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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-24
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,542,813,269.38 2,476,922,908.02
股东权益(不含少数股东权益) 1,118,519,932.90 1,103,444,611.19
每股净资产 3.71 3.66
调整后的每股净资产 3.69 3.64
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -107,851,492.90 -107,851,492.90
每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 1.35 1.35
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2006-04-18
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股东大会决议公告
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上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,投资项目 |
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江苏红豆实业股份有限公司于2006年4月15日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度资本公积金转增股本方案：以2005年度末总股本301452200.00股为基数，每10股转增3股。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构。
四、通过江苏公证会计师事务所有限公司出具的《与关联方往来及对外担保等情况的专项报告》。
五、通过改变部分前次募集资金用途的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过公司与关联方日常关联交易的议案。
八、选举顾建清担任公司第三届监事会监事。
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2006-04-18
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监事会决议公告
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上交所公告，高管变动 |
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江苏红豆实业股份有限公司于2006年4月15日召开三届五次监事会，会议选举顾建清担任公司监事会主席。
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2006-04-17
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因未刊登股东大会决议公告，4月17日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-04-08
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公布变更募集资金用途及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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| (600400)“G红豆”
江苏红豆实业股份有限公司本次拟变更的募股资金投资项目涉及金额13989万元，其中11495.32万元将用于收购红豆集团无锡远东棉纺有限公司(现有注册资本为5000万元，下称：红豆棉纺)95%股权并对其增资，剩余募股资金2493.68万元用于补充公司生产流动资金。
公司与红豆集团有限公司(下称：红豆集团)及红豆集团公司远东有限公司(下称：远东公司)于2006年4月6日分别签订了两份《股权转让协议》，公司将收购红豆集团及远东公司分别持有红豆棉纺85%和10%的股权。经协商，本次收购以红豆棉纺经审计后的净资产值作为定价依据，收购价格最终确定为4960.32万元。完成收购后，公司将持有红豆棉纺95%的股权。同时，公司拟与远东公司共同对红豆棉纺进行增资，公司对其增资额为6535万元。
上述收购行为构成关联交易 |
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2006-04-05
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公布董事会决议及召开2005年度股东大会的补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600400)“G红豆”
江苏红豆实业股份有限公司于2006年4月3日召开三届八次董事会，会议审议通过公司控股股东红豆集团有限公司(持有公司46.95%股份，下称：红豆集团)关于公司2005年度股东大会的临时提案：红豆集团于2006年4月2日向公司董事会书面提案，建议公司在2005年度股东大会上增加《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修订公司<股东大会、董、监事会议事规则>的议案》、《关于公司日常关联交易事项的议案》及《关于提名监事会候选人的议案》。董事会审核后，同意将上述议案作为新增临时提案提交于2006年4月15日召开的2005年度股东大会审议 |
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2006-04-05
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600400)“G红豆”
江苏红豆实业股份有限公司现将预计2006年度与关联方之间可能发生的日常关联交易情况公告如下：
公司向第一大股东红豆集团有限公司销售商品，2005年度交易总金额为6588.62万元，预计2006年度交易总金额为2800万元 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-24 |
拟披露季报 |
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2006-03-25
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召开2005年度股东大会 ，2006-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议董事会2005年度工作报告；
2、审议监事会2005年度工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度财务预算报告；
5、审议公司2005年度利润分配预案；
6、公司2005年年度报告和年度报告摘要；
7、关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为本公司2006年度财务审计机构的议案；
8、审议江苏公证会计师事务所有限公司出具的《与关联方往来及对外担保等情况的专项报告》；
9、审议关于改变部分前次募集资金用途的议案:
（1）"对高强化纤引进关键技术设备建设锦纶6工业丝一步法生产线项目"减少投资2,608万元。
（2）放弃实施"引进喷气织机生产高档仿真服装面料项目"，该项目涉及募集资金12,428万元；
（3）以募集资金12,000万元收购红豆集团无锡远东棉纺有限公司95%股权并对其增资（确切投资金额依据《红豆集团无锡远东棉纺有限公司审计报告》及《公司2005年年度股东大会决议》为准）。
（4）剩余资金用于补充公司生产经营所需流动资金。
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2006-03-25
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600400)“G红豆”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,476,922,908.02 2,278,811,493.67
股东权益(不含少数股东权益) 1,103,444,611.19 1,053,157,102.96
每股净资产 3.66 4.89
调整后的每股净资产 3.64 4.86
2005年 2004年
主营业务收入 1,229,441,918.39 1,009,198,188.50
净利润 73,973,038.23 89,071,411.80
每股收益 0.25 0.41
净资产收益率(%) 6.7 8.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 -0.09
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度资本公积金转增股本预案：每10股转增3股 |
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2006-03-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,股本变动,日期变动 |
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| (600400)“G红豆”
江苏红豆实业股份有限公司于2006年3月23日召开三届七次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度资本公积金转增股本预案：以2005年度末总股本301452200.00股为基数，每10股转增3股。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
四、通过关于改变部分前次募集资金用途的议案。
五、通过关于公司监事变动的议案。
董事会决定于2006年4月15日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600400)“G红豆”
江苏红豆实业股份有限公司于2006年3月16日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案 |
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2006-03-14
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拟披露年报 ，2006-03-25 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-18 |
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2006-02-15
