豆实业股份有限公司于2004年2月17日召开二届十六次董事会，会议审议
同意将公司第一大股东红豆集团有限公司(持有公司70.28%股份)于2004年2月6日向
公司董事会提交的书面提案提交公司2003年度股东大会审议，同意公司2003年度股
东大会增加议题并通过修改公司章程部分条款的议案。
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2004-02-03
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董事会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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江苏红豆实业股份有限公司控股子公司无锡红豆置业有限公司近日与镇江市国
土资源局签订了一份《国有土地使用权出让合同》，无锡红豆置业有限公司受让的
土地位于镇江市九里街1号，土地面积为16746平方米，合同总金额3150万元。该合
同项下的土地使用权出让年限为商办用地四十年，自颁发《建设用地批准通知书》
之日起算。
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2003-12-02
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(600400)“红豆股份”公布董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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江苏红豆实业股份有限公司第一大股东红豆集团有限公司(持有公司
70.28%股份)于2003年8月实施了股权转让手续，红豆集团有限公司全部股份转让
由郭小兴等50位自然人持有。本次股权转让行为已在无锡市锡山区工商行政管理
局核准登记，并领取了新的企业法人营业执照。
上述股权转让双方均签署了“股权转让协议”，协议双方与公司及红豆集团
有限公司无资金往来行为，股权转让价款为各受让人自有资金，并且转让价款已
全部支付完毕。
红豆集团有限公司除股东发生变化外，注册资本、经营范围等其他事项均未
变更。
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2004-02-07
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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江苏红豆实业股份有限公司于2003年11月10日召开2003年度第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
二、通过公司经营范围变更的议案：变更为：服装、针织品、纺织品、机械、化
学纤维、普通脱脂纱布口罩的制造加工、销售，污水处理，工业用水的经营。经营本
企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，
但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(以工商部门核准为准)。
三、通过公司章程有关条款的修改的议案。
四、通过调整后的现金流量表及附注与原报表的差异原因的说明的议案 |
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2003-03-18
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(600400)“红豆股份”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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江苏红豆实业股份有限公司于2003年3月15日召开二届十次董事会及二届九
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、关于提名成荣光为公司独立董事候选人的议案。
二、关于增补周宏江为公司董事的议案。
三、关于修改公司章程的议案。
四、关于进一步规范公司关联交易协议的议案：终止公司与红豆集团有限
公司签订的《广告费分摊协议》；公司与红豆集团公司南国企业公司签订《蒸
汽购买协议》，协议有效期限为五年；公司与红豆集团有限公司签订《商标许
可使用协议》，协议规定，红豆集团有限公司在其拥有“相思鸟”牌注册商标
的有效期限内，许可公司无限期无偿使用“相思鸟”牌注册商标。
五、关于向公司控股子公司无锡红豆高强化纤有限公司增资的议案。
六、关于向公司控股子公司无锡红豆置业有限公司增资的议案。
七、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
八、关于公司申请增发新股(A股)的议案：公司申请2003年增发不超过3580
万股的人民币普通股。
九、关于公司申请增发新股决议有效期的议案：同意本次增发新股决议的
有效期为自审议本次增发议案的股东大会通过之日起一年内有效。
十、关于本次增发新股完成前未分配利润由增发后全体股东共享的议案。
十一、关于本次申请增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案。
十二、关于职工代表监事变更的议案。
董事会决定于2003年4月18日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有关
事项。
(600400)“红豆股份”公布关联交易公告
经董事会和股东大会批准，江苏红豆实业股份有限公司于2002年12月分别
收购了原红豆投资和江苏赤兔马总公司(以下简称“赤兔马”)所持有的无锡红
豆置业有限公司(以下简称“红豆置业”)45%和15%的股权，以及原红豆集团南
方橡胶有限公司(以下简称“南方橡胶”)所持有的无锡红豆高强化纤有限公司
60%的股权。上述收购完成后，公司已各持有红豆置业和南方橡胶60%的股权。
公司拟分别与红豆置业及南方橡胶的另一股东按原持股比例共同增资，其中拟
对红豆置业增资7000万元，公司按原出资比例需增资4200万元；拟对南方橡胶
增资1600万元，公司按原出资比例需增资960万元。所需资金来源均为公司自有
资金。
由于公司控股股东红豆集团有限公司(以下简称“红豆集团”)分别持有赤
兔马55.44%的股权和南方橡胶95.5%的股权，公司与赤兔马和南方橡胶同属红豆
集团控股子公司，因此上述增资行为均构成公司的关联交易。
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2003-04-18
