| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-23
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召开2006年度股东大会 ，2006-01-24 |
召开股东大会 |
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| 《江苏红豆实业股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-12-21
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重大事项公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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江苏红豆实业股份有限公司控股子公司无锡红豆置业有限公司(公司持有其60%的股权，下称：红豆置业)与江苏省国际信托投资有限责任公司就合作推出“香江花城等房地产贷款项目资金信托计划”募集资金人民币1.4448亿元签订了《借款合同》，借款期限自资金到帐之日起2年，借款利率为年利率6.7%，按季结算。该项借款限用于香江花城等房地产项目建设。红豆置业以其拥有的位于镇江市京口区九里街1号，商业用地面积为16745.8平方米国有土地使用权、镇江市和平路西荷花塘地块，混合住宅用地面积为50510平方米国有土地使用权作抵押，并签订《抵押担保合同》。公司第一大股东红豆集团有限公司为该项借款提供连带责任保证，并签?/劬@订《保证合同》。
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2005-10-26
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600400)“红豆股份”
江苏红豆实业股份有限公司于2005年6月10日和中国农业银行无锡市锡山支行续订了《借款合同》一份，借款金额5000万元，借款期限一年。现因银行要求，需用公司的房屋和土地进行抵押。公司用85981.54平方米房屋和53142.10平方米土地经评估作价共计人民币9965.9万元作为该笔借款的担保 |
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2005-10-21
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600400)“红豆股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,308,483,073.54 2,278,811,493.67
股东权益(不含少数股东权益) 1,090,612,799.88 1,053,157,102.96
每股净资产 3.62 4.89
调整后的每股净资产 3.59 4.86
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -7,506,449.56 -28,204,049.09
每股收益 0.06 0.20
净资产收益率(%) 1.58 5.60 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
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2005-08-24
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公布2005年半年度报告的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600400)“红豆股份”
江苏红豆实业股份有限公司于2005年8月19日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露了公司2005年半年度报告及摘要。因公司工作人员疏忽，造成2005年半年度报告“二、股本变动和主要股东持股情况之(三)主要股东持股情况”中红豆集团有限公司质押或冻结的股份数量错误，原为47,500,000股，现更正为68,100,000股，同时更正2005年半年度报告正文及摘要中相应数字。
更正后的公司2005年半年度报告正文登载于上海证券交易所网站上(http://www.sse.com.cn) |
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2005-08-19
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600400)“红豆股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,174,136,689.44 2,278,811,493.67
股东权益(不含少数股东权益) 1,073,401,776.94 1,053,157,102.96
每股净资产 3.56 4.89
调整后每股净资产 3.53 4.86
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 601,699,159.76 512,636,669.68
净利润 43,930,203.98 57,514,144.10
扣除非经常性损益后的净利润 39,197,744.05 41,311,700.21
每股收益 0.15 0.32
净资产收益率(%) 4.09 7.70
经营活动产生的现金流量净额 -20,697,599.53 36,539,729.79 |
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2005-07-20
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公布公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600400)“红豆股份”
鉴于江苏红豆实业股份有限公司在二级市场的股票交易价格持续下跌，已低于每股净资产，公司股票市场价值被严重低估，公司高管人员对公司生产经营及未来发展前景充满信心，对股票投资价值持乐观态度。公司高管周海江、龚新度、戴克新、刘宏彪拟在未来3个月内使用个人自有资金从二级市场合计购入不低于50万股的公司流通股票，以上人员的股东帐户已按有关规定锁定。 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
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2005-05-23
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公布2004年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600400)“红豆股份”
江苏红豆实业股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2005年5月26日收盘公司总股本215323000股为基数，每10股转增4股派1.10元(含税)。
股权登记日：2005年5月26日
除权除息日：2005年5月27日
新增可流通股份上市日：2005年5月30日
现金红利发放日：2005年6月1日