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议修改《公司章程》有关条款的议案 |
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2006-02-15
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏红豆实业股份有限公司于2006年2月14日召开三届六次董事会，会议审议通过修改公司章程有关条款的议案。
董事会决定于2006年3月16日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-02-10
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证券简称由“红豆股份”变为“G红豆” ，2006-02-15 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-02-10
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600400)“红豆股份”
江苏红豆实业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3股。流通股股东获得的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2006年2月13日
对价股份上市日：2006年2月15日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年2月15日起，公司股票简称改为“G红豆”，股票代码保持不变。
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2006-02-10
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2006-02-15 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-02-10
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2006-02-13 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-02-10
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2006-02-14 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-01-25
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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江苏红豆实业股份有限公司于2006年1月24日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2006-01-18
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公布召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600400)“红豆股份”
根据有关文件的要求，江苏红豆实业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年1月24日上午9:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月20日-1月24日期间股票交易日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-01-06
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-17,恢复交易日：2006-02-15 ，2006-02-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-06
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-17,恢复交易日：2006-02-15，连续停牌 ，2006-01-17 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-06
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召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，江苏红豆实业股份有限公司现发布召开股权分置改革
相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年1月24日上午9:30召开股权分置改革相关股东会议，会
议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票
时间为2006年1月20日-1月24日期间股票交易日，每日9:30-11:30、13:00-15:00
，审议公司股权分置改革方案。
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2005-12-30
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公布股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600400)“红豆股份”
江苏红豆实业股份有限公司董事会受公司全体非流通股股东的委托，办理公司股权分置改革相关事宜。自2005年12月23日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登公告以来，公司董事会协助公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分的沟通和协商。经公司非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案的部分内容作如下调整：
一、现将原方案中的对价安排调整为：公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东共计支付36036000股公司股份，作为非流通股股东所持非流通股股份获得流通权的对价安排，即全体流通股股东每持有10股流通股获付3股。
二、关于控股股东红豆集团承诺事项现调整为：
1、红豆集团所持非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不上市交易或者转让；前述承诺期届满后十二个月内，红豆集团如通过证券交易所挂牌交易出售股份，则出售价格不低于6元。当公司因派发红股、转增股
本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，最低减持价格将作相应除权调整。
如果公司违反上述承诺出售股票，则所得款项全部划入公司帐户归全体股东所有。
2、如果本次股权分置改革方案获得相关股东会议通过，红豆集团将在公司2005年年度股东大会提出每10股转增不少于3股的资本公积金转增股本的提案，并对该提案投赞成票。
请投资者仔细阅读2005年12月30日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《公司股权分置改革说明书(全文修订稿)》及相关附件。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年1月4日复牌。
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2005-12-28
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公布进行股权分置改革网上交流会的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600400)“红豆股份”
江苏红豆实业股份有限公司将于2005年12月28日13:00至15:00举行股权分置改革网上交流会。路演网站为中国证券网(http://www.cnstock.com) |
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2005-12-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-23,恢复交易日：2006-01-04 ，2006-01-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-23,恢复交易日：2006-01-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-23
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600400)“红豆股份”
江苏红豆实业股份有限公司董事会决定于2006年1月24日上午9:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月20日-1月24日期间股票交易日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东共计支付26426400股公司股份，作为非流通股股东所持非流通股股份获得流通权的对价安排，即全体流通股股东每持有10股流通股获付2.2股。
全体非流通股股东承诺将遵守股权分置改革相关规定，履行法定承诺义务。
公司控股股东红豆集团有限公司(持有公司发起人法人股17661.76万股，占总股本的58.59%，下称：红豆集团)作出特别承诺：红豆集团所持非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在前述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售的原公司非流通股份数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年1月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年1月17日-1月23日；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行 |
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2005-12-23
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召开2006年度股东大会 ，2006-01-24 |
召开股东大会 |
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| 《江苏红豆实业股份有限公司股权分置改革方案》 |
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