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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-07
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公布增发A股询价区间提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600400)“红豆股份”
江苏红豆实业股份有限公司增发不超过3580万股A股的询价区间上限为9.62
元/股(含9.62元/股)，为公司增发招股意向书刊登日(2004年9月2日)前5个交易
日收盘价的算术平均值；询价区间的下限为8.18元/股(含8.18元/股)，为询价区
间上限的85%。
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2004-04-13
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,533,596,094.53 1,477,643,508.43
股东权益(不含少数股东权益) 739,616,064.49 707,195,554.66
每股净资产 4.12 3.94
调整后的每股净资产 4.07 3.88
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -29,426,736.84 -29,426,736.84
每股收益 0.18 0.18
净资产收益率(%) 4.38 4.38
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2004-05-10
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公布2003年度分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏红豆实业股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年度末总股本179523000股为基数，每10股派发现金红利1元(含税)。
股权登记日：2004年5月13日
除息日：2004年5月14日
红利发放日：2004年5月20日 |
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2005-03-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-18
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公布控股子公司合同出让取得土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600400)“红豆股份”
近日，江苏红豆实业股份有限公司控股子公司无锡红豆置业有限公司与无锡
市南洋房屋建设发展有限公司、无锡市国土资源局三方协商，同意将无锡市国土
资源局与无锡市南洋房屋建设发展有限公司在2003年9月25日签订的《无锡市国
有土地使用权出让合同》中的锡地2003-30号(无锡道长项地块，下称：该地块)
的国有土地使用权的原受让人无锡市南洋房屋建设发展有限公司调整为无锡红豆
置业有限公司，变更后该地块《出让合同》项下的一切权利义务，均由无锡红豆
置业有限公司享有和承担。
该地块土地面积为11745.2平方米，土地用途为商业、办公用地，土地出让
年限为商业用地40年、办公用地50年，土地出让金总额为30200万元。该地块经
公司初步规划总投资约6亿元。
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2004-09-17
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总经理由“蒋国才”变为“刘宏彪” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-05-13
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2003年年度分红,10派1(含税),税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-14
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2003年年度分红,10派1(含税),税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-20
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2003年年度分红,10派1(含税),税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-07-30
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,618,450,040.01 1,477,643,508.43
股东权益(不含少数股东权益) 746,757,398.76 707,195,554.66
每股净资产 4.16 3.93
调整后每股净资产 4.10 3.67
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 512,636,669.68 389,596,077.23
净利润 57,514,144.10 30,949,258.20
扣除非经常性损益后的净利润 41,311,700.21 33,365,032.49
每股收益 0.32 0.17
净资产收益率(%) 7.70 4.69
经营活动产生的现金流量净额 36,539,729.79 -38,227,248.09
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2003-04-22
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(600400)“红豆股份”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,投资项目,再融资预案 |
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江苏红豆实业股份有限公司于2003年4月18日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：每10股派1元(含税)。
二、通过公司2002年年度报告和年报摘要。
三、通过关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司担任公司2002年度财务
审计机构的议案。
四、通过提名成荣光为公司独立董事的议案。
五、通过增补周宏江为公司董事的议案。
六、通过修改后的公司章程。
七、通过公司关联交易协议的议案：终止公司与红豆集团有限公司签订的
《广告费分摊协议》；公司与红豆集团公司南国企业公司签订的《蒸汽购买协
议》；公司与红豆集团有限公司签订的《商标许可使用协议》；公司与红豆集
团有限公司续签的《进出口代理协议》。
八、通过向公司控股子公司无锡红豆置业有限公司增资的议案。
九、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
十、通过公司申请增发新股(A股)的议案。
十一、通过公司申请增发新股决议有效期的议案。
十二、通过公司此次增发新股前未分配利润由增发后全体股东共享的议案。
十三、通过此次申请增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案。
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2003-04-22
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(600400)“红豆股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 129265.69 115453.88 11.96
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 64355.86 62935.03 2.26
每股净资产(元) 3.58 3.51 1.99
调整后的每股净资产(元) 3.57 3.50 2.00
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 6403.17 -2137.37
每股收益(元) 0.08 0.09 -11.11
净资产收益率(%) 2.21 2.69 -17.84
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 2.46 1.83 34.43
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2003-07-22
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(600400)“红豆股份”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(元) 1,329,044,194.70 1,154,538,759.36
股东权益(不含少数股东权益)(元) 660,299,576.60 629,350,318.40
每股净资产(元/股) 3.68 3.51
调整后每股净资产(元/股) 3.67 3.50
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入(元) 389,596,077.23 265,779,916.84
净利润(元) 30,949,258.20 28,862,144.15
扣除非经常性损益后的净利润(元) 33,365,032.49 25,724,975.28
每股收益(元/股) 0.17 0.16
净资产收益率(%) 4.69 4.73
经营活动产生的现金流量净额(元) -38,227,248.09 -19,067,156.11 |
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2004-04-08
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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江苏红豆实业股份有限公司于2004年4月6日召开二届十八次临时董事会，会议
审议通过决定对2003年年度股东大会审议通过的公司增发新股募集资金投资项目进
行调整：“建设红豆品牌专卖店项目”不作为本次募集资金投资项目。调整后，公
司本次增发新股募集资金总额将由原先的43051万元调减为32514万元。
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2004-04-13
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2001-01-08
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2001.01.08是红豆股份(600400)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-02-28
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2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600400)“红豆股份”
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 115453.88 76699.41 50.53