实施转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益为0.30元人民币 |
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2005-05-23
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2004年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.88，登记日 ，2005-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-23
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2004年年度转增，10转增4上市日 ，2005-05-30 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-05-23
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2004年年度转增，10转增4登记日 ，2005-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-23
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2004年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.88，红利发放日 ，2005-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-23
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2004年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.88，除权日 ，2005-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-23
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2004年年度转增，10转增4除权日 ，2005-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-19
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600400)“红豆股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,164,748,456.30 2,278,811,493.67
股东权益(不含少数股东权益) 1,075,345,337.45 1,053,157,102.96
每股净资产 4.99 4.89
调整后的每股净资产 4.96 4.86
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -48,150,804.59 -48,150,804.59
每股收益 0.10 0.10
净资产收益率(%) 2.06 2.06 |
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2005-04-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,股权转让 |
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| (600400)“红豆股份”
江苏红豆实业股份有限公司于2005年4月16日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、同意蒋雄伟辞去公司副总经理、董事会秘书、财务总监(兼)。
三、聘任孟晓平担任公司董事会秘书。
四、聘任王辉担任公司董事会证券事务代表。
五、同意江苏赤兔马有限公司将其持有公司控股子公司无锡红豆置业有限公司(下称：红豆置业)25%的股权转让给AMOR NEW YORK, INC.，公司放弃优先受让权。转让价格双方尚未最终确定。同时，红豆置业的企业类型相应变更为中外合资有限公司 |
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2005-04-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,股本变动,投资项目 |
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| (600400)“红豆股份”
江苏红豆实业股份有限公司于2005年4月16日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以2004年度末总股本215323000.00股为基数，每10股派1.10元(含税)；以2004年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基数，以资本公积金每10股转增4股。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、续聘江苏公证会计师事务所有限公司担任公司2005年度财务审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、同意周向东辞去公司董事会董事职务，同意刘宏彪为公司董事会董事。
六、通过江苏公证会计师事务所有限公司出具的《与关联方往来及对外担保等情况的专项核查意见》。
七、通过根据公司增发新股实际募集资金取消项目的说明 |
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2005-04-18
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-02
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公布2004年年度报告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600400)“红豆股份”
江苏红豆实业股份有限公司于2005年3月15日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露了公司2004年年度报告及摘要。因公司财务审计机构笔误，现对2004年年度报告“第十节 财务报告之第一点审计报告的首页部分”予以更正，详见2005年4月2日《上海证券报》。公司相应更正2004年年度报告全文，并同时登载于上海证券交易所网站上(http：//www.sse.com.cn)。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-19 |
拟披露季报 |
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2005-03-15
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,再融资预案 |
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| (600400)“红豆股份”