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2003年4月18日上午9：00
●会议召开地点：江苏省无锡市湖滨路388号湖滨饭店会议室
●会议方式：现场
●提案：详见会议内容
江苏红豆实业股份有限公司董事会于2003年3月15日下午1时在江苏省无锡市锡山区港下镇公司会议室召开了二届十次会议,确定了公司2002年年度股东大会召开的有关事项：
一、会议内容：
1、审议董事会2002年度工作报告(详见刊登于2003年2月28日《上海证券报》第32版公司第二届董事会第九次会议决议公告)
2、审议监事会2002年度工作报告(详见刊登于2003年2月28日《上海证券报》第32版公司第二届董事会第九次会议决议公告)
3、审议2002年度财务决算报告和2003年财务预算报告(详见刊登于2003年2月28日《上海证券报》第32版公司第二届董事会第九次会议决议公告)
4、审议2002年度利润分配报告(详见刊登于2003年2月28日《上海证券报》第32版公司第二届董事会第九次会议决议公告)
5、审议公司2002年年度报告及年度报告摘要(详见刊登于2003年2月28日《上海证券报》第32版公司第二届董事会第九次会议决议公告)
6、审议续聘会计师事务所的议案(详见刊登于2003年2月28日《上海证券报》第32版公司第二届董事会第九次会议决议公告)
7、审议提名成荣光先生为公司独立董事候选人的议案
8、审议增补周宏江先生为公司董事的议案
9、审议修改《公司章程》的议案
10、审议公司关联交易协议的议案
(1)终止公司与红豆集团有限公司签订的《广告费分摊协议》
(2)公司与红豆集团公司南国企业公司签订的《蒸汽购买协议》
(3)公司与红豆集团有限公司签订的《商标许可使用协议》
(4)公司与红豆集团有限公司续订的《进出口代理协议》(详见刊登于2003年2月28日《上海证券报》第32版公司第二届董事会第九次会议决议公告)
11、审议向公司控股子公司无锡红豆置业有限公司增资的议案
12、审议公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案
13、审议公司符合增发新股(A股)条件的议案
14、审议公司申请增发新股(A股)的议案
15、审议公司申请增发新股决议有效期的议案
16、审议提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权办理此次增发具体事宜的议案
17、审议公司此次增发新股前未分配利润由增发后全体股东共享的议案
18、审议此次申请增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案
(1)对无锡红豆高强化纤有限公司增资11068万元引进关键技术设备建设锦纶-6工业丝一步法生产线项目
(2)引进喷气织机生产高档仿真服装面料项目
(3)建设服装出口生产基地项目
(4)建设红豆品牌专卖店项目
(5)建设超细纤维项目
二、出席会议的人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员
2、截止2003年4月9日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东
三、会议主持：公司董事长周海江先生
四、会议登记手续：
1、登记时间：2003年4月17日(上午8?30-11?30 下午1?30-4?30)
2、登记地点：江苏省无锡市锡山区港下镇公司证券办公室。
3、个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续(异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记)。
4、联系电话： 0510-8761888-8278、8422
传 真：0510-8350139
联 系 人：蒋雄伟 孟晓平
5、与会股东住宿及交通费用自理,会期半天。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2003年3月15日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士(身份证号码： )代表本人(本单位)出席江苏红豆实业股份有限公司2002年度股东大会,并按以下权限代为行使表决权：
1、对召开股东大全的公告所列第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大全的公告所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大全的公告所列第 项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权；
5、未作具体指示的事项,代理人(可/不可)按自己的意思表决。
委托人签名(或盖单位公章)：
委托人身份证号码(或营业执照)：
委托人股票帐户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
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2003-02-28
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(600400)“红豆股份”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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江苏红豆实业股份有限公司于2003年2月26日召开二届九次董事会及二届八
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配预案报告：拟以2002年度末总股本179523000股
为基数，每10股派发现金红利1元(含税)，2002年度资本公积金不转增股本。
二、公司2002年年度报告和年报摘要。
三、提请股东大会审议续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2003年
度的财务审计机构的议案。
四、公司与控股股东红豆集团有限公司续订《进出口代理协议》：协议规
定公司委托红豆集团有限公司代理原料和产品的进出口业务，红豆集团有限公
司免除向公司收取委托代理出口手续费。协议自公司股东大会审议通过之日生
效，有效期为四年。
五、同意刘宏彪辞去公司副总经理的请求。
六、同意由叶薇任公司副总经理。
以上有关议案需提交公司2002年度股东大会审议通过。公司2002年度股东
大会的具体召开时间另行通知。
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