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 62935.50 58064.89 8.39
主营业务收入(万元) 62534.30 45704.83 36.82
净利润(万元) 6663.80 5649.14 17.96
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 6298.02 5126.72 22.85
每股收益(元) 0.37 0.31 19.35
每股净资产(元) 3.51 3.23 8.67
调整后的每股净资产(元) 3.50 3.23 8.36
净资产收益率(%) 10.59 9.73 8.84
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 10.01 8.83 13.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -1.25 0.38
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1元(含税) |
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2000-12-21
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2000.12.21是红豆股份(600400)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:7.4: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17952.3万股) |
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2000-12-21
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2000.12.21是红豆股份(600400)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:7.4: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17952.3万股) |
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2001-01-08
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2001.01.08是红豆股份(600400)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:7.4: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17952.3万股) |
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2000-12-26
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2000.12.26是红豆股份(600400)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:7.4: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17952.3万股) |
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2000-12-27
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2000.12.27是红豆股份(600400)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:7.4: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17952.3万股) |
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2000-12-22
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2000.12.22是红豆股份(600400)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:7.4: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17952.3万股) |
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2003-06-18
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(600400)“红豆股份”公布2002年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏红豆实业股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年度末总
股本179523000股为基数，每10股派发现金红利1元(含税)。股权登记日为2003年
6月23日，除息日为2003年6月24日，红利发放日为2003年6月30日。
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2003-09-13
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董监事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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江苏红豆实业股份有限公司于2003年9月11日召开二届十三次董事会及二届
十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
二、通过公司经营范围变更的议案。
三、通过修改公司章程有关条款的议案。
四、通过调整后的现金流量表及附注与原报表的差异原因的说明。
以上有关事项须经公司2003年度第一次临时股东大会审议通过。公司召开2003
年度第一次临时股东大会的时间另行通知 |
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2003-11-10
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2003年11月10日上午9：00
●会议召开地点：江苏省无锡市锡山区港下镇公司一楼会议室
●会议方式：现场
●提案：详见会议内容
江苏红豆实业股份有限公司董事会于2003年9月11日上午在公司会议室召开了二届十三次会议,确定了公司2003年度第一次临时股东大会召开的有关事宜：
一、会议内容：
1、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案
2、关于公司经营范围变更的议案
3、关于《公司章程》有关条款修改的议案
4、关于《江苏红豆实业股份有限公司关联交易实施细则》的议案
5、关于调整后的现金流量表及附注与原报表的差异原因的说明的议案
(以上议案的具体内容详见刊登于2003年9月13日《上海证券报》第36版上的"江苏红豆实业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告")。
二、出席会议的人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员
2、截止2003年11月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东
三、会议主持：公司董事长周海江先生
四、会议登记手续：
1、登记时间：2003年11月7日
(上午8：30-11：30下午1：30-4：30)
2、登记地点：江苏省无锡市锡山区港下镇公司证券办公室
3、个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人需持身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续(异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记)。
4、联系电话：0510-8358422
传真：0510-8350139
联系人：蒋雄伟孟晓平
5、与会股东住宿及交通费用自理,会期半天。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2003年10月8日
附件：
授权委托书
兹委托先生/女士(身份证号码：)代表本人(本单位)出席江苏红豆实业股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权：
1、对召开股东大全的公告所列第项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大全的公告所列第项审议事项投反对票；
3、对召开股东大全的公告所列第项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权；
5、未作具体指示的事项,代理人(可/不可)按自己的意思表决。
委托人签名(或盖单位公章)：
委托人身份证号码(或营业执照)：
委托人股票帐户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:17 上交所
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 1,343,619,450.11 1,154,538,759.36
股东权益(不含少数股东权益)(元) 683,570,590.92 629,350,318.40
每股净资产(元) 3.81 3.51
调整后的每股净资产(元) 3.76 3.50
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) -38,708,641.9 -76,935,889.99
每股收益(元) 0.13 0.30
净资产收益率(%) 3.40 7.93
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.58 8.64 |
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2003-10-27
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2003-10-27 08:17 上交所
江苏红豆实业股份有限公司于2003年10月24日召开二届十四次董事会，会议审议通过公司2003年第三季度报告。 |
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2003-10-09
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召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏红豆实业股份有限公司董事会决定于2003年11月10日上午召开2003年度第一
次临时股东大会，审议公司经营范围变更的议案等事项。
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2004-07-30
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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