江苏红豆实业股份有限公司于2005年3月13日召开三届二次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以2004年度末总股本215323000.00股为基数，每10股派1.10元(含税)；以2004年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过周向东辞去公司董事会董事职务；提名刘宏彪为公司董事会候选人的议案。
六、聘任周向东为公司副总经理。
七、通过江苏公证会计师事务所有限公司出具的《与关联方往来及对外担保等情况的专项核查意见》。
八、通过根据公司增发新股实际募集资金取消项目的说明。
董事会决定于2005年4月16日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-03-15
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召开2004年年度股东大会 ，2005-04-16 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2005年4月16日上午9：00
●会议召开地点：无锡锡州花园酒店
●会议方式：现场
●提案：详见会议内容
江苏红豆实业股份有限公司董事会于2005年3月13日在公司会议室召开了第三届第二次会议,确定了公司2004年年度股东大会的有关事项：
一、会议内容
1、审议董事会2004年度工作报告；
2、审议监事会2004年度工作报告；
3、审议公司2004年度财务决算报告；
4、审议公司2005年度财务预算报告；
5、审议公司2004年度利润分配预案；
6、公司2004年年度报告和年度报告摘要；
7、关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为本公司2005年度财务审计机构的议案；
8、审议关于修改《公司章程》的议案；
9、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
10、审议关于《江苏红豆实业股份有限公司累积投票制度及其实施细则》；
11、审议周向东先生辞去公司董事会董事的议案；
12、审议提名刘宏彪先生为公司董事会董事的议案；
13、审议江苏公证会计师事务所有限公司出具的《与关联方往来及对外担保等情况的专项报告》；
14、审议根据公司增发新股实际募集资金取消项目的说明。
二、出席会议的人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年4月6日收市后在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
三、会议主持：公司董事长周海江先生
四、会议登记手续：
1、登记时间：2005年4月14日(上午8：30-11：30 下午1：30-4：30)；
2、登记地点：江苏省无锡市锡山区港下镇公司证券办公室；
3、个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续(异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记)。
4、联系电话：0510-8358278、8358422
传 真：0510-8350139
联 系 人：蒋雄伟 孟晓平
5、与会股东住宿及交通费用自理,会期半天。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2005年3月13日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士(身份证号码： )代表本人(本单位)出席江苏红豆实业股份有限公司2003年度股东大会,并按以下权限代为行使表决权：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权；
5、未作具体指示的事项,代理人(可/不可)按自己的意思表决。
委托人签名(或盖单位公章)：
委托人身份证号码(或营业执照)：
委托人股票帐户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： |
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2005-03-15
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600400)“红豆股份”
单位：人民币元
2004年 2003年
主营业务收入 1,009,198,188.50 932,984,281.17
净利润 89,071,411.80 77,845,236.26
总资产 2,278,811,493.67 1,477,643,508.43
股东权益 1,053,157,102.96 707,195,554.66
每股收益(摊薄) 0.41 0.43
每股净资产 4.89 3.94
调整后的每股净资产 4.86 3.88
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09 -0.39
净资产收益率(摊薄、%) 8.46 11.01
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：每10股转增4股派1.10元(
含税) |
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2005-03-10
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600400)“红豆股份”
江苏红豆实业股份有限公司控股股东红豆集团有限公司将持有公司法人股12615.5402万股(占总股本的58.59%)，该公司于2005年3月7日将持有公司法人股中的1450万股质押给中国银行无锡市锡山支行，作为贷款的质押物，质押期为2005年3月1日至2007年3月1日。
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2004-11-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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江苏红豆实业股份有限公司于2004年11月23日召开三届一次董、监事
会，会议审议通过如下决议：
一、选举周海江担任董事长。
二、聘任刘宏彪担任公司总经理。
三、聘任蒋雄伟担任公司董事会秘书、财务总监(兼)。
四、聘任孟晓平担任公司董事会证券事务代表。
五、选举蒋国才担任监事会主席。
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2004-10-20
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600400)“红豆股份”
江苏红豆实业股份有限公司于2004年10月19日召开二届二十二次董事会及二
届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过修改公司章程有关条款的议案。
三、通过公司第三届董、监事会候选人提名名单。
董事会决定于2004年11月22日下午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-11-22
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2004年11月22日下午2：00
●会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东亭二泉中路28号锡州花园酒店会议室
●会议方式：现场
●提案：详见会议内容
江苏红豆实业股份有限公司董事会于2004年10月19日上午在江苏省无锡市锡山区港下镇公司会议室召开了二届二十二次会议,确定了公司2004年第一次临时股东大会召开的有关事项：
一、会议内容：
1、审议修改《公司章程》有关条款的议案
2、审议公司第三届董事会候选人提名名单
3、审议关于调整独立董事津贴的议案
4、审议公司第三届监事会候选人提名名单
二、出席会议的人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员
2、截止2004年11月12日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东
三、会议主持：公司董事长周海江先生
四、会议登记手续：
1、登记时间：2004年11月20日(上午8：30-11：30 下午1：30-4：30)
2、登记地点：江苏省无锡市锡山区港下镇公司证券办公室。
3、个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续(异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记)。
4、联系电话： 0510-8358422
传 真：0510-8350139
联 系 人：蒋雄伟 孟晓平
5、与会股东住宿及交通费用自理,会期半天。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2004年10月19日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士(身份证号码： )代表本人(本单位)出席江苏红豆实业股份有限公司2003年度股东大会,并按以下权限代为行使表决权：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权；
5、未作具体指示的事项,代理人(可/不可)按自己的意思表决。
委托人签名(或盖单位公章)：
委托人身份证号码(或营业执照)：
委托人股票帐户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附件一：董事会董事候选人简历
周海江：男,1966年出生,研究生学历,博士学位。曾任河海大学教师,无锡市太湖针织制衣总厂副厂长,无锡市兴利制衣有限公司总经理,江苏赤兔马总公司总经理等职,并当选为江苏省工商联服装业商会会长、江苏省青年联合会副主席、中国服装协会副会长等。1999年9月至今,任江苏红豆实业股份有限公司董事长。
戴克新：男,1960年出生,高中。曾任红豆集团有限公司行政科长、生产科长、副厂长,现任红豆集团南方橡胶有限公司总经理。2001年12月至今,任江苏红豆实业股份有限公司副董事长,公司第二届董事会董事。
龚新度：男,1955年出生,高中。曾任红豆集团有限公司副总经理,现任红豆集团公司远东有限公司总经理。2001年12月至今,任江苏红豆实业股份有限公司副董事长,公司第二届董事会董事。
周向东：男,1969年出生,大学学历。曾任红豆集团公司南国企业有限公司红豆西裤厂厂长,现任公司衬衫厂厂长。
虞秀凤：女,1961年出生,高中。曾任无锡市锡山兴达制衣厂车间主任、生产主管。现任无锡市锡山兴达制衣厂法定代表人、无锡市雏鹰服装厂法定代表人。公司第二届董事会董事。
钱静：女,1970年出生,经济师。曾任江苏赤兔马总公司企划部部长、行政部部长兼总经理助理,现任红豆置业有限公司总经理。公司第二届监事会监事。
周俊：男,1966年出生,中国共产党党员,法学硕士,高级律师。曾任苏州东方律师事务所律师,现为江苏苏州新开利律师事务所副主任律师,兼任苏州仲裁委员会仲裁员,苏州市律师中级职称评审委员会评委。公司第二届董事会独立董事。
张西龙：男, 1963年出生,研究生。1987年起任河海大学常州校区讲师,现任河海大学常州校区工商管理学院研究室主任,兼任苏南经济研究所企业管理研究室主任。公司第二届董事会独立董事。
成荣光：男,1962年出生,中国注册会计师。曾任锡山市塑料制品厂主办会计、锡山市经济委员会副科长,现为无锡市中证会计师事务所副主任会计师。公司第二届董事会独立董事。
附件二
江苏红豆实业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏红豆实业股份有限公司现就提名周俊先生、张西龙先生、成荣光先生为江苏红豆实业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与江苏红豆实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名在充分了解了被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任江苏红豆实业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合江苏红豆实业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏红豆实业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括江苏红豆实业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：江苏红豆实业股份有限公司董事会
2004年10月19日于锡山
附件三
江苏红豆实业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人周俊、张西龙、成荣光,作为江苏红豆实业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。现公开声明本人与江苏红豆实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人或本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括江苏红豆实业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司家数不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：周俊、张西龙、成荣光
2004年10月19日于锡山 |
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2004-10-20
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,013,962,544.90 1,477,643,508.43
股东权益(不含少数股东权益) 1,044,651,160.08 707,195,554.66
每股净资产 4.85 3.94
调整后的每股净资产 4.81 3.89
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 10,830,233.02 47,369,962.81
每股收益 0.11 0.37
净资产收益率(%) 2.21 7.71
